公司公告☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-30 00:00 │博菲电气（001255）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-06-30 00:00 │博菲电气（001255）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 16:57 │博菲电气（001255）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │博菲电气（001255）：公司章程 │
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│2025-06-20 00:00 │博菲电气（001255）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │博菲电气（001255）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │博菲电气（001255）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-06-15 15:32 │博菲电气（001255）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告（回购股│
│ │份） │
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│2025-06-11 16:47 │博菲电气（001255）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告（新增股│
│ │份） │
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│2025-05-30 00:00 │博菲电气（001255）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-06-30 00:00│博菲电气（001255）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 35,000吨轨道交通和新能源电气
用绝缘材料建设项目”和“补充流动资金项目”已实施完毕。截至 2025年 6月 27日，“年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝
缘材料建设项目”节余募集资金 15.51万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，实际金额以资金转出当日专
户余额为准，下同）。公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金 15.51 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要，
永久补充流动资金事项实施完成后，公司拟注销上述募投项目募集资金专用账户。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）的规定，该事项可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意
见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.77 元，本次发
行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17万元，募集资金净额为 33,134.83 万元。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)已于
2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZF1116
2 号)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简
称“《管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更、管理与监督等方面均做出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定
管理募集资金，不存在重大违反《管理办法》规定的情况。
根据《管理办法》的要求，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户管理，并与专户开户银行、保荐人签订了募
集资金专户监管协议。
公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用 27,134.83
绝缘材料建设项目
2 补充流动资金项目 6,000.00
合计 33,134.83
三、募集资金投资项目及使用与节余情况
1、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6 月 27 日，公司首次公开发行的募集资金投资项目“年产 35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目
”和“补充流动资金项目”已达到预定可使用状态。本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序序 序序序序 序序序序序序序序 序序序序序序序序 序序序序节序序序
序 金序
1 年产 35,000 吨轨道交通和新能 27,134.83 27,538.16 15.51
源电气用绝缘材料建设项目
2 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00
序序 33,134.83 33,538.16 15.51
注 1：累计投入募集资金金额包括募集资金账户利息收入和现金管理收益。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 25 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 101,682,200.00 元置换预先已投入年产 35,000 吨轨
道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目的自筹资金，使用募集资金 5,868,681.15 元置换预先支付部分发行费用。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2022]第 ZF11275 号专项鉴证报告，公司保
荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于 2022年 10月 31日将 107,550,881.15 元募集资金转至公司自有
资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
3、募集资金投资项目变更情况
公司于 2023年 9月 18日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，于 2023 年 10月 10日召开 2023 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意对募投项目“年产 35,
000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增全资子公司重能电气和时代绝缘作为实施主体，新增浙江省嘉兴市海宁市海
宁经济开发区和湖南省株洲市渌口区南洲产业园作为募投项目实施地点。
4、募集资金投资项目延期情况
公司于 2024年 1月 30日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意对募投项目“年产35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”进行延期，由 2024 年 1月延期至 2024年 12 月
31日。
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，同意对募投项目“年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”进行延期，由 2024年 12月 31日延期至 20
25年 6月 30日。
四、本次结项项目的基本情况及募集资金节余的主要原因
1、本次结项项目的基本情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”和“补充流动资金项目”。
截至目前，上述募集资金投资项目已基本达到预定可使用状态，故拟对该募投项目予以结项。截至 2025 年6月 27 日，“年产 35,0
00 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”实际使用募集资金 27,538.16 万元，节余募集资金 15.51万元；“补充流动资金
项目”实际使用募集资金 6,000.00万元，节余募集资金 0.00万元。
2、募集资金节余的主要原因
（1）公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使
用募集资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余。
（2）公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利
息收入。
五、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划
鉴于公司上述首次公开发行股票募投项目已基本达到预期可使用状态，为提高募集资金的使用效率，促进公司持续健康发展，公
司拟将上述募投项目结项，并将募集资金账户的节余资金共计 15.51万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。专
户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利
于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大的
价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、本次事项履行的审批程序
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）的规定，该事项可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1453518b-2d47-407a-a4fc-1cccb357dee2.PDF
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2025-06-30 00:00│博菲电气（001255）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气
用绝缘材料建设项目”和“补充流动资金项目”已实施完毕。截至 2025 年 6月 27日，“年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用
绝缘材料建设项目”节余募集资金 15.51 万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，实际金额以资金转出当
