公司公告☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 15:57 │永泰运（001228）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-05-20 20:11 │永泰运（001228）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-05-18 19:06 │永泰运（001228）：关于2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-05-18 19:06 │永泰运（001228）：关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2026-05-18 19:06 │永泰运（001228）：永泰运2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2026-05-18 19:06 │永泰运（001228）：永泰运2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2026-05-18 19:06 │永泰运（001228）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:05 │永泰运（001228）：关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告 │
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│2026-05-18 19:04 │永泰运（001228）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 19:04 │永泰运（001228）：公司章程（2026年5月） │
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2026-05-21 15:57│永泰运（001228）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
公司董事会秘书辞职暨高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-007）。鉴于韩德功先生因个人原因申请辞去公
司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及其子公司任何职务，在新任董事会秘书到任前，暂由公司副总经理、财务负责人刘志毅
先生代行董事会秘书职责。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等有关规定，上市公司在 2026年 5月
24日前存在董事会秘书空缺情形的，董事会秘书空缺总期限不得超过九个月，但董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责的，应当
于 2026年 5月 24日之前调整为董事长代行。据此，自 2026年 5月 22日起，公司董事会秘书空缺期间由董事长陈永夫先生代行董事
会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。
公司董事长陈永夫先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：0574-27661599
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
联系地址：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/da0db64e-51a7-4e2a-b077-ffbb1d111d60.PDF
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2026-05-20 20:11│永泰运（001228）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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特别提示：
持有永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份 6,000,000股（占公司总股本比例为 5.78%，占剔除公司回购专用
证券账户股份 4,553,864股后总股本比例为 6.04%）的股东王巧玲女士计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞
价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 2,979,321股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本比例为 3.00%）。
公司于近日收到王巧玲女士出具的《关于股份减持计划告知函》，王巧玲女士拟减持其所持有的部分公司股票。现将相关情况公
告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东姓名：王巧玲女士
（二）截至本公告披露日，王巧玲女士持有公司股份的总数量为 6,000,000股，占公司总股本比例为 5.78%，占剔除公司回购专
用证券账户股份 4,553,864股后总股本比例为 6.04%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划
1、拟减持原因：自身资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、减持数量：拟减持不超过 2,979,321股，即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 3.00%。其中，在连续 90个自
然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 1%；在连续90 个自然日内通
过证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 2%。若本减持计划实施期间，公司发生派
发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，上述拟减持数量将作相应调整
4、减持方式：集中竞价交易和大宗交易
5、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2026 年 6 月12日至 2026年 9月 11日
6、价格区间：按照市场价格及交易方式确定
（二）相关承诺及履行情况
王巧玲女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》与《首次公开发行股票上市公告书》中作了相关承诺，且所作出的承诺一致
，具体内容如下：
（1）自发行人股票上市之日起 36个月内，本人承诺不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，在锁
定期满后两年内合计减持股份数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 100%，并在减持前 3 个交易日通过公司予以公告
（本人及本人一致行动人合计持有公司股份比例低于 5%以下时除外），减持价格根据减持当时的二级市场价格确定。
（3）本人减持股份将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告披露日，王巧玲女士严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与王巧玲女士此前已披露的意
向、承诺一致。
（三）王巧玲女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规
定的情形。
三、风险提示
（一）本次减持计划的实施具有不确定性，减持主体将根据市场情况、公司股价表现等决定是否全部或者部分实施本次股份减持
计划，本次减持的减持时间、减持价格、实际减持数量具有不确定性。本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守法律法
规要求，并履行相应信息披露义务。
（二）本次减持主体王巧玲女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续经营产生影响。
（三）本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、王巧玲女士出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f0f3398e-57c1-49db-9fa9-1e5de437284a.PDF
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2026-05-18 19:06│永泰运（001228）：关于2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 3日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
等公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
公司于 2026年 5月 18日召开了第三届董事会审计委员会第七次会议和第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2
024年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。根据公司 2024 年第五次临时股东大会及 2025 年第八次临时
股东会的授权，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本次发行相关文件（修订稿）的议案无需提交股东会审议。
《永泰运化工物流股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项的生效和
完成尚待深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c2de7303-728c-4a3b-acd8-629d7a87acff.PDF
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2026-05-18 19:06│永泰运（001228）：关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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永泰运（001228）：关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-18 19:06│永泰运（001228）：永泰运2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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永泰运（001228）：永泰运2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/da2039f6-3144-4863-ad45-d6b846abf41b.PDF
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2026-05-18 19:06│永泰运（001228）：永泰运2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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永泰运（001228）：永泰运2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/279f3bde-852e-4d3d-b523-b336f9c65254.PDF
