公司公告☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 16:32 │欧克科技（001223）：关于获得客户订单的自愿性信息披露公告 │
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│2025-07-10 18:28 │欧克科技（001223）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-08 16:47 │欧克科技（001223）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-01 15:52 │欧克科技（001223）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │欧克科技（001223）：欧克科技2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │欧克科技（001223）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-12 17:27 │欧克科技（001223）：关于补选第二届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-06-12 17:27 │欧克科技（001223）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
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│2025-06-12 17:26 │欧克科技（001223）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-12 17:24 │欧克科技（001223）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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2025-07-18 16:32│欧克科技（001223）：关于获得客户订单的自愿性信息披露公告
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证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-045
特别提示：
1、合同的风险及不确定性：本次合同签订属于日常经营事项，在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力
因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。合同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险，未来收益存在
不确定性，公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认。敬请广大投资者注意投资风险。
2、合同履行对公司本年度以及未来年度经营成果的影响：合同若顺利履行预计将对公司本年度以及未来年度经营业绩产生积极
影响，公司将根据合同要求以及企业会计准则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机
构年度审计确认后的结果为准。
一、合同签署情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日与江西天鸿新材料有限公司（以下简称“天鸿新材”）签订了金
额为人民币17,600万元的《设备买卖合同书》（以下简称“本合同”》），天鸿新材采购公司两条湿法隔膜生产线。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需经过公司董事会及股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、交易对方基本情况
企业名称：江西天鸿新材料有限公司
统一社会信用代码：91360424MAEG31EM54
法定代表人：赵亚运
注册资本：30,000万
注册地址：宁州镇工业园吴都项目区1号综合楼
主营业务：
许可项目：印刷品装订服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可
期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：塑料制品制造，包装服务，真空镀膜加工，超导材料制造，塑料制品销售，新型膜材料制造，新材料技术研发，技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物基材料技术研发，新兴能源技术研发，高性能纤维及复合材料制
造，表面功能材料销售，电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
2、股权结构：界首市天鸿新材料股份有限公司持股100%。
该交易对手不属于公司的关联方。
3、最近三个会计年度公司与天鸿新材不存在交易。
4、经查询，交易对手方不存在被执行信息，未被列为失信被执行人；信用状况良好，具有充分的履约能力。
三、合同主要内容
1、甲方：江西天鸿新材料有限公司
乙方：欧克科技股份有限公司
2、合同标的：甲方立项建设两套湿法隔膜生产线，现需乙方依据双方签订的技术要求，提供两套湿法隔膜生产线（以下简称“
设备”）；
3、合同总金额：本次签署正式合同总金额为17,600万元；
4、付款方式：
（1）合同生效后7个工作日日内支付合同金额的40%作为预付款;
（2）乙方将设备发货后7日内，甲方支付乙方合同金额的30%;
（3）设备在甲方现场安装调试完毕后7日内，甲方支付乙方合同金额25%，剩余5%作为质保金，合同质保期为1年，质保期结束后
7日内，支付合同剩余款项;
（4）乙方开具的发票为13%的增值税专用发票。
5、工期：生产线在收到乙方预付款后的3个月内开始发货，从发货开始计算6个月完成安装及单机调试工作。
6、违约责任：甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约应赔偿守约方相应损失。如本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能
履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
7、争议解决：本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释；本合同在履行过程中发生的争议，当事人本着友好协商的态
度协商解决，协商不成的向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同对公司的影响
1、本合同涉及的业务为公司主营业务，若该合同顺利履行，预计将对公司本年度以及未来年度的财务状况以及经营业绩产生积
极影响。
2、合同履行对公司业务的独立性不产生影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
1、双方已签订的合同中已就违约责任、争议解决以及遭遇不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同履行期
间可能出现的各种问题仍有可能对合同的履行造成影响。
2、合同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险,未来收益存在不确定性，合同金额占公司最近一年经审计营
业收入的40.51%，合同若顺利履行预计将对公司本年度以及未来年度经营业绩产生积极影响,公司将根据合同执行情况和收入确认政
策对项目收入进行确认。
3、在合同履行的过程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在合同无法全部履行的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《设备买卖合同书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/6293de04-c815-4974-9d9a-ab2d6ac55e6f.PDF
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2025-07-10 18:28│欧克科技（001223）：2025年半年度业绩预告
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欧克科技（001223）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/3f55e3c4-4496-4a25-90a0-f5a02b2d7fbe.PDF
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2025-07-08 16:47│欧克科技（001223）：关于完成工商变更登记的公告
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欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月12日召开第二届董事会第十六次会议，于2025年6月30日召开2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意公司注册资本由6,668万元
人民币变更为9,335.2万元人民币，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司分别于2025年6月13日、2025年7月1日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》和《欧克科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由九江市市场监督管理局换发的《营业执照》，
变更后的《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91360424581605242N
名称：欧克科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：修水县工业园芦塘项目区
法定代表人：胡甫晟
注册资本：玖仟叁佰叁拾伍万贰仟元整
成立日期：2011年08月23日
营业期限：2011年08月23日至2041年08月22日
经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：机械设备研发，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，制浆和造纸专用设备制造，包装专用设
备制造，包装专用设备销售，家用电器制造，家用电器销售，塑料制品制造，包装材料及制品销售，塑料制品销售（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/647b1ae1-3555-4911-b028-1f0affa5e471.PDF
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2025-07-01 15:52│欧克科技（001223）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公
