公司公告☆ ◇001229 魅视科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:59 │魅视科技（001229）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 16:57 │魅视科技（001229）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-12-12 16:56 │魅视科技（001229）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:54 │魅视科技（001229）：内部控制制度 │
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│2025-12-12 16:54 │魅视科技（001229）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 │
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│2025-12-12 16:54 │魅视科技（001229）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-12-12 16:54 │魅视科技（001229）：信息披露管理制度 │
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│2025-12-12 16:54 │魅视科技（001229）：重大信息内部报告制度 │
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│2025-12-12 16:54 │魅视科技（001229）：对外担保管理制度 │
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│2025-12-12 16:54 │魅视科技（001229）：股东会网络投票实施细则 │
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2025-12-12 16:59│魅视科技（001229）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订<对外担保管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于修订<股东大会网络投票实施 非累积投票提案 √
细则>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于制定<未来三年（2025-2027 非累积投票提案 √
年）股东回报规划>的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。议案 1.00至议案 4.00具体内容详见 2025年 12月 13日于《证券时报
》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告 。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、
委托人证券账户卡办理登记手续；（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（见附件二）、
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 12月 24 日18:00点前送达或传真至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2025年 12月 24日上午 9：00-12:00，下午 13:30-18:003、登记地点及授权委托书送达地点：广州市白云区启德
路 83号—魅视科技（AVCiT）大厦 16层证券办公室；邮政编码：510440。传真：020-89301789-816。信函请注“股东会”字样。
4、现场会议联系方式
公司地址：广州市白云区启德路 83号—魅视科技（AVCiT）大厦 16层；联系人：江柯；
电话：020-89301789；
传真：020-89301789-816；
会议联系邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn。
5、会期 1小时，本次股东会出席者所有费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
7、若有其他未尽事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/34098b53-f39c-465f-ac2f-8c875db914ef.PDF
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2025-12-12 16:57│魅视科技（001229）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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魅视科技（001229）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/393fa55f-e4f6-401e-9db4-82011abcaa5c.PDF
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2025-12-12 16:56│魅视科技（001229）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合
远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于 2025年 12月 9日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名
（其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹、毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞和曾庆文），本次会议的
召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票；回避票数为 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票；回避票数为 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《股东会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票；回避票数为 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票；回避票数为 0票。
本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《会计
师事务所选聘制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《内幕信息知情人登记管理制度
》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
五、审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票；回避票数为 0票。
本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票；回避票数为 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《 未 来 三 年 （ 2025-2027 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
七、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 29 日在广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层会议室召开广东魅视科技股份
有限公司 2025 年第四次临时股东会。
表决结果：同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票；回避票数为 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号:2025-049）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/010c53fa-337b-43c9-b9f7-3983c7e8cc07.PDF
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：内部控制制度
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魅视科技（001229）：内部控制制度。公告详情请查看附件
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度
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魅视科技（001229）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：内幕信息知情人登记管理制度
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魅视科技（001229）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：信息披露管理制度
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魅视科技（001229）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：重大信息内部报告制度
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魅视科技（001229）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e6f5a3bf-26e9-4e3f-b3b2-d51dea6baa0a.PDF
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：对外担保管理制度
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魅视科技（001229）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/202bba28-7e0d-4651-a97e-3f8bd69b56fa.PDF
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：股东会网络投票实施细则
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魅视科技（001229）：股东会网络投票实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/84cbb7fa-ec86-40cf-8331-e4ea4cdbe92e.PDF
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：控股股东、实际控制人行为规范
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魅视科技（001229）：控股股东、实际控制人行为规范。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/705d2ad5-026c-4713-badc-d73b94969fd2.PDF
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：会计师事务所选聘制度
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魅视科技（001229）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f36cb2b5-9323-490c-8de9-9e2a979c7b0a.PDF
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：关联交易管理制度
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魅视科技（001229）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/06152ca7-c161-4003-9ca4-e81c86227f01.PDF
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：内部审计制度
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魅视科技（001229）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a5c79de2-28cb-47a2-9221-6d348edfd512.PDF
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：投资者关系管理制度
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魅视科技（001229）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f05fdfd5-7674-4780-801d-f490a4e412af.PDF
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：控股子公司管理制度
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魅视科技（001229）：控股子公司管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/83b0e966-e4b2-46fe-8dcd-ce89fda043f7.PDF
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2025-12-12 16:54│魅视科技（001229）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
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魅视科技（001229）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/01a9c9a2-0ebb-41cd-a65b-8b981eab1314.PDF
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2025-12-10 00:00│魅视科技（001229）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予限制性股票登记完成的公告
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魅视科技（001229）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d7382273-4004-48d6-b04c-624e3f8dfc1d.PDF
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2025-12-10 00:00│魅视科技（001229）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划之授予部分预留股票期权登记完成的公告
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魅视科技（001229）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划之授予部分预留股票期权登记完成的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d2ce929a-a6f1-40a9-a3ab-304bf62fb2a9.PDF
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2025-12-10 00:00│魅视科技（001229）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划之授予部分预留限制性股票登记完成的公告
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魅视科技（001229）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划之授予部分预留限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/95dd4022-a3ae-4e4a-9954-695e536cbbd4.PDF
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2025-11-17 16:32│魅视科技（001229）：关于修订《公司章程》完成工商备案登记的公告
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魅视科技（001229）：关于修订《公司章程》完成工商备案登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e355dafb-d24b-4585-ab8f-9b1d5f0fdab6.PDF
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2025-10-27 18:16│魅视科技（001229）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025年 10 月 27日在公司会议室以现场结合远
程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于 2025年 10月 24日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事 7名（
其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹、毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞和曾庆文），本次会议的召
开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司 2025 年第三季度报告全文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映公司的
实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票；回避票数为 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案已于 2025 年 10 月 27 日经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《2025 年第三季度报告》（公告编号:2025-042）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
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