公司公告☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 19:45 │永泰运（001228）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │永泰运（001228）：关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-05 16:54 │永泰运（001228）：永泰运2025年第八次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-05 16:54 │永泰运（001228）：2025年第八次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 16:36 │永泰运（001228）：关于2025年前三季度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的│
│ │公告 │
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│2025-11-20 00:00 │永泰运（001228）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-18 17:11 │永泰运（001228）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-18 17:10 │永泰运（001228）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-11-18 17:09 │永泰运（001228）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 17:09 │永泰运（001228）：公司章程（2025年11月） │
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2025-12-16 19:45│永泰运（001228）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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永泰运（001228）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/36c67302-07a6-4121-9f15-75703a888f85.PDF
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2025-12-10 00:00│永泰运（001228）：关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18日召开第三届董事会第三次会议、2025年 12月 5日召开
了 2025年第八次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见
公司于 2025年 11月 19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号
：2025-084）、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-088）以及于 2025年 12
月 6日披露的《永泰运化工物流股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-092）。
近日，公司已办理完成了相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变
更具体情况如下：
一、本次变更事项
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱 一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱
货物运输代理；货物进出口；报关业务；国 货物运输代理；货物进出口；报关业务；陆
际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含 路国际货物运输代理；海上国际货物运输
危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬 代理；航空国际货物运输代理；普通货物
运；运输货物打包服务；无船承运业务；生 仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、 项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 船承运业务；生物化工产品技术研发；技术
网络技术服务；广告制作；广告发布；广告 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
设计、代理；化工产品销售（不含许可类化 术转让、技术推广；网络技术服务；广告制
工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装 作；广告发布；广告设计、代理；化工产品
箱租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭 销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项 集装箱维修；集装箱租赁服务；汽车销售；
目：道路货物运输（不含危险货物）；保险 新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项
代理业务；国际道路货物运输；道路危险货 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
物运输；农药批发；农药零售（依法须经批 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 保险代理业务；国际道路货物运输；道路危
活动，具体经营项目以审批结果为准）。 险货物运输；农药批发；农药零售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
二、变更后工商登记信息
名称：永泰运化工物流股份有限公司
统一社会信用代码：91330204746303411D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市北仑区海发路 17号 1幢 1号 301室
法定代表人：陈永夫
注册资本：10,386.4609万元人民币
成立日期：2002-12-27
营业期限：2002-12-27至无固定期限
经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；报关业务；陆路国际货物运输代理；海上国
际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服
务；无船承运业务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广
告制作；广告发布；广告设计、代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；汽车销
售；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货
物）；保险代理业务；国际道路货物运输；道路危险货物运输；农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b6507bfc-de88-4bce-ba8f-535170fadf13.PDF
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2025-12-05 16:54│永泰运（001228）：永泰运2025年第八次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 5日（星期五）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 5 日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 5日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 80 人，代表股份 54,158,748 股，占
公司有表决权股份总数的54.5346%（截至本次股东会股权登记日 2025 年 12 月 2 日，公司总股本为103,864,609股，公司回购专用
证券账户持有公司股份 4,553,864股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为99,310
,745股）。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表5人，代表股份 38,561,000股，占公司有表决权股份
总数的 38.8286%。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东 75人，代表股份15,597,748股，占公司有表决权股份总数的 15.7060
%。
（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 77 人，代表股份 9,608,748 股，占
公司有表决权股份总数的9.6754%。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 11,000股，占公司有表决权股份总
数的 0.0111%。通过网络投票出席会议的中小股东 74人，代表股份 9,597,748股，占公司有表决权股份总数的 9.6644%。
2、公司董事、高级管理人员通过现场及线上方式列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的王士龙律师、彭文华律师列
席并见证了本次股东会，并出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
（一）提案的表决方式
1、本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）特别提示事项
1、提案 2.00、3.00、4.00 为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过
；
2、关联股东需对提案 2.00、3.00 回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
（三）提案的审议表决结果如下：
1、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 54,012,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7308%；反对 138,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2555%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0137%。
中小股东表决情况：
同意 9,462,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4826%；反对 138,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4404%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0770%。
2、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,0
00股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 15,446,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9602%；反对 156,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0001%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0397%。
中小股东表决情况：
