公司公告☆ ◇001233 海安集团 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:34 │海安集团（001233）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:34 │海安集团（001233）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │海安集团（001233）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 │
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│2026-05-20 00:00 │海安集团（001233）：海安橡胶集团首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 │
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│2026-05-15 16:32 │海安集团（001233）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-14 11:42 │海安集团（001233）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-05-12 19:40 │海安集团（001233）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-05-05 17:05 │海安集团（001233）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-04-28 23:05 │海安集团（001233）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │海安集团（001233）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-21 19:34│海安集团（001233）：2025年度股东会的法律意见书
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海安集团（001233）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fc2fca38-ab13-4dab-93a8-6df93a710cb7.PDF
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2026-05-21 19:34│海安集团（001233）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）会议室。
（三）会议的召开方式：公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的
方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长朱晖先生。
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则(2025年修订)》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共346人，代表股份 87,131,569股，占公司股份总数（
185,973,334股）的比例为46.8516%，其中：（1）出席现场会议的股东共 8人，代表股份 71,767,100股，占公司股份总数的比例为
71,767,100%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共
338人，代表股份 15,364,469股，占公司股份总数的比例为 8.2617%。
（二）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总
体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共 344人，代表股份 20,431,569股，占公司股份总数的比例为 10.9863%。
公司部分董事和部分高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事、高级管理人员系通过通讯方式列席本次会议。福建至理律师
事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议与表决情况
经与会股东审议，本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议批准《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 87,096,469 99.9597%
反对 34,500 0.0396%
弃权 600 0.0007%
（二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 87,096,469 99.9597%
反对 34,500 0.0396%
弃权 600 0.0007%
（三）审议批准《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 87,086,169 99.9479% 20,386,169 99.7778%
反对 45,100 0.0518% 45,100 0.2207%
弃权 300 0.0003% 300 0.0015%
（四）审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 87,096,569 99.9598% 20,396,569 99.8287%
反对 32,600 0.0374% 32,600 0.1596%
弃权 2,400 0.0028% 2,400 0.0117%
（五）审议通过《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 87,091,969 99.9546%
反对 32,600 0.0374%
弃权 7,000 0.0080%
（六）在关联股东朱晖先生、福建省信晖投资集团有限公司回避表决，其所持有的股份数合计 66,700,000股不计入有效表决总
数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的
意见 表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议的无关联关系 代表股份数 占出席会议的无关联关系的
(股) 股东所持有表决权 (股) 中小投资者所持有表决权
股份总数的比例 股份总数的比例
同意 20,381,569 99.7553% 20,381,569 99.7553%
反对 45,100 0.2207% 45,100 0.2207%
弃权 4,900 0.0240% 4,900 0.0240%
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 87,090,069 99.9524%
反对 36,600 0.0420%
弃权 4,900 0.0056%
四、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事就 2025年度履职情况作了述职报告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：福建至理律师事务所
（二）律师姓名：陈禄生、林静
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则（2025年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决
程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、《海安橡胶集团股份公司 2025年度股东会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于海安橡胶集团股份公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/293eacb8-0096-4f3f-8bb6-ee1d8bd9a4e0.PDF
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2026-05-20 00:00│海安集团（001233）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售的股份为海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行网下配售限售股；
2、本次解除限售的股东户数共计 7,980户，解除限售股份数量为 2,327,207股，占公司总股本的比例为 1.2514%，限售期为自
公司首次公开发行并上市之日起 6个月；
3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2026年 5月 25日（星期一）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2152 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于海安橡胶集团股份公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕1288 号）同意，公司
首次公开发行人民币普通股（A股）股票 46,493,334 股，并于 2025年 11月 25日在深圳证券交易所上市。首次公开发行股票前公司
总股本为 139,480,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 185,973,334股，其中有限售条件流通股数量为 150,587,414股，
占发行后总股本的比例为 80.97%；无限售条件流通股数量为 35,385,920股，占发行后总股本的比例为 19.03%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，对应的股份数量为 2,327,207 股，占公司总股本的比例为 1.2514
%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6个月。该部分限售股将于 2026年 5月 25日解除限售并上市流通。
自公司首次公开发行股票至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利、资本公积金转增股本等导致股份
变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，本次发
行中，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开
