公司公告☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │中旗新材（001212）：关于职工董事辞职暨选举职工董事、补选战略委员会委员的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │中旗新材（001212）：关于可转债募投项目部分产线延期的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │中旗新材（001212）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-09-20 00:00 │中旗新材（001212）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-03 19:51 │中旗新材（001212）：关于5%以上股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及1%整数倍的提示性公告│
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│2025-08-27 20:38 │中旗新材（001212）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:38 │中旗新材（001212）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:37 │中旗新材（001212）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:37 │中旗新材（001212）：第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 │
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│2025-08-27 20:37 │中旗新材（001212）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2025-09-20 00:00│中旗新材（001212）：关于职工董事辞职暨选举职工董事、补选战略委员会委员的公告
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一、董事辞职情况
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 9月19日收到职工董事孙亮女士提交的书面辞职报告。孙
亮女士因个人原因申请辞去职工董事及战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任相关部门负责人。孙亮女士原定任期截至第四届董
事会届满之日即 2028年 7月 6日。孙亮女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，
孙亮女士不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，孙亮女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙亮女士在任职公司职工董事期间恪尽职
守、勤勉尽责，为公司的规范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审核，公司于 2025年 9月 19日召开2025年职工代表大会第三次会议
，经与会职工代表审议，会议选举李启隆先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事。李启隆先生将与公司现任第四届董事
会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。
李启隆先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。李启隆先生当选公司职工董事后，公司兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、增补战略委员会委员情况
鉴于孙亮女士因个人原因辞去公司第四届董事会职工董事及战略委员会委员职务，为保障战略委员会的正常运行，公司根据《公
司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》等有关规定，于 2025 年 9月 19 日分别召开第四届董事会战略委员会第二次会议、第
四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补李启隆先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意增补李启隆先生担任
第四届董事会战略委员会委员，与贺荣明先生（战略委员会主任委员）、陈勇辉先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期与第四
届董事会任期一致。
四、备查文件
1、书面辞职报告（孙亮女士）；
2、2025年职工代表大会第三次会议决议；
3、第四届董事会第四次会议决议；
4、第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
5、第四届董事会提名委员会第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/c4a75e0e-e6bb-4b54-ad34-7345d430fb1f.PDF
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2025-09-20 00:00│中旗新材（001212）：关于可转债募投项目部分产线延期的公告
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 19日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于可
转债募投项目部分产线延期的议案》。截至本公告披露日，该项目厂房主体已建设完成，并完成部分生产线建设，其他生产线设备安
装有序进行中。本次项目延期仅涉及公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状
态日期的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保
荐人民生证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号
）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2023年 3月 3日向公众投资者公开发行 5,400,000张可转换公司债券，每张面值为人民
币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息
披露费等发行费用合计 7,937,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 532,062,264.15元。上述募集资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告
》（信会师报字[2023]第 ZL10032号）。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 9月 19日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目进展情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 累计使用募 投资进度（%）
投资总额 集资金额
1 罗城硅晶新材料研发开发制 53,206.23 26,743.04 50.26
造一体化项目（一期）
注：截至 2025年 9月 19日，罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）已签合同尚未付款的金额为 9,750.77 万元，累
计已签约合同总金额占募集资金承诺投资总额的比例为68.59%。
三、募集资金存放和在账情况
截至 2025年 9月 19日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
报告期可转债募集资金总额 54,000.00
实际支付发行费用（含置换发行费） 793.77
实际募集资金净额 53,206.23
减：募集项目资金投入 26,743.04
减：手续费 0.55
加：利息收入 2,323.36
募集资金专用账户期末余额 28,786.01
截至 2025年 9月 19日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和在账情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 金额
中信银行股份有限公司佛山岭 8110901012601569174 募集资金专户 18,219.86
南支行
中国工商银行股份有限公司佛 2013804519200056467 募集资金专户 1.08
山高明沧江支行
中信银行股份有限公司佛山岭 8110901012501570665 募集资金专户 465.47
南支行
交通银行股份有限公司佛山高 446263633013000849218 募集资金专户 10,099.60
明支行
合计 28,786.01
四、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一）本次部分募投项目延期情况
截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”（以
下简称“罗城一期”）尚未完工。
基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，公司于 2025年 9月 19日召开第四届
董事会第四次会议审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意将“罗城一期”达到预定可使用状态的时间由 202
5年 9月 30日延长至 2026年 3月 31日。
具体调整情况如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预 调整后项目达到预
计可使用状态日期 计可使用状态日期
1 罗城硅晶新材料研发开发制造 2025年 9月 30日 2026年 3月 31日
一体化项目（一期）
（二）本次部分募投项目延期的原因
“罗城一期”项目募集资金承诺投资总额为 53,206.23万元，由公司子公司中旗（广西）硅晶新材料有限公司实施，建设地点位
于广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县，原计划于 2025年 9月 30日达到预定可使用状态。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。受宏观
经济环境及下游市场需求变化影响，为了降低募集资金投资风险，公司结合行业发展变化、自身股东及实际经营情况，将原拟集中建
设的生产线调整为分批实施，导致项目整体建设周期延长。截至本公告披露日，该项目厂房主体已建设完成，且板材精砂生产线和 T
FT粉车间已建成投产，其余生产线设备安装工作正有序推进中。
根据该项目的实际建设进度情况，为确保募集资金投资项目建设的稳健性和募集资金使用效果，经审慎研究，公司决定对该项目
达到预定可使用状态日期由2025年 9月 30日延长至 2026年 3月 31日，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点
等其他事项均无变更，后续公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况审慎推进剩余生产线的建设，降低募
集资金的使用风险。
（三）保障延期后按期完成的相关措施
公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将