同意 9,446,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3109%；反对 156,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6246%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0645%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》
本提案属于关联交易事项，关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,0
00股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 15,439,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9134%；反对 162,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0392%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0474%。
中小股东表决情况：
同意 9,439,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2349%；反对 162,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6880%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0770%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 54,042,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7862%；反对 109,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2024%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0114%。
中小股东表决情况：
同意 9,492,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7948%；反对 109,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1406%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0645%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：王士龙律师、彭文华律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决
方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司 2025年第八次临时股东会会议决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2025年第八次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/3072daea-8fc7-4cb0-8bed-638980c14e1c.PDF
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2025-12-05 16:54│永泰运（001228）：2025年第八次临时股东会的法律意见书
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永泰运（001228）：2025年第八次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/661f4f2e-fda6-4891-8f04-da39d52d5ec0.PDF
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2025-11-27 16:36│永泰运（001228）：关于2025年前三季度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度权益分派方案已经实施完成，公司2024年度向特定对象发行
A股股票价格由“18.23元/股”调整为“17.94元/股”，发行数量合计由“不超过21,941,854股（含本数）”调整为“不超过22,296,
544股（含本数）”。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议以及2024年第五次临时
股东大会审议通过。根据本次发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。本次发行方案中关于发行价格及数量具体条款如下：
1、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为18.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。（定价基准日前2
0个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行
价格将作相应调整。调整方式如下：
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/(1+N)
其中，P0为调整前认购价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
2、发行数量
本次发行的发行数量不超过21,598,272股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票数量按照募集资金总
额除以发行价格确定，不足一股的，舍去取整。
最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中
国证监会同意注册的发行方案协商确定。
若公司在关于本次发行股票的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次
发行的股票数量将作相应调整。
二、公司历次权益分派的实施情况及向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整情况
公司于2025年5月26日召开2024年年度股东大会，审议通过公司2024年年度权益分派方案，具体为：以公司已发行总股本103,864
,609股扣除回购专户持有的4,553,864股后的股本99,310,745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金
红利不超过29,793,223.50元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。权益分派股权登记日为2025年6月9日，除
权除息日为2025年6月10日。
权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。
因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即29,793,223.50
元÷103,864,609股=0.2868467元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
权益分派实施后，根据公司2024年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司将本次向特定对象发行股票的发行价格由“18.52
元/股”调整为“18.23元/股”，发行数量合计由“不超过21,598,272股（含本数）”调整为“不超过21,941,854股（含本数）”，
本次调整后按照本次向特定对象发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%，符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规
定。
具体情况详见公司于巨潮资讯网上披露《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）、《关于2024年年度权益分派
实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2025-047）。
三、公司本次权益分派的实施情况
公司2025年前三季度权益分派方案已获2025年11月14日召开的2025年第七次临时股东会审议通过。公司2025年前三季度权益分派
方案为：以公司已发行总股本103,864,609股扣除回购专户持有的4,553,864股后的股本99,310,745股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利3元（含税），合计派发现金红利不超过29,793,223.50元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。
因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即29,793,223.50
元÷103,864,609股=0.2868467元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司于2025年11月20日披露了《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-090），本次权益分派股权登记日为2025
年11月25日，除权除息日为2025年11月26日。截至本公告披露日，公司2025年前三季度权益分派方案已实施完毕。
四、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司2025年前三季度权益分派方案已实施完毕，根据公司2024年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对
象发行股票的发行价格、发行数量做了相应调整，具体调整如下：
1、发行价格的调整
调整后的发行价格=调整前发行价格 -每股派发现金红利=18.23元 /股-0.2868467元/股≈17.94元/股（保留两位小数）。
2、发行数量的调整
根据本次发行方案中“本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不足一股的，舍去取整”，本次调整后的发行数
量=400,000,000元÷17.94元/股= 22,296,544股（取整）。
本次调整后按照本次向特定对象发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%，符合《证券期货法律适用意见第18号》的相
关规定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/dfa69463-21dd-4349-b1c7-f836ed3fc05b.PDF
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2025-11-20 00:00│永泰运（001228）：2025年前三季度权益分派实施公告
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永泰运（001228）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/3abd68bc-f53d-44cb-b929-100bf8e779b2.PDF
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2025-11-18 17:11│永泰运（001228）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025 年 11月 18 日在公司六楼会议室以现场
结合通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、罗培根先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专
人送达、电子通讯相结合的方式已于 2025年 11月 12日向各位董事发出，本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议
由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
公司董事会认为，
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