公司公告☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │中铁特货（001213）：中铁特货2024年年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-12 11:46 │中铁特货（001213）：三届一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-06-12 11:46 │中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-12 11:46 │中铁特货（001213）：中铁特货2025年第一次临时股东大会会议材料公告 │
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│2025-06-12 11:46 │中铁特货（001213）：调整公司募集资金投资项目的核查意见 │
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│2025-06-12 11:46 │中铁特货（001213）：中铁特货第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-12 11:46 │中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-12 11:44 │中铁特货（001213）：中铁特货关于调整募集资金投资项目的公告 │
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│2025-06-03 15:52 │中铁特货（001213）：中铁特货关于高级管理人员退休离职的公告 │
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│2025-05-22 19:37 │中铁特货（001213）：关于中铁特货董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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2025-06-20 00:00│中铁特货（001213）：中铁特货2024年年度分红派息实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的公司 2024 年年度股
东大会审议通过，详见 2025 年 5月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。
2、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本4,444,444,444 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.61 元（含税）。在分配方案实施前，若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次实施的
利润分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 4,444,444,444 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.610000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.549000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12
2000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.061000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 26 日，除权除息日为：2025 年 6月 27 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****228 中国铁路投资集团有限公司
2 08*****122 东风汽车集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 16 日至登记日 2025 年 6 月26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：北京市西城区鸭子桥路 24 号
咨询联系人：证券事务代表 李志海
咨询电话：010-51896806
传真电话：010-51876750
七、备查文件
1. 中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2. 中铁特货物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4. 权益分派预付款通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/ab8fbc40-58ce-41fa-baf9-a8cecba29d7c.PDF
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2025-06-12 11:46│中铁特货（001213）：三届一次独立董事专门会议决议
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及
《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中
铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月12日召开公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议。经公司全体独立
董事推举，本次会议由独立董事谢如鹤先生召集并主持。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
公司全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会
议的独立董事审议和表决，形成以下决议：
1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，我们认为，公司本次调整部分募集资金投资项目，是基于拟收购的资产情况变化，基于维护公司股东利益及国有资产价
值进行的调整，未改变募集资金的投资方向，不会对公司募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利
益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的有关规定。
我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，公司关联董事应回避表决。
2. 审议通过《关于现金收购柳州机保段土地的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，我们认为，公司本次以现金方式收购柳州机保段土地有助于公司进一步完善资产权属，是公司生产经营所需，符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，相关关联交易不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
我们同意将本议案提请公司董事会审议，公司关联董事应回避表决。
独立董事：刘清亮、张宏亮、谢如鹤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/99f4523f-5b03-4af1-8f53-e7b62e174706.PDF
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2025-06-12 11:46│中铁特货（001213）：中铁特货关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2
025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 27 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关情况通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 12 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本次会
议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2025 年 6 月 24 日（星期二）
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 24 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存
在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃表决或者
不行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不
计入统计结果。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于调整募集资金投资项目的议案》 √
上述议案已经由公司第三届董事会第二次会议、第二届监事会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通
过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，关联股东中国
铁路投资集团有限公司需回避表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据
计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记事项
1．登记方式
现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 6 月 25 日（星期三）的 9:00-12:00和 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在
2025 年 6 月 25 日（星期三）17:00 之前送达或传真到公司。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处，邮编：100055。如通过信函方式登记，
信封上请注明“中铁特货2025 年第一次临时股东大会”。
4．登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡
复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理
人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、加盖公章的法人股东账户卡复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二）
，以便登记确认。
5．注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系人：刘英伟 曹宁宁
联系电话：010-51879802
传真：010-51876750
邮箱：caoningning@crscl.com.cn
联系地址：北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处
邮编：100055
2．会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3．临时提案
单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
六、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二次会议决议；
2．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/580d85e4-43e5-49a0-acbb-cc06ad2a7001.PDF
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2025-06-12 11:46│中铁特货（001213）：中铁特货2025年第一次临时股东大会会议材料公告
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中铁特货（001213）：中铁特货2025年第一次临时股东大会会议材料公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e96409e9-eb99-41c4-98b5-d70582a8b681.PDF
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2025-06-12 11:46│中铁特货（001213）：调整公司募集资金投资项目的核查意见
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中铁特货（001213）：调整公司募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4b9e0637-639b-4e79-9b8f-0327fcff5692.PDF
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2025-06-12 11:46│中铁特货（001213）：中铁特货第二届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议于2025 年 6 月 5 日以书面、通讯方式发出通知，经
全体监事一致同意，于 2025 年6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》
根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及相关项目的推进情况，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实
施计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于现金收购柳州机保段土地的议案》
公司拟以现金方式向中国铁路南宁局集团有限公司收购柳州机保段资产所在的授权经营土地，相关资产在评估基准日的价值为 9
,566.41 万元，最终收购价格以国有资产管理部门备案的评估结果为准。同意授权公司管理层具体办理授权经营土地使用权收购相关
的协议签署、资金支付、资产交割、相关的土地/房产的不动产权证书，并按照国有资产管理部门备案的评估结果确定或调整交易价
格，授权期限至全部事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/853726f7-4e34-4853-bef0-fb8820a36136.PDF
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2025-06-12 11:46│中铁特货（001213）：中铁特货第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于2025 年 6 月 5 日以书面、通讯方式发出通知，经全
体董事一致同意，于 2025 年6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》
根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及相关项目的推进情况，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实
施计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于现金收购柳州机保段土地的议案》
公司拟以现金方式向中国铁路南宁局集团有限公司收购柳州机保段资产所在的授权经营土地，相关资产在评估基准日的价值为 9
,566.41 万元，最终收购价格以国有资产管理部门备案的评估结果为准。同意授权公司管理层具体办理授权经营土地使用权收购相关
的协议签署、资金支付、资产交割、相关的土地/房产的不动产权证书，并按照国有资产管理部门备案的评估结果确定或调整交易价
格，授权期限至全部事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
3. 审议通过《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》，公司
第三届董事会决定于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 经与会独立董事签字的公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/2a7404f9-81c2-4f39-ad54-f6f65fb86216.PDF
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2025-06-12 11:44│中铁特货（001213）：中铁特货关于调整募集资金投资项目的公告
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中铁特货（001213）：中铁特货关于调整募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/fda76843-1aa6-45b8-8ea6-da25cbf8501f.PDF
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2025-06-03 15:52│中铁特货（001213）：中铁特货关于高级管理人员退休离职的公告
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到温克学先生提交的辞职报告。温克学先生因达到法定退休年龄，
辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，温克学先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，温克学先生未持有
公司股份。温克学先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此，公司董事会谨对温克学先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/ad88add6-8a11-438f-b198-6efa890449e7.PDF
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2025-05-22 19:37│中铁特货（001213）：关于中铁特货董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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