公司公告☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-12 17:27 │欧克科技（001223）：关于补选第二届董事会非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 17:27 │欧克科技（001223）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 17:26 │欧克科技（001223）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 17:24 │欧克科技（001223）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 17:24 │欧克科技（001223）：募集资金使用管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 17:24 │欧克科技（001223）：关联交易管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 17:24 │欧克科技（001223）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 17:24 │欧克科技（001223）：对外投资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 17:24 │欧克科技（001223）：子公司管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 17:24 │欧克科技（001223）：董事会议事规则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:27│欧克科技（001223）：关于补选第二届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次增加董事会人数的情况说明
公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议
事规则的议案》，根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中 1名职工代表董事，将由公
司职工代表大会选举产生；1 名非独立董事，将由公司股东大会选举产生。
二、补选非独立董事
经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名周怡路先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人的简历详见附件
）。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，将周怡路先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人提交公司股东
大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，该候选人的当选还应当以公司 2025 年第一次临时股东
大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为前提。
本次提名的候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本
次董事增补后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/80f4c8bc-d78e-4d2d-ae86-24fb6baf1dc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:27│欧克科技（001223）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4d55b9c3-cfc1-487e-b80f-afe4953d2043.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:26│欧克科技（001223）：第二届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025 年 6 月 2 日以通讯方式发出会议通知，并于
2025 年 6 月 12 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体
监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
因公司实施了资本公积金每 10 股转增 4 股的权益分派方案，总股本由66,680,000 股增至 93,352,000 股，注册资本由人民币
6,668 万元变更为 9,335.2 万元。
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《
董事会议事规则》进行修订。
同意将公司董事会成员人数由 7 人增加至 9 人，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事（将由公司职工代表大
会选举产生）。
同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手
续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》、修订后的《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议
事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《独
立董事工作制度》的有关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；修 订 后 的 《 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度
》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《
对外担保管理制度》的有关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《
对外投资管理制度》的有关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际
情况，公司决定对《关联交易管理制度》的有关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《对外投资管理制度》
的有关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修 订 后 的 《 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于修订公司其他制度的议案》；
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司修订了《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略
委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度
》《信息披露管理制度》《公司舆情管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《重大信息内部报告制度》等制度。
修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》；
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名周怡路先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），本次
提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后，董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并以《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案
》生效为前提。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
公司将于 2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、欧克科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、修订后的《公司章程》；
4、修订后的《独立董事工作制度》；
5、修订后的《独立董事专门会议工作制度》；
6、修订后的《对外担保管理制度》；
7、修订后的《对外投资管理制度》；
8、修订后的《关联交易管理制度》；
9、修订后的《子公司管理制度》；
10、修订后的《募集资金使用管理制度》；
11、修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
12、修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》
13、修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
14、修订后的其他相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e7fd00cf-36df-463f-badf-0ac367592665.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:24│欧克科技（001223）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月12日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次
临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(授权委托书见附件一)委托他人出席
现场会议并行使表决权；(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的
一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：(1)现场会议时间：2025年6月30日(星期一)
下午15:00；(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 30日上午 9:15-9:25， 9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月30日9:15-15:00的任意时间。
6、股权登记日：2025年6月24日(星期二)
7、出席对象：
( 1)截至 2025年6月24日(星期二）下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定。
本次会议审议以下事项：
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关 √
议事规则的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及 √
其变动管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的 √
议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
11.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2025年 6月 12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
议案1.00为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。议案 11.00以议案 1.00
的通过为前提。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司二楼会议室
会务常设联系人：陈真
联系电话：0792-7332288
传真：0792-7818088
电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com
邮编：332400
2、登记时间：2025年6月27日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登记办法：
(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定
代表人本人身份证原件、法 定代表人证明书 (盖公章 )、营业执照复印件 (盖公章 )办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议
的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件 (盖公章 )、营业执照复印件 (盖公章 )、法人股东出
具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。
(2)自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡/持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权
委托书(附件一)办理登记手续。
(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记
表》(附件二)连同以上相关资料在2025年6月27日下午16:30前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。
4、注意事项
(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.co
m.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/5da337f5-7024-45f9-822b-f02dea88b900.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:24│欧克科技（001223）：募集资金使用管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/40d448f8-d9e6-418f-9f34-a88476f569f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:24│欧克科技（001223）：关联交易管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧克科技（001223）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/d133c6cd-b888-49ec-86d1-8ce273de423a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:24│欧克科技（001223）：董事、高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定
性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两
个交易日内披露有关情况。出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续
履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法律、行政法规、部门规章及公司
章程的规定。公司董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子
公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。
第四条 公司董事在任职期间出现下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违
|