公司公告☆ ◇001257 盛龙股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:08 │盛龙股份（001257）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:05 │盛龙股份（001257）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-06 11:40 │盛龙股份（001257）：关于党委副书记、纪委书记任免的公告 │
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│2026-04-30 11:48 │盛龙股份（001257）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的公告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：2025年度审计委员会履职情况报告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-22 19:08│盛龙股份（001257）：2025年年度股东会决议公告
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盛龙股份（001257）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3cb6fae8-d438-4834-9e44-e09c7a3a2073.PDF
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2026-05-22 19:05│盛龙股份（001257）：2025年年度股东会之法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司
2025 年年度股东会之
法律意见书
致：洛阳盛龙矿业集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、
规范性文件和《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序
、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具本法律意见书所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集、召开的程序
1. 本次股东会的召集
经本所核查，公司本次股东会由 2026年 4月 27日召开的公司董事会提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2026年 4
月 28日在深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《盛龙股份关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）
，公告了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人等内容。并于同日公告了《2025年度董事会工作报告》 《2025年年度报告》《
公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》《公司 2025年度财务决算及 2026年度财务预算报告》 《公司利润分配管理制度》 《公
司审计会计师事务所选聘制度》《关于 2025年度利润分配预案的公告》《关于聘任公司 2026年度会计师事务所的公告》 《关于确
认 2025年度日常关联交易暨 2026年度日常关联交易预计的公告》 《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》 《关于变更公司
注册资本、 公司类型、 修订公司章程并办理工商变更的公告》等相关公告。
经查，公司在本次股东会召开二十日前刊登了《会议通知》。
2. 本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 5月 22日 9:30在洛阳市洛龙区金城寨街 28号科技大厦 22楼会议室如期召开。会议的召开时间
、地点与本次股东会《会议通知》的内容一致。本次股东会网络投票于 2026 年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
通过深圳证券交易所系统进行，于 2026 年 5 月 22 日 9:15至 15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行。
经审查，本所认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规
定，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员和召集人的资格
1. 出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名情况，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 14人，代表股份总数为 1,551,257,702股
，占公司有表决权股份总数的84.49%。
2. 参加网络投票的股东
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3. 召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4. 出席会议的其他人员
出席会议人员除股东外，包括公司董事会秘书及董事、高级管理人员等。经本所审查，出席本次股东会的人员的资格及召集人的
资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会
议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会的提案涉及中小投资者单独计票。
根据表决结果及本所的审查，本次股东会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所认为，本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定
，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/73df7911-93d0-4580-9bc5-7957ba08c958.PDF
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2026-05-06 11:40│盛龙股份（001257）：关于党委副书记、纪委书记任免的公告
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根据中共洛阳国晟投资控股集团有限公司委员会的决定，任命李建科同志为中共洛阳盛龙矿业集团股份有限公司委员会党委委员
、副书记、纪委书记，免去张保民同志中共洛阳盛龙矿业集团股份有限公司委员会党委委员、副书记职务，免去王二军同志中共洛阳
盛龙矿业集团股份有限公司委员会党委委员、纪委书记职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e1f5c9fd-5c5c-4d3c-8e21-cef676857fac.PDF
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2026-04-30 11:48│盛龙股份（001257）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2
025年年度报告》和《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度业绩与经营情况
，公司定于2026年5月13日15:30-16:30在深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）的“云访谈”栏目举办公司
2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，现将具体安排公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、方式
1.召开时间：2026年5月13日15:30-16:30
2.召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm
.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。
二、本次说明会的出席人员
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长卢幼霞女士，总经理严俊先生，董事会秘书、财务总监黄利娟女士，独立董事朱培
元先生，保荐代表人刘佳辰先生。具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。
投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2025年度暨2026年第一季度网上业绩说
明会页面进行提问。本公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/51a98a89-0684-43fd-abb4-d0340379df74.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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为进一步完善洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人
员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司与投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定
，结合公司实际，拟为公司和全体董事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“责任险”）。公司于2026年4月27日召开第一届
董事会第三十三次会议，对《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进行了审议。本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬
与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1.投保人：洛阳盛龙矿业集团股份有限公司
2.被保险人：洛阳盛龙矿业集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公司、全体董事、高级管理人员和相关责任人员（具体以
保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币1亿元（具体以保险合同为准）
4.保险费用预算：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、审议及授权
因全体董事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决，提交公司股东会审议。
为提高决策效率，董事会提请公司股东会在上述责任险方案范围内授权公司经理层及其授权人员办理责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中
