公司公告☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 16:49 │永泰运（001228）：永泰运2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-03 16:45 │永泰运（001228）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-13 18:35 │永泰运（001228）：关于公司及全资下属公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告 │
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│2026-01-13 18:35 │永泰运（001228）：关于控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-13 18:31 │永泰运（001228）：及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-13 18:28 │永泰运（001228）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-13 18:27 │永泰运（001228）：关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-13 18:26 │永泰运（001228）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-16 19:45 │永泰运（001228）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │永泰运（001228）：关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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2026-02-03 16:49│永泰运（001228）：永泰运2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 3日（星期二）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 3 日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 2月 3日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 94 人，代表股份 42,971,740 股，占
公司有表决权股份总数的43.2700%（截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 29 日，公司总股本为103,864,609股，公司回购专用
证券账户持有公司股份 4,553,864股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为99,310
,745股）。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表4人，代表股份 38,559,900股，占公司有表决权股份
总数的 38.8275%。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东 90人，代表股份4,411,840股，占公司有表决权股份总数的 4.4425%
。
（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 92 人，代表股份 4,421,740 股，占
公司有表决权股份总数的4.4524%。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 9,900股，占公司有表决权股份总
数的 0.0100%。通过网络投票出席会议的中小股东 90人，代表股份 4,411,840股，占公司有表决权股份总数的 4.4425%。
2、公司董事、高级管理人员通过现场及线上方式列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、王士龙律师列
席并见证了本次股东会，并出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
（一）提案的表决方式
1、本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）特别提示事项
1、提案 1.00为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
（三）提案的审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司及全资下属公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 42,776,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5450%；反对 177,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4133%；弃权 17,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0417%。
中小股东表决情况：
同意 4,226,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5787%；反对 177,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.0165%；弃权 17,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4048%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、王士龙律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决
方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/c3829972-ac9e-4bb5-9fdb-16b6db5ca855.PDF
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2026-02-03 16:45│永泰运（001228）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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永泰运（001228）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/e0f0b1c3-b0cd-4e87-ab91-266ccf2a5d1f.PDF
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2026-01-13 18:35│永泰运（001228）：关于公司及全资下属公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告
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永泰运（001228）：关于公司及全资下属公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/e105ac7a-f9f3-47c0-8d3a-52d6ed16d2c0.PDF
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2026-01-13 18:35│永泰运（001228）：关于控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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永泰运（001228）：关于控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/341bee1b-9961-4863-bc6d-ef5fd807db2a.PDF
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2026-01-13 18:31│永泰运（001228）：及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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永泰运（001228）：及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/9af64a23-e8ea-47f6-84c0-f2d06afa84be.PDF
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2026-01-13 18:28│永泰运（001228）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 03日（星期二）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 02月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 29日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 01月 29日（星期四）下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司及全资下属公司 2026 年度向金融机构申请 非累积投票提案 √
综合授信额度及担保事项的议案
2、上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 14日在《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 1.00为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记等事项
1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼
会务常设联系人：韩德功
联系电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
邮编：315151
2、登记时间：2026年 2月 2日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。
3、登记办法：
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东会”字样，不接受电话登记。信函
、邮件或传真方式必须在2026年 2月 2日下午 17:00前送达本公司。
4、本次股东会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场
参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d8e1df8b-dee2-453f-8624-98398d685325.PDF
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2026-01-13 18:27│永泰运（001228）：关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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永泰运（001228）：关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/1d37d911-40e5-4fb3-94d4-db524877716b.PDF
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2026-01-13 18:26│永泰运（001228）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026年 1月 13日在公司六楼会议室以现场结合
通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子通讯
相结合的方式已于 2026年 1月 7日向各位董事发出，本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由董事长陈永夫先生
召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司及全资下属公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
公司董事会认为，公司及全资下属公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项是为了满足企业发展的正常经营需要
，同时公司及全资下属公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资下属公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决
策权，能有效控制担保风险，上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意公司及全资下属
公司（含全资子公司、全资孙公司）向商业银行等金融机构申请合计不超过 40亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并同意在前
述各主体之间（公司对全资下属公司、全资下属公司对公司、全资下属公司之间）提供合计不超过 35亿元人民币的担保额度，授权
期限为自股东会审议通过之日起一年，在以上有效期限内，授信额度及担保额度可分多次循环使用。同时，公司董事会提请股东会授
权董事长及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内，代表公司办理相关手续并签署一切与授信及担保有关的合同
、协议等文件，公司管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信的机构、方式与金额。经全体董事审议，一致同意
通过《关于公司及全资下属公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资下属公司
2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-002）。
2、审议通过了《关于控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司董事会认为，控股子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度事项是为满足公司控股子公司生产经营及业务拓展的需要
，同意公司控股子公司向商业银行等金融机构申请合计不超过 7.3亿元人民币或等值外币的综合授信额度，授权期限为自董事会审议
通过之日起一年，在以上有效期限内，授信额度可分多次循环使用。同时，公司董事会授权董事长及其指定的授权代理人在上述授信
额度及有效期内，代表控股子公司办理相关手续并签署一切与授信有关的合同、协议等文件，公司管理层将根据实际情况，在不超过
预计额度内，统筹安排授信的机构、方式与金额。经全体董事审议，一致同意通过《关于控股子公司 2026年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 2026年度
向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。
3、审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会认为，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影
响公司及子公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。公司董事会同意公司及子公司使用合计不超过11,200万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 45,000 万元（
或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，授权公司及子公
司管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由各财务部门负责具体组织实施。经全体董事审议，一致同意通过《关于
公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2026-004）、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司
及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
为及时审议需要股东会通过的议案，董事会同意公司于 2026 年 2月 3日下午 13时 30分在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号
升阳泰大厦 6楼公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。经全体董事审议，一致同意通过《关于提请召开 2026年第一次临时股
东会的议案》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
三、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议
3、甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2ce9796e-4e93-4b61-8774-55cff16ac295.PDF
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2025-12-16 19:45│永泰运（001228）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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永泰运（001228）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/36c67302-07a6-4121-9f15-75703a888f85.PDF
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2025-12-10 00:00│永泰运（001228）：关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18日召开第三届董事会第三次会议、2025年 12月 5日召开
了 2025年第八次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见
公司于 2025年 11月 19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号
：2025-084）、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-088）以及于 2025年 12
月 6日披露的《永泰运化工物流股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-092）。
近日，公司已办理完成了相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变
更具体情况如下：
一、本次变更事项
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱 一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱
货物运输代理；货物进出口；报关业务；国 货物运输代理；货物进出口；报关业务；陆
际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含 路国际货物运输代理；海上国际货物运输
危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬 代理；航空国际货物运输代理；普通货物
运；运输货物打包服务；无船承运业务；生 仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、 项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 船承运业务；生物化工产品技术研发；技术
网络技术服务；广告制作；广告发布；广告 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
设计、代理；化工产品销售（不含许可类化 术转让、技术推广；网络技术服务；广告制
工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装 作；广告发布；广告设计、代理；化工产品
箱租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭 销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项 集装箱维修；集装箱租赁服务；汽车销售；
目：道路货物运输（不含危险货物）；保险 新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项
代理业务；国际道路货物运输；道路危险货 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
物运输；农药批发；农药零售（依法须经批 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 保险代理业务；国际道路货物运输；道路危
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