公司公告☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:16 │千味央厨（001215）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：关于确定董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:12 │千味央厨（001215）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-28 17:16│千味央厨（001215）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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千味央厨（001215）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bdf1bd7c-227f-4c43-a2e6-e0da01f046e6.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：关于2024年度利润分配预案的公告
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千味央厨（001215）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e9adb869-4739-4eff-a784-07173d56f647.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：关于调整公司组织架构的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。为适应公司经营发展的需要， 提高公司运营管理效率，公司根据有关法律法规及《公司章程》的有
关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，决定对公司整体组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构
调整后的具体实施等相关事宜。
调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fe8dc6e2-2931-4e35-83f3-f035ff7c34b0.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：年度募集资金使用情况专项说明
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千味央厨（001215）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2551457a-e828-4f59-a678-c3d2c54287ec.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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千味央厨（001215）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f31cd240-ce65-41e7-9bcb-7da0f946464c.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：内部控制自我评价报告
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千味央厨（001215）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ff10ffd0-cb0c-4138-9e28-6db56b86f36a.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：关于聘任公司副总经理的公告
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千味央厨（001215）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5fed6a45-dc5f-41e9-977e-b06afc8ad21a.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：关于确定董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
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千味央厨（001215）：关于确定董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84235419-5117-4514-af00-e8ad3dc29eee.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：2024年度监事会工作报告
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千味央厨（001215）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a4ae716b-b308-4c9b-83b3-29d7a314a535.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：2024年度董事会工作报告
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千味央厨（001215）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ee7cee52-4503-4e27-8481-b778b1576371.PDF
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2025-04-26 03:12│千味央厨（001215）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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千味央厨（001215）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/16a16f10-3326-4cf5-9dbc-285bb0791a79.PDF
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2025-04-26 03:11│千味央厨（001215）：2025年一季度报告
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千味央厨（001215）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e0d711b4-ce7f-4c6b-8c82-8856959d3b87.PDF
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2025-04-26 03:11│千味央厨（001215）：2024年年度报告
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千味央厨（001215）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3db3325b-86aa-4630-a0e4-179d4c3cb968.PDF
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2025-04-26 03:11│千味央厨（001215）：关于注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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千味央厨（001215）：关于注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/991d62ed-3caa-4a3e-9bed-b3bb7d8ccc87.PDF
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2025-04-26 03:11│千味央厨（001215）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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千味央厨（001215）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/081feee7-be30-4d44-8247-e0e3465523a6.PDF
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2025-04-26 03:11│千味央厨（001215）：2024年年度报告摘要
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千味央厨（001215）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59d7f4c0-9e63-4003-ad2c-7cfe090385b6.PDF
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2025-04-26 03:11│千味央厨（001215）：董事会决议公告
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千味央厨（001215）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8c11b2e7-beb9-4d73-a6dc-417c3d5d6b44.PDF
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2025-04-26 03:10│千味央厨（001215）：内部控制审计报告
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千味央厨（001215）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/15691752-1d3a-465a-a9fc-d2773ba97f06.PDF
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2025-04-26 03:10│千味央厨（001215）：2024年年度审计报告
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千味央厨（001215）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d73eedc4-01e2-4c41-8fa9-34fcbd47c2e4.PDF
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2025-04-26 03:10│千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨2024年度保荐工作报告
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千味央厨（001215）：中德证券有限责任公司关于千味央厨2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3d56da58-377d-4027-adc3-60b040b1c619.PDF
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2025-04-26 03:10│千味央厨（001215）：年度关联方资金占用专项审计报告
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千味央厨（001215）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/17d08cd2-fa0f-4636-b1fc-598436894c10.PDF
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2025-04-26 03:10│千味央厨（001215）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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千味央厨（001215）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8ef0a88f-41b7-4f45-b08e-efcdd4f153df.PDF
