公司公告☆ ◇001230 劲旅环境 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:37 │劲旅环境（001230）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │劲旅环境（001230）：关于对控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-14 18:29 │劲旅环境（001230）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:29 │劲旅环境（001230）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 17:32 │劲旅环境（001230）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 18:17 │劲旅环境（001230）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 17:02 │劲旅环境（001230）：2025年度财务决算报告 │
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2026-05-20 17:37│劲旅环境（001230）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户开立情况
为满足部分暂时闲置募集资金现金管理的需要，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）在徽商银行股份有限公司合肥
天鹅湖支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥站北支行开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金
现金管理的结算。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-017）、《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：
2024-056）。
二、本次注销现金管理专用结算账户的情况
鉴于上述专用结算账户相关现金管理产品已到期赎回且无使用上述账户进一步开展现金管理的相关计划，公司于近日注销了上述
现金管理专用结算账户，具体内容如下：
开户机构名称 账户名称 账号
徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行 劲旅环境科技股份有限公司 520419611211000009
520419611211000010
招商银行股份有限公司合肥分行 劲旅环境科技股份有限公司 551904270110608
中国银行股份有限公司合肥站北支行 劲旅环境科技股份有限公司 179778227807
三、备查文件
本次现金管理专用结算账户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e62d0645-9a69-49db-9d17-f9771739b4a7.PDF
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2026-05-20 00:00│劲旅环境（001230）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象涡阳县劲旅环境科技有限公司资产负债率超过 70%，提醒广大投资者关注本次担保风险。
一、担保情况概述
（一）2026年度对外担保额度预计基本情况
为满足劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营和业务发展的需要，预计 2026年度公司及控股
子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股子公司）提供新增担保额度总额合计不超过 40,000万元人
民币（本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供新增担保
额度为不超过 20,000 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保
，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
上述担保额度，可在下属公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债
率超过 70%的担保对象处获得担保额度，无需另行召开董事会或股东会审议。
本次预计的担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月内。董事会提请股东会授权公司管理层代表公司全权办理上
述担保相关事宜。
（二）2026年度对外担保额度预计事项履行的审议程序
公司于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议，并于 2026年 5月14日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于 2026
年度对外担保额度预计的议案》。
二、本次对外担保进展情况
鉴于公司控股子公司涡阳县劲旅环境科技有限公司因经营发展需要，向安徽涡阳农村商业银行股份有限公司申请综合授信 3,800
万元，由公司提供连带责任保证。近日，公司与安徽涡阳农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》。
三、被担保人基本情况
公司名称：涡阳县劲旅环境科技有限公司
成立日期：2018年 7月 25日
法人住所：涡阳县经开区标准化厂房 A5栋
法定代表人：何爱武
注册资本：4,338.62万元
股东结构：公司持有 95%的股权，安徽乐行城市建设集团有限公司持有 5%的股权
关联关系：涡阳县劲旅环境科技有限公司为公司控股子公司
经营范围：固废处置工程系统集成的规划、咨询、建设及运营服务；城市环卫规划设计、方案评估；环卫专用车辆、垃圾压缩设
备、机械机电设施设备的研发、销售与服务；垃圾中转站设计规划；园林绿化工程、市政工程、土壤修复工程施工；物业管理服务；
供水、污水处理项目建设及运营管理；污泥处理系统工程建设及设备销售；生活垃圾清扫、收集、转运、处置；广告设计、制作、代
理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2025年 12 月 31日/2025年 2026年 3月 31日/2026年 1-3月
度财务数据（经审计） 财务数据（未经审计）
资产总额 31,026.62 31,701.12
负债总额 25,029.34 25,617.94
净资产 5,997.28 6,083.17
营业收入 11,757.49 2,939.76
利润总额 372.12 115.46
净利润 278.66 85.89
经核查，涡阳县劲旅环境科技有限公司不是失信被执行人。
四、最高额保证合同主要内容
债权人（甲方）：安徽涡阳农村商业银行股份有限公司
保证人（乙方）：劲旅环境科技股份有限公司
保证最高本金：3,800万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，主债权确定期间自2026年 5月 18日至 2029年 5月 7日。
担保范围：债务人和甲方在主债权确定期间发生的一系列债务，包括但不限于全部本金/敞口、利息（包括罚息）、违约金、赔
偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担
保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、
送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等）。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次对外担保是为了满足控股子公司日常经营和业务发展的需要，有利于公司经营目标和发展规划的顺利实现
。本次被担保对象的其他股东方实际控制人为地方国有资产监督管理部门，出资的主要目的系承担监督的职责，持股比例较小，且对
外提供担保有严格限制，审批程序复杂且困难，为了尽快补充被担保公司的流动资金，所以未要求少数股东以同等出资比例提供担保
。本次被担保对象为公司控股子公司，公司能充分了解并掌控上述被担保对象的经营决策、经营情况、信用状况和现金流向，财务风
险处于公司有效控制范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利
益的情况。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 57,311 万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 20,
960 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.62%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保
总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，公司及其控股子公司不存在逾期担保，不涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8aea647e-dc88-41b6-bc96-b1772620fbc4.PDF
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2026-05-14 18:29│劲旅环境（001230）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2026年 5月 14日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至9:25，9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 14日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517号。
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
5、现场会议主持人：于晓霞女士
6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 76 人，代表股份数 83,248,260 股，占公司有表决权股份总数的 62.0672%。其中，出
席现场会议的股东及股东代理人共有 9人，代表股份数 79,673,483股，占公司有表决权股份总数的 59.4019%；通过网络投票的股东
67人，代表股份数 3,574,777股，占公司有表决权股份总数的2.6652%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 67人，代表股份数 3,269,877股，占公司有表决权股份总数的 2.4379%。其中，出
席现场会议的中小股东及股东代理人共有 3人，代表股份数 105,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0784%；通过网络投票的股
东 64人，代表股份数 3,164,777股，占公司有表决权股份总数的 2.3596%。
8、公司董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分董事、高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 83,208,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9517%；反对 34,780股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0418%；弃权 5,460股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。
其中中小股东表决结果：同意 3,229,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7694%；反对 34,780 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0636%；弃权 5,460股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1670%。
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
表决结果：同意 83,207,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9505%；反对 31,280股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0376%；弃权 9,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%。