日专户余额为准，下同）。公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金 15.51 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营的需
要，永久补充流动资金事项实施完成后，公司拟注销上述募投项目募集资金专用账户。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）的规定，该事项可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意
见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.77 元，本次发
行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17万元，募集资金净额为 33,134.83 万元。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)已于2022年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZF
11162号)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简
称“《管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更、管理与监督等方面均做出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定
管理募集资金，不存在重大违反《管理办法》规定的情况。
根据《管理办法》的要求，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户管理，并与专户开户银行、保荐人签订了募
集资金专户监管协议。
公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用 27,134.83
绝缘材料建设项目
2 补充流动资金项目 6,000.00
合计 33,134.83
三、募集资金投资项目及使用与节余情况
1、募集资金投资项目情况
截至2025年 6月27日，公司首次公开发行的募集资金投资项目“年产 35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”和
“补充流动资金项目”已达到预定可使用状态。本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投 累计投入募集 募集资金节余金额
入总额 资金金额
1 年产 35,000吨轨道交通和新能 27,134.83 27,538.16 15.51
源电气用绝缘材料建设项目
2 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00
合计 33,134.83 33,538.16 15.51
注 1：累计投入募集资金金额包括募集资金账户利息收入和现金管理收益。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10月 25 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 101,682,200.00 元置换预先已投入年产 35,000 吨轨
道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目的自筹资金，使用募集资金 5,868,681.15 元置换预先支付部分发行费用。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2022]第 ZF11275 号专项鉴证报告，公司保
荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于 2022 年 10月 31日将 107,550,881.15 元募集资金转至公司自有
资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
3、募集资金投资项目变更情况
公司于 2023 年 9月 18日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，于 2023 年 10月 10日召开 2023 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意对募投项目“年产 3
5,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增全资子公司重能电气和时代绝缘作为实施主体，新增浙江省嘉兴市海宁市
海宁经济开发区和湖南省株洲市渌口区南洲产业园作为募投项目实施地点。
4、募集资金投资项目延期情况
公司于 2024 年 1月 30日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意对募投项目“年产35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”进行延期，由 2024 年 1月延期至 2024 年 12
月 31日。
公司于 2024 年 12月 30 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，同意对募投项目“年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”进行延期，由 2024年 12月 31日延期至 20
25 年 6月 30日。
四、本次结项项目的基本情况及募集资金节余的主要原因
1、本次结项项目的基本情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”和“补充流动资金项目”。
截至目前，上述募集资金投资项目已基本达到预定可使用状态，故拟对该募投项目予以结项。截至 2025 年6 月 27日，“年产 35,0
00 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”实际使用募集资金 27,538.16 万元，节余募集资金 15.51 万元；“补充流动资
金项目”实际使用募集资金 6,000.00 万元，节余募集资金 0.00 万元。
2、募集资金节余的主要原因
（1）公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使
用募集资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余。
（2）公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利
息收入。
五、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划
鉴于公司上述首次公开发行股票募投项目已基本达到预期可使用状态，为提高募集资金的使用效率，促进公司持续健康发展，公
司拟将上述募投项目结项，并将募集资金账户的节余资金共计 15.51 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。专
户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利
于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大的
价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、本次事项履行的审批程序
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）的规定，该事项可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/173bde97-4996-4238-8902-3ac547fe8336.pdf
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2025-06-25 16:57│博菲电气（001255）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更完成后公司主要信
息如下：
一、变更后营业执照内容
1.名称：浙江博菲电气股份有限公司
2.统一社会信用代码：91330481799606731M
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：陆云峰
5.注册资本：人民币 8,128.4 万元
6.成立日期：2007 年 03 月 07 日
7.住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号
8.营业范围：一般项目：电工器材制造；机械电气设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及
复合材料制造；云母制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；发电机及发电机组制造；塑料制
品制造；汽车零部件及配件制造；工程塑料及合成树脂制造；模具制造；五金产品制造；有色金属合金制造；电子专用材料制造；光
伏设备及元器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、备查文件
1.《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/5f5149e1-204b-4d79-80f7-480e34ce4be3.PDF
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2025-06-20 00:00│博菲电气（001255）：公司章程
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博菲电气（001255）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/358e9b80-2938-4169-b523-e3f65f9538d8.PDF
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2025-06-20 00:00│博菲电气（001255）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成了如下决议：
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任朱栩女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于聘任证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
董事会同意变更注册资本及修订《公司章程》事项，同时董事会根据 2024年年度股东大会决议授权管理层及其授权经办人员办
理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
二、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/c91ac937-3ac3-401b-8b84-d772e3fac163.PDF
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2025-06-20 00:00│博菲电气（001255）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙江博菲电气股份
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