公司公告☆ ◇001216 华瓷股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:07 │华瓷股份（001216）：发行人及保荐机构关于华瓷股份申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函之回复│
│ │报告 │
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│2025-11-04 16:06 │华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行股票第二轮审核问询函回复的提示性公告 │
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│2025-11-04 16:04 │华瓷股份（001216）：补充法律意见书二 │
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│2025-10-26 16:29 │华瓷股份（001216）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:26 │华瓷股份（001216）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-17 16:45 │华瓷股份（001216）：发行人及保荐机构关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁│
│ │免版）（修订稿） │
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│2025-10-17 16:45 │华瓷股份（001216）：上市保荐书 │
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│2025-10-17 16:45 │华瓷股份（001216）：证券发行保荐书 │
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│2025-10-17 16:45 │华瓷股份（001216）：律师事务所补充法律意见书（一）（修订稿）（豁免版） │
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│2025-10-17 16:42 │华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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2025-11-04 16:07│华瓷股份（001216）：发行人及保荐机构关于华瓷股份申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函之回复报告
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华瓷股份（001216）：发行人及保荐机构关于华瓷股份申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函之回复报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/1e5f72bb-8f3b-4d64-a665-fbbb784eaf2f.PDF
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2025-11-04 16:06│华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行股票第二轮审核问询函回复的提示性公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于
湖南华联瓷业股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120045号）（以下简称“《第二轮审核
问询函》”）。
公司会同相关中介机构对《第二轮审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落实后，对《第二轮审核问询函》所列问题进行
了逐项说明和回复，具体内容详见本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存
在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9dfc253c-3606-4bf8-a2fe-c3b031efa67c.PDF
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2025-11-04 16:04│华瓷股份（001216）：补充法律意见书二
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华瓷股份（001216）：补充法律意见书二。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/92a3d7e5-325b-40e6-b489-891a966b5eb0.PDF
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2025-10-26 16:29│华瓷股份（001216）：2025年三季度报告
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华瓷股份（001216）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/1b7717f0-9a73-4faa-9347-30091bfe4825.PDF
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2025-10-26 16:26│华瓷股份（001216）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10
月 13 日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与
会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议事项
1、审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》
议案内容：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了 2
025 年三季度报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年三季度报告》。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/3dadf9a1-85ae-40f0-a360-ba88e4b22ba0.PDF
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2025-10-17 16:45│华瓷股份（001216）：发行人及保荐机构关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版
│）（修订稿）
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华瓷股份（001216）：发行人及保荐机构关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）（修订稿）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/e89ecb70-0ade-44ff-8dbb-dcf2ffbde28c.PDF
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2025-10-17 16:45│华瓷股份（001216）：上市保荐书
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华瓷股份（001216）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/4f240f7f-2e1f-4d2a-9caa-aaa5f1fab947.PDF
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2025-10-17 16:45│华瓷股份（001216）：证券发行保荐书
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华瓷股份（001216）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/b1759abe-4733-4c51-b5a8-798a97633956.PDF
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2025-10-17 16:45│华瓷股份（001216）：律师事务所补充法律意见书（一）（修订稿）（豁免版）
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华瓷股份（001216）：律师事务所补充法律意见书（一）（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/641568e0-6876-415d-961c-a809060b6434.PDF
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2025-10-17 16:42│华瓷股份（001216）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于
湖南华联瓷业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120031号）（以下简称“《问询函》”）。公
司会同相关中介机构对《问询函》所提出的问题进行了认真研究和落实后，对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募
集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和
文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说明书等申请文件的部分内容进行了补充和修订。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存
在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/d354bc8f-1a12-4fec-ac33-b35256982cbf.PDF
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2025-10-17 16:42│华瓷股份（001216）：发行人会计师关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项说明（修订稿
│）（豁免版）
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华瓷股份（001216）：发行人会计师关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项说明（修订稿）（豁免版）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/071e0085-279d-4060-a6f2-0203d5ddcf32.PDF
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2025-10-17 16:42│华瓷股份（001216）：募集说明书（修订稿）
