公司公告☆ ◇001227 兰州银行 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 18:36 │兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-03-27 17:37 │兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告 │
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│2026-03-24 18:42 │兰州银行（001227）：兰州银行关于变更审计机构签字注册会计师的公告 │
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│2026-02-27 18:36 │兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-02-02 18:37 │兰州银行（001227）：兰州银行2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-01-28 20:09 │兰州银行（001227）：兰州银行投资者关系管理办法（2026年修订） │
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│2026-01-28 20:09 │兰州银行（001227）：兰州银行股权管理办法（2026年修订） │
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│2026-01-28 20:09 │兰州银行（001227）：兰州银行信息披露管理办法（2026年修订） │
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│2026-01-28 20:09 │兰州银行（001227）：兰州银行互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2026-01-28 20:09 │兰州银行（001227）：兰州银行重大信息内部报告制度（2026年修订） │
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2026-03-30 18:36│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会 2026 年第二次临时会议通知以电子邮件方式于 2026 年 3 月 23
日发出，会议于 2026 年 3 月 30日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
一、会议审议情况
（一）审议通过了《关于同意子公司以未分配利润转增股本的议案》
同意控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司将 2.5亿元未分配利润按照现有股东持股比例同比例转增股本。转增后，甘肃兰
银金融租赁股份有限公司总股本由 5亿股增至 7.5 亿股；注册资本由 5亿元增至 7.5亿元；各股东持股比例不变，本行持股总数由
3亿股增至 4.5亿股，持股比例仍为 60%。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《兰州银行 2025年内审工作情况及 2026年工作计划报告的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《兰州银行 2025年反洗钱工作情况及 2026年工作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《兰州银行 2025年消费者权益保护工作情况及 2026年工作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会各专门委员会 2025年度履职情况报告的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年度大股东评估报告》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。股东会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
（七）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026年度风险偏好陈述书的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年末预期信用损失计量模型及参数更新的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025年度信息科技发展报告》《兰州银行股份有限公司 2025年度数据治理自评估报告》
《兰州银行股份有限公司2025年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2025年度股东股权质押及司法冻结情况的报告
》等四项报告。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会审议的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a653ddfc-7d40-4e66-9d95-b7ca85906daf.PDF
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2026-03-27 17:37│兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于股东股份被轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2d803f14-e0a8-4bc8-bcb9-22a742f25199.PDF
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2026-03-24 18:42│兰州银行（001227）：兰州银行关于变更审计机构签字注册会计师的公告
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兰州银行（001227）：兰州银行关于变更审计机构签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8d5c2fbf-a9df-4b66-989e-4580443a0a75.PDF
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2026-02-27 18:36│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会 2026 年第一次临时会议通知以电子邮件方式于 2026 年 2 月 26
日发出，会议于 2026 年 2 月 27日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议
应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中张少伟、韩泽华、李燕、李富有、刘志军董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长
主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股
份有限公司章程》的规定，合法有效。
一、会议审议情况
（一）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年经营情况及 2026年工作计划报告》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于落实<金融机构合规管理办法>实施方案的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于聘任兰州银行股份有限公司首席合规官的议案》
同意聘任刘敏先生兼任本行首席合规官，其任职自董事会审议通过之日起生效。简历详见附件。
本议案已经本行第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026年第二次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。刘敏先生回避表决。
（四）审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2026-2027年度发行资本金融债券的议案》
本行董事会同意在银行间债券市场发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50亿元）的资本类金融债券，实际注册及发行额度以监
管部门批复为准。
本议案需提交股东会审议。同时，为稳妥推进资本债券发行工作，同意提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营管理层根据
发行方案以及相关监管机构颁布的规定和审批要求，决定资本债券的发行要素具体条款以及办理所有相关事宜。上述授权期限自股东
会批准之日起至发行成功日止。股东会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会审议的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5a427c57-4eb2-4afb-ad41-dbe0808b1608.PDF
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2026-02-02 18:37│兰州银行（001227）：兰州银行2025年半年度权益分派实施公告
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兰州银行（001227）：兰州银行2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/af18a196-5685-4f90-ab49-0cd9edc39c5a.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行投资者关系管理办法（2026年修订）
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兰州银行（001227）：兰州银行投资者关系管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/583b235f-a45c-4157-9ae5-440d74f701c9.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行股权管理办法（2026年修订）
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兰州银行（001227）：兰州银行股权管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f3654c75-fb16-4fc7-8f7f-c3ab8fdb5a02.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行信息披露管理办法（2026年修订）
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兰州银行（001227）：兰州银行信息披露管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7e3ec367-d9e5-4ce1-a4d2-2b971c15ca11.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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兰州银行（001227）：兰州银行互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c7664566-dd24-4e15-9831-ae98eaa4e9f5.PDF
