公司公告☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │浙江正特（001238）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │浙江正特（001238）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-05 15:49 │浙江正特（001238）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-12-05 15:46 │浙江正特（001238）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-05 15:45 │浙江正特（001238）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-28 16:19 │浙江正特（001238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 16:17 │浙江正特（001238）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-28 16:17 │浙江正特（001238）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-12-20 00:00│浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/69d5260c-27e4-412d-acca-adfd9e82c4f5.PDF
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2025-12-20 00:00│浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2bb81a96-0233-41dc-bba6-3f52cb08e9a5.PDF
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2025-12-20 00:00│浙江正特（001238）：第四届董事会第十次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/15f3c4c9-fc2b-45e6-a2b1-f7b3037c9569.PDF
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2025-12-20 00:00│浙江正特（001238）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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浙江正特（001238）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/90f391fb-ff73-4040-91eb-8500ac75dfc2.PDF
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2025-12-05 15:49│浙江正特（001238）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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浙江正特（001238）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2cb91c92-8c30-4d9e-9fcd-af15e62e9972.PDF
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2025-12-05 15:46│浙江正特（001238）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年12月 5日在公司会议室以现场表决的方式召开
。为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于 2025年 12月 4日以电话、口头等方式发出。本次会议应出
席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子
公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合公司和全体
股东的利益。董事会同意公司为全资子公司 ZT Outdoor LivingGmbH申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）
提供担保，担保总额不超过 5,000 万元人民币。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行签订文
件。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东临海市正特投资有限公司将本议案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大
会一并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-04
7）、《关于 2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《关于提议增加浙江正特股份有限公司 2025年第二次临时股东大会临时提案的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4977ad43-db29-4dfb-ba32-a94aa19d022c.PDF
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2025-12-05 15:45│浙江正特（001238）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
浙江正特股份有限公司（以下简称“浙江正特”、“公司”）于 2025 年 12月 5日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议
通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司 ZT Outdoor Living GmbH（以下简称“德国 ZT”）日常生产经营
需求，公司董事会同意公司为德国 ZT申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）提供担保，担保额度不超过 5,
000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。公司董事会提
请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行签订文件。
二、为子公司提供担保额度预计情况
担保方 被担 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占公司 是否
保方 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 最近一期经审计 关联
例 资产负债率 （万元） （万元） 净资产比例 担保
浙江正特 德国 ZT 100% 94.31% 0 5,000 4.73% 否
三、被担保人基本情况
1、公司全称：ZT Outdoor Living GmbH
2、注册资本：50万欧元
3、法定代表人：陈永辉
4、成立时间：2023年 6月 5日
5、注册地址：德国德累斯顿
6、经营范围：户外休闲家具以及金属制品家具的研发和线下及线上销售。
7、与公司的股权关系：为浙江正特的全资子公司
8、财务数据：
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 244,820,972.79 197,524,658.77
负债总额 230,896,209.10 208,531,542.59
净资产 13,924,763.69 -11,006,883.82
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 133,619,304.10 110,341,513.77
利润总额 -15,352,108.37 -18,022,833.81
净利润 -12,922,637.22 -15,163,459.75
9、信用情况：德国 ZT信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由子公司与相关银行在以上担保额度内共同协商确定，
以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。
五、董事会审议意见
董事会认为本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本
次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合
公司和全体股东的利益。董事会同意公司为全资子公司德国 ZT申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）提供
担保，担保总额不超过 5,000 万元人民币。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.73%。公司及控股子公司不
存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
七、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/77fbd3ea-cbcc-4b93-82c1-ae5465d25090.PDF
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2025-11-28 16:19│浙江正特（001238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江正特（001238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 16:17│浙江正特（001238）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙江正特（001238）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 16:17│浙江正特（001238）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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浙江正特（001238）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-28 16:16│浙江正特（001238）：第四届董事会第八次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 16:15│浙江正特（001238）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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浙江正特（001238）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a2525456-28af-49d4-90a2-b252ebe726e9.PDF
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2025-11-28 16:15│浙江正特（001238）：第四届监事会第八次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/673f03c3-5ec5-42e2-b71e-bb206440a9ed.PDF
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：对外担保管理制度
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浙江正特（001238）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：独立董事工作制度
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浙江正特（001238）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ce197afa-8301-45bc-8bfa-c915660df4fa.PDF
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：内幕信息知情人登记管理制度
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浙江正特（001238）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4b176282-085c-4791-80a6-fa1538b9cd7f.PDF
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：总经理工作细则
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浙江正特（001238）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：董事会议事规则
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浙江正特（001238）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5cb9d0e7-9908-4dc2-8410-c6f025a559c5.PDF
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为了规范浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理的稳定性与连续性
，明确各方权利义务，维护公司及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《浙江正特股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于本公司董事（包括独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职类型与离职程序
第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实
际离职等情形。第四条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自股东会、董事会选举产生新一届董事会、高级管理人员之日自
动离职。
第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公
司收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。
第六条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规定、《公司章
程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。第七条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规
和《公司章程》的规定。
第八条 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除
其职务：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满。
第九条 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务，深圳证券交易所
另有规定的除外：
（一）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（二）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
第十条 相关董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议
并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第十一条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十二条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满或者被解任的，应向董事会办妥所有移交手续，包括但不限于应向董事会
移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。离职董事、高级管理人
员应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。
第十三条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺
；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十四条 离职董事、高级管理人员不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其对公司和股东负有的义
务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内
仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
董事、高级管理人员自辞任生效或者任期届满之日起两年内，应继续履行忠实义务，未经公司股东会同意：不得与本公司订立合
同或者进行交易，不得为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务，否则，所得的收益归
公司所有。董事、高级管理人员辞任或任期届满后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信
息，且不得利用掌握的公司核心技术从事与公司相同或相近业务。董事、高级管理人员其他义务的持续期间应当根据公平的原则，视
事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十五条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十六条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，若擅自离职导致公司遭受损失，应当承担赔偿责任。
第十七条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第十八条 董事、高级管理人
员辞职的，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十九条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应熟知《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第二十条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让其所持公司股份。
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、
大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五。中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法
规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。第二十一条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变
动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行承诺。
第二十二条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十三条 本制度所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章程》所用词语释义相同。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本制度与有关法律法规、监
管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。
第二十五条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修改。
第二十六条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/dd481ca2-8b17-4468-8d34-baa767408064.PDF
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：投资者调研管理制度
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第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，保障投资者依法享有获取公司信息的权
利，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间的良性互动，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《浙江正特股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称投资者调研，是指投资者（包括机构投资者、个人投资者及分析师等，下同）为了解公司经营状况、财务状
况、发展战略等情况，对公司进行的实地考察、现场座谈、电话会议、视频会议等形式的沟通活动。第三条 公司投资者调研工作应
遵循公开、公平、公正、及时、准确、完整的原则，确保所有投资者能够平等获取公司信息，不得进行选择性信息披露，不得利用调
研活动从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为。
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