公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 16:52 │华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │华瓷股份（001216）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │华瓷股份（001216）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │华瓷股份（001216）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（202605） │
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│2026-05-20 00:00 │华瓷股份（001216）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-05-20 00:00 │华瓷股份（001216）：使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-05-20 00:00 │华瓷股份（001216）：公司章程（202605） │
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│2026-05-20 00:00 │华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │华瓷股份（001216）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │华瓷股份（001216）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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2026-05-20 16:52│华瓷股份（001216）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人
民币 50,000 万元自有资金和不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。同时，为提
高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
近日，公司与中信证券股份有限公司签署了购买理财产品相关协议，使用部分闲置自有资金 6,000 万元购买理财产品，现将有
关情况公告如下：
一、本次购买理财产品基本情况
公 产品 产品 受托 投资金 起息日 到期日 资金 预期年 关联
司 名称 类型 机构 额（万 来源 化收益 关系
名 元） 率 说明
称
华 中信证券股份 固定收益 中信 1000 2026 2026 自有 2% 无关
瓷 有限公司节节 凭证（按约 证券 年 5月 年 6月 资金 联关
股 升利系列 定还本付 股份 21 日 11 日 系
份 4520 期收益 息） 有限
凭证 公司
华 企业新客专享 质押式报 中信 5000 2026 2026 自有 3% 无关
瓷 价回购交 证券 年 5月 年 6月 资金 联关
股 易 股份 21 日 18 日 系
份 有限
公司
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相
关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的
影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险
，公司拟定如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的理财产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的
理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素
，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦
发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司的监察审计部门负责对本次理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金
使用情况进行核实、审计
5、公司将严格地根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营不被影响，保证资金安全的前提下进行，不会影响公司主营
业务的正常发展。对部分闲置自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高
资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。
四、公告日前 12 个月内闲置资金购买银行理财产品情况：
公司 产品 产品 受托 投资 起息日 到期日 资金 是否 预期年化收 实际 关
名称 名称 类型 机构 金额 来源 保本 益率 取得 联
（万 收益 关
元） （万 系
元） 说
明
华瓷 挂钩型 保本浮 中国银行 5100 2025 年 2026 年 自有 是 保底年化收 未 到 无
股份 结构性 动收益 股份有限 12月9日 6月3日 资金 益率 期 关
存款 型 公司醴陵 0.6000%，最 联
支行 高年化收益 关
率 2.8930% 系
华瓷 挂钩型 保本浮 中国银行 4900 2025 年 2026 年 自有 是 保底年化收 未 到 无
股份 结构性 动收益 股份有限 12 月 10 6月5日 资金 益率 期 关
存款 型 公司醴陵 日 0.5999%，最 联
支行 高年化收益 关
率 2.8938% 系
华瓷 方正收 浮动收 方正证券 5000 2025 年 2026 年 自有 是 固定收益率+ 未 到 无
股份 益凭证 益凭证 股份有限 12 月 15 6月3日 资金 浮动收益率， 期 关
金添利 公司 日 其中固定收 联
FD25137 益率 1.7%（年 关
号 化） 系
五、备查文件
1. 中信证券股份有限公司风险揭示书、发行说明书、认购协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b5f44357-2603-4f30-b07c-8a7c46bd451d.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年
年度股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4人，代表股份 135,192,269股，占公司有表决权股份总数 291,958,338股的 46.
3053%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 97人，代表股份 1,326,690股，占公司有表决权股份总数的 0.4544%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东共 99人，代表股份 4,800,746股，占公司有表决权股份总数 1.6443%。其中通过网络投票的中小股东共 97
人，代表股份 1,326,690股，占公司有表决权股份总数 0.4544%；通过现场投票的中小股东共 2人，代表股份 3,474,056，占公司有
表决权股份总数 1.1899%。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 136,362,759 99.8856% 119,400 0.0875% 36,800 0.0270% 通过
其中：中小投资者表决 4,644,546 96.7463% 119,400 2.4871% 36,800 0.7665%
情况
2.00 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 136,364,759 99.8870% 119,400 0.0875% 34,800 0.0255% 通过
其中：中小投资者表决 4,646,546 96.7880% 119,400 2.4871% 34,800 0.7249%
情况
3.00 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 136,378,659 99.8972% 121,400 0.0889% 18,900 0.0138% 通过
其中：中小投资者表决 4,660,446 97.0775% 121,400 2.5288% 18,900 0.3937%
情况
4.00 审议通过《关于 2026 年度董事、高管人员薪酬方案的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 20,616,646 99.1149% 165,500 0.7956% 18,600 0.0894% 通过
其中：中小投资者表决 4,616,646 96.1652% 165,500 3.4474% 18,600 0.3874%
情况
关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司回避表决。
5.00 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
表决情况 股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
136,389,159 99.9049% 111,000 0.0813% 18,800 0.0138% 通过
其中：中小投资者表决 4,670,946 97.2963% 111,000 2.3121% 18,800 0.3916%
情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、见证律师姓名：莫彪 周晓玲
3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程
》的规定；本次股东会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年年度股东会决议；
2．2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/217697cc-f502-4be1-b5ba-7bab32f3e672.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：湖南华联瓷业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南华联瓷业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。
（四）为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站的关于召开 2025年年度股东会的通知公
告；
2、出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
5、公司本次股东会会议文件。
鉴此，本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月29日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站上公告了关
于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于 2026 年 5月 19 日下午 14:30在湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11楼召开。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年 5月 19 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）本次股东会的现场会议由公司董事长许君奇先生主持。
（三）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 5月 13日）下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 135,192,269股，占公
司总股份数的 46.3053%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共 97 人，共计持有公司 1,326,690股股份，占公司总股份数的 0.4544%。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员还有公司现任董事、高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《
公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会的人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体
如下：
1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 136,362,759股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8856%；反对 119,400股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权 36,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0270%。
2、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 136,364,759股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8870%；反对 119,400股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0875%；弃权 34,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0255%。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 136,378,659股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 121,400股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0889%；弃权 18,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0138%。
4、审议通过《关于 2026 年度董事、高管人员薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 20,616,646股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.1149%；反对 165,500股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.7956%；弃权 18,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0894%。
本议案涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。
5、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 136,389,159股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9049%；反对 111,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0813%；弃权 18,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0138%。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集
人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0d74feac-ef10-46ab-90a3-1000b7a1159f.PDF
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2026-05-20 00:00│华瓷股份（001216）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（202605）
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第一条 为加强湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员
依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《湖南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司
领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：强调薪酬策略与水平的竞争力，有效吸引人才。
（二）公平性原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）短期与长期结合原则：短期薪酬与长期激励相结合；
（四）绩效挂钩原则：个人薪酬水平与公司效益、公司及个人绩效完成情况挂钩，充分鼓励企业和员工超额完成任务和做出卓越
贡献。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会提名与薪酬考核委员会依据《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》对董事、高管人员进行考核并确定薪
酬。
第五条 公司董事的薪酬
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