公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 16:30 │华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-08 16:21 │华瓷股份（001216）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-08 16:20 │华瓷股份（001216）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2025-12-08 16:19 │华瓷股份（001216）：关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告 │
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│2025-12-08 16:19 │华瓷股份（001216）：对外投资与资产管理制度（202512） │
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│2025-12-08 16:19 │华瓷股份（001216）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 16:19 │华瓷股份（001216）：公司章程（202512） │
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│2025-12-08 16:19 │华瓷股份（001216）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-11-25 16:58 │华瓷股份（001216）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-24 20:06 │华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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2025-12-10 16:30│华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于 2025年 12 月 8日召开了第六届董事会第四次会议和第六
届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营、主营
业务发展及资金安全的前提下，拟使用不超过人民币40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12
个月内可循环使用，单个产品投资期限不超过 12 个月；投资范围限于安全性高、流动性好、风险性低的金融机构产品；授权许君奇
先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体购买事宜；本次现金管理不涉及募集资金，不会影响主营
业务开展，能为公司及全体股东谋取合理投资回报，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
近日，公司与中国银行股份有限公司醴陵市支行签署了购买银行理财产品相关协议，使用部分闲置自有资金 10,000 万元购买理
财产品；公司与方正证券股份有限公司签署了购买理财产品相关协议，使用部分闲置自有资金 5,000 万元购买理财产品；以上合计
使用 15,000 万元闲置资金购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、到期赎回产品情况
公司于 2025 年 6月 11 日-13 日购买理财产品包括：中国银行股份有限公司醴陵支行挂钩型结构性存款（机构客户）产品、方
正证券股份有限公司方正收益凭证金添利 FD25063 号，具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号
：2025-049）。上述理财产品近日已到期，公司共赎回本金：10,000 万元人民币，收到收益：87.62 万元人民币。
二、本次购买理财产品基本情况
公司 产品 产品 受托 投资金 起息日 到期日 资金 是否 预期年化 关联
名称 名称 类型 机构 额（万 来源 保本 收益率 关系
元） 说明
华瓷 挂钩型 保本 中国 5100 2025 年 2026 年 6 自有 是 保底年化 无关
股份 结构性 浮动 银行 12 月 9 月 3 日 资金 收 益 率 联关
存款 收益 股份 日 0.6000%， 系
型 有限 最高年化
公司 收 益 率
醴陵 2.8930%
支行
华瓷 挂钩型 保本 中国 4900 2025 年 2026 年 6 自有 是 保底年化 无关
股份 结构性 浮动 银行 12 月 10 月 5 日 资金 收益率 联关
存款 收益 股份 日 0.5999%， 系
型 有限 最高年化
公司 收益率
醴陵 2.8938%
支行
华瓷 方正收 浮动 方正 5000 2025 年 2026 年 6 自有 是 固定收益 无关
股份 益凭证 收益 证券 12 月 15 月 3 日 资金 率+浮动收 联关
金添利 凭证 股份 日 益率，其中 系
FD25137 有限 固定收益
号 公司 率 1.7%
（年化）
三、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相
关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的
影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险
，公司拟定如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的理财产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的
理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素
，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦
发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司的监察审计部门负责对本次理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金
使用情况进行核实、审计；
5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营不被影响，保证资金安全的前提下进行，不会影响公司主营
业务的正常发展。对部分闲置自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高
资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。
五、公告日前 12 个月内闲置资金购买银行理财产品情况：
公司 产品 产品 受托 投资金 起息日 到期日 资金 是否 预期年化收 实际 关
名称 名称 类型 机构 额（万 来源 保本 益率 取得 联
元） 收益 关
（万 系
元） 说
明
华瓷 挂钩型结 保本 中国银行 3600 2025 年 2025 年 自有 是 保底年化收 51.69 无
股份 构性存款 浮动 股份有限 6 月 11 12月8日 资金 益率 关
收益 公司醴陵 日 0.6000%，最 联
型 支行 高年化收益 关
率 2.9115% 系
华瓷 挂钩型结 保本 中国银行 3400 2025 年 2025 年 自有 是 保底年化收 10.17 无
股份 构性存款 浮动 股份有限 6 月 11 12 月 10 资金 益率 关
收益 公司醴陵 日 日 0.6000%，最 联
型 支行 高年化收益 关
率 2.9124% 系
华瓷 方正收益 浮动 方正证券 3000 2025 年 2025 年 自有 是 固定收益率 25.76 无
股份 凭证金添 收益 股份有限 6 月 13 12月8日 资金 +浮动收益 关
利 凭证 公司 日 率，其中固 联
FD25063 定收益率 关
号 1.7%（年化） 系
六、备查文件
1. 中国银行公司客户结构性存款认购委托书、销售协议书、风险揭示书、产品说明书、产品证实书；
2.方正证券股份有限公司收益认购凭证认购协议书；发行说明书；收益凭证风险揭示书、银行回单；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/391d9a2b-844d-449a-bf5d-d6b978f08d50.PDF
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2025-12-08 16:21│华瓷股份（001216）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2025年 12月 8日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025年 12月 2日
发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经
投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议事项
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案内容：为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营、主营业务发展及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 40,00
0万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12个月内可循环使用，单个产品投资期限不超过 12个月；投
资范围限于安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品；授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相
关文件，由财务部负责具体购买事宜；本次现金管理不涉及募集资金，不会影响主营业务开展，能为公司及全体股东谋取合理投资回
报，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案内容：为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善激励与约束机制，提升公司治理水平。公司根据《公
司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》，详见附件。
