公司公告☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 18:01 │永泰运（001228）：关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告│
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│2025-06-11 18:17 │永泰运（001228）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-06-11 18:17 │永泰运（001228）：关于全资子公司涉及诉讼的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │永泰运（001228）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │永泰运（001228）：永泰运前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-06-10 00:00 │永泰运（001228）：第二届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │永泰运（001228）：第二届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │永泰运（001228）：永泰运前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-06-03 19:17 │永泰运（001228）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 18:49 │永泰运（001228）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-12 18:01│永泰运（001228）：关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已经实施完成，公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票价格由“18.52 元/股”调整为“18.23 元/股”，发行数量合计由“不超过 21,598,272 股（含本数）”调整为“不超过 2
1,941,854 股（含本数）”。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议以及 2024 年第五次临
时股东大会审议通过。根据本次发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。本次发行方案中关于发行价格及数量具体条款如下：
1、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为 18.52 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%。（定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总量）
。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行
价格将作相应调整。调整方式如下：
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/(1+N)
其中，P0 为调整前认购价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
2、发行数量
本次发行的发行数量不超过 21,598,272 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不足一股的，舍去取整。
最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中
国证监会同意注册的发行方案协商确定。
若公司在关于本次发行股票的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次
发行的股票数量将作相应调整。
二、公司权益分派的实施情况
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。公司 2024 年年度权益分派
方案为：以公司已发行总股本103,864,609 股扣除回购专户持有的 4,553,864 股后的股本 99,310,745 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利不超过29,793,223.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增
股本。
权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。
因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 29,793,223.5
0 元÷103,864,609 股=0.2868467 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司于 2025 年 6 月 4 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040），本次权益分派股权登记日为 20
25 年 6 月 9 日，除权除息日为 2025 年 6 月 10 日。截至本公告披露日，公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕。
三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2024 年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象
发行股票的发行价格、发行数量做了相应调整，具体调整如下：
1、发行价格的调整
调整后的发行价格=调整前发行价格 -每股派发现金红利=18.52 元 /股-0.2868467 元/股≈18.23 元/股（保留两位小数）。
2、发行数量的调整
根据本次发行方案中“本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不足一股的，舍去取整”，本次调整后的发行数
量=400,000,000 元÷18.23 元/股=21,941,854 股（取整）。
本次调整后按照本次向特定对象发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的
相关规定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/16c3bd46-8087-4bf8-932f-1319acbf180c.PDF
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2025-06-11 18:17│永泰运（001228）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
。为进一步加强与投资者的互动交流，提升公司投资者关系管理水平，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，公司定于2025年
6月20日（星期五）下午15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
。
一、说明会召开的时间及方式
会议召开时间：2025年6月20日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式，通过“价值在线”网站(www.ir-online.cn) 开展本次活动。
二、参加人员
董事长、总经理陈永夫先生，董事、副总经理金康生先生，副总经理、财务总监刘志毅先生，董事会秘书韩德功先生，独立董事
杨华军先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 6 月 20 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1eGI7rob6Te或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
四、问题征集
为提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年6月18日（星期三）17:00前将相关问题通过
电子邮件的形式发送至公司邮箱：IR@yongtaitrans.com。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答，诚邀广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/03f01854-7eb8-4045-a6bb-714739f9fe18.PDF
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2025-06-11 18:17│永泰运（001228）：关于全资子公司涉及诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司永泰运（浙江）供应
链有限公司（以下简称“永泰运（浙江）供应链”）于近期收到法院送达的《交纳诉讼费用通知书》【（2025）浙 0604 民初 6497
号】，永泰运（浙江）供应链已根据上述文件规定缴纳有关费用，案件目前尚未开庭审理。
2、公司所处的当事人地位：永泰运（浙江）供应链为该诉讼原告。
3、涉案金额：合计为 3,844.87 万元（含应收款项、违约金、有关损失等）。
4、对公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼尚未开庭审理，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。截至 2024 年 12 月 31