密切关注宏观经济及市场环境的变化，保障募投项目按期完成。
五、募投项目延期对公司的影响
本次“罗城一期”项目的延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于增强公司盈利能力，不会对募投项
目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
六、募投项目延期的决策程序
公司于 2025年 9月 19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意根据公
司目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次对部分募投项目进行延期，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不属于募集资金投资项目的实质性变更。
公司本次部分募投项目延期相关事项已经公司 2025年 9月 19日召开第四届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的内部审批
程序，不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形。
综上，保荐机构对中旗新材本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、民生证券股份有限公司出具的《关于广东中旗新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/bedd4eba-b80b-4770-aa77-dfe544e37496.PDF
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2025-09-20 00:00│中旗新材（001212）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、
“公司”） 公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》等有关规定，对中旗新材部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号
）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2023年 3月 3日向公众投资者公开发行 5,400,000张可转换公司债券，每张面值为人民
币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息
披露费等发行费用合计 7,937,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 532,062,264.15元。上述募集资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告
》（信会师报字[2023]第 ZL10032号）。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 9月 19日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目进展情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计使用募 投资进度
集资金额 （%）
1 罗城硅晶新材料研发开 53,206.23 26,743.04 50.26
发制造一体化项目（一
期）
注：截至 2025年 9月 19日，罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）已签合同尚未付款的金额为 9,750.77万元，累
计已签约合同总金额占募集资金承诺投资总额的比例为 68.59%。
三、募集资金存放和在账情况
截至 2025年 9月 19日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额情况如下：
单位：万元
项目 金额
报告期可转债募集资金总额 54,000.00
实际支付发行费用（含置换发行费） 793.77
实际募集资金净额 53,206.23
减：募集项目资金投入 26,743.04
减：手续费 0.55
加：利息收入 2,323.36
募集资金专用账户期末余额 28,786.01
截至 2025年 9月 19日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和在账情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 金额
中信银行股份有限公司佛山岭南 8110901012601569174 募集资金专户 18,219.86
支行
中国工商银行股份有限公司佛山 2013804519200056467 募集资金专户 1.08
高明沧江支行
中信银行股份有限公司佛山岭南 8110901012501570665 募集资金专户 465.47
支行
交通银行股份有限公司佛山高明 446263633013000849218 募集资金专户 10,099.60
支行
合计 28,786.01
四、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一）本次部分募投项目延期情况
截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”（以
下简称“罗城一期”）尚未完工。
基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，公司于 2025年 9月 19日召开第四届
董事会第四次会议审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意将“罗城一期”达到预定可使用状态的时间由 202
5年 9月 30日延长至 2026年 3月 31日。
具体调整情况如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预计 调整后项目达到预计
可使用状态日期 可使用状态日期
1 罗城硅晶新材料研发开发制造一体 2025年 9月 30日 2026年 3月 31日
化项目（一期）
（二）本次部分募投项目延期的原因
“罗城一期”项目募集资金承诺投资总额为 53,206.23万元，由公司子公司中旗（广西）硅晶新材料有限公司实施，建设地点位
于广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县，原计划于 2025 年 9月 30日达到预定可使用状态。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。受宏观
经济环境及下游市场需求变化影响，为了降低募集资金投资风险，公司结合行业发展变化、自身股东及实际经营情况，将原拟集中建
设的生产线调整为分批实施，导致项目整体建设周期延长。截止本核查意见出具日，该项目厂房主体已建设完成，且板材精砂生产线
和TFT粉车间已建成投产，其余生产线设备安装工作正有序推进中。
根据该项目的实际建设进度情况，为确保募集资金投资项目建设的稳健性和募集资金使用效果，经审慎研究，公司决定对该项目
达到预定可使用状态日期由2025年 9月 30日延长至 2026年 3月 31日，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点
等其他事项均无变更，后续公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况审慎推进剩余生产线的建设，降低募
集资金的使用风险。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次“罗城一期”项目的延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于增强公司盈利能力，不会对募投项
目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
六、相关审批程序及专项意见
公司于 2025年 9月 19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意根据公
司目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次对部分募投项目进行延期，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不属于募集资金投资项目的实质性变更。
公司本次部分募投项目延期相关事项已经公司 2025年 9月 19日召开第四届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的内部审批
程序，不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形。
综上，保荐机构对中旗新材本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/01b1149c-9d46-4bfb-866d-5475da013e21.PDF
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2025-09-20 00:00│中旗新材（001212）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2025年 9月 15日以口头通知、电话通
知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于 2025 年 9月 19 日上午 11:00 在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补李启隆先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会近日收到职工董事、战略委员会委员孙亮女士的书面辞职报告，因个人原因，孙亮女士申请辞去职工董事及第四届董
事会战略委员会委员的职务，辞去相应职务后，孙亮女士不再担任公司其他董事及高管职务，仍在公司任职。为保证公司第四届董事
会战略委员会工作正常开展，公司董事会同意增补李启隆先生为第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。公司
董事会对孙亮女士在任期间所做的工作表示衷心的感谢！
本议案已经公司第四届董事会战略会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于职工董事辞职暨选举职工董事、补选战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-083）。
2、审议通过《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募集资金投资项目
的实施进度及公司发展战略规划，对可转债募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”达到预定可使用状态日期
进行调整，保荐机构对本议案出具了核查意见。
具体议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债募投项目部分产线延期的公告》（
公告编号：2025-082）。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/19199f5c-da04-4841-afa4-5134125eb66e.PDF
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2025-09-03 19:51│中旗新材（001212）：关于5%以上股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及1%整数倍的提示性公告
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