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2026-05-18 19:06│永泰运（001228）：第三届董事会第七次会议决议公告
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永泰运（001228）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/41ac5550-edfe-4e24-9761-51ead8c3110f.PDF
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2026-05-18 19:05│永泰运（001228）：关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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永泰运（001228）：关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/183182fd-bbb5-429e-9410-aa13edd567f7.PDF
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2026-05-18 19:04│永泰运（001228）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 04日（星期四）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 04日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 04日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 01日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 01日（星期一）下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工 非累积投票提案 √
商变更登记的议案
2、上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 19日在《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 1.00为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、参加现场会议登记等事项
1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299号升阳泰大厦 6楼
会务常设联系人：刘志毅
联系电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
邮编：315151
2、登记时间：2026年 6月 3日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。
3、登记办法：
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东会”字样，不接受电话登记。信函
、邮件或传真方式必须在2026年 6月 3日下午 17:00前送达本公司。
4、本次股东会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场
参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/514b8d28-9087-4aad-8ba7-466f556ce30d.PDF
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2026-05-18 19:04│永泰运（001228）：公司章程（2026年5月）
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永泰运（001228）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/df2d6e71-4336-4651-a542-3c3db0a220b9.PDF
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2026-05-18 19:02│永泰运（001228）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于
变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据经营发展需要调整相应经营范围，同时对《公司章
程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。该事项尚需提交公司 2026年第二次临时
股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围的情况
公司拟删除经营范围“广告制作；广告发布；广告设计、代理”，最终经营范围以相关部门核准登记为准。公司经营范围变更前
后情况如下：
变更前经营范围：
一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；报关业务；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输
代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无船承
运业务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广告制作；广
告发布；广告设计、代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；汽车销售；新能源
汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；保险代理业务；国际道路货物运输；道路危险货物运输；农药批发；农药零售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
变更后经营范围：
一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；报关业务；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输
代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无船承
运业务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广告制作；广
告发布；广告设计、代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；汽车销售；新能源
汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；保险代理业务；国际道路货物运输；道路危险货物运输；农药批发；农药零售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容具体如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一
般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物 般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物
运输代理；货物进出口；报关业务；陆路国际 运输代理；货物进出口；报关业务；陆路国际
货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空 货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空
国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含 国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运； 危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；
运输货物打包服务；无船承运业务；生物化工 运输货物打包服务；无船承运业务；生物化工
产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨 产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技 询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技
术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代 术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代
理；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务； 集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；
汽车销售；新能源汽车整车销售（除依法须经 汽车销售；新能源汽车整车销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险 活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
货物）；保险代理业务；国际道路货物运输； 货物）；保险代理业务；国际道路货物运输；
道路危险货物运输；农药批发；农药零售（依 道路危险货物运输；农药批发；农药零售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
除上述修改条款外，其他条款保持不变。该事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层
办理工商变更登记备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、《永泰运化工物流股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d59ef595-44f2-4242-a797-617ff470aa9a.PDF
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2026-05-18 19:02│永泰运（001228）：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的
│公告
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永泰运（001228）：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/00f79ce8-8a4f-43e8-a932-65f6e6e6fb8e.PDF
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2026-05-18 19:02│永泰运（001228）：永泰运2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《永泰运化工物流股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案（修订
稿）》中“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次募集资金使用计划
本次发行拟募集资金总额不超过 39,200.00万元（含本数，募集资金总额已扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投
入的财务性投资金额），扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金的必要性分析
1、公司战略转型初显成效，操作箱量持续上升，需要增量资金为转型提供有力支持
公司
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