日，公司已对该应收账款按照预计可回收的比例计提坏账准备 26,914,725.12 元，公司将依据案件进展情况及时履行信息披露义务
。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
公司全资子公司永泰运（浙江）供应链与宁波江辰智能装备股份有限公司（原名称：宁波江宸智能装备股份有限公司）、朱立洲
、项静、安徽立辰智能装备有限公司因合同纠纷事宜，永泰运（浙江）供应链于近日向绍兴市上虞区人民法院提起诉讼，并于近日收
到绍兴市上虞区人民法院出具的《交纳诉讼费用通知书》（案号为（2025）浙 0604 民初 6497 号），永泰运（浙江）供应链已根据
上述文件规定缴纳有关费用，案件目前尚未开庭审理。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）受理机构：绍兴市上虞区人民法院
（二）诉讼各方当事人
原告：永泰运（浙江）供应链有限公司
被告一：宁波江辰智能装备股份有限公司（原名称：宁波江宸智能装备股份有限公司）
被告二：朱立洲
被告三：项静
被告四：安徽立辰智能装备有限公司
（三）诉讼事实与理由
2023 年 4 月和 5 月原告与被告一签订三份《委托开发与购销合同》。合同约定由被告一委托原告向相关供应商采购相关设备
，原告支付相应的款项后，被告一按约定的时间和比例向原告支付相应的款项和服务费。合作开始后，原告依约采购了相应的机器设
备，并支付给供应商款项共计 53,106,880 元。但被告一一直未按约定支付的相应的服务费和款项。后原告与被告一、被告二、被告
三签订了《补充协议》，约定被告二和被告三愿意对被告一的相关债务承担连带保证责任。另，原告和被告一、被告四分别签订了相
应的《不动产抵押协议》，约定将相应的房地产抵押给原告，担保上述的债务。且上述协议均约定如发生任何争议由原告住所地管辖
。
经原告多次催促，各被告均未完全履行相应的义务，为维护原告的合法权益，特提起诉讼。
（四）诉讼请求
1、判令被告一向原告支付款项 31,296,192 元，并支付违约金 3,752,413.43元（暂计算至 2025 年 5 月 28 日，后续利息以
31,296,192 元为基数，按同期LPR 的 4 倍计算至实际履行日止）；
2、判令被告一向原告支付服务费 3,345,098.18 元。
3、判令被告一赔偿原告支出的律师费损失 30,000 元；
4、判令被告一赔偿原告支出的担保费损失 20,000 元；
5、判令被告一赔偿原告支出的差旅费损失 5,000 元；
6、判令被告二、被告三对上述诉请中被告一的义务承担连带保证责任；
7、判令原告有权就被告一提供抵押的位于慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 2 号(A#)的房地产［产权证号：慈房权证(2
015)字第 039891 号、慈房权证(2015)字第 039892 号、慈国用(2015)第 1829612 号］拍卖或变卖所得价款在约定的抵押担保范围
内优先受偿；
8、判令原告有权就被告一提供抵押的位于慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 2 号(B#)的房地产［产权证号：慈房权证(2
015)字第 039900 号、慈国用(2015)第 1829615 号］拍卖或变卖所得价款在约定的抵押担保范围内优先受偿；
9、判令原告有权就被告四提供抵押的位于文苑路以西，沪渝高速防护带以东，长风港铁路线防护带坐落以南的房地产［权证号
：皖（2023）安庆市不动产权第 0011497 号］拍卖或变卖所得价款在约定的抵押担保范围内优先受偿；
10、如上述抵押无效，则请求判令被告四在位于文苑路以西，沪渝高速防护带以东，长风港铁路线防护带坐落以南的房地产的价
值范围内，就上述第一项、第二项、第三项、第四项和第五项确认的被告一所负债务未清偿部分向原告承担连带赔偿责任。
11、本案的诉讼费、保全费等诉讼费用由被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本次公告及前期已披露的诉讼、仲裁案件外，公司及合并报表范围内子公司尚未披露的新增小额诉讼、仲
裁的涉案金额合计为144,300.00 元，占公司 2024 年度经审计净资产的 0.0085%，具体如下：
单位：元
序号 被告 原告 案由 诉讼金额 案件进程
1 嘉兴宝利德汽车有限公司、 永泰运（宁波）新能源 合同纠纷 144,300.00 已立案，尚未开庭
河南奥洋信息服务有限公司 有限公司
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次诉讼尚未开庭审理，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已对该应收账款按
照预计可回收的比例计提坏账准备 26,914,725.12 元，公司将依据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、《交纳诉讼费用通知书》（案号为（2025）浙 0604 民初 6497 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/863dd794-1929-4ab0-af8a-1f6e78cf32dd.PDF
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2025-06-10 00:00│永泰运（001228）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议
案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 6 月 26 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，
下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议 √
案》
2、上述议案已分别经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2025 年 6 月 1
0 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会务常设联系人：韩德功
联系电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
邮编：315151
2、登记时间：2025 年 6 月 25 日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。
3、登记办法：
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信
函、邮件或传真方式必须在2025 年 6 月 25 日下午 17:00 前送达本公司。
4、本次股东大会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请
现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席
者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/3866d5eb-a539-43eb-a185-b1ca7fb79124.PDF
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2025-06-10 00:00│永泰运（001228）：永泰运前次募集资金使用情况鉴证报告
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永泰运化工物流股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”）截至2025年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》
。
一、管理层的责任
永泰运管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次
募集资金使用情况报告》 ，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证
业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括
核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永泰运定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为永泰运定向增发股票的必备文件
，随其他申报材料一起上报。
四、鉴证意见
我们认为，永泰运《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大
方面公允反映了永泰运截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况。
前次募集资金使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2025]26610号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/263c86b9-11d3-4b0a-95c1-bf448f33580b.PDF
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2025-06-10 00:00│永泰运（001228）：第二届监事会第二十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司六楼会议室以现
场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 6 月 3 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司编制了《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况鉴
证报告》，符合《上市公
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