公司公告☆ ◇001226 拓山重工 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:19 │拓山重工（001226）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:16 │拓山重工（001226）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-21 19:06 │拓山重工（001226）：关于拓山重工控股股东、实际控制人计划减持股份的公告 │
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│2025-09-12 18:29 │拓山重工（001226）：拓山重工2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:29 │拓山重工（001226）：2025 年第一次临时股东大会法律意见 │
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│2025-09-11 17:37 │拓山重工（001226）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-08 18:07 │拓山重工（001226）：拓山重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-26 20:40 │拓山重工（001226）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:39 │拓山重工（001226）：拓山重工关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:39 │拓山重工（001226）：拓山重工：经理工作细则 │
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2025-10-30 18:19│拓山重工（001226）：2025年三季度报告
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拓山重工（001226）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5c568bdc-456f-44a6-b0f6-03703851a065.PDF
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2025-10-30 18:16│拓山重工（001226）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025年 10月 19
日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事长徐杨顺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
与会董事认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整反映了公司 2025年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e4ee20e6-4cd4-4f6c-b023-68d831145801.PDF
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2025-10-21 19:06│拓山重工（001226）：关于拓山重工控股股东、实际控制人计划减持股份的公告
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特别提示：
1、安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“拓山重工”）控股股东、实际控制人徐杨顺先生持有公司股份 41,788,3
77 股，占公司总股本的55.97%。
2、徐杨顺先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025年 11 月 13 日至 2026 年 2月 12 日）通过集中
竞价方式及大宗交易方式减持其持有公司股份不超过 2,100,000 股（不超过公司总股本的 2.82%），其中通过集中竞价方式减持公
司股份不超过 700,000 股，不超过公司总股本的 0.94%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,400,000 股，不超过公司总股本
的 1.88%。
公司近日收到控股股东、实际控制人徐杨顺先生的减持计划告知函，现将具体事项公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
减持人徐杨顺先生系本公司控股股东、实际控制人，持股情况如下：
股东名称 持股总数（股） 持股比例 持有股份数量（股）
徐杨顺 41,788,377 55.97% 41,788,377
二、减持计划
1、减持股东：徐杨顺
2、减持目的：基于个人资金需求
3、减持期间：自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年11月13日至2026年2月12日）进行，根据法律法规及规范
性文件的相关规定禁止减持的期间除外。
4、减持方式：集中竞价方式及大宗交易方式交易系统。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。
6、减持数量及比例：计划通过集中竞价交易方式减持其持有公司股份不超过2,100,000 股（不超过公司总股本的 2.82%）。
股东名称 拟减持股份数量（股） 占公司总股本的比例
徐杨顺 ≤ 2,100,000 ≤ 2.82%
其中：以集中竞价方式减持 ≤ 700,000 ≤ 0.94%
其中：以大宗交易方式减持 ≤ 1,400,000 ≤ 1.88%
三、本次拟减持股东承诺及其履行情况
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺：
徐杨顺先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已
发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通
和转让。
履行情况：截至目前，公司股票在深圳证券交易所上市交易已满三十六个月，徐杨顺先生所持股份可以上市流通和转让。
2、作为董事、高级管理人员的承诺：
在担任公司董事、监事及高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人
所持有的公司股份；如本人出于任何原因离职，则在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人直接或
间接持有公司股份总数的 25%。
履行情况：徐杨顺先生现任公司董事长、总经理，本次拟减持股份未超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
3、其他与减持相关的承诺
在《关于首次公开发行并上市后持股意向及减持意向的承诺》，徐杨顺先生作出如下承诺：
①将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人（本企业）出具的各项承诺载明的限售期限要求，严格遵守法律法规的相关
规定，在限售期限内不减持公司股票。
②限售期限届满后，本人（本企业）将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。如本
人（本企业）在限售期限届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（如遇除权、除息事项，前述发行
价将作相应调整。
③本人（本企业）在减持所持公司股份时，将根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2
017]9 号）等相关法律、法规及规范性文件，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定
，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定。
履行情况：截止目前，徐杨顺先生未在限售期限内减持，本次减持计划不存在违反《关于首次公开发行并上市后持股意向及减持
意向的承诺》的情况。
四、其他相关说明
截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的百分之三十，徐杨顺先生
均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第五条至第九
条规定的情形。
本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修
订）》等相关法律法规及监管规则的规定。
五、相关风险提示
本次减持计划实施具有不确定性，徐杨顺先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
本次减持计划实施期间，公司董事会将督促徐杨顺先生严格遵守相关法律法规及监管规则的规定，及时履行信息披露义务。
本次减持计划实施不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生影响。
本次减持计划实施期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
六、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/ed144640-60b8-46ea-9cba-36ff2c5f404c.PDF
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2025-09-12 18:29│拓山重工（001226）：拓山重工2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2025 年 9月 12 日（周五）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月12 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐杨顺先生
6、公 司已 于 2025 年 8 月 27 日在 《证 券时 报》 和巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份56,075,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.1015%
。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 56,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 75,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1015%。
2、公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
5、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
6、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
7、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意56,068,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9864%；反对3,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0068%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意68,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9736%；反对3,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
8、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意56,070,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0025%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1398%；反对1,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8470%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
9、议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
表决情况：同意56,068,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9864%；反对3,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0068%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意68,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9736%；反对3,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
10、议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意56,068,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9864%；反对3,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0068%；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
其中中小投资者表决情况为：同意68,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9736%；反对3,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：吴超、曹鑫阳
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中
国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的安徽拓山重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于安徽拓山重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e00337f8-b901-4d94-87b7-d3fa3011e0e7.PDF
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2025-09-12 18:29│拓山重工（001226）：2025 年第一次临时股东大会法律意见
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拓山重工（001226）：2025 年第一次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/162e4d69-b387-4658-a9e1-2cdd3bf6c9d6.PDF
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2025-09-11 17:37│拓山重工（001226）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/648c76ac-1900-411d-b75c-54ea29317c95.PDF
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2025-09-08 18:07│拓山重工（001226）：拓山重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓山重工（001226）：拓山重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/7062d31a-f885-4746-9fe7-71c143689608.PDF
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2025-08-26 20:40│拓山重工（001226）：半年报监事会决议公告
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2025年 8月
15日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025年 8月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合线上方式召开，本
次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议
由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司编制的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录
、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2025年半年度募集资金实际存放与使用情况。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
为保障其业务的顺利开展，公司拟在拓山精工申请授信时为其提供相应担保，预计担保金额不超过 8,000 万元。使用期限自股
东大会审议通过之日起一年内有效。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c2164dd7-c2fe-4ade-be13-16b095f22039.PDF
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2025-08-26 20:39│拓山重工（001226）：拓山重工关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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