公司公告☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 17:57 │博菲电气（001255）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予登记完成的公告（新增股│
│ │份） │
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│2026-02-05 17:57 │博菲电气（001255）：关于变更审计机构项目合伙人的公告 │
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│2026-01-30 15:48 │博菲电气（001255）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 16:42 │博菲电气（001255）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-21 16:49 │博菲电气（001255）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-21 16:49 │博菲电气（001255）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-21 16:48 │博菲电气（001255）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-20 00:00 │博菲电气（001255）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-01-15 18:20 │博菲电气（001255）：关于与关联人共同投资暨关联交易的公告 │
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│2026-01-15 18:20 │博菲电气（001255）：与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 │
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2026-02-05 17:57│博菲电气（001255）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予登记完成的公告（新增股份）
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博菲电气（001255）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予登记完成的公告（新增股份）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/62d19a28-2408-4c79-adab-78c0f9615068.PDF
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2026-02-05 17:57│博菲电气（001255）：关于变更审计机构项目合伙人的公告
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博菲电气（001255）：关于变更审计机构项目合伙人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/71ac3143-4902-421e-9cc2-5250c2a292c2.PDF
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2026-01-30 15:48│博菲电气（001255）：2025年度业绩预告
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博菲电气（001255）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0b2c1eaf-eb27-499c-a17f-59de04e9dc5b.PDF
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2026-01-23 16:42│博菲电气（001255）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金
正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江博菲电气股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-095）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
序 受托方 产品名称 产品类型 购买金 起息日 到期日 资金来源 预计年化收 是
号 额 益 否
（万元） 率 赎
回
1 中国农业银 “汇利丰”2026 年 保本浮动收 1,000 2026年 2026年 募集资金 0.36%/年至 否
行 第 益 01月23 02月25 1.16%/年
股份有限公 5113 期对公定制人 日 日
司 民
海宁市支行 币结构性存款产品
备注：公司与上表所列签约银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，且将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平，同时也存在相关工作人员的操作及监
控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品。
2、公司财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，必须及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的
，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月（含本次）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）如下：
序 受托方 产品名称 产品类型 购买金 起息日 到期日 预计年化 备注（已 截至公告
号 额 收益率 到期或未 日实际损
（万元 到期） 益金额
（万元）
1 中国农业银 “汇利丰”2025 年 保本浮动收 1,000 2025年 2026年 0.36%/年 已到期 0.75
行 第 益 12月19 01月16 至1.16%/
股份有限公 6493 期对公定制人 日 日 年
司 民币结构性存款产品
海宁市支行
2 中国农业银 “汇利丰”2025 年 保本浮动收 3,000 2025年 2026年 0.31%/年 未到期 否
行 第 益 12月19 03月20 至1.01%/
股份有限公 6495 期对公定制人 日 日 年
司 民币结构性存款产品
海宁市支行
序 受托方 产品名称 产品类型 购买金 起息日 到期日 预计年化 备注（已 截至公告
号 额 收益率 到期或未 日实际损
（万元 到期） 益金额
（万元）
3 中国农业银 “汇利丰”2025 年 保本浮动收 4,000 2025年 2026年 0.40%/年 未到期 否
行 第 益 12月19 06月22 至1.15%/
股份有限公 6496 期对公定制人 日 日 年
司 民币结构性存款产品
海宁市支行
4 中国农业银 “汇利丰”2026 年 保本浮动收 1,000 2026年 2026年 0.36%/年 未到期 否
行 第 益 01月23 02月25 至1.16%/
股份有限公 5113 期对公定制人 日 日 年
司 民币结构性存款产品
海宁市支行
截至本公告披露日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 8,000 万元（含本次），未
超过董事会授权额度。
五、备查文件
银行业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1554cc3d-4b4c-459f-aac0-1fdc28969c85.PDF
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2026-01-21 16:49│博菲电气（001255）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 21日（星期三）14:50；（2）网络投票时间：2026年 1月 21日（星期三）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 1月 21日 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 1月 21日 9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4.股东大会召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长陆云峰先生。
6.会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司召开 2026 年第一次临时股东会；会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 69人，所持有表决权股份 53,776,102股，占公司有表决权股份
总数的 62.2047%。
2.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人 5人，所持有表决权股份 51,870,000股，占公司有表决权股份总数的 59.9999%。
3.通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东 64人，所持有表决股份 1,906,102股，占公司有表决权股份总数的 2.2049%。
4.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》
该提案有效表决权股份总数为 1,906,102股。经表决同意 1,885,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8930%；
反对 17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9024%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2046%。
中小股东总表决情况为：经表决同意 1,705,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7776%；反对 17,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9965%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2259%。
本议案通过。关联股东嘉兴博菲控股有限公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）、陆
云峰、凌莉持有的共计51,870,000股已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师名称：沈璐、蒋瑶玉
（三）结论意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
1.2026 年第一次临时股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/cee49258-c58a-4280-9017-90cf876d70ec.PDF
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2026-01-21 16:49│博菲电气（001255）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙江博菲电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定
，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025年 12月 31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，决议召集本次股东会
。
公司已于 2026年 1月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《浙江博菲电气股份有限公司关于召开公司 20
26年第一次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票
日期、时间）、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系
方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 1月 21日下午 14:50在浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司三楼会议室如期召
开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026 年 1 月 21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）投票的具体时间为 2026年 1月 21 日上午 9:15 至当日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 69人，代表有表决权股份53,776,102股，所持有表决权股份数占公司有表决权
的股份总数 62.2047%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 5名，均为截至2026年 1月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股
东持有公司股份 51,870,000股，占公司有表决权股份总数的 59.9999%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 64人，代表有表决权股份 1,90
6,102股，占公司有表决权股份总数的 2.2049%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 63人，代表有表决权股份 1,726,102股，占公司有表决权股份总数的 1.99
66%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人
员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：同意 1,885,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8930%；反对 17,200股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.9024%；弃权 3,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2046%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,705,002股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7776%；
反对 17,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.9965%；弃权 3,900股，占出席会议的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.2259%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/3eeada59-d6d5-4b33-9537-898a239c1aa4.PDF
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2026-01-21 16:48│博菲电气（001255）：股票交易异常波动公告
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博菲电气（001255）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/278c9355-0a3b-4f20-9563-1dbd08665dc9.PDF
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2026-01-20 00:00│博菲电气（001255）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金
正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江博菲电气股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-095）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预计年化收益率 产品收益
（万元） （万元）
中国农业银行 “汇利丰”2025 年第 保本浮动收益 1,000 2025年 2026年 0.36%/年至 0.75
股份有限公司 6493 期对公定制人 12月19 01月16 1.16%/年
海宁市支行 民币结构性存款产品 日 日
截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金1,000 万元，获得现金管理收益 0.75 万元。上述现金管
理产品本金及收益已归还至募集资金专项账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类型 购买金 起息日 到期日 预计年化 备注（已 截至公告
号 额 收益率 到期或未 日实际损
（万元 到期） 益金额
（万元）
1 中国农业银 “汇利丰”2025 年 保本浮动收 1,000 2025年 2026年 0.36%/年 已到期 0.75
行 第 益 12月19 01月16 至1.16%/
股份有限公 6493 期对公定制人 日 日 年
司
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