公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 18:03 │华瓷股份（001216）：华瓷股份关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │华瓷股份（001216）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │华瓷股份（001216）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-01 00:00 │华瓷股份（001216）：天健审〔2025〕2-460号华瓷股份前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-08-01 00:00 │华瓷股份（001216）：关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │华瓷股份（001216）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │华瓷股份（001216）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2025-08-01 00:00 │华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订 │
│ │稿） │
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│2025-08-01 00:00 │华瓷股份（001216）：华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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2025-08-04 18:03│华瓷股份（001216）：华瓷股份关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华瓷股份，证券代码：001216）交易价格连续三个交易日（
2025 年 7 月 31 日、2025 年 8月 1 日、2025 年 8 月 4 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所《股
票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。此前，由于连续上涨，公司于 2025 年 7 月 30 日在深圳证券交易所网
站：www.szse.cn 披露了《湖南华联瓷业股份有限公司关于股票异常波动的公告》（公告编号：2025-052）。
二、公司关注及核实情况说明
针对股价异常波动，公司进行了自查，并就有关事项向公司控股股东及实际控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行
为；
5、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2025年 8月 27日披露《2025年半年度报告》，目前，公司2025 年半年度报告编制工作正在有序开展，公司未触
及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需披露业绩预告的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/4db8d84d-60b6-46a3-9514-594960c23e6b.PDF
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2025-08-01 00:00│华瓷股份（001216）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告
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华瓷股份（001216）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/1d6a00a5-7fd0-4843-b530-ca50ca3e62b6.PDF
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2025-08-01 00:00│华瓷股份（001216）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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华瓷股份（001216）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/3037c455-98d5-4af9-bffe-22b7724a9005.PDF
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2025-08-01 00:00│华瓷股份（001216）：天健审〔2025〕2-460号华瓷股份前次募集资金使用情况鉴证报告
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我们认为，华瓷股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发
行类第 7号》的规定，如实反映了华瓷股份公司截至 2025 年 6月 30日的前次募集资金使用情况。天健会计师事务所（特殊普通合
伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年七月三十一日
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2025〕2-460 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公天健审〔2025〕2-460 号报告后附之用，证明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2025〕2-46
0 号报告后附之用，证明郑生军是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供湖南华联瓷业股份有限公司天健审〔2025〕2-460 号报告后附之用，证明周融是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/603e61f2-1b5a-42a8-9d15-76186e9832c8.PDF
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2025-08-01 00:00│华瓷股份（001216）：关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意增加江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司 2025 年度为公司关联方，
开展日常经营关联交易预计额度不超过 3500 万元。现将具体情况公告如下：
一、日常经营关联交易基本情况
（一）日常经营关联交易概述
因公司供应链整合需要，拟增加 2025 年度江西金环颜料有限公司（以下简称“江西金环”）和湖南科慧陶瓷模具有限公司（以
下简称“湖南科慧”）与公司日常经营关联交易预计额度 3500 万元。上述额度自本次董事会审议通过之日起至2025 年 12 月 31
日止。
公司持有江西金环 20%股份，实际控制人许君奇担任江西金环董事。公司与湖南科慧签订投资入股协议，投资金额 88 万元人民
币，持有其 40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与江西金环和湖南科慧的交易构成关联交易。
1、公司董事会审议程序
公司于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，公
司董事会董事总人数 9 人，关联董事许君奇回避了相关事项的表决。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关
联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、公司监事会审议程序
公司于 2025 年 7 月 31 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，本
次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事审议程序
独立董事专门会议 2025 年第三次会议对公司提供的《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真
审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，发表如下意见：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司
经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司
或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
上述事项不构成重大资产重组，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次新增日常经营关联交易情况
