公司公告☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │泰慕士（001234）：关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人│
│ │员的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │泰慕士（001234）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │泰慕士（001234）：2025年第三次临时股东大会法律意见 │
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│2025-11-01 00:00 │泰慕士（001234）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │泰慕士（001234）：关于选举产生第三届职工代表董事的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │泰慕士（001234）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │泰慕士（001234）：第二届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │泰慕士（001234）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 20:04 │泰慕士（001234）：泰慕士关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-15 20:04 │泰慕士（001234）：董事会议事规则（2025年10月） │
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2025-11-01 00:00│泰慕士（001234）：关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员的
│公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生1名职工
代表董事，于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事。以上9
名董事共同组成公司第三届董事会。
2025年10月31日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长，董事会各专门委员会委员、并聘任
了高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由9名董事组成：其中5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事，具体成员如下：
董事长：黄兆斌先生
非独立董事：黄兆斌先生、简玮仪女士、磨莉女士、陆彪先生、杨敏女士、独立董事：吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰先生
职工代表董事：陈静女士
公司第三届董事会任期自2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要
求。独立董事郑哲兰女士、黄光明先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书及深圳证券交易所独立董事培训证明，吴卫宏先
生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。上述人员简历见附件。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会组成人员如下：
审计委员会由简玮仪女士、陆彪先生、黄光明先生、郑哲兰女士、吴卫宏先生组成，其中黄光明先生担任召集人。
战略委员会由黄兆斌先生、简玮仪女士、陆彪先生、杨敏女士、吴卫宏先生组成，其中黄兆斌先生担任召集人。
薪酬与考核委员会由磨莉女士、陈静女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士组成，其中吴卫宏先生担任召集人。
提名委员会由黄兆斌先生、杨敏女士、吴卫宏先生、郑哲兰女士、黄光明先生组成，其中郑哲兰女士担任召集人。
上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：杨敏女士
副总经理：陈静女士
财务负责人：潘国亮先生
董事会秘书：王霞女士
上述高级管理人员经公司2025年董事会提名委员会第二次会议资格审查，其中财务负责人任职资格经公司2025年审计委员会第六
次会议审查。上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。（上述人员简历详见附件）
公司董事会秘书已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
四、董事会秘书的联系方式
联系人：王霞
通讯地址：如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号
邮政编码：226572
办公室电话：0513-877770989
传真号码：0513-87505566
电子邮箱：tmscw@nttms.com
五、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第二届董事会非独立董事田凤洪先生不再担任公司董事、财务总监职务、其仍在公司担任其他职务；
公司第二届董事会独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务；
汪敏女士不再担任公司高级管理人员职务，其仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，田凤洪先生直接持有公司股票 60,000 股，占公司总股本 0.05%，傅羽韬先生、蔡卫华先生未直接或间接持
有公司股票；汪敏女士直接持有公司股票 80,000 股，占公司总股本 0.07%。
鉴于公司已不再设置监事会，公司第二届监事会主席蔡美芳女士、监事唐蓉蓉女士、职工代表监事左宗华先生任期届满后不再担
任公司监事职务，蔡美芳女士、唐蓉蓉女士、左宗华先生仍在公司担任其他职务。前述人员均未直接或间接持有公司股票，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、业务规则关于减持股份的规定
和做出的公开承诺。
上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用
，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/01a29d82-ea8a-4326-bbcb-df7b866bb00e.PDF
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2025-11-01 00:00│泰慕士（001234）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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泰慕士（001234）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/8f909898-eb62-4287-9826-9a6aa0059a96.PDF
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2025-11-01 00:00│泰慕士（001234）：2025年第三次临时股东大会法律意见
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泰慕士（001234）：2025年第三次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d0cdbaf7-eab4-4c6f-8030-fe336d050072.PDF
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2025-11-01 00:00│泰慕士（001234）：第三届董事会第一次会议决议公告
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泰慕士（001234）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e091f186-1bcf-4fda-8b25-d5d209d86e53.PDF
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2025-11-01 00:00│泰慕士（001234）：关于选举产生第三届职工代表董事的公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定，公司于 2025 年 10 月29 日召开公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议并表决，同意选举江苏泰慕士针纺科技股
份有限公司工会主席陈静女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），其任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
陈静女士具备职工董事任职资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会成员数量不发生变动，
其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/919db8dd-feff-490f-acdd-b2ed4ee7c7f6.PDF
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2025-10-26 16:31│泰慕士（001234）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 20 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关
于召开第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地
点、内容和方式。会议于 2025 年 10 月24 日下午 2 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪
先生主持。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先
生、蔡卫华先生以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第
三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
公司独立董事已召开 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过该议案。《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-062）具
体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/3b3b4b7b-7f24-4524-86ee-2b54ae15b8f5.PDF
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2025-10-26 16:30│泰慕士（001234）：第二届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二
届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和
方式。会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-062）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、 备查文件
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/593f42c5-f7b8-4cf3-9307-9d534c1c6546.PDF
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2025-10-26 16:29│泰慕士（001234）：2025年三季度报告
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泰慕士（001234）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/bbc350e9-56f8-4477-b6a7-851af1318b64.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：泰慕士关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午收市时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代
理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；
（2）公司董事、监事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市越秀区沿江东路 407 号广州轻工工贸集团有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董 累积投票提案 √应选人数（5）人
事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举黄兆斌先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人的议案
10.02 选举磨莉女士为第三届董事会非独立董事候 累积投票提案 √
选人的议案
10.03 选举简玮仪女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人的议案
10.04 选举陆彪先生为第三届董事会非独立董事候 累积投票提案 √
选人的议案
10.05 选举杨敏女士为第三届董事会非独立董事候 累积投票提案 √
选人的议案
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 累积投票提案 √应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
11.01 选举吴卫宏先生为第三届董事会独立董事候 累积投票提案 √
选人的议案
11.02 选举黄光明先生为第三届董事会独立董事候 累积投票提案 √
选人的议案
11.03 选举郑哲兰女士为第三届董事会独立董事候 累积投票提案 √
选人的议案
1、上述提案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司
于 2025 年 10 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案 3.00、4.00、9.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的1/2 以上通过。
3、议案 10.00、11.00 将采用累积投票的方式选举。本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
4、提案 11.00 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、本次所有事项均对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。三、会议登记等事项
（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 10 月 30 日（星期四）上午9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：广州市越秀区沿江东路 407 号广州轻工工贸集团有限公司
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东
账户卡、授权委托书、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可以采用邮件、信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 10 月 30 日（星期四）17:00 之前送达或邮件、传真到
公司），股东需仔细填写《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会股东参会登记表》（附件二），并附身份
证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。
5、会议联系方式
联 系 人：王霞
联系电话：0513-87770989
传真电话：0513-87505566
电子邮件：tmscw@nttms.com
邮寄地址：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号证券事务部。
邮政编码：226572。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。五、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/8cd7dcb2-0dce-4c22-be05-6ca856a70b16.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：董事会议事规则（2025年10月）
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泰慕士（001234）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/7256cc98-39b8-4dd8-9600-8fa9deafe4cb.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：募集资金管理制度（2025年10月）
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泰慕士（001234）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/1440823f-71b4-492a-b97f-4d97e352b1e4.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：独立董事工作制度（2025年10月）
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