公司公告☆ ◇001222 源飞宠物 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │源飞宠物（001222）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-28 19:27 │源飞宠物（001222）：关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告 │
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│2025-05-28 19:26 │源飞宠物（001222）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-28 19:24 │源飞宠物（001222）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-28 19:24 │源飞宠物（001222）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-26 18:56 │源飞宠物（001222）：关于合计持股5%以上股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-05-26 18:56 │源飞宠物（001222）：简式权益变动报告书 │
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│2025-05-26 17:19 │源飞宠物（001222）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-20 17:13 │源飞宠物（001222）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-14 19:05 │源飞宠物（001222）：光大证券关于源飞宠物2024年持续督导工作现场检查报告 │
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2025-06-20 00:00│源飞宠物（001222）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有
股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“
公司”)回购专用证券账户中的 2,509,540股不参与本次权益分派。以公司现有总股本 190,890,000股剔除已回购股份 2,509,540股
后的188,380,460 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税），实际现金分红总额为 28,257,069.00 元（含税），不以资本
公积金转增股本，公司不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2、根据公司 2024年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积转增股本的比例计算如下：
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份），即 28,257,069.00元÷190,890,000股=0.1480280元/
股；
除权除息参考价=（除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利）/（1+按总股本折算每股资本公积转增股本的
比例）；
综上，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权
除息日的前一交易日收盘价-0.1480280元/股。
公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 28日召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案等情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案已经 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，2024年度利润分配方案为
：以截止 2024年 12月 31日的总股本 190,890,000 股扣除回购专户上已回购股份 2,509,540 股后的股本188,380,460股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），派发现金红利总额为人民币 28,257,069.00元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间，若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本
发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分配方案距离股东大会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 190,890,000 股剔除回购专户上已回购股份 2,509,540股后的股本 18
8,380,460股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外
机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 26日，除权除息日为：2025年 6月 27日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 02****156 庄明超
2 08****165 平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）
3 08****100 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）
4 08****085 平阳县晟洵创业投资合伙企业（有限合伙）
5 08****187 平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份），即 28,257,069.00元÷190,890,000股=0.1480280元/
股；
除权除息参考价=（除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利）/（1+按总股本折算每股资本公积转增股本的
比例）；
综上，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权
除息日的前一交易日收盘价-0.1480280元/股。
2、股东承诺最低减持价调整
公司控股股东、实际控制人、庄明允、朱晓荣、庄明超，公司股东平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）、平阳县晟飞创业服务
中心（有限合伙）、平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）、平阳县晟洵创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳县晟进创业服务中心
（有限合伙），直接或间接持股的董监高成员陈群、王黎莉、谈云峰（时任高级管理人员）、冯明超、李畅、张丽娇、林敏，在《首
次公开发行股票上市公告书》中承诺：所持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。本次除权除息后，上述
最低减持价限制亦作相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：公司证券事务部
咨询联系人：张璇、方静
咨询电话：0577-63870169
传真电话：0577-63878286
八、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/b88c7910-4d30-4afa-8f49-e76f79898a21.PDF
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2025-05-28 19:27│源飞宠物（001222）：关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告
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一、董事辞职情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事庄明超女士提交的书面辞职报告。庄
明超女士因工作调整，申请辞去第三届董事会董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》有关规定，庄明超女士辞职报告自送达董事会之日起生效，不再担任公司董事及审计委员会委员，仍在公司子公司担任
其他职务。
截止本公告披露日，庄明超女士直接持有公司股票数量 22,355,140 股，占公司总股本的 11.71%，通过平阳县晟睿创业服务中
心（有限合伙）间接持有公司股票数量 2,464,000 股，占公司总股本的 1.29%，为公司实际控制人之一。其股份变动将严格遵循公
司《首次公开发行股票并上市招股说明书》的相关承诺及《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
庄明超女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会对庄明超女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢！
二、职工董事选举情况
公司于 2025年 5月 28日召开第六届第七次职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届董事会职工董事的议案》，选举林萍女
士为公司第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次职工董事选举后，公司第三
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
林萍女士的简历详见附件。
三、补选审计委员会委员情况
