公司公告☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-03 15:36 │中旗新材（001212）：关于公司股东及其一致行动人减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 16:31 │中旗新材（001212）：关于中旗转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:31 │中旗新材（001212）：详式权益变动报告书（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:31 │中旗新材（001212）：简式权益变动报告书（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:30 │中旗新材（001212）：详式权益变动报告书（修订稿）之财务顾问核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 16:32 │中旗新材（001212）：关于公司全资子公司中旗矿业签署采矿权出让合同的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 17:56 │中旗新材（001212）：关于公司股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:48 │中旗新材（001212）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 17:10 │中旗新材（001212）：中证鹏元关于关注中旗新材董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员等事项的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 17:10 │中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材专门培训情况报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-03 15:36│中旗新材（001212）：关于公司股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中旗新材（001212）：关于公司股东及其一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/113f8a26-59c0-4f8a-ab52-602d7c659788.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 16:31│中旗新材（001212）：关于中旗转债预计触发赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 30 日，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有九个交易日的收
盘价不低于“中旗转债”当期转股价格（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股），预计后续可能触发“中旗转债”有条件赎
回条款。根据《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款
的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中旗转债”。敬请广大投
资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转换公司债券（以下简称“可转债”）540.00 万张
，每张面值人民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月
25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即 2023 年 9 月 11 日至 2029年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息
）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。
1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6
月 16 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募
集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6 月 7 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
3、公司于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 10 日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临
时股东大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为 20.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股
价格的公告》（公告编号：2024-044）。
4、公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 20.70 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5
月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-0
46）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转
股的可转债。
（二）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
①本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i： 指可转换公司债券当年票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可能触发“中旗转债”有条件赎回条款的情况
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已有九个交易日的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价格（即 14.
76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“中旗转
债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的“中旗转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/273ddda1-99de-41ee-8948-86fbecd53b73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:31│中旗新材（001212）：详式权益变动报告书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中旗新材（001212）：详式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/d14ee8d4-9d1b-44a4-a597-e248a66badaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:31│中旗新材（001212）：简式权益变动报告书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中旗新材（001212）：简式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/5d5be746-cfa1-400f-a31a-750f81ab943f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:30│中旗新材（001212）：详式权益变动报告书（修订稿）之财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中旗新材（001212）：详式权益变动报告书（修订稿）之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/7a37e21a-50b5-477a-964f-4fb16ada043d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 16:32│中旗新材（001212）：关于公司全资子公司中旗矿业签署采矿权出让合同的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中旗新材（001212）：关于公司全资子公司中旗矿业签署采矿权出让合同的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/c72bb01e-6bb6-4e7a-9308-7e9250bac523.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-23 17:56│中旗新材（001212）：关于公司股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股5%以上股东海南羽明华创业投资有限公司和陈耀民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、2025 年 3 月 31 日，海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”）与陈耀民先生签署了《股份转让协议》；2
025 年 7 月 22 日，海南羽明华与陈耀民先生签署了《陈耀民与海南羽明华创业投资有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司之
股份转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），本次《补充协议》针对原《股份转让协议》中“转让股份数量、股份转让总
价款”等部分条款内容作出重新约定。截至本公告披露日，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”“公司”）控股股
东为广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”），公司实际控制人为贺荣明先生。星空科技与陈耀民签署了《一致行动协
议》，本次签署《补充协议》将进一步巩固星空科技及其一致行动人对公司的控制权。本次协议转让的进展事项不触及要约收购，不
会导致公司控股股东及实际控制人及其一致行动人相应控制权发生变化，不存在损害公司或其他股东利益的情形。
2、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。本次协议转让事项最终能否实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让的基本情况
2025 年 3 月 31 日，星空科技与公司股东海南羽明华、周军先生、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让
方”）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的公司股份，占公司股份总数的 24.97%。同日，星空科技的一致
