公司公告☆ ◇001218 丽臣实业 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 20:31 │丽臣实业（001218）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 20:30 │丽臣实业（001218）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-10-23 20:29 │丽臣实业（001218）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-15 15:43 │丽臣实业（001218）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-03 15:45 │丽臣实业（001218）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-08-28 18:28 │丽臣实业（001218）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:28 │丽臣实业（001218）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:27 │丽臣实业（001218）：关于投资者联系方式变更的公告 │
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│2025-08-28 18:27 │丽臣实业（001218）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 18:27 │丽臣实业（001218）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-23 20:31│丽臣实业（001218）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025年 10月 23日在公司办公大楼五楼中心会议
室以现场结合通讯方式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2025年 10月 13 日以电子邮件的方式送达
各位董事。
会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9人，实际出席董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的
董事 1人），董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣
实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体董事一致同意通过本议案，并同意对外公告《公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员一致同意该议案。
具体内容详见公司于 2025年 10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年第三季度报告》（公告编号
：2025-035）。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流动性的前提下，
使用不超过 4.50 亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资
金的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
全体董事一致同意通过本议案，并同意对外公告《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使上述相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
具体内容详见公司于 2025年 10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披
露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
1、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会审计委员会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6ee6f604-af04-4e00-bc7e-6dba10a616cc.PDF
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2025-10-23 20:30│丽臣实业（001218）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类
包括但不限于银行或其他金融证券机构的安全性高、流通性好、发行主体优质的较低风险产品，如结构性存款、通知存款、收益
凭证、债券、货币市场基金、债券型基金、无固定期限非保本浮动收益理财等产品。
2、投资金额
不超过4.50亿元（含本数）人民币。
3、特别风险提示
本次理财投向低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济波动、财政及货币政策的影响较大，不排除理财产品收益
受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流
动性的前提下，使用不超过4.50亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上
述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事
宜公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，公司计划使用
部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过4.50亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，资金额度可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的金融机构理
财产品。理财产品的种类包括但不限于银行或其他金融证券机构的安全性高、流通性好、发行主体优质的较低风险产品，如结构性存
款、通知存款、收益凭证、债券、货币市场基金、债券型基金、无固定期限非保本浮动收益理财等产品。
（四）投资期限
自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流动性的前提下，使用不超过4.50亿元的闲置自
有资金购买金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使
用。
公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使上述相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资品种属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将选择流动性好、安全性高、发行主体优质的较低风险产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务
及法律责任等；
2、公司财务中心将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
3、资金使用情况由公司内审部门进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影
响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
五、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/d9512d23-f663-4d6a-904f-cdd39fe23fc1.PDF
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2025-10-23 20:29│丽臣实业（001218）：2025年三季度报告
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丽臣实业（001218）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ea5c752e-4e7b-424c-b4e3-f983a6c9c8e8.PDF
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2025-09-15 15:43│丽臣实业（001218）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 19日（星期五）14:00-17:00。
届时公司高管及相关工作人员将在线就公司 2024年至 2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发
展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/993efdd8-4d02-4f33-a510-0be888bd1bb7.PDF
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2025-09-03 15:45│丽臣实业（001218）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告
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一、关于授信及担保情况概述
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“丽臣实业”）于 2025年 4月 22日召开第五届董事会第二十一次会议和第五
届监事会第二十次会议，于 2025年 5月 29日召开公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司 2025年度向银行申
请授信额度及担保事项的议案》。根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，同意公司及公司合并
报表范围内的全资子公司向银行申请不超过人民币 99,000 万元的综合授信额度。同时，公司就合并报表范围内的全资子公司湖南丽
