公司公告☆ ◇001210 金房能源 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:04 │金房能源（001210）：独立董事工作制度 │
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│2025-12-12 19:04 │金房能源（001210）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-12-12 19:04 │金房能源（001210）：股东会议事规则 │
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│2025-12-12 19:04 │金房能源（001210）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:04 │金房能源（001210）：独立董事专门会议议事规则 │
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│2025-12-12 19:04 │金房能源（001210）：对外担保管理制度 │
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│2025-12-12 19:04 │金房能源（001210）：关联交易管理制度 │
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│2025-12-12 19:04 │金房能源（001210）：规范与关联方资金往来的管理制度 │
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│2025-12-12 19:02 │金房能源（001210）：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订及废除公司部分治理制度的│
│ │公告 │
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│2025-12-12 19:01 │金房能源（001210）：金房能源第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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2025-12-12 19:04│金房能源（001210）：独立董事工作制度
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金房能源（001210）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:04│金房能源（001210）：会计师事务所选聘制度
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金房能源（001210）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:04│金房能源（001210）：股东会议事规则
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金房能源（001210）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:04│金房能源（001210）：公司章程（2025年12月）
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金房能源（001210）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:04│金房能源（001210）：独立董事专门会议议事规则
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第一条 为进一步完善金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《金房能源集团
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本议事规则。
第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职
务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独
立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按
照相关法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第二章 职责权限
第五条 独立董事行使下列特别职权事项，应召开独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事过半数同意：
(一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
(二) 向董事会提议召开临时股东会；
(三) 提议召开董事会会议；
(四) 依法公开向股东征集股东权利；
(五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
(六) 法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定和公司章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并由公司全体独
立董事过半数同意后，提交董事会审议：
(一) 应当披露的关联交易；
(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
(三) 公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
(四) 法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定和公司章程规定的其他事项。
第七条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事与表决程序
第八条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前
3天通知全体独立董事。但遇特殊或紧急情况，可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。
第九条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举1名独立董事召
集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2名及以上独立董事可以自行召集并推举1名代表主持。
第十条 独立董事专门会议应由过半数的独立董事出席方可举行。公司非独
立董事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案无表决权。
第十一条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯或两者相结合的方式召开。第十二条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议
，因故不能亲自出席会议
的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会
职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
第十三条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决，
书面表决以及通讯表决等。会议审议事项经全体独立董事过半数同意方可通过。
第十四条 独立董事应在独立董事专门会议中发表独立意见，意见类型包括同
意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十五条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当
在会议记录中载明，在独立董事专门会议中，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，应将各独立董事的意见在会议记录中详细
记录，独立董事应当对会议记录签字确认。
第十六条 出席会议的独立董事均对独立董事专门会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第四章 独立董事专门会议的履职保障
第十七条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利、支持和所必需的工
作条件。公司应当保证在独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。
第十八条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指
定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。
第十九条 公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职
权时所需的费用。
第二十条 独立董事专门会议召开的会议记录及会议资料由公司保存，应当至
少保存十年。
第五章 附则
第二十一条 本议事规则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和本公司
章程等相关规定执行；本议事规则如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十二条 本议事规则由公司董事会负责解释及修改。
第二十三条 本议事规则经股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4b4ee7a9-875b-46da-8197-0ff7a41fb6a1.PDF
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2025-12-12 19:04│金房能源（001210）：对外担保管理制度
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金房能源（001210）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/053e263f-21f4-460f-ae14-5bb38e366887.PDF
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2025-12-12 19:04│金房能源（001210）：关联交易管理制度
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金房能源（001210）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:04│金房能源（001210）：规范与关联方资金往来的管理制度
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金房能源（001210）：规范与关联方资金往来的管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:02│金房能源（001210）：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订及废除公司部分治理制度的公告
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金房能源（001210）：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订及废除公司部分治理制度的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/85a46417-c971-4903-b743-8542af4cf089.PDF
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2025-12-12 19:01│金房能源（001210）：金房能源第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2025 年 12 月 2 日发出。
2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 12 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
3.出席人员：本次会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9名（其中：通讯表决方式出席会议 2 人、委托出席的董事 0 人）
。董事宋建彪先生、胡仕林先生以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）
》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严
格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会、修订<公司章程>
并制定、修订及废除公司部分治理制度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于公司<制定、修订及废除公司部分治理制度>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司董事会同意制定、修订及废除相关治理制度。
具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.04 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.06 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.07 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.08 审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.10 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.11 审议通过《关于废除<监事会议事规则>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.12 审议通过《关于废除<独立董事年报工作制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.13 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.14 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.15 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.16 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.17 审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.18 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.19 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.20 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.21 审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.22 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.23 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.24 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.25 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.26 审议通过《关于废除<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.27 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2.28 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.29 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.30 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过《关于提请召开<公司 2025 年第二次临时股东会>的议案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事
会第十五次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。公司董事会提议于 2025 年 12 月 30 日下午 14:00 在北京市海
淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的
通知》。会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1b03e9b4-73d0-4832-b1c4-87da41b2a777.PDF
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2025-12-12 19:00│金房能源（001210）：金房能源第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2025 年 12 月 2 日发出。
2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。
3.出席人员：本次会议应参会监事 3名，实际参加会议监事 3名（其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）
。
4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。
5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）
》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督
职能，维护公司和全体股东利益。
公司对第四届监事会全体成员在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心的感谢。
具体内
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