公司公告☆ ◇001256 炜冈科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:43 │炜冈科技（001256）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:40 │炜冈科技（001256）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-14 19:11 │炜冈科技（001256）：关于股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-07 15:42 │炜冈科技（001256）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 17:08 │炜冈科技（001256）：关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告 │
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│2026-04-28 17:08 │炜冈科技（001256）：追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 │
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│2026-04-28 16:01 │炜冈科技（001256）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:01 │炜冈科技（001256）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 16:01 │炜冈科技（001256）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 16:01 │炜冈科技（001256）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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2026-05-20 18:43│炜冈科技（001256）：2025年年度股东会决议公告
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）14:55。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026年 5月 20 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 20
26年 5月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长周炳松先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江炜冈科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 28 人，代表股份98,885,078股，占公司有表决权股份总数的 6
9.7051%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 98,832,478股，占公司有表决权股份总数的 69.6681%。通过网络投票的股东
23人，代表股份 52,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0371%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 24 人，代表股份4,052,600股，占公司有表决权股份总数
的 2.8567%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 4,000,000股，占公司有表决权股份总数的 2.8196%。通过网络投票的
中小股东 23人，代表股份 52,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0371%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全部董事、高级管理人员及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决：（一）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》
总表决情况：同意 98,884,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,051,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 0股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 98,884,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,051,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 0股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 98,884,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,051,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 0股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》总表决情况：同意 98,882,478 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,050,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9358%；反对 1,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 98,884,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,051,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 0股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
总表决情况：同意 98,882,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010
%。
中小股东表决情况：同意 4,050,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9358%；反对 1,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：崔泰元、徐莹
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于浙江炜冈科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1507938b-78f1-406c-aed3-749998e35701.PDF
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2026-05-20 18:40│炜冈科技（001256）：2025年年度股东会的法律意见
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致：浙江炜冈科技股份有限公司
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开，现场会议于 2026年 5月 20 日 14:55 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开。北京市天
元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《浙江炜冈
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》《浙江炜冈科技股份有限
公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审
查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2026年 4月 27日召开第六次会议做出决议决定召集本次股东会，并于 2026年 4月 29日通过指定信息披露
媒体发出《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日下午 14:55在浙江省平阳县万
全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开，由董事长周炳松主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会
网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2026年 5月 20日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 28人，共计持有公司有表决权股份 98,885,078股，占公司股
份总数（剔除公司股票回购账户中股份数，下同）的 69.7051%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 98,832,478股，占公司股份总数
的 69.6681%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 23 人，共计持有公司有表决权股份
52,600 股，占公司股份总数的0.0371%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）24 人，代表公司有表决权股份数 4,052,600股，占公司股份总数的 2.8567%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东
会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入
议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00 关于2025年度利润分配预案的议案
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席
会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席
会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
3.00 关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席
会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
4.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决情况：同意98,882,478股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9974%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0016%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,050,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9358%；反对1,600股，占
出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0395%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
5.00 2025年度董事会工作报告
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席
会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
表决情况：同意98,882,478股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9974%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0016%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,050,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9358%；反对1,600股，占
出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0395%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
此外，公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b16c36a4-70fb-4107-95c6-c0fd4c299290.PDF
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2026-05-14 19:11│炜冈科技（001256）：关于股东权益变动触及1%整数倍的公告
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炜冈科技（001256）：关于股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9f4232b7-b986-47cb-9bb0-fdc4e557235f.PDF
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2026-05-07 15:42│炜冈科技（001256）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
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2026-04-28 17:08│炜冈科技（001256）：关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告
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炜冈科技（001256）：关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/242fd607-3a5f-4f2e-a396-facfdd445851.PDF
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2026-04-28 17:08│炜冈科技（001256）：追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见
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炜冈科技（001256）：追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91ce3111-2a0e-4d3d-80a5-8fa9fd08c978.PDF
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2026-04-28 16:01│炜冈科技（001256）：2026年一季度报告
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炜冈科技（001256）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46b680c4-848a-40a3-94ec-83ead48d4e49.PDF
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2026-04-28 16:01│炜冈科技（001256）：2025年年度报告摘要
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炜冈科技（001256）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 16:01│炜冈科技（001256）：2025年年度报告
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炜冈科技（001256）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8062175d-8d64-4222-beec-1d4c2c0af3be.PDF
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2026-04-28 16:01│炜冈科技（001256）：第三届董事会第六次会议决议公告
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炜冈科技（001256）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8445faa-9795-4195-ace2-6834e8b5800d.PDF
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“炜冈科技”“公司
”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对炜冈科技部分节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核
查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）核准，
首次公开发行人民币普通股3,565.35 万股，募集资金总额为人民币 48,631.374000 万元，扣除发行费用5,563.495787万元，募集资
金净额为 43,067.878213万元。
上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年 11月 28日出具信会师报字[2022]第 ZF11340号
《验资报告》予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 20
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