臣奥威实业有限公司（以下简称“丽臣奥威”）、上海奥威日化有限公司（以下简称“上海奥威”）、上海丽威达供应链有限公司（
以下简称“上海丽威达”）、广东丽臣奥威实业有限公司（以下简称“广东奥威”）向银行申请授信及其他融资事项等提供担保，合
计担保额度不超过人民币 73,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、银行承兑汇票、开立信用证等融资或开展其他
日常经营业务等，担保种类包括保证、抵押、质押等。本次授信及对外担保额度授权期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日
起，至公司 2025年度股东大会召开之日，授信期限内，授信额度可循环使用。
二、担保进展情况
1、近日，公司为全资子公司广东奥威申请银行融资提供担保，与长沙银行股份有限公司星城支行签订了人民币 8,000万元的《
长沙银行最高额保证合同》。
2、根据公司 2024年年度股东大会的批准，截至 2025年 9月 2日，公司对其全资子公司担保额度及使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 2025 年度 本次担 本次 本次担保 剩余可 被担保方最近
持股比 经审批担 保前对 担保 后对被担 用担保 一期资产负债
例 保额度 被担保 金额 保方的担 金额 率
方的担 保金额 （未经审计）
保金额
丽臣实业 丽臣奥威 100% 24,000 19,000 - 19,000 不超过 31.42%
5,000
丽臣实业 上海奥威 100% 18,000 15,000 - 15,000 不超过 68.36%
3,000
丽臣实业 上海丽威 100% 5,000 - - 0 不超过 56.59%
达 5,000
丽臣实业 广东奥威 100% 26,000 10,000 8,000 18,000 不超过 46.78%
8,000
本次担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：广东丽臣奥威实业有限公司
2、成立日期：2011年 12月 30日
3、注册地址：东莞市沙田镇石化三路 12号
4、法定代表人：湛建军
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：加工、产销：洗涤用品、日用化工原材料（不含危险化学品）；货物进出口及技术进出口；机电设备安装和维修
；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：公司持有广东奥威 100.00%的股权
8、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 68,874.57 63,728.09
负债总额 32,001.13 29,810.87
净资产 36,873.44 33,917.22
营业收入 195,813.06 108,606.01
利润总额 6,922.28 1,693.44
净利润 6,692.98 1,930.68
9、广东奥威信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
公司与长沙银行股份有限公司星城支行签订了人民币 8,000万元的《长沙银行最高额保证合同》【编号：DB082101202508251340
13】，主要内容如下：
1、保证人：湖南丽臣实业股份有限公司
2、债权人：长沙银行股份有限公司星城支行
3、被担保人：广东丽臣奥威实业有限公司
4、最高债权本金额为：人民币（大写金额）捌仟万元整
5、保证方式：最高额连带责任保证
6、最高额债权确定期间为：2025年 8月 8日至 2026年 8月 8日
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保余额为 13,325.45万元，该担保全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司
最近一期经审计净资产的6.04%。公司及子公司不存在对合并报表外的单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
《长沙银行最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/4acf35dc-7f4a-49c9-b318-746beb003403.PDF
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2025-08-28 18:28│丽臣实业（001218）：2025年半年度报告
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丽臣实业（001218）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b7e48fb0-0b37-4446-8a47-9b26f3ac0504.PDF
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2025-08-28 18:28│丽臣实业（001218）：2025年半年度报告摘要
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丽臣实业（001218）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/409a4092-9be3-4ed4-8b99-8207b5ddfbdc.PDF
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2025-08-28 18:27│丽臣实业（001218）：关于投资者联系方式变更的公告
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湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对投资者联系方式进行了调整，为进一步做好投资者关系管理工作，更
好地服务广大投资者，现将具体变更内容公告如下：
电子邮箱 liuzhu122_cs@126.com ir@hnresun.com
除上述电子邮箱外，公司注册地址、公司网址、联系电话、传真号码等信息均保持不变；以上变更事项自本公告发布之日起正式
启用。
提请广大投资者留意，由此给您带来不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5d69eca0-c44e-48ce-ac91-541e25607322.PDF
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2025-08-28 18:27│丽臣实业（001218）：2025年半年度财务报告
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丽臣实业（001218）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/93623dcf-03ba-46d3-8435-824bad8c7e8a.PDF
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2025-08-28 18:27│丽臣实业（001218）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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丽臣实业（001218）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cc727023-069d-4e78-a0a6-a783bbc386d9.PDF
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2025-08-28 18:27│丽臣实业（001218）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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丽臣实业（001218）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9141f9d2-8cce-46d8-9779-0d5531e2033b.PDF
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2025-08-28 18:26│丽臣实业（001218）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 8月 28日在公司办公大楼五楼中心会议室
以现场结合通讯方式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2025年 8月 18日上午以电子邮件的方式送达
各位董事。
会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9人，实际出席董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的
董事 1人），董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣
实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为：《公司 2025年半年度报告》及《公司 2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意通过本议案，并同意对外公告《公司 2025年半年度报告》及《公司 2025年半年度报告摘要》
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员一致同意该议案。
具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2
025-031），于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《公司 2025年半年
度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且公司及时、真实、准确、完整
地披露了
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