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华瓷股份（001216）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/3f1c187c-333f-4a68-861c-b5eb4f1beba3.PDF
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2025-09-30 00:00│华瓷股份（001216）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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华瓷股份（001216）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1eec8230-5b46-4368-94ab-fc624b68d2a5.PDF
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2025-09-30 00:00│华瓷股份（001216）：2025年第五次临时股东大会会议决议公告
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华瓷股份（001216）：2025年第五次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/61f66ee4-2800-40f1-8bc8-18874938bc4a.PDF
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2025-09-30 00:00│华瓷股份（001216）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29日以现场加通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性
和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九
名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议事项
1、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》
议案内容：公司于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯
性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限，并于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第一
次会议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，经公司第六届董事会提名，
拟选举董事许君奇为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。候选人的简历等具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）
。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，为提高公司董事会的治理效
率，经公司第六届董事会提名，推荐各专门委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会
许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生，其中许君奇先生为主任委员。
2、审计委员会
李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生，其中李玲女士为主任委员。
3、提名与薪酬考核委员会
王红艳女士、许君奇先生、李玲女士，其中王红艳女士为主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，经董事长提名，公司拟聘任
丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理、董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监。任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。上述候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，公司拟聘任黄初春先生为公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。候选人的简历等具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ac6f40b1-2b65-4f47-a1e4-fa131d4ee9e6.PDF
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2025-09-30 00:00│华瓷股份（001216）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事
。于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会5名非独立董事、3名独立董事。以上9名董事共同组
成公司第六届董事会。2025年9月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会
委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成人员情况
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代表董事），独立董事3名，成员如下：
非独立董事：许君奇先生（董事长）、丁学文先生、许嘉静女士、肖文慧女士、刘静女士、廖甜女士（职工代表董事）。
独立董事：李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生。
公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。3名独立董事的任职资格和独立性
在2025年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第六届董事会非职工代表董事任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司职工代表
大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公
司董事会成员总人数的三分之一（简历详见附件）。
二、第六届董事会各专门委员会组成人员情况
根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期自
第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：
战略委员会：许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生，其中许君奇先生为主任委员。
审计委员会：李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生，其中李玲女士为主任委员。
提名与薪酬考核委员会：王红艳女士、许君奇先生、李玲女士，其中王红艳女士为主任委员。
三、聘任高级管理人员情况
公司拟聘任丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理、董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监。
上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其
任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。彭龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员
任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
四、聘任证券事务代表情况
董事会同意聘任黄初春先生为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止（简历详见附件）。黄初春先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
五、换届监事离任情况
经公司2025年第五次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，本次换届后，公司不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，第五届监事会主席刘静女士，成员易金生先生、成员罗新果先生不再担任监事职务。截至本公告披
露日，刘静女士、易金生先生、罗新果先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对第五届监事会监事履职期间勤勉尽责
及为公司发展作出的贡献表示感谢！
六、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：0731-23053013
传真：0731-23053013
邮件：hczqb@hnhlcy.cn
通讯地址：湖南省醴陵市经济开发区瓷谷大道旁
七、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/14cdcff6-7b7a-4bd7-89e2-61cb3921f9e4.PDF
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2025-09-24 15:42│华瓷股份（001216）：关于参股公司拟解散清算的公告
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湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 24 日收到参股公司湖南蓝思华联精瓷有限公司（以下简称“
蓝思华联”）的通知，经蓝思华联股东会审议通过，拟对蓝思华联进行解散清算，具体情况如下：
一、事项概述
1、公司与蓝思国际（香港）有限公司于 2012 年 6月设立湖南蓝思华联精瓷有限公司,现在双方合资目的已经达成，故拟对蓝思
华联进行解散清算。
2、经蓝思华联股东会审议决议，一致同意公司解散、成立清算小组并授权相关人员办理清算及注销登记手续。
二、拟注销公司的基本情况
公司名称：湖南蓝思华联精瓷有限公司
统一信用代码：91430200595499137Y
注册资本：2,000 万元
企业性质：有限责任公司
注册地址：湖南省醴陵市陶瓷科技工业园 C区
法定代表人：饶桥兵
成立日期：2012 年 6月 13 日
经营范围：特种陶瓷材料的研制、生产和经营。
股东信息及持股比例：
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
湖南华联瓷业股份有限公司 980 49
蓝思国际（香港）有限公司 1020 51
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 1968.58 2036.55
负债总额 0 9.30
所有者权益 1968.58 2027.26
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
营业收入 0 0
净利润 -58.68 -106.80
三、对公司的影响
蓝思华联为公司的参股企业，不纳入公司合并报表范围，解散清算蓝思华联对公司的经营发展和损益的影响较小。此次解散不会
对公司整体业务发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司将根据清算工作的后续进展
情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、《湖南蓝思华联精瓷有限公司股东会决议》
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