发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起
即可流通；30%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限
售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 5月 25日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 2,327,207 股，占公司总股本的比例为1.2514%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 7,980户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
限售股类型 所持限售股份数 占总股本比例 本次解除限售股份数量
量（股） （%） （股）
首次公开发行网下配售 2,327,207 1.2514 2,327,207
限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，不存在股东同时担任公司董事、高级管理人员
的情形，不存在股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份数量 比例（%） 减数量 股份数量 比例（%）
（股） （+,-）（股） （股）
一、有限售条件流通股 150,587,414 80.97 -2,327,207 148,260,207 79.72
其中：首发前限售股 139,480,000 75.00 0 139,480,000 75.00
首发后限售股 2,327,207 1.25 -2,327,207 0 0
首发后可出借 8,780,207 4.72 0 8,780,207 4.72
限售股
二、无限售条件流通股 35,385,920 19.03 +2,327,207 37,713,127 20.28
三、总股本 185,973,334 100.00 0 185,973,334 100.00
注：本次解除限售后的公司股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司首次公开发行网下配售限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定以及股东承诺的内容；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股份结构表和限售股份明细数据表；
4、国泰海通证券股份有限公司关于海安橡胶集团股份公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2f474c7d-9131-476a-90b5-8e0a1c63821d.PDF
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2026-05-20 00:00│海安集团（001233）：海安橡胶集团首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为海安橡胶集团股份公司（以下简称“海安集团”或“
公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对海安集团首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如
下:
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2152号）同意
注册，并经深圳证券交易所《关于海安橡胶集团股份公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕1288号）同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票 46,493,334股，并于 2025年 11月 25日在深圳证券交易所上市。首次公开发行股票前公司总股
本为 139,480,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 185,973,334股，其中有限售条件流通股数量为 150,587,414股，占发
行后总股本的比例为 80.97%；无限售条件流通股数量为 35,385,920股，占发行后总股本的比例为 19.03%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，对应的股份数量为 2,327,207股，占公司总股本的比例为 1.2514%
，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6个月。该部分限售股将于 2026年 5月 25日解除限售并上市流通。
自公司首次公开发行股票至本核查意见披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利、资本公积金转增股本等导致
股份变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，本次发
行中，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开
发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起
即可流通；30%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见披露日，持有公司网下配售限售股的
股东在限售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 5月 25日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 2,327,207股，占公司总股本的比例为 1.25%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 7,980户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
限售股类型 所持限售股份数 占总股本比例 本次解除限售股份数量
量（股） （%） （股）
首次公开发行网下配售 2,327,207 1.2514 2,327,207
限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，不存在股东同时担任公司董事、高级管理人员
的情形，不存在股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份数量 比例（%） 减数量 股份数量 比例（%）
（股） （+,-）（股） （股）
一、有限售条件流通股 150,587,414 80.97 -2,327,207 148,260,207 79.72
其中：首发前限售股 139,480,000 75.00 0 139,480,000 75.00
首发后限售股 2,327,207 1.25 -2,327,207 0 0
首发后可出借 8,780,207 4.72 0 8,780,207 4.72
限售股
二、无限售条件流通股 35,385,920 19.03 +2,327,207 37,713,127 20.28
三、总股本 185,973,334 100.00 0 185,973,334 100.00
注：本次解除限售后的公司股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司首次公开发行网下配售限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定以及股东承诺的内容；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bc24d9e3-c16d-4768-bc8c-8b0a9476492b.PDF
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2026-05-15 16:32│海安集团（001233）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在指定的信息披露媒体上披露了《2025年年度报告》《2025
年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度及 2026年第一季度生产经营等情况，公
司定于 2026年 5月 20日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明
会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方式，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、 说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00-16:00
（二）会议召开地点：“价值在线”（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络文字互动方式
二、 参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理朱振鹏先生，独立董事陆雅女士，副总经理、财务总监房霆先生，董事会秘书
林进柳先生，保荐代表人吴素楠先生。（注：如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、 投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 20 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1y13SkA5nJC 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 20日 15:00前通过上述方式进行会前提问。公司将通过本次业绩说
明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、 联系人及咨询办法
联系人：林进柳、郑伟达
电话：0594-7530335
邮箱：zqb@haiangroup.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c9365447-e6fc-4d39-a1b4-e49859646421.PDF
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2026-05-14 11:42│海安集团（001233）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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