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2026-01-28 20:09│兰州银行（001227）：兰州银行重大信息内部报告制度（2026年修订）
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兰州银行（001227）：兰州银行重大信息内部报告制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/28dda5b7-f19a-4bf3-be3d-4a8234e73197.PDF
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2026-01-28 20:07│兰州银行（001227）：兰州银行2025年中期利润分配方案公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2026年 1月 28日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于兰州银行股
份有限公司 2025年度中期利润分配方案的议案》。根据本行股东会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后实施。
一、利润分配方案履行的决策程序
（一）股东会授权情况
2025 年 6 月 25 日，本行 2024 年年度股东会审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025年中期利润分配方案的议案
》，同意授权董事会在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的 2025年中期分红方案。
（二）董事会审议情况
2026年 1月 28日，本行第六届董事会第七次会议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2025年度中期利润分配方案的议案》
，同意本次利润分配方案。
二、利润分配方案的基本情况
2025 年上半年，本行经审阅的合并报表中归属于母公司股东的净利润为951,612,301.09元。经第六届董事会第七次会议审议，
本行 2025年中期利润分配方案如下：以总股本 5,695,697,168 股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发
现金股利，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），合计分配现金股利 284,784,858.40元（含税），占归属于母公司股东净利润的
29.93%，不送红股，不以公积金转增股本。
在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。
三、现金分红方案合理性说明
本行 2025 年中期利润分配方案充分考虑了本行所处发展阶段、盈利水平、监管要求、资本金需求等因素，兼顾业务持续健康发
展与股东综合回报之间的关系，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》《兰州银行股份有限公司章程》《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等规定。
四、风险提示
本次利润分配方案不会对本行经营现金流产生重大影响，不会影响本行正常经营和长期发展。
五、备查文件
兰州银行股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/53806d59-67ae-4b9e-af11-40d89d7fc2f6.PDF
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2026-01-28 20:06│兰州银行（001227）：兰州银行第六届董事会第七次会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第七次会议通知以电子邮件方式于 2026年 1月 16日发出，会议于 2
026年 1月 28日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名，其中韩泽华、李燕、李富有、何文盛董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，总行相关部门负责人列席
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的规定，合法有效。
一、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2025年度中期利润分配方案的议案》
本行 2025年中期利润分配方案如下：以权益分派股权登记日收市后登记在册的总股本 5,695,697,168股为基数，每 10股派发现
金股利 0.50元（含税），合计派发现金股利人民币 284,784,858.40 元（含税），占 2025 年半年度合并报表中归属于母公司股东
净利润的 29.93%，不送红股，不以公积金转增股本。本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
《兰州银行股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查
阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026年董事会对经营层目标责任书的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司 2026年度薪酬方案>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
许建平董事长、刘敏董事、张少伟董事回避表决。
（六）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员 2026年度薪酬方案>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
许建平董事长、刘敏董事、张少伟董事回避表决。
（七）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司全面预算管理制度>的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
《兰州银行股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
《兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股权管理办法>的议案》
《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查
阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。股东会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
（十三）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
《兰州银行股份有限公司信息披露管理办法（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资
者查阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》
《兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投
资者查阅。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十五）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司操作风险管理办法>的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026年度机构发展规划的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025年度薪酬报告》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会审议的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/23ea46ff-2923-47be-934a-0fa212814afb.PDF
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2026-01-15 17:42│兰州银行（001227）：兰州银行首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次限售股上市流通数量为3,750,797股，占本行总股本的0.0659%。
2.本次限售股上市流通日期为2026年1月19日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3831号）核准，兰
州银行股份有限公司（以下简称“本行”）向社会公开发行人民币普通股569,569,717股。经深圳证券交易所《关于兰州银行股份有
限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕48号）同意，本行于2022年1月17日在深圳证券交易所主板挂牌上市。
首次公开发行前，本行总股本 5,126,127,451 股，发行后本行总股本5,695,697,168 股，包括有限售条件流通股 5,126,127,45
1 股，无限售条件流通股569,569,717股。目前尚未解除限售的股份数量为 1,481,947,934股。
本次上市流通的限售股分为三部分：
一是本行首次公开发行前持有本行股份超过5万股的部分职工股，共计3,605,737股，占本行总股本的0.0633%，共涉及267名股东
，锁定期为自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月，该部分限售股已于2025年1月17日锁定期届满，将于2026年1月19日
上市流通。
二是本行首次公开发行前已发行但未办理股权托管确权手续的部分股份，由6名股东所持有，现已完成确权，并已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。该部分限售股共计72,154股，占本行总股本的0.0013%，锁定期为自本行股票在深圳证券
交易所上市交易之日起12个月，该部分限售股已于2023年1月17日锁定期届满，将于2026年1月19日上市流通。
三是本行已离任高级管理人员所持首发前限售股，共计72,906股，占本行总股本的0.0013%，共涉及2名高级管理人员，锁定期为
自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月，该部分限售股已于2025年1月17日锁定期届满，将于2026年1月19日上市流通。
（二）本行上市后股份总额变动情况
A股上市后至本公告日，本行未发生配股、公积金转增股本等事项，本行总股本数量未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据本行分别于 2021 年 12 月 14 日、2022 年 1月 14日公告的《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市
公告书》披露，本次申请解除限售的股东做出的关于股份锁定期及股份减持的承诺如下：
（一）持股超过 5 万股的职工股东关于股份锁定期及股份减持的承诺持有本行股份超过 5万股的职工承诺，其所持本行股票自
上市交易之日起三年内不转让，持股锁定期满后，每年可出售股份不得超过持股总数的 15%，五年内不得超过持股总数的 50%。
（二）持有本行股票的本行董事、监事和高级管理人员
持有本行股票的本行董事、监事和高级管理人员承诺自本行首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让
或者委
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