公司公告☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：独立董事候选人声明与承诺（韩风雷） │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：独立董事提名人声明与承诺 （蒋辉） │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：关于拟续聘会计事务所的公告 │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：独立董事提名人声明与承诺 （冯明辉） │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：独立董事候选人声明与承诺（蒋辉） │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：独立董事候选人声明与承诺 （冯明辉） │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告 │
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│2025-06-06 19:47 │千味央厨（001215）：独立董事提名人声明与承诺 （韩风雷） │
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│2025-06-06 19:46 │千味央厨（001215）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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2025-06-06 19:47│千味央厨（001215）：独立董事候选人声明与承诺（韩风雷）
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千味央厨（001215）：独立董事候选人声明与承诺（韩风雷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/7c2327e0-813e-49d1-bbd0-8ba64198a72e.PDF
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2025-06-06 19:47│千味央厨（001215）：独立董事提名人声明与承诺 （蒋辉）
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千味央厨（001215）：独立董事提名人声明与承诺 （蒋辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/54546a1f-2759-49b2-96fa-35e3bacdb2bd.PDF
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2025-06-06 19:47│千味央厨（001215）：关于董事会换届选举的公告
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等的有关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司董事会提
名孙剑先生、白瑞女士、王植宾先生、贾国飚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名冯明辉先生、韩风雷先生、蒋辉先生
为公司第四届董事会独立董事候选人，其中韩风雷先生为会计专业人士，候选人简历详见附件。上述 7 名非职工董事候选人经股东
会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三
年。
公司本次董事会换届选举事项尚需提交股东会审议。股东会对选举公司第四届董事会董事采取累积投票制表决。独立董事候选人
冯明辉先生、韩风雷先生、蒋辉先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需
经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。
二、其他说明
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会全体成员将
依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公
司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/b1c3dbc7-73f5-49f1-87c6-dddd1469f3f2.PDF
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2025-06-06 19:47│千味央厨（001215）：关于拟续聘会计事务所的公告
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特别提示：
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公
司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号 30 楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已
根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华
永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。
德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6
亿元。德勤华永为 58 家上市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.6 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司
中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的
上市公司中与公司同行业客户共 22 家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被
判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业
人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到
行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务
业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师韦仁飞女士自 2011 年加入德勤华永，主要从事审计与资本市场相关的专业服务工作，2012 年
成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。韦仁飞女士从事证券服务业务超过 12 年，为多家境内及境外上市公司提供审
计专业服务。韦仁飞女士自 2023 年为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人蒋璨女士自 2003 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年注册为注册
会计师，现为中国注册会计师执业会员。蒋璨女士近三年复核多家上市公司审计报告。蒋璨女士自 2023 年为本公司提供审计服务。
拟签字注册会计师韦梦兰先生自 2016 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022 年注
册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。韦梦兰先生自 2018 年开始为本公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
本所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2024 年财务报告审计费用为人民币 95 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。本期审计费用系按照德勤华永合伙人
、经理及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算确定，较上一期审计费用同比无显著变化。
2025 年度审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等综合考虑后确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对德勤华永的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况进行了充分的了解和审查，在查阅了德
勤华永的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在
为公司提供审计服务期间，遵循独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构
应尽的职责。一致同意将续聘德勤华永为公司 2025 年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第二十次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：通过 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/813d82da-4369-47ba-af81-fa1d3d5fac4b.PDF
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2025-06-06 19:47│千味央厨（001215）：独立董事提名人声明与承诺 （冯明辉）
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千味央厨（001215）：独立董事提名人声明与承诺 （冯明辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/cd938a9f-fa1c-4ce7-aa14-b4257faff847.PDF
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2025-06-06 19:47│千味央厨（001215）：独立董事候选人声明与承诺（蒋辉）
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千味央厨（001215）：独立董事候选人声明与承诺（蒋辉）。公告详情请查看附件
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2025-06-06 19:47│千味央厨（001215）：独立董事候选人声明与承诺 （冯明辉）
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千味央厨（001215）：独立董事候选人声明与承诺 （冯明辉）。公告详情请查看附件
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2025-06-06 19:47│千味央厨（001215）：关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告
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千味央厨（001215）：关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/e1734f01-0219-428f-82f8-d02d64625e93.PDF
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2025-06-06 19:47│千味央厨（001215）：独立董事提名人声明与承诺 （韩风雷）
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千味央厨（001215）：独立董事提名人声明与承诺 （韩风雷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/194fac7d-619e-43b6-889d-6a8355a1af24.PDF
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2025-06-06 19:46│千味央厨（001215）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件、电话、
短信等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员、持续督导保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使
，《郑州千味央厨食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
为提高工作效率，董事会同时提请股东会授权公司经办人员向工商登记机关办理变更登记和备案手续。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>、
修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》全文
。
该议案尚需提交股东会审议。
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会提名孙剑先生、白瑞女士
、王植宾先生、贾国飚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
1.01 提名孙剑先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
1.02 提名白瑞女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
1.03 提名王植宾先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
1.04 提名贾国飚先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-047）。
该议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。
该议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会提名韩风雷先生(会计专
业人士)、蒋辉先生、冯明辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
2.01 提名韩风雷先生为第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2.02 提名蒋辉先生为第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2.03 提名冯明辉先生为第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-047）。
该议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。
该议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2025-
048）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
5、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订和制定了公
司部分治理制度。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>、
修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
该议案第 1 至 2 项、16 至 20 项制度尚需提交股东会审议。
6、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会决议拟于 2025 年 6 月 23 日（周一）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，审议公司第三届董事会第二十
次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过尚需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司第三届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议》;
3、《公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9fa4d0ea-c0b4-431c-aeac-b88c962c79ae.PDF
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2025-06-06 19:45│千味央厨（001215）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件、电话、
短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于取消监事会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《郑州千味央厨食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>和
修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《公司第三届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6dd381a3-733a-470e-af95-37994008b8f6.PDF
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2025-06-06 19:44│千味央厨（001215）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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