公司公告☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 19:26 │农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第二十六次会议决议的公告 │
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│2025-09-18 19:25 │农心科技（001231）：农心科技第二届监事会第二十四次会议决议的公告 │
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│2025-09-18 18:57 │农心科技（001231）：农心科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-18 18:56 │农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第二十六次会议决议的公告 │
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│2025-09-18 18:56 │农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第十三次独立董事专门会议决议的公告 │
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│2025-09-18 18:55 │农心科技（001231）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-09-18 18:55 │农心科技（001231）：农心科技第二届监事会第二十四次会议决议的公告 │
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│2025-09-02 18:22 │农心科技（001231）：农心科技关于募集资金专户变更完成、签订募集资金监管协议并注销原募集资金专│
│ │户的公告 │
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│2025-08-28 18:48 │农心科技（001231）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:48 │农心科技（001231）：2025年半年度报告 │
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2025-09-18 19:26│农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第二十六次会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年9月12日以电子邮件方式发出会议通知
，于2025年9月18日以电子通信方式召开并表决。本次会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对本次会议的全部议案进行
了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
董事会意见：
经审议，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度
规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司募集资
金投资项目的建设和主营业务的正常开展，也不会对公司的经营产生重大影响，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
董事会同意公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 1.2亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，并同意授权董事长或其指定的公司相关部门、人员在规定的额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关
文件。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/90a72848-6ff4-4c9e-aeb4-2d7c6cd2e955.pdf
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2025-09-18 19:25│农心科技（001231）：农心科技第二届监事会第二十四次会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2025年 9月 12日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2025年 9月 18日以电子通信方式召开并表决。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会监事对本次会议的
全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。
监事会意见：
经审议，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》
等相关制度规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影响
公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展，也不会对公司的经营产生重大影响，同时可以提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/b8b7bcf0-d292-4772-8b5f-53eab10c262c.pdf
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2025-09-18 18:57│农心科技（001231）：农心科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/56f2ed73-a33b-423b-b7e4-6b6edf862890.PDF
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2025-09-18 18:56│农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第二十六次会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年9月12日以电子邮件方式发出会议通知
，于2025年9月18日以电子通信方式召开并表决。本次会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对本次会议的全部议案进行
了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
董事会意见：
经审议，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度
规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司募集资
金投资项目的建设和主营业务的正常开展，也不会对公司的经营产生重大影响，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
董事会同意公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 1.2亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，并同意授权董事长或其指定的公司相关部门、人员在规定的额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关
文件。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/e7547333-dd48-4f98-813d-0939f27df0d9.PDF
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2025-09-18 18:56│农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第十三次独立董事专门会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于 2025
年 9月 12日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025年 9月 18日以电子通信方式召开并表决。本次会议应到独立董事 3名，实到独
立董事 3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份
有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对
本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。
独立董事专门会议意见：
经审查，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度
规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司募集资
金投资项目的建设和主营业务的正常开展，也不会对公司的经营产生重大影响，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。独立董事专门会议同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十三次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/11e46de6-c529-4111-bd77-d6b612c10fcc.PDF
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2025-09-18 18:55│农心科技（001231）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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农心科技（001231）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/1b135bac-63fb-4f84-b520-a86e021bcfa5.PDF
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2025-09-18 18:55│农心科技（001231）：农心科技第二届监事会第二十四次会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2025年 9月 12日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2025年 9月 18日以电子通信方式召开并表决。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会监事对本次会议的