其中中小股东表决结果：同意 3,228,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7388%；反对 31,280 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9566%；弃权 9,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3046%。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 83,207,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9505%；反对 31,280股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0376%；弃权 9,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%。
其中中小股东表决结果：同意 3,228,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7388%；反对 31,280 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9566%；弃权 9,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3046%。
4、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 83,207,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513%；反对 34,780股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0418%；弃权 5,760股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。
其中中小股东表决结果：同意 3,229,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7602%；反对 34,780 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0636%；弃权 5,760股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1762%。
5、审议通过了《关于确认 2025 年度公司董事薪酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3,523,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7103%；反对 42,080股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1788%；弃权 3,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1109%。
其中中小股东表决结果：同意 3,223,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5920%；反对 42,080 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2869%；弃权 3,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1211%。
关联股东于晓霞、于晓娟、于洪波、王传华、王颖哲、陈迎和安陆劲旅环境投资合伙企业(有限合伙)合计持有 79,678,383股回
避表决，占出席会议所有股东所持股份的 95.71％。
6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 83,208,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9517%；反对 34,780股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0418%；弃权 5,460股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。
其中中小股东表决结果：同意 3,229,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7694%；反对 34,780 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0636%；弃权 5,460股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1670%。
7、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 83,202,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447%；反对 40,280股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0484%；弃权 5,760股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。
其中中小股东表决结果：同意 3,223,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5920%；反对 40,280 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2319%；弃权 5,760股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1762%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：黄孝伟、盛建平
3、结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相
关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、《安徽天禾律师事务所关于劲旅环境科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5ec11c4d-c0aa-443b-a112-ae6d380d36b6.PDF
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2026-05-14 18:29│劲旅环境（001230）：2025年年度股东会的法律意见书
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2025年年度股东会的法律意见书
天律意 2026 第 01450号
致：劲旅环境科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股
东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《劲旅环境科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾
律师事务所接受劲旅环境科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派黄孝伟、盛建平律师（下称“天禾律师”）出席公司 2025
年年度股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召
开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司于 2026年 4月 24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 5月 14日下午 14:30在公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，公司董事长于晓
霞女士主持。
（三）本次股东会网络投票时间为 2026年 5月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月
14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月14日 9:15至 15:00期
间任意时间。
天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合
法有效。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 76 人，共代表公司股份 83,248,260 股，
占公司有表决权股份总数的62.0672%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 9人，代表股份 79,673,483股，占公司有表决权股份总数的 59.4019%，均为 2026年 5月
8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文
件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共 67人，代表公司股份 3,574,777股，占公司有表决权股份总数的 2.6652%，参与网络投票的股
东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人和公司聘请的天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会在审议有关议案时，采用中小股东
单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东会表
决通过。本次股东会审议通过的议案为：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 83,208,020股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 99.9517%；反对 34,780股，占
出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 0.0418%；弃权 5,460股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 0.006
6%。
中小投资者单独计票情况：同意 3,229,637 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7694%；反对 34,780股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 1.0636%；弃权 5,460股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1670%。
2、审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
该议案的表决结果为：同意 83,207,020股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 99.9505%；反对 31,280股，占
出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 0.0376%；弃权 9,960股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 0.012
0%。
中小投资者单独计票情况：同意 3,228,637 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7388%；反对 31,280股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.9566%；弃权 9,960股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3046%。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
该议案的表决结果为：同意 83,207,020股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 99.9505%；反对 31,280股，占
出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 0.0376%；弃权 9,960股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 0.012
0%。
中小投资者单独计票情况：同意 3,228,637 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7388%；反对 31,280股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.9566%；弃权 9,960股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3046%。
4、审议通过《2025年度
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