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2025-04-26 03:10│千味央厨（001215）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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千味央厨（001215）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d28750b2-bd5b-4142-8582-fec702a41940.PDF
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2025-04-26 03:10│千味央厨（001215）：年度募集资金使用鉴证报告
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千味央厨（001215）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a2102b8e-060b-4117-a1d6-bef970774195.PDF
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2025-04-26 03:10│千味央厨（001215）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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千味央厨（001215）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2114b47-f35e-4a92-b34b-9a783dfdcc17.PDF
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2025-04-26 03:10│千味央厨（001215）：关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承
│诺函的公告
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千味央厨（001215）：关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17ccdd3c-54cc-4af7-b29a-cf25bcc60da3.PDF
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2025-04-26 03:10│千味央厨（001215）：监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见
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千味央厨（001215）：监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fab83ffe-e6a5-4d19-b806-a14d0cfb4dc4.PDF
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2025-04-26 03:10│千味央厨（001215）：监事会决议公告
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千味央厨（001215）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/db24d35e-d0bf-4699-8734-2371bee22fb9.PDF
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2025-04-26 03:09│千味央厨（001215）：千味央厨公司章程（2025年4月）
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千味央厨（001215）：千味央厨公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/76c4b7f1-e14d-46ea-8909-575685eb2420.PDF
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2025-04-26 03:09│千味央厨（001215）：2024年度独立董事述职报告（冯明辉）
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千味央厨（001215）：2024年度独立董事述职报告（冯明辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35d1c9be-925c-431f-b097-9856d8537a1a.PDF
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2025-04-26 03:09│千味央厨（001215）：2024年度独立董事述职报告（韩风雷）
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千味央厨（001215）：2024年度独立董事述职报告（韩风雷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3f2bee6c-4ac9-4e58-8130-6abd5fd4b5d8.PDF
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2025-04-26 03:09│千味央厨（001215）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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千味央厨（001215）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fa53cec9-668a-481a-93ae-613813d56359.PDF
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2025-04-26 03:09│千味央厨（001215）：2024年度独立董事述职报告（蒋辉）
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千味央厨（001215）：2024年度独立董事述职报告（蒋辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f07808cb-f3b5-4461-b2bf-05428debf0e1.PDF
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2025-04-26 03:08│千味央厨（001215）：年度股东大会通知
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千味央厨（001215）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4e21fae0-7a42-4e7f-921e-f6aa636110d2.PDF
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2025-04-23 18:21│千味央厨（001215）：关于控股股东持股比例因公司注销回购股份被动增加触及1%整数倍的公告
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千味央厨（001215）：关于控股股东持股比例因公司注销回购股份被动增加触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/221f9d97-3152-48b5-b9e6-97ebc349b3a6.PDF
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2025-04-23 18:21│千味央厨（001215）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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千味央厨（001215）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/45d1cdd9-2dde-438d-86fa-2cb150f3e4c3.PDF
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2025-04-14 17:56│千味央厨（001215）：关于回购股份结果暨股份变动的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会
审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
24-039）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股份回购的具体情况
1、2024 年 5 月 20 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为 250,000 股，占
公司总股本的 0.25%，最高成交价为 39.49 元/股，最低成交价为 38.74 元/股，成交总金额为 9,793,856 元（不含交易费用）。
具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号 2024-044）。
2、2024 年 6 月 6 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,101,300 股，占公司总股本的 1.11
%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 33.78 元/股，成交总金额为 39,988,170 元（不含交易费用）。具体内容详见公司
2024 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告》（公告编号 2024-047）。
3、2024 年 7 月 9 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,012,000 股，占公司总股本的 2.03
%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 26.95 元/股，成交总金额为 67,430,932 元（不含交易费用）。具体内容详见公司
2024 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展情况的公告》（公告编号 2024-050）。
4、回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2.12%，
最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。本次回购符合既定回购
股份方案的要求，符合相关法律法规规定。公司本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况不存在差异的说明
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购实施期间等实际执行情况与公司 2023 年年度股东大会审议通过的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的
回购方案完成回购。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生
影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件
。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及
其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号—回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形；
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计回购完成后股份变动情况
公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购股份数量为 2,102,700 股，将全部予以注销，回购股份占公司目前总股本比例为
2.12%。公司股份变动情况如下：
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