公司公告☆ ◇001229 魅视科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-18 18:18 │魅视科技（001229）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 18:18 │魅视科技（001229）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 15:47 │魅视科技（001229）：关于变更签字会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 18:32 │魅视科技（001229）：董事会关于会计估计变更合理性的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 18:32 │魅视科技（001229）：关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 18:32 │魅视科技（001229）：关于会计估计变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 18:31 │魅视科技（001229）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 18:30 │魅视科技（001229）：关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 18:29 │魅视科技（001229）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 18:29 │魅视科技（001229）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 18:18│魅视科技（001229）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 18日（星期三）下午 14：00；
（2）网络投票时间为：2026 年 3月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 18
日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 1
8日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16层会议室；
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；
5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅视科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计 124名，所持（代表）股份数 70,949,291 股，占公司有表决权股份总数的 69.2516%
。参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 11
7名，所持（代表）股份数 287,200股，占公司有表决权股份总数的 0.2803%。
公司董事、高级管理人员均亲自出席本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次股东会。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 6名，所持（代表）股份数 41,394,637 股，占公司有表决权股份总数（不含回购
股）的40.4041%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 118名，所持（代表）股份数 29,554,654股，占公司有表决权股份总数的 28.8475%。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 70,910,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9459%；反对 18,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0254%；弃权 20,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0288%。
中小股东总表决情况：
同意 248,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6295%；反对 18,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.2674%；弃权 20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.1031%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》
总表决情况：
同意 70,900,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%；反对 26,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0378%；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303%。
中小股东总表决情况：
同意 238,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1825%；反对 26,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.3315%；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的
7.4861%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所；
2、律师姓名：方海燕，黄素欣；
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》（签字盖章版）；
2、《北京德恒（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/bed067a3-ad60-42bd-87b4-9a8b6f032797.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 18:18│魅视科技（001229）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
魅视科技（001229）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/dbe9dffb-f78a-4361-9517-267befb2bf9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 15:47│魅视科技（001229）：关于变更签字会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公
司 2025年度审计机构的议案》；公司于 2025 年 5月 19日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构
的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025年 4月 26日、2025年 5月 20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司
2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）和《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。近日，公司收到司
农事务所发来的《关于调整签字注册会计师的函》，具体情况公告如下：
一、签字会计师变更的情况
本次变更前，司农事务所指派陈富来先生作为签字项目合伙人、吴膺鸿先生作为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师吴膺鸿
先生已从司农事务所离职，为便于 2025年年度审计相关工作的正常开展，司农事务所现指派许鸿杰先生作为签字注册会计师接替吴
膺鸿先生完成公司 2025年度审计相关工作。本次变更后，公司 2025 年度审计的签字项目合伙人为陈富来先生、签字注册会计师为
许鸿杰先生。
二、变更后签字会计师基本情况
（一）基本信息
许鸿杰先生，中国注册会计师，从事证券服务业务 8年。2017 年开始从事上市公司审计，2020年 3月 24 日成为注册会计师，2
020年 12月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理，最近三年未签署上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO申报
审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
许鸿杰先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
许鸿杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度审计工作产生影响。
四、备查文件
司农事务所出具的《关于调整签字注册会计师的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/2022f2d6-11f6-45f9-bb51-f1bd3540fb0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18:32│魅视科技（001229）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 2 日召开了第二届董事会 2026 年第十七次会议，审议通过
了《关于公司会计估计变更的议案》。全体董事一致同意该事项，并就本次会计估计变更的合理性说明如下：
公司董事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，本次会
计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响，不存在损害公司及股东、特别
是中小股东利益的情况。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的生产经营成果和财务状况，符合公司的实际情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/8d8aa2d3-be79-4717-b07d-ebefbb197b54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18:32│魅视科技（001229）：关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改
公司章程并授权办理相关工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司章程修订情况
根据公司经营发展需要变更公司住所，以及考虑到公司已完成 2025 年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予限制性股票登
记和部分预留限制性股票登记的相关工作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年