行动人陈耀民先生与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈耀民先生拟协议受让海南羽明华持有的公司股份，占公司股份总数的 5
.01%，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示
性公告》（公告编号：2025-009）、《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。
2025 年 6 月 3 日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的进展公告》（公告编号：2025-
048），深交所已完成对转让方海南羽明华、周军、青岛明琴与受让方星空科技提交的股份协议转让申请材料的合规性审查，并收到
了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让完成后星空科技合计持有的公司股份占
总股本的 23.74%（受可转债转股稀释影响，股份比例相应调整）。
2025 年 6 月 19 日，星空科技与海南羽明华、周军先生签署《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》（以下简称“协议”
），海南羽明华在协议约定期限内放弃其所持股份对应的表决权。协议生效后，星空科技持有公司 23.35%的有效表决权，周军先生
及其一致行动人合计持有公司 15.11%的有效表决权。具体内容详见公司披露的《关于公司股东签署〈表决权放弃及控制权稳定相关
事项之协议〉暨公司完成控制权变更的公告》（公告编号：2025-059）。
截至本公告披露日，公司控股股东为星空科技，公司实际控制人为贺荣明先生。
二、本次协议转让的进展及签署补充协议情况
近日，公司持股 5%以上股东海南羽明华与星空科技一致行动人陈耀民先生签署了《补充协议》，对原《股份转让协议》中“转
让股份数量、股份转让总价款”等部分条款内容作出重新约定。
（一）转让股数调整情况
股东名称或姓 《补充协议》签署前 本次变动情况 协议转让完成后
名 持股数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股数量 持股比例
（股）
海南羽明华 17,104,440 9.35% -9,334,300 7,770,140 4.25%
周军 25,818,975 14.12% - 25,818,975 14.11%
熊宏文 1,820,000 1.00% - 1,820,000 0.99%
合计 44,743,415 24.47% -9,334,300 35,409,115 19.35%
星空科技 42,698,485 23.35% - 42,698,485 23.33%
陈耀民 - - 9,334,300 9,334,300 5.10%
合计 42,698,485 23.35% 9,334,300 52,032,785 28.43%
注 1：《补充协议》签署前持股比例以 2025 年 6 月 18 日总股本 182,874,555 股计算；协议转让完成后持股比例以 2025 年
7 月 21 日总股本 183,023,996 股计算。
注 2：2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 21 日期间，“中旗转债”累计转股数量为 149,441股，上述主体持股比例对应被
动稀释。
注 3：表中数据具体以实际办理股份转让过户手续后为准，上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入
所致。
（二）本次《补充协议》的主要内容
1、协议双方
甲方：陈耀民
乙方：海南羽明华创业投资有限公司
2、标的股份数量
甲方双方一致同意标的股份比例变更为 5.10%，具体标的股份数量变更为9,334,300 股。
3、转让价款
甲方双方一致同意本次股份转让的转让总价款变更为 327,969,964.80 元（除本补充协议特别说明外，本补充协议所述转让款金
额均为税前金额，以下简称“转让总价款”），对应每股交易的平均价格变更为 35.13600 元，系按照 2025 年 7月 21 日目标公司
股票收盘价 39.04 元/股的 90%确定。
4、股份转让价款支付
甲方双方一致同意本次转让价款支付方式相应调整如下：
4.1 首期股份转让价款
甲、乙双方确认，在本次交易取得深圳证券交易所合规确认意见（确认意见确认的允许转让股份数量为本次交易项下甲方拟购买
的全部股份数量）后，乙方应配合甲方至中证登深圳分公司办理标的股份的过户登记手续并取得过户登记确认书（如有）（“标的股
份过户”），双方在中证登深圳分公司柜台完成标的股份过户登记的当日甲方应将首期股份转让价款（即 210,000,000 元）支付至
如下所示乙方指定收款账户。
乙方账户：
户名：海南羽明华创业投资有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司佛山高明支行
账户号：44454101040014901
4.2 第二期股份转让价款：
甲、乙双方共同确认，在完成标的股份过户登记后的 180 个自然日内，甲方将第二期股份转让价款（即 22,905,315 元）支付
至第 3.1 条所列示的乙方指定收款账户。
4.3 第三期股份转让价款：
甲、乙双方共同确认，在完成标的股份过户登记后 360 个自然日内，甲方将第三期股份转让价款（即 95,064,650 元）支付至
第 3.1 条所列示的乙方指定收款账户。
5、生效
本补充协议自双方（或其有权代表）完成对本补充协议的签署后正式成立并生效。
6、附则
本补充协议为《股份转让协议》之补充协议，本补充协议与《股份转让协议》约定不一致之处，以本补充协议为准。本补充协议
未有约定的，以《股份转让协议》的约定为准。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次签署的补充协议符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在违
反尚在履行的承诺的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、本次交易事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续
。本次交易事项是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况。敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
《陈耀民与海南羽明华创业投资有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司之股份转让协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/bdea9ebc-63dc-46b5-87cb-c3aabb5370a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:48│中旗新材（001212）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：230.00 万元–342.00 万元 盈利：2,369.40 万
股东的净利润 比上年同期下降：90.29% - 85.57% 元
扣除非经常性损 盈利：40.00 万元–59.50 万元 盈利：2,244.25 万
益后的净利润 比上年同期下降：98.22% -97.35% 元
基本每股收益 盈利：0.02 元/股–0.03 元/股 盈利：0.20 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
受国内外市场深度调整、消费结构持续变化等多重因素影响，公司经营业绩面临阶段性承压。现阶段，公司正积极调整经营策略
、优化业务结构，以主动应对市场环境变化。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果。
2、具体的财务数据将在《2025 年半年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/76456632-7845-4739-945c-5a920491c7c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 17:10│中旗新材（001212）：中证鹏元关于关注中旗新材董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员等事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”或“公司”
，股票代码：001212.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响
评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
中旗转债 2025 年 6 月 26 日 A+ A+ 稳定
公司公告称于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举贺荣明
先生、陈勇辉先生、汪维女士为公司非独立董事，选举霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司独立董事。同日，公司召开第四届
董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案
，选举贺荣明先生为公司第四届董事会董事长、聘任贺荣明先生为公司总经理、谢振玫女士为公司财务总监、张祺文女士为公司董事
会秘书、孙红阳女士为公司证券事务代表。
本次换届选举完成后，原非独立董事周军先生、蒋晶晶女士、尹保清先生以及独立董事李玥女士、熊斌先生将不再担任公司董事
及董事会专门委员会的相关职务。离任后周军先生、蒋晶晶女士、尹保清先生仍在公司及子公司担任其他职务。公司原高级管理人员
孙亮女士、李启隆先生、李勇先生（兼任总工程师）不再担任公司副总经理职务，上述人员离任后仍在公司及子公司担任其他职务；
蒋晶晶女士不再担任财务总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。
公司实际控制人贺荣明先生担任公司董事长、总经理，其在半导体装备领域拥有丰富工作经验，此次换届工作的完成预计不会对
公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳
定，“中旗转债”信用等级维持为 A+，评级结果有效期为 2025 年 7 月 10 日至“中旗转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注上
述董事、高管等人员的后续履职情况并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中旗转债”信用等级可能产生的影响
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/48c338aa-cbe0-4841-860f-84f78492e3ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 17:10│中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材专门培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材专门培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c1e3f34b-10f5-4302-9f64-7f8bd6c6e233.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 20:09│中旗新材（001212）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────
|