公司公告☆ ◇001211 双枪科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 20:27 │双枪科技（001211）：关于增聘证券事务代表的公告 │
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│2025-10-30 20:27 │双枪科技（001211）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 20:26 │双枪科技（001211）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 20:24 │双枪科技（001211）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 20:37 │双枪科技（001211）：关于子公司补缴税款的公告 │
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│2025-10-16 18:29 │双枪科技（001211）：2025年第二次临时股东会法律意见 │
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│2025-10-16 18:29 │双枪科技（001211）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-16 18:27 │双枪科技（001211）：关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │双枪科技（001211）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │双枪科技（001211）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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2025-10-30 20:27│双枪科技（001211）：关于增聘证券事务代表的公告
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双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增
聘公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张驰女士为公司证券事务代表，增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为雷丽
女士、张驰女士（简历见附件），共同协助董事会秘书开展各项工作。任期至本届董事会届满之日止。
张驰女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。
联系方式如下：
联系人：雷丽、张驰
联系电话：0571-88567511
电子邮箱：sqdmb@sqzm.com
通讯地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/85dd5ac3-5f58-459b-a981-538df205c623.PDF
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2025-10-30 20:27│双枪科技（001211）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 31 日披露了《2025年第三季度报告》，为进一步加强与投资
者的互动交流，使广大投资者能够更加深入全面地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等相关情况，公司决定召开 2025年第三
季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：
一、召开的时间和形式
1、召开时间：2025年 11月 6日（星期四）15:00-17:00
2、召开方式：网络互动方式
3、召开网址：深交所成长通“云访谈”栏目
二、参加人员
董事长、总经理：郑承烈先生；
董事会秘书兼财务负责人：朱卫清先生；
独立董事：沈学明先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
三、投资者参加方式
本次业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.c
n/views/interview）参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年第三季度业绩说明会提前向投
资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目，或者扫描下方二维码进入公
司 2025年第三季度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025年第三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广
大投资者积极参与本次网上说明会。
（公司 2025年第三季度业绩说明会页面）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/47b391b3-21f2-4ff5-a4cd-2749b3df685a.PDF
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2025-10-30 20:26│双枪科技（001211）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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双枪科技（001211）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9dca5195-8394-43b8-b20b-3e32542b1896.PDF
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2025-10-30 20:24│双枪科技（001211）：2025年三季度报告
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双枪科技（001211）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/77825ab5-3fc7-4389-84f5-da6ae2943b18.PDF
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2025-10-20 20:37│双枪科技（001211）：关于子公司补缴税款的公告
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双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江双枪竹木有限公司（以下简称“双枪竹木”）于近期收到国家税务
总局庆元县税务局《税务事项通知书》（庆税通〔2025〕1636号），并就《税务事项通知书》的相关内容进行了自查以及税款补缴，
现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，双枪竹木需补缴税款 5,435,718.28 元，滞纳金 1,309,121.37 元，共计6,744,839.65元。截至本公告披露日，上述税
款及滞纳金已缴纳完毕，本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴的款项不属于前期会计差错，不涉
及前期财务数据追溯调整。上述补缴的款项将计入公司 2025 年当期损益，对公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的具体影
响金额最终以 2025年度经审计的财务报表为准。本次补缴款项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/602e5dce-723b-47ee-8257-3c902b75b201.PDF
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2025-10-16 18:29│双枪科技（001211）：2025年第二次临时股东会法律意见
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双枪科技（001211）：2025年第二次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/213351c6-6b2e-4b6c-8fc5-4d32ab047847.PDF
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2025-10-16 18:29│双枪科技（001211）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 16日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 10月 16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日9:15—15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号双枪科技股份有限公司会议室；
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关
规定；
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 36人，代表股份 30,394,690股，占公司有表决权股份总数的 42.8370
％。（公司有表决权股份总数为公司总股数剔除回购专户股份数量）。
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东 5人，代表股份 30,266,190股，占公司有表决权股份总数的 42.6559％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 31人，代表股份 128,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1811％。
（4）中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 31人，代表股份 128,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1811
％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 31人，
代表股份 128,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1811％。
（5）通过现场方式出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1.00 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
逐项表决以下子议案：
1.01 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决情况：同意 30,373,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9306％；反对 21,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0694％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：同意 30,373,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9306％；反对 21,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0694％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 30,373,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9306％；反对 21,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0694％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：上述子议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.00 关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议案
逐项表决以下子议案：
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意 30,373,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9306％；反对 21,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0694％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：同意 30,373,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9306％；反对 21,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0694％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：同意 30,373,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9306％；反对 21,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0694％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：同意 30,373,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9306％；反对 21,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0694％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：同意 30,373,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9306％；反对 21,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0694％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.06 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
表决情况：同意 30,373,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9306％；反对 21,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0694％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：上述子议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
3.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案表决情况：同意 30,365,590股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.9043％；反对 21,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0694％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263％。
中小股东总表决情况：
同意 99,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3541％；反对21,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 16.4202％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的6.2257％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所赵玉婷律师、戴昊辰律师现场见证并出具法律意见书。公司本次会议的召集、召开程序、现
场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/55bbe50c-7874-44d8-86d2-cf6cf29a6c85.PDF
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2025-10-16 18:27│双枪科技（001211）：关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
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关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 20日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保募
集资金需求的前提下，公司将使用总金额不超过人民币 7,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自
公司董事会审议通过之日起算，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024年 10月 22日在巨潮资讯网上披露的《
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-086）。
在授权金额和期限内，公司实际使用人民币 6,000万元募集资金暂时用于补充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排
和使用，未影响募集资金投资项目的正常进行。截至 2025年 10月 15日，公司已将上述临时用于补充流动资金共计人民币 6,000万
元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。截至本公告披露日，公司募集资金暂时用于补充流动资金
已全部归还。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/e21fa818-ebeb-43f8-8862-90682c121842.PDF
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2025-09-30 00:00│双枪科技（001211）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》，公司将于 2025年 10月 16日召开 2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公
司章程》等相关规定；
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2025年 10月 16日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2025年 10月 16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 16日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00
。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日9:15—15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2025年 10月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 10月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号双枪科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记 √
的议案
1.01 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.00 关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议 √
案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议 √
案
3.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案
2、披露情况
本次股东大会议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025年 8月 22 日及本公告披露日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案
1.00及 2.00需逐项表决。
（2）上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公
告时同时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授
权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附以上有关证件复印件，采取信函或邮件方
式登记（登记时间以收到信函时间为准，需在 2025年 10月 15日 17:00 前送达或发送电子邮件至 leili@sqzm.com，并来电确认）
。（4）本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
3、登记时间：2025年 10月 15日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司董事会办公室
联系人：董事会办公室
联系电话：0
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