介机构；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投
保等相关事宜，该责任险续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行履行董事会、股东会的审议程序。
三、备查文件
1.第一届董事会第三十三次会议决议；
2.第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4aa05fac-27a7-4d8d-8d98-13ef6a795ed7.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永会计师事
务所”）作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职，对安永会计师事务所在2025年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
安永会计师事务所于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永会计师事务所总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永会计师事务所2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民
币23.69亿元，2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户6家。截至2025年末拥有合伙人2
49人，拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师逾550人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年5月19日，公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司审计委
员会同意续聘安永会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并将该议案提交董事会审议，该议案于2025年5月30日经公
司第一届二十三次董事会、第一届监事会第八次会议及2025年6月19日2024年度股东会审议通过。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
安永会计师事务所按照相关规则和职业规范的要求，对公司2025年度的财务报告和内部控制的有效性进行了审计，对公司2025年
度财务报告及内部控制审计出具了标准无保留意见。
在审计过程中，安永会计师事务所制定并实施了合理的审计工作计划，有效执行了质量管理措施，就重点关注事项、重要审计程
序、关键审计事项等与公司董事会审计委员会及管理层进行沟通。同时，安永会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性
、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层和治理层及时进行了沟通。
安永会计师事务所在约定时间内完成了所有的审计程序，出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。安永会计师事
务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及
2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对安永会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年5月19日，公司第一届董
事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司审计委员会同意续聘安永会计师事务所为公
司2025年度审计机构，聘期为一年，并将该议案提交董事会审议。
（二）审计委员会主要通过线上的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2025年度审计工作的初步预审情况，
如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了安永会计师事务所关于公司2025年
度审计报告等出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
五、对年审会计师事务所履职情况的总体评价
公司审计委员会严格按照相关规定，充分发挥审计委员会的监督职责，对安永会计师事务所的相关资质、业务规模、专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信记录、独立性以及执行能力进行了审查，在年报审计期间与安永会计师事务所进行了充分的沟通和讨论，
督促安永会计师事务所及时、准确、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
经评估，审计委员会认为，安永会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合相关规定，在年报审计工作过程中秉持客观、独
立、公正的审计原则，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作，审计行
为规范有序，出具的审计报告客观、及时、完整。
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02485037-dbc5-4431-8446-0c89a82aa1cf.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：2025年度董事会工作报告
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盛龙股份（001257）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f6353a6c-9113-4f8a-b82a-2449c138b584.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的公告
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洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变更的情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
26〕44号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）215,000,000股，并
于 2026年 3月 31日在深圳证券交易所主板上市。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》安永华明（2026
）验字第 70121305-B02号，公司注册资本由人民币 162,095.0817万元变更为人民币 183,595.0817万元，公司股份总数由 162,095.
0817万股变更为183,595.0817万股。
公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公
司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型等条款发生了变化，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规范
性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行相应修订，形成《洛
阳盛龙矿业集团股份有限公司章程》。具体修订情况如下：
序号 原条款 现条款
1 第四条 公司于【】年【】月【】 第四条 公司于 2026年 1月 7日
日经中国证券监督管理委员会同 经中国证券监督管理委员会同意
意注册，首次向社会公众发行人 注册，首次向社会公众发行人民
民币普通股【 】股，于【】年 币普通股 21,500万股，于 2026
【】月【】日在深圳证券交易所 年 3月 31日在深圳证券交易所
上市。 上市。
2 第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
【 】万元。 183,595.0817万元。
公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，在股 导致注册资本总额变更的，在股
东会通过同意增加或者减少注册 东会通过同意增加或者减少注册
资本的决议后，对公司章程进行 资本的决议后，对公司章程进行
相应修改，并由董事会安排办理 相应修改，并由董事会安排办理
注册资本的变更登记手续。 注册资本的变更登记手续。
3 第二十一条 公司已发行的股份总 第二十一条 公司已发行的股份
数为【 】万股，全部为人民币 总数为 183,595.0817万股，全部
普通股，每股面值 1元。 为人民币普通股，每股面值 1
元。
4 第一百六十一条 公司分配当年税 第一百六十一条 公司分配当年
后利润时，应当提取利润的 10% 税后利润时，应当提取利润的
列入公司法定公积金，当年税后 10%列入公司法定公积金，公司
利润应当以公司当年度经审计的 法定公积金累计额为公司注册资
合并报表中扣除非经常损益后归 本的 50%以上的，可以不再提
属于母公司的净利润为基数。公 取。
司法定公积金累计额为公司注册
资本的 50%以上的，可以不再提
取。
5 第二百一十一条 本章程经公司股 第二百一十一条 本章程经公司
东会审议后于公司首次公开发行 股东会审议后生效并施行，原
并上市之日起生效并施行，原 《公司章程》同时失效。
《公司章程》同时失效。
本次变更事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权管理层或其授权人员根据市场监督管理部门要求办理相关事项的
变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监
督管理部门登记结果为准。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《洛阳盛龙矿业集团股
份有限公司章程》。
三、备查文件
1.第一届董事会第三十三次会议决议；
2.《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5506775-abaa-4905-ad6f-15fd49e07fdb.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：2025年度审计委员会履职情况报告
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盛龙股份（001257）：2025年度审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/942f7701-a647-4d02-8df7-2d41847848fd.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：2025年度内部控制评价报告
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盛龙股份（001257）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed85358e-d392-4090-a14f-a3c957acd764.PDF
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