单位：人民币 万元
关联交 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订 本年 1-6月 上年发生
易类别 容 定价原则 金额或预 与关联人 金额
计金额 累计已发
生交易金
额
向关联 江西金环 采购原材料 市场价 2000 111.55 9.54
人采购 颜料有限
原材料 公司
湖南科慧 采购原材料 市场价 1500 356.56 884.69
陶瓷模具
有限公司
注：以上实际发生额四舍五入取两位小数。
（三）前次公司已审议的 2025 年日常经营关联交易额度
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议并于 2025 年 5 月29 日召开 2024 年年度股东大会，逐项审议通过
了《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司及合并范围内子公司 2025 年度拟与
关联方醴陵市华彩包装有限公司、湖南华艺印刷有限公司、湖南安迅物流运输有限公司、新华联控股有限公司及子公司、博略投资有
限公司、醴陵玉茶瓷业有限公司、醴陵市均朋运输服务部发生日常经营关联交易，预计2025 年日常经营关联交易总金额不超过人民
币 9115 万元。
（具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告》）
二、关联人介绍和关联关系
（一）江西金环颜料有限公司
1、基本情况
成立时间：2010-04-08
注册地址：江西省宜春市奉新县奉新工业园区
法定代表人：王又凡
注册资本：8000 万元
经营范围：无机材料、无机颜料、无机盐（以上项目不含化学危险品）的生产销售；建筑材料（以上项目不含化学危险品）的销
售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。
2、与公司的关联关系
公司持有江西金环 20%股份，实际控制人许君奇担任江西金环董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形
，公司与江西金环构成关联方关系。
（二）湖南科慧陶瓷模具有限公司
1、基本情况
成立时间：2021-01-22
注册地址：湖南省株洲市醴陵市经济开发区标准厂房一期 2 栋 1 楼
法定代表人：谭金平
注册资本：220 万元
经营范围：其他非金属矿物制品制造；陶瓷模具、泥、釉的生产和销售；陶瓷器型设计、开发及新材料研发；3D 打印。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。
2、与公司的关联关系
公司与湖南科慧签订投资入股协议，投资金额 88 万元人民币，持有其 40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的关联交易情形，公司与湖南科慧构成关联方关系。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则
签署交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1．本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资
源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，维护了公司及全体
股东的合法权益。
2．上述关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害 公司利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状
况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．第五届监事会第十六次会议决议；
3．独立董事专门会议 2025年第三次会议决议。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/1b3160a0-6c89-4a86-b32d-e54fcd97dc9b.PDF
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2025-08-01 00:00│华瓷股份（001216）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于 2025年 7月 31 日以现场加通讯方式召开。应出
席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
，审议并通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票预案（修订稿）》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》
议案内容：因日常经营和业务开展需要，公司拟新增向公司联营企业江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司采购原
材料的日常关联交易，该日常关联交易总金额 2025 年度预计不超过 3500 万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/fcea576e-7804-449b-813f-7cad59aa8845.PDF
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2025-08-01 00:00│华瓷股份（001216）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场加通讯方式召开，
会议审议并通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。相关方案已经公司 2025 年度第三次临时股东大会审议通
过。
公司于 2025年 7月 31日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的
议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次向特定对象
发行股票预案等相关内容进行了修订。
为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：
二、《公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》修订情况
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 更新本次发行已经履行的审议程序和
尚需履行的批准程序
释义 释义 更新本次发行募投项目名称、越南子公
司名称
第一节 本次发 二、本次向特定对象发行的背景 更新本次发行的背景和目的
行概况 和目的
五、本次发行是否构成关联交易 更新本次发行已履行的审议程序
八、本次发行方案已经取得有关 更新本次发行已经履行的审议程序和
主管部门批准的情况以及尚需 尚需履行的批准程序
呈报批准的程序
第三节 董事会 二、本次发行募集资金投资项目 1、更新项目实施地点名称和越南子公
关于本次发行募 基本情况 司设立进度；2、更新项目用地、立项、
集资金使用的可 环评有关审批情况
行性分析 三、本次发行募集资金投资项目 更新本次发行募投项目的必要性、可行
的必要性和可行性分析 性
第四节 董事会 一、本次发行后公司业务及资产 本次发行对公司业务及资产整合计划、
关于本次发行对 整合计划、公司章程、股东结构、 财务状况的影响
公司影响的讨论 高管人员结构、业务收入结构的
与分析 变化情况
二、本次发行后公司财务状况、
盈利能力及现金流量的变动情
况
三《、公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订情况
论证分析报告章节 章节内容 修订内容
一、本次发行的背景和目的 一、本次发行的背景和 更新本次发行的背景和目的
目的
四、本次发行定价的原则、 （二）本次发行定价的 更新本次发行已经履行的审议程序和
依据、方法和程序的合理性 方法及程序 尚需履行的批准程序
五、本次发行方式的可行性 （二）本次发行程序合 更新本次发行已经履行的审议程序和
法合规 尚需履行的批准程序
六、本次发行方案的公平 六、本次发行方案的公 更新本次发行已经履行的审议程序和
性、合理性 平性、合理性 尚需履行的批准程序
四、《公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况
可行性分析报告章节 章节内容 修订内容
释义 释义 更新本次发行募投项目名称、越南
子公司名称
二、本次募投项目的基 （一）项目基本情况 更新项目实施地点名称和越南子
本情况 公司设立进度
三、本次募投项目的必 三、本次募投项目的必要性和 更新本次发行募投项目的必要性、
要性和可行性分析 可行性分析 可行性
五、本次募投项目涉及 （二）项目立项、环评审批情 更新本次募投项目立项、环评审批
的报批事项 况 情况
除上述修订外，公司 2025 年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见与
本公告同日登载于公司信息披露指定网站（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等
相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.
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