议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。由于非关联董事
不足三人，全体董事对议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 0票，反对票 0票，弃权 0票，回避 9票。
3、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
议案内容：因经营发展需要，预计 2026年公司及子公司与醴陵市华彩包装有限公司、湖南华艺印刷有限公司、湖南科慧陶瓷模
具有限公司、江西金环颜料有限公司、湖南安迅物流运输有限公司、醴陵市均朋运输服务部、新华联控股有限公司及子公司、湖南雅
然瓷趣贸易有限公司、博略投资有限公司发生日常关联交易总金额不超过 12635万元。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
预计 2026年度日常关联交易的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司 2025年第七次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，关联董
事许君奇、丁学文、肖文慧对相关议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
出席会议的董事对该议案进行分项表决，结果如下：
3.01预计醴陵市华彩包装有限公司 2026年度关联交易
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票，回避 2票。
3.02预计湖南华艺印刷有限公司 2026年度关联交易
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权 0票，回避 1票。
3.03预计湖南科慧陶瓷模具有限公司 2026年度关联交易
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权 0票，回避 1票。
3.04预计江西金环颜料有限公司 2026年度关联交易
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权 0票，回避 1票。
3.05预计湖南安迅物流运输有限公司 2026年度关联交易
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票，回避 2票。
3.06预计醴陵市均朋运输服务部 2026年度关联交易
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票，回避 2票。
3.07预计新华联控股有限公司及子公司 2026年度关联交易表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票，回避 2票。
3.08预计湖南雅然瓷趣贸易有限公司 2026年度关联交易
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权 0票，回避 1票。
3.09预计博略投资有限公司 2026年度关联交易
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票，回避 2票。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：为提高公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定结合公司实际情况，对《
公司章程》予以修订。
修订后的《公司章程》全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2025年第六次临时股东会审
议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
5、审议通过《关于修订<对外投资与资产管理制度>的议案》
议案内容：根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订《对外投资与资产管理
制度》。
修订后的《对外投资与资产管理制度》全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2025年第六次临时股东会审
议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
6、审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025年 12月 25日召开公司 2025年第六次临时股东会。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025年第六次临时股东会的通知》。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
2、第六届董事会第一次提名与薪酬考核委员会。
3、第六届董事会第三次审计委员会。
4、2025年第七次独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f7b558d7-e76c-4825-9dc6-a724c0d8e4e5.PDF
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2025-12-08 16:20│华瓷股份（001216）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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华瓷股份（001216）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f9b18480-01c4-4562-8ddc-a25258da024d.PDF
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2025-12-08 16:19│华瓷股份（001216）：关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>及修订部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
1. 《公司章程》主要修订情况
（1）修订董事会授予董事长就交易、对外担保、关联交易事项享有的决策权限。
具体修订内容详见下文“《<公司章程>修订对照表》”
2. 《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一百一十四条 董事长行使下列职 第一百一十四条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东会和召集、主持董 （一）主持股东会和召集、主持董
事会会议； 事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；
（三）对外代表公司处理有关事 （三）对外代表公司处理有关事
务，签署合同； 务，签署合同；
（四）提请董事会聘任或解聘总经 （四）提请董事会聘任或解聘总经
理、董事会秘书； 理、董事会秘书；
（五）董事会授予董事长就交易、 （五）董事会授予董事长就交易、
对外担保、关联交易事项享有的决策权 对外担保、关联交易事项享有的决策权
限为： 限为：
1、交易涉及的资产总额占公司最 1、交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的 5%以上、10% 近一期经审计总资产的 5%以上、10%
以下，该交易涉及的资产总额同时存在 以下，该交易涉及的资产总额同时存在
账面值和评估值的，以较高者作为计算 账面值和评估值的，以较高者作为计算
数据； 数据；
2、交易标的（如股权）在最近一 2、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 5% 近一个会计年度经审计营业收入的 5%
以上、10%以下，且绝对金额不超过 以上、10%以下，或绝对金额不超过
1,000万元； 1,000万元；
3、交易标的（如股权）在最近一 3、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 5%以 一个会计年度经审计净利润的 5%以
上、10%以下，且绝对金额不超过 100 上、10%以下，或绝对金额不超过 100
万元。 万元。
4、交易的成交金额（包括承担的 4、交易的成交金额（包括承担的
债务和费用）占公司最近一期经审计净 债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的 5%以上、10%以下，且绝对金 资产的 5%以上、10%以下，或绝对金
额不超过 1,000万元； 额不超过 1,000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一 5、交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 5%以上、 个会计年度经审计净利润的 5%以上、
10%以下，且绝对金额不超过 100万元。 10%以下，或绝对金额不超过 100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取 上述指标涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。 其绝对值计算。
（六）审批公司与关联自然人之间 （六）审批公司与关联自然人之间
的人民币 30 万元以下，或与关联法人 的人民币 30 万元以下，或与关联法人
发生的关联交易金额人民币 300万元以 发生的关联交易金额人民币 300万元以
下，或低于公司最近经审计净资产值的 下，或低于公司最近经审计净资产值的
0.5%的关联交易协议，以及公司与关联 0.5%的关联交易协议，以及公司与关联
方就同一标的或者公司与同一关联方 方就同一标的或者公司与同一关联方
在连续 12 个月内达成的关联交易累计 在连续 12 个月内达成的关联交易累计
金额低于人民币 300万元，或低于公司 金额低于人民币 300万元，或低于公司
最近经审计净资产值的 0.5%的关联交 最近经审计净资产值的 0.5%的关联交
易。应由董事长审批的关联交易事项， 易。应由董事长审批的关联交易事项，
如董事长为相关交易的关联方，则该项 如董事长为相关交易的关联方，则该项
交易应提交董事会审议批准。 交易应提交董事会审议批准。
（七）公司对外捐赠金额超过 100 （七）公司对外捐赠金额超过 100
万元但在 500万元以内的，由董事长决 万元但在 500万元以内的，由董事长决
定。 定。
除修订以上条款外，其
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