公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 17:59 │华瓷股份（001216）：华瓷股份-2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-06-17 17:59 │华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-13 16:12 │华瓷股份（001216）：华瓷股份关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-05 18:12 │华瓷股份（001216）：华瓷股份2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。 │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告│
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：关于部分募投项目变更及延期的公告. │
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│2025-05-30 00:00 │华瓷股份（001216）：关于前次募集资金使用情况报告. │
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2025-06-17 17:59│华瓷股份（001216）：华瓷股份-2025年第二次临时股东大会的法律意见
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致：湖南华联瓷业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南华联瓷业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为
真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。
（四）为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站的关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知公告；
2、出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
5、公司本次股东大会会议文件。
鉴此，本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 5月 30 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站上公告
了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 17 日（星期二）14:30 在湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11 楼召开
。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具
体时间为：2025 年 6 月 17日（星期二）上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日（星期二）上午9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的现场会议由公司董事长许君奇先生主持。
（三）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 105 名，代表有表决权的股份162,283,456 股，占公司有表决权股份总数的 64.4323%
，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025 年 6 月 12 日）下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 161,892,056
股，占公司总股份数的 64.2769%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次
股东大会的股东共 101 人，共计持有公司 391,400 股股份，占公司总股份数的 0.1554%。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员还有公司现任在职的董事、监事、高级管理人员，该等人员具有
法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司
监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议
案最终表决结果，具体如下：
1、审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 162,103,056 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8888%；反对 175,700 股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1083%；弃权 4,700 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0029%。
2、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》
表决结果为：同意 162,092,656 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8824%；反对 183,700 股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1132%；弃权 7,100 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0044%。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的
召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/59ddf60c-8e3d-4fa0-b4cb-32d56031574e.PDF
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2025-06-17 17:59│华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025
年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量代表股份161,892,056 股，占公司有表决权股份总数 251,86
6,700 股的 64.2769%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 101 人，代表股份 391,400 股，占公司有表决权股份总数的0.1554％。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东共 103 人，代表股份 7,283,456 股，占公司有表决权股份总数 2.8918%。其中通过网络投票的中小股东共
101 人，代表股份 391,400 股，占公司有表决权股份总数 0.1554％；通过现场投票的中小股东共 2 人，代表股份6,892,056，占
公司有表决权股份总数 2.7364%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
议案内容：详见 2025 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 162,103,056 99.8888％ 175,700 0.1083％ 4,700 0.0029％ 通过
其中：中小投资者表 7,103,056 97.5232% 175,700 2.4123% 4,700 0.0645%
决情况
2.00 审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》
议案内容：详见 2025 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 162,092,656 99.8824％ 183,700 0.1132％ 7,100 0.0044％ 通过
其中：中小投资者表 7,092,656 97.3804% 183,700 2.5222% 7,100 0.0975%
决情况
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名： 莫彪 刘佩
3.结论性意见：综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025 年第二次临时股东大会决议；
2．2025 年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/cfb299ab-a878-4162-8d68-9ce470f76b9a.PDF
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2025-06-13 16:12│华瓷股份（001216）：华瓷股份关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华瓷股份（001216）：华瓷股份关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/b4242f05-9a4c-4697-b383-3cce02e03117.PDF
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2025-06-05 18:12│华瓷股份（001216）：华瓷股份2024年年度权益分派实施公告
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湖南华联瓷业股份有限公司，2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5月 29日召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分配方案等情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度权益分配方案为：以截止 2024 年 12月 31 日公司总股本 251,866,700
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4元人民币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680 元，不送红股，不以公积金转
增股本。
2、本权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。若
公司股本总额在权益分派实施前发生变化，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
3、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10股派 4.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分
派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600
000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 12日，除权除息日为：2025年 6月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****127 醴陵市致誉实业投资有限公司
2 08*****795 醴陵市华联悟石企业管理咨询企业（有限合伙）
3 08*****800 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙）
4 08*****459 新华联亚洲实业投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 5 日至登记日：2025 年 6 月12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部办公室
咨询地址：湖南省醴陵市经济开发区瓷谷大道旁华瓷股份大厦
咨询联系人：彭龙、张倩祯
咨询电话：0731-23053013
传真电话：0731-23053013
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第十六次会议决议；
3、2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/be7fe74d-b17a-4ab1-be37-575bc007c2c0.PDF
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2025-05-30 00:00│华瓷股份（001216）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于 2025年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议及第五
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2024 年
度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了
保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大
会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
二、续聘会计事务所基本情况
（一）机构信息
（1）基本信息
1. 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：2011 年 7月 18日
3. 组织形式：特殊普通合伙
4. 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
5. 首席合伙人：钟建国
6. 上年末合伙人数量：241人
7. 上年末执业人员数量：注册会计师 2356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人。
8. 2023 年业务收入：（1）业务总收入 34.83 亿元；（2）审计业务收入：30.99亿元；（3）证券业务收入 18.40 亿元。（截
止披露日，因天健会计师事务所2024 年财务审计事务仍在进行中，故天健会计师事务所收入信息取 2023 年数据。）
9. 2024年审计上市公司客户情况：（1）上市公司客户 707家；（2）审计收费总额 7.20 亿元；（3）制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融
业，房地产业，交通运输、
仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等；（4）
本公司同行业上市公司审计客户家数 544家。
（2）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施
32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚，共涉及 67人。
（二）项目信息
（1）基本信息
项目组 姓名 何时成为 何时开始从 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上
成员 注册会计 事上市公司 本所执业 本公司提供 市公司审计报告情况
师 审计 审计服务
项目合 郑生军 2004年 2004年 2004年 2021年 最近三年签署了华菱
伙人 线缆、金贵银业、金健
米业、华菱钢铁等上市
公司审计报告。
签字注册 郑生军 2004年 2004年 2004年 2021年 最近三年签署了华菱
会计师 线缆、金贵银业、金健
米业、华菱钢铁等上市
公司审计报告。
周融 2
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