全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。
监事会意见：
经审议，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》
等相关制度规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影响
公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展，也不会对公司的经营产生重大影响，同时可以提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/0a4cfd5b-99a1-4aa4-8003-2e86ae86b876.PDF
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2025-09-02 18:22│农心科技（001231）：农心科技关于募集资金专户变更完成、签订募集资金监管协议并注销原募集资金专户的
│公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1125号）核准，
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00万股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 17.77 元，募集资金总额 444,250,000.00元，减除发行费用人民币 67,858,200.00 元后，募集资金净额为 376,39
1,800.00元。募集资金已于 2022年 8月 15日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 8月 15日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]421号）。
二、募集资金存放与管理情况
根据《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
人华泰联合证券有限责任公司于 2022年 8月 25日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西
安东新街支行（分别于 2023 年 9月 27 日和 2023 年 5月 16日注销），于 2023年 1月 6日与上海浦东发展银行股份有限公司西安
分行，于 2023年 9月 24日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司连同保荐人华泰联合证券有
限责任公司、子公司陕西上格之路生物科学有限公司于 2022年 8月 25日分别与交通银行股份有限公司陕西省分行（于 2024 年 11
月 28 日注销）、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（于2023年 5月 16日注销），于 2023年 9月 7日与宁夏银行股份有限公
司西安分行（于 2024年 11月 29日注销），于 2024年 8月 30日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议
》，明确了各方的权利和义务。签署的有关募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本次募集资金专户的变更情况
公司于 2025年 8月 28日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资
金专户并授权办理有关事项的议案》，具体内容详见公司 2025年 8月 29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物
科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的公告》（公告编号：2025-052）。
根据公司第二届董事会第二十五次会议决议，公司已于近日在兴业银行股份有限公司西安分行营业部开立完成募集资金专户，并
将原存放于宁夏银行股份有限公司西安分行营业部的募集资金专户中用于实施“营销服务体系建设项目”的全部募集资金（含扣减手
续费后的利息收入及理财收益）转存至于兴业银行股份有限公司西安分行营业部新开立的募集资金专户中，公司已与兴业银行股份有
限公司西安分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，原开立于宁夏银行股份有限公司西安分行营
业部的募集资金专户已于 2025年 9月 2日注销完成，公司原与宁夏银行股份有限公司西安分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司
签订的对应募集资金监管协议随之终止。
本次募集资金专户变更情况如下：
专户名称 开户银行 专户账号 募投项目名称
变更前 农心作物科技股 宁夏银行股份有 1200001532971 营销服务体系建设
份有限公司 限公司西安分行 项目
营业部
变更后 农心作物科技股 兴业银行股份有 456010100101524 营销服务体系建设
份有限公司 限公司西安分行 114 项目
营业部
注：兴业银行股份有限公司西安分行营业部是兴业银行股份有限公司西安分行的下属机构，由于下属机构没有签订募集资金监管
协议的权限，因此签订募集资金监管协议的为上级分行。
四、现有募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司现有募集资金专户情况如下：
序 专户户名 开户银行 银行账号 募投项目名称
号
1 农心作物科技 上海浦东发展银 72120078801400002342 研发中心项目
股份有限公司 行股份有限公司
西安唐延路支行
2 陕西上格之路 宁夏银行股份有限 1200002763852 绿色农药制剂智能数字
生物科学有限 公司西安分行营业 化工厂技术改造项目
公司 部
3 农心作物科技 兴业银行股份有 456010100101524114 营销服务体系建设项目
股份有限公司 限公司西安分行
营业部
五、本次签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：农心作物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“乙方”）
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），户名为 农心作物科技股份有限公司 ，账号为 45601010010152411
4 ，开户行为 兴业银行西安分行营业部 ，截止 2025 年 8 月 29 日，专户余额为 0.00 元。该专户仅用于甲方 营销服务体系建设
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 /年 /月日，期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入
本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人 蒲贵洋 、 耿玉龙 或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当
及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、乙方仅履行本协议项下的资金监管之职责，不构成任何形式的对外担保或承诺。如遇司法机关对监管账户采取查封、冻结、
扣划等措施的，乙方有权配合司法机关执法，但应于事后及时通知甲方和丙方。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕之日起
失效。
丙方义务至持续督导结束之日即募集资金使用完毕之日。
六、备查文件
1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
3、《募集资金三方监管协议》；
4、银行出具的有关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/136a84b6-deca-40e0-a71c-5c62b1410009.PDF
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2025-08-28 18:48│农心科技（001231）：2025年半年度报告摘要
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农心科技（001231）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/537a5c52-9b39-4ba1-93e7-ad3de3eb5c32.PDF
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2025-08-28 18:48│农心科技（001231）：2025年半年度报告
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农心科技（001231）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e712d5d9-a98e-4533-aa9f-a70b1853a7f9.PDF
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2025-08-28 18:47│农心科技（001231）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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农心科技（001231）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/46284013-d225-4924-a917-64ff2bc3117d.PDF
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2025-08-28 18:47│农心科技（001231）：农心科技关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的公告
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关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“农心科技”）于 2025年 8月 28日召开了第二届董事会第十二次独立董事专
门会议、第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事
项的议案
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