公司于 2025年 5月 28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会的议案》，鉴于公
司非独立董事庄明超女士因工作调整辞去公司董事及审计委员会委员职务，为保障审计委员会的正常运行，公司根据《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性文件的规定对第三届董事会审计委员会委员进行补选，
由职工董事林萍女士担任第三届审计委员会委员，与徐和东先生（主任委员）、涂圣杰先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期
自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
四、其他说明
本次董事变动未对公司日常经营管理产生重大影响，公司董事会将依法合规履行职责。
五、备查文件
1、第六届第七次职工代表大会决议；
2、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/3f6d71ba-b330-45df-8ab8-d4bb439cdd7a.PDF
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2025-05-28 19:26│源飞宠物（001222）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 28 日（星期三）在公司
会议室以现场表决的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2025 年 5 月 28 日通过电话和口头的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长庄明允主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
公司非独立董事庄明超女士因工作调整，申请辞去第三届董事会董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。公司非独立董事庄明
超女士不再担任公司第三届董事会董事及审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性文件的规定对第三届董事会审计委员会委员进行补选，由职工董事林萍
女士担任第三届审计委员会委员，与徐和东先生（主任委员）、涂圣杰先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的
公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/0d891894-cd3a-4cb7-86d0-0abf1a59c76c.PDF
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2025-05-28 19:24│源飞宠物（001222）：2024年年度股东大会的法律意见书
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源飞宠物（001222）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/c9aa2bd6-4b9f-4b15-8239-02bd30b8e6ae.PDF
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2025-05-28 19:24│源飞宠物（001222）：2024年年度股东大会决议公告
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源飞宠物（001222）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/1f70b553-123c-4497-9d48-265b1f216c34.PDF
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2025-05-26 18:56│源飞宠物（001222）：关于合计持股5%以上股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告
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公司股东平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）、平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
本次权益变动系温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）股东平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）（以下
简称“平阳晟雨”）变更执行事务合伙人，与平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）（以下简称“平阳晟飞”）解除一致行动关系,
导致其所持有公司的股份不再合并计算所致，解除一致行动关系不涉及股份变动，平阳晟雨、平阳晟飞各自的持股数量和持股比例不
变；
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2025 年 5 月 23 日，平阳晟雨完成变更执行事务合伙人的工商登记手续，颜辉煌女士不再担任平阳晟雨执行事务合伙人，平阳
晟雨、平阳晟飞不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，平阳晟雨、平阳晟飞的一致行动关系解除
。现公司将有关情况公告如下：
一、一致行动关系解除情况
1、一致行动关系的情况说明
颜辉煌女士在公司首次公开发行股票并上市时，其作为平阳晟雨、平阳晟飞的执行事务合伙人，实际支配平阳晟雨、平阳晟飞所
持有公司股份的表决权，根据《上市公司收购管理办法》的规定，二者为一致行动关系。
2、解除一致行动关系的情况说明
截至本公告披露日，颜辉煌女士不再担任平阳晟雨的执行事务合伙人，平阳晟雨、平阳晟飞不存在根据《上市公司收购管理办法
》应认定为一致行动人的情形。
二、本次权益变动的基本情况
本次一致行动人关系解除前后，平阳晟雨、平阳晟飞持有的公司股份情况如下：
股东 股份性质 本次权益变动前持有股 本次权益变动后持有股
名称 份 份
股数（股） 占上市公 股数（股） 占上市公
司总股本 司总股本
比例（%） 比例（%）
平阳 合计持有股份 9,418,583 4.9998 9,418,583 4.9998
晟雨 其中：无限售条件股份 9,418,583 4.9998 9,418,583 4.9998
有限售条件股份 0 0 0 0
平阳 合计持有股份 12,047,000 6.3950 12,047,000 6.3950
平阳 其中：无限售条件股份 12,047,000 6.3950 12,047,000 6.3950
晟飞 有限售条件股份 0 0 0 0
注：1、本报告中占上市公司总股本比例的总股本，以公司当前总股本190,890,000股剔除回购专户上已回购股份2,509,540股后
的股本188,380,460股为基数测算。
本次权益变动后，平阳晟雨持股比例降至5%以下，不再是公司持股5%以上股东。
三、其他说明
1、本次平阳晟雨执行事务合伙人变更后，陈桂宣女士作为平阳晟雨的执行事务合伙人将按照《平阳县晟雨创业服务中心（有限
合伙）合伙协议》的约定处理相关事务。本次平阳晟雨执行事务合伙人变更不会对平阳晟雨的经营产生实质性的影响。除变更执行事
务合伙人外，《平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）合伙协议》其他条款及相关事宜均未发生变化。
2、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、一致行动人关系解除不会引起公司控制权发生变更；不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会对公司主营业务和财务状
况产生重大影响；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。
四、备查文件
1、工商变更证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/66e3a52a-0c7b-45b4-8636-13d3c6922cd8.PDF
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2025-05-26 18:56│源飞宠物（001222）：简式权益变动报告书
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源飞宠物（001222）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/bd06203e-0611-4111-8d04-f4747c161372.PDF
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2025-05-26 17:19│源飞宠物（001222）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：董事会。第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
25 年 5 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 28 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路 1 号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √
6.00 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资 √
结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案
9.00 关于修订《公司章程》及部分制度的议案 （需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：
（12）
9.01 关
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