修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《广东魅视科技股份有限公司章程》中的有
关条款进行相应修改，具体如下：
序号 修改《公司章程》前 修改《公司章程》后
1 第五条 公司住所：广州市白云区嘉 第五条 公司住所：广州市白云区启
禾街望岗工业区三路 33号德汇望岗 德路 83号魅视科技大厦首层；邮政
科技园 B栋 5楼；邮政编码：510440。 编码：510440。经营场所：广州市
经营场所：广州市白云区广州民营科 白云区广州民营科技园科泰二路
技园科泰二路 13-19号高新区产业 13-19号高新区产业创新园 1栋 4层
创新园 1栋 4层 401-126房。 401-126房。
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
10,000万元。 102,451,500.00元。
3 第二十一条 公司股份总数为 10,000 第二十一条 公司股份总数为
万股，公司的股本结构为：普通股 102,451,500股，公司的股本结构为：
10,000万股。 普通股 102,451,500股。
除上述修订的条款外，章程中的其他条款内容不变。以上事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。同时提请股东会授权
管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
二、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/278a4903-f7d0-4aca-8418-99452ae2b465.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18:32│魅视科技（001229）：关于会计估计变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
魅视科技（001229）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/7c82f4f0-13c7-4c40-8cb7-1ad8b0d6211d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18:31│魅视科技（001229）：第二届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合远
程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于 2026 年 2 月 27 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7
名（其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹、毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞和曾庆文），本次会
议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一)审议通过了《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的议案》
表决结果：同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票；回避票数为 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的公告》（公告编号:2026-002）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(二)审议通过了《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》表决结果：同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃
权票数为 0票；回避票数为 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
已于 2026 年 3 月 2 日经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
公司保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的公告》（公告编号:2026-003）详见《证券时报》、《上海证券报》、《
中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(三)审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票；回避票数为 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
已于 2026 年 3 月 2 日经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-004）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(四)审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于2026年3月18日在广州市白云区启德路83号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2
026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意票数为 7票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票；回避票数为 0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号:2026-005）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
3、国联民生证券承销保荐有限公司出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东魅视科技股份有限公司暂时调整部分募集
资金投资项目闲置场地用途事项的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/322ea6c8-536e-4991-b71b-1194ad2a72c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18:30│魅视科技（001229）：关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于暂时
调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》，同意公司拟对智能分布式显控升级改造项目（以下简称“魅视智造生产基地”）
的部分闲置场地暂时对外出租。该议案尚需公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核
准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 21.71 元
，募集资金总额为人民币 542,750,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 47,159,500.00 元后，募集资金净额为人民币4
95,590,500.00 元。上述募集资金到位情况业经广东司农会计师事务所（ 特殊普通合伙）验证，并出具了“司农验字[2022]2100010
0355 号”《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署
了相应的募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使
用募集资金投资金额如下表列示：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投资金额 截至 2025年 12月 31日投
入募集资金总额
智能分布式显控升级改 12,887.47 12,887.47 9,941.84
造项目
智能分布式产业升级及 35,798.42 22,793.10 23,108.25
总部办公中心建设项目
营销网络建设项目 7,878.48 7,878.48 5,654.25
补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00
合计 62,564.37 49,559.05 44,704.34
注：截至 2025年 12月 31 日投入募集资金总额尚未经审计机构鉴证。
三、关于拟暂时调整募投项目智能分布式显控升级改造项目闲置场地用途的相关情况及原因
目前，魅视智造生产基地即将结项，但由于近年来国际环境复杂多变，国内经济增速有所放缓，公司所处的行业竞争激烈，市场
需求有所波动，公司的生产所需场地受到行业趋势变化而有所调整，故预计魅视智造生产基地的部分场地会出现暂时闲置的情况。为
提高募投项目场地的使用效率，满足公司的经营需求，公司拟对智能分布式显控升级改造项目的部分闲置场地暂时对外出租。
四、本次拟暂时调整募投项目智能分布式显控升级改造项目闲置场地用途的影响
本次拟暂时调整募投项目智能分布式显控升级改造项目闲置场地用途是公司根据自身实际生产经营情况而作出的审慎决定，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司在满足目前生产经营需
求的情况下将闲置场地暂时对外出租，能够提高单位场地的使用效率，增加公司经营收入，有利于保证公司经营稳定。本次拟暂时调
整募投项目智能分布式显控升级改造项目闲置场地用途符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关要求。
五、相关审议程序及意见
1、董事会审计委员会审议情况
2026 年 3月 2日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场
地用途的议案》，并同意提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026 年 3月 2日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议
案》，同意公司拟对智能分布式显控升级改造项目的部分闲置场地暂时对外出租，该事项尚需提交公司股东会审议。
3、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的相关事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过
，尚需提交公司股东会审议。公司本次暂时调整募投项目闲置场地用途的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，且能够提高单位场地的使用效率，增加公司经营
收入，有利于保证公司经营稳定。保荐机构对公司暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的相关事项无异议。
六、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东魅视科技股份有限公司暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途事项的核查
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/4f95eba4-80e6-40c2-aa19-4571d36ab59a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18
|