公司公告☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:28 │浙江正特（001238）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 17:25 │浙江正特（001238）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：关于浙江正特2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-05-20 17:28│浙江正特（001238）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：2026年 5月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 5月
20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）进行投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室。
（五）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 29人，代表股份 77,791,705股，占公司有表决权股份总数的 70.1964%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人 5人，代表股份 76,961,500股，占公司有表决权股份总数的 69.4473％。
2、通过网络投票的股东 24人，代表股份 830,205股，占公司有表决权股份总数的0.7491%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东）24人，代表股份数为830,205股，占公司有表决权股份总数的 0.7491%。
（六）本次股东会由董事长陈永辉先生主持，公司全体董事和高级管理人员、北京植德律师事务所见证律师出席或列席了本次会
议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 824,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
2、审议通过《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 824,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 77,790,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 829,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9036%；反对 800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0964%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.000
0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3以上通过。4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 824,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
5、审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 824,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
6、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 77,785,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 823,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1445%。
7、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 77,785,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 823,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1445%。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 77,785,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 823,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1445%。
9、审议通过《关于 2026年度对外担保预计额度的议案》
总表决情况：
同意 77,785,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 823,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1445%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师出席见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开
程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c85f1d4d-ec0d-4aa9-b63d-5aa100b83ebb.PDF
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2026-05-20 17:25│浙江正特（001238）：2025年年度股东会的法律意见书
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浙江正特（001238）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e333f20e-cb8f-4478-bae3-6c59a87df6b0.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：2026年一季度报告
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浙江正特（001238）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1764e6e1-088f-4c91-a6fa-ee2ccd7f6d77.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：2025年年度报告
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浙江正特（001238）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87462e66-a31b-4133-8c67-4be8a1eb205b.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：2025年年度报告摘要
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浙江正特（001238）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f632c62-7ce0-44f3-9622-e463518fded7.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/166be1f8-5ad9-4c13-af88-71ac28643155.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9969 号
浙江正特股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浙江正特公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，浙江正特公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/425b7205-ce2c-4433-ac0d-ae70641cf8a6.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于浙江正特2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江正特股份有限公司（以下简称“浙江正特”或“
公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，对浙江正特股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1482 号文，公司向社会公开人民币普通股（A股）2,750 万股，每股面值人民币 1
6.05 元，募集资金总额为44,137.50万元，扣除各项发行费用 2,642.77万元，实际募集资金净额为 37,494.73万元。上述募集资金
到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕479号号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 24,875.25万元，剩余募集资金余额人民币 12,635.09万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025 年，公司已使用募集资金 786.31 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 25,661.56 万元
，剩余募集资金余额人民币12,064.53万元永久补充流动资金。截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 37,494.73
截至期初累计发生额 项目投入 B1 24,875.25
永久补充流动资金 B2 1,038.12
利息收入净额 B3 1,053.74
本期发生额 项目投入 C1 786.31
永久补充流动资金 C2 12,064.53
利息收入净额 C3 168.54
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 25,661.56
永久补充流动资金 D2=B2+C2 13,102.65
利息收入净额 D3=B3+C3 1,222.28
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 -47.20
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -47.20
其中：未通过募集资金户支付的发行费用 -47.20
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上
保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022年 9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》等（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户均已销户。销户后，相关募集资金专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管
协议》随之终止。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据公司 2024 年 4月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议批准，同意公司在不影响募集
资金投资项目及公司生产经营活动正常进行的前提下使用总额不超过 16,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过 30,
000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存
单的保本型理财产品等品种)，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
根据公司 2025年 4月 28 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议批准，同意公司在不影响募集资金
投资项目及公司生产经营活动正常进行的前提下使用总额不超过 13,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过 30,000
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等
保本型理财产品)，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025年 12月 31日，募集资金用于理财及大额存单的余额为 0元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等
）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本年度，公司于 2025 年 11月 28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，于 2025年 12月 19日召开 2025
年第二次临时股东大会，同意终止“研发检测及体验中心建设项目”及“国内营销体验中心建设项目”，并将项目剩余资金 12,009.
18万元（含利息收入净额，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准） 永久补充流动资金，用于公司主营业务的拓展需求，优
化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。相关内容详见《浙江正特股份有限公司关于终止部分募投项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）。
截至报告期末，上述终止的募投项目节余募集资金已完成转出， 永久补充流动资金 12,064.53万元。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
受宏观经济波动、地缘政治冲突、欧美通胀及中美贸易摩擦等外部经营环境持续变化影响，公司整体发展战略进行了调整，由原
计划的国内集中建设转向更具灵活性的国际化分布式布局。在这一背景下，“研发检测及体验中心建设项目”和“国内营销体验中心
建设项目”的投资进度已放缓，且公司在实际执行过程中，已通过自有资金对核心研发力量向上海、深圳等一线城市倾斜，并通过租
赁方式、利用现有办公区域等资源配置方案满足了当前研发及营销需求。鉴于上述项目已不再具备实施的紧迫性和必要性，为优化资
源配置、保障募集资金使用效率，公司决定终止上述募投项目。公司于 2025年 11月 28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监
事会第八次会议，于 2025年 12月 19日召开 2025年第二次临时股东大会，同意终止“研发检测及体验中心建设项目”及“国内营销
体验中心建设项目”，并将项目剩余资金 12,009.18万元（含利息收入净额，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准） 永久
补充流动资金。截
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