司注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事，职工代表董事由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举熊春蕾女士（简历详见附
件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。熊春蕾女士简历详见
附件。届时将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名非独立董事、原有的 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成
公司第二届董事会。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事的任职资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/8277120d-5b68-4636-aa68-0c334a9fb408.PDF
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2025-07-01 00:00│欧克科技（001223）：欧克科技2025年第一次临时股东大会决议公告
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欧克科技（001223）：欧克科技2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/94b64672-c608-47d5-853b-b7fb763d0afd.PDF
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2025-07-01 00:00│欧克科技（001223）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：欧克科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《欧克科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，指派律师出席了公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师对本次股东大会的召集和召开程
序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东大会会议文件。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 6月 13 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》，上述通知列明了本次股东大会的召开时间、
地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00 在江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有
限公司二楼会议室召开。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。
经查验，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025 年 6 月 24 日）在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数70,000,000 股，占公司总
股份数的 74.9850%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次
股东大会的股东共 38 人，共计持有公司 97,880 股股份，占公司总股份数的 0.1048%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，
其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员还有公司现任在职的董事、监事、高级管理人员，该等人员具有
法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票
和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司
监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
经本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决
结果，具体如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果为：同意 70,095,960 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,920 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 70,095,960 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,920 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 70,095,960 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,920 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意 70,095,960 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,920 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意 70,095,960 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,920 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果为：同意 70,095,960 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,920 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果为：同意 70,095,960 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,920 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果为：同意 70,095,960 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,920 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果为：同意 70,095,960 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,920 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。10、审议通过《关于
修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 70,095,720 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9969%；反对 2,160 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 70,095,960 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,920 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/06517021-b5ef-498d-ad5a-3c50ca2f06f6.PDF
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2025-06-12 17:27│欧克科技（001223）：关于补选第二届董事会非独立董事的公告
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一、本次增加董事会人数的情况说明
公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议
事规则的议案》，根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中 1名职工代表董事，将由公
司职工代表大会选举产生；1 名非独立董事，将由公司股东大会选举产生。
二、补选非独立董事
经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名周怡路先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人的简历详见附件
）。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，将周怡路先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人提交公司股东
大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，该候选人的当选还应当以公司 2025 年第一次临时股东
大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为前提。
本次提名的候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本
次董事增补后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/80f4c8bc-d78e-4d2d-ae86-24fb6baf1dc8.PDF
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2025-06-12 17:27│欧克科技（001223）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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欧克科技（001223）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4d55b9c3-cfc1-487e-b80f-afe4953d2043.PDF
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2025-06-12 17:26│欧克科技（001223）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025 年 6 月 2 日以通讯方式发出会议通知，并于
2025 年 6 月 12
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