公司公告☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 16:38 │博菲电气（001255）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-27 18:17 │博菲电气（001255）：关于2025年三季度计提资产减值准备及信用减值准备的公告 │
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│2025-10-27 18:16 │博菲电气（001255）：第三届董事会第二十一次会议决议 │
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│2025-10-27 18:15 │博菲电气（001255）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:14 │博菲电气（001255）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:09 │博菲电气（001255）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-24 17:05 │博菲电气（001255）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-17 07:50 │博菲电气（001255）：博菲电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-10-17 07:50 │博菲电气（001255）：关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-17 07:50 │博菲电气（001255）：博菲电气最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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2025-11-05 16:38│博菲电气（001255）：股票交易异常波动公告
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博菲电气（001255）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/95d31ea4-43ae-47d2-bcd1-429c472eeaea.PDF
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2025-10-27 18:17│博菲电气（001255）：关于2025年三季度计提资产减值准备及信用减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述
为真实、准确反映浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年 9月 30日的财务状况和经营成果，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了
全面检查和减值测试，对截至 2025 年 9月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025 年 1-9 月公司计提资产减值
准备及信用减值准备合计 8,085,063.90 元。
二、计提资产减值准备及信用减值准备情况
公司及下属子公司对截至 2025 年 9月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产、存货、固定资产
等资产进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2025年 1-9 月份，公司计提
信用减值准备 5,846,720.10 元，计提资产减值准备2,238,343.80 元，合计 8,085,063.90 元，具体情况如下：
类别 项目 2025 年 1-9 月计提金额（元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -821,673.75
应收账款坏账损失 6,880,477.82
其他应收款坏账损失 -513,779.44
应收款项融资减值损失 301,695.47
小计 5,846,720.10
资产减值损失 存货跌价损失 2,178,816.14
合同资产减值损失 59,527.66
小计 2,238,343.80
合计 8,085,063.90
注：1、上述数据未经审计；2、减值损失以正数列示。
三、本次计提资产减值准备及信用减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备及信用减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减
值准备及信用减值准备依据充分。计提资产减值准备及信用减值准备后能更加公允地反映公司截至 2025 年9 月 30 日的财务状况、
资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、本次计提资产减值准备及信用减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备及信用减值准备合计 8,085,063.90 元，合计将减少公司合并报表利润总额 8,085,063.90 元。
本次计提资产减值准备及信用减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/96ade6d5-63d6-4e4c-86dc-c704b961efb6.PDF
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2025-10-27 18:16│博菲电气（001255）：第三届董事会第二十一次会议决议
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一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人。
会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025年三季度报告>的议案》
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f9db745b-d5b9-49bd-87eb-fff9d9786344.PDF
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2025-10-27 18:15│博菲电气（001255）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场的方式召开
。会议通知已于2025年10月20日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025年三季度报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2025年三季度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/50382e95-761f-4853-87ee-245e2acbd8c7.PDF
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2025-10-27 18:14│博菲电气（001255）：2025年三季度报告
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博菲电气（001255）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/36449058-5324-44d2-bcf1-7f92b43a9c98.PDF
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2025-10-24 17:09│博菲电气（001255）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 24日（星期五）14:50；（2）网络投票时间：2025年 10月 24日（星期五）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 10月 24日 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 10月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕河泾路 88 号普泰大厦七楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4.股东大会召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长陆云峰先生。
6.会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十次会议审议通过，公司召开 2025 年第二次临时股东大会；会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 58人，所持有表决权股份 53,784,100股，占公司有表决权股份
总数的 66.1681%。
2.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人 5人，所持有表决权股份 53,700,000股，占公司有表决权股份总数的 66.0647%。
3.通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东 53人，所持有表决股份 84,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1035%。
4.公司董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司出售全资子公司股权的议案》
该提案有效表决权股份总数为 53,784,100股。经表决同意 53,767,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9684%；
反对 6,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会
议有效表决权股份总数的 0.0188%。
中小股东总表决情况为：经表决同意 67,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 79.7860%；反对 6,900股
，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 8.2045%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 12.0095%。
本议案通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师名称：刘入江、李缘
（三）结论意见：公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
四、备查文件
1.2025 年第二次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9da47144-b76e-4f9d-8928-9756a6cde12c.PDF
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2025-10-24 17:05│博菲电气（001255）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江博菲电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025年 9月 29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，决议召集本次股东大
会。
公司已于 2025年 10月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《浙江博菲电气股份有限公司关于召开公司 2
025年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网
络投票日期、时间）、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人
及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025年 10月 24日下午 14:50在浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕河泾路 88 号普泰大厦七楼会
议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025年 10月 24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）投票的具体时间为 2025年 10月 24日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 58 人，代表有表决权股份 53,784,100股，所持有表决权股份数占公司有表
决权的股份总数的 66.1681%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 5名，均为截至 2025 年 10 月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
，该等股东持有公司股份 53,700,000股，占公司有表决权股份总数的 66.0647%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 53人，代表有表决权股份 84
,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1035%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 53人，代表有表决权股份 84,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1035%
。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级
管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效
。三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于公司出售全资子公司股权的议案》
表决结果：同意 53,767,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9684%；反对 6,900股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0188%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 67,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 79.7860%；反
对 6,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.2045%；弃权 10,100股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 12.0095%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e1953479-fb2b-46df-885a-338a68a80380.PDF
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2025-10-17 07:50│博菲电气（001255）：博菲电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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博菲电气（001255）：博菲电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/07ad6604-f8e5-4d94-a68b-d493546a3af2.PDF
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2025-10-17 07:50│博菲电气（001255）：关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于受理浙江博菲电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕186 号），深交所对公司报送的以
简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/cead0dbb-5c38-432e-ad57-4f56a2bbddc1.PDF
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2025-10-17 07:50│博菲电气（001255）：博菲电气最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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博菲电气（001255）：博菲电气最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/b98996df-f4a7-4f36-97db-b5610aa6940f.PDF
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2025-10-17 07:50│博菲电气（001255）：财通证券关于博菲电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书
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博菲电气（001255）：财通证券关于博菲电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d96c56d5-70df-43ca-ad9b-0b69ba3f13ed.PDF
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2025-10-17 07:50│博菲电气（001255）：以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书
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博菲电气（001255）：以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/51a6da6d-f8d1-4199-96d7-367a6cddaf94.PDF
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2025-10-17 07:50│博菲电气（001255）：财通证券关于博菲电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书
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博菲电气（001255）：财通证券关于博菲电气2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/afc231b7-6b8d-468a-b3de-6b88a4716a7e.PDF
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2025-10-08 15:38│博菲电气（001255）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请
召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
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