公司公告☆ ◇001209 洪兴股份 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │洪兴股份（001209）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │洪兴股份（001209）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-23 20:42 │洪兴股份（001209）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 20:38 │洪兴股份（001209）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 20:37 │洪兴股份（001209）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-23 20:37 │洪兴股份（001209）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-23 20:37 │洪兴股份（001209）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-23 20:37 │洪兴股份（001209）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-04-23 20:37 │洪兴股份（001209）：关于续聘2025年审计机构的公告 │
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│2025-04-23 20:37 │洪兴股份（001209）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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2025-04-30 00:00│洪兴股份（001209）：2025年一季度报告
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洪兴股份（001209）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e9a70453-c220-4c3a-8269-b82cf0f250be.PDF
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2025-04-30 00:00│洪兴股份（001209）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东洪兴实业股份有限公司（以
下简称“公司”）现将公司2025年一季度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止 2025 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各
类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司截至 2025 年3月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025
年一季度各项资产减值准备共计人民币 1,624.49 万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 年初余额 本期计提 转回 转销/核销 期末余额
应收账款坏账准备 1,386.84 - 76.37 0.01 1,310.46
其他应收款坏账准备 105.08 - 16.26 - 88.82
存货跌价准备 4,522.40 1,624.49 - 1,127.83 5,019.06
合计 6,014.32 1,624.49 92.63 1,127.84 6,418.34
二、本次计提资产减值准备的具体依据说明
本次计提信用减值损失和资产减值损失依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产
价值。相关确认标准及依据详见公司《2024年年度报告》全文。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司 2025年一季度计提减值准备共计 1,624.49万元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的
，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备
后，公司 2025 年一季度财务报表能够更加公允地反映截止 2025 年 3月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于
资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提减值准备对公司的影响
2025年一季度，公司计提各项资产减值准备合计 1,624.49万元，转回各项资产减值准备合计 92.63 万元，核销转销各项资产减
值准备 1,127.84 万元，将减少 2025年一季度利润总额 1,531.87万元。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年终审计的财务数
据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a2b0ab0-2078-42c0-b9c4-db589384fe10.PDF
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2025-04-23 20:42│洪兴股份（001209）：关于2024年度利润分配预案的公告
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洪兴股份（001209）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7e8cf63c-e410-4969-b50c-df734df6975d.PDF
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2025-04-23 20:38│洪兴股份（001209）：年度股东大会通知
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洪兴股份（001209）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/76649271-61da-43c4-8ce0-19411a34e6dd.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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洪兴股份（001209）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d6a2a90e-6c00-421d-9d73-a05416849587.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：2024年度董事会工作报告
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洪兴股份（001209）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/84b36146-da65-42ef-9fe1-e8ca17f7909c.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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洪兴股份（001209）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89144818-7b5f-431f-9928-58bcc1a44b1e.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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洪兴股份（001209）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4c64ae5c-e776-47a7-95a9-53833b4fac4b.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：关于续聘2025年审计机构的公告
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洪兴股份（001209）：关于续聘2025年审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a965767-f9ee-4bb2-9239-855a5604f52b.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：年度募集资金使用情况专项说明
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洪兴股份（001209）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3ff9317f-3c8e-4977-b935-b3b530ee116e.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：2024年度监事会工作报告
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洪兴股份（001209）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/62a4893b-def1-4eb3-924c-dcb170e74633.PDF
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2025-04-23 20:37│洪兴股份（001209）：内部控制自我评价报告
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洪兴股份（001209）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/199d7a7c-6202-4e29-a6d2-affa25e8822a.PDF
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2025-04-23 20:36│洪兴股份（001209）：2024年年度报告
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洪兴股份（001209）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f904e64d-6797-4670-81d8-7e95a725ebfd.PDF
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2025-04-23 20:36│洪兴股份（001209）：2024年年度报告摘要
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洪兴股份（001209）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4486053c-1190-4c73-bfa9-ac89ac62d08b.PDF
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2025-04-23 20:36│洪兴股份（001209）：董事会决议公告
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洪兴股份（001209）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/88d1c91d-1593-46ee-9009-03e362c4a6a1.PDF
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2025-04-23 20:35│洪兴股份（001209）：年度关联方资金占用专项审计报告
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洪兴股份（001209）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a256a2ce-2684-43f8-870c-1d4b78d76c6b.PDF
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2025-04-23 20:35│洪兴股份（001209）：内部控制审计报告
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洪兴股份（001209）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6625ddce-4385-45e8-be39-2a56d462b3d3.PDF
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2025-04-23 20:35│洪兴股份（001209）：2024年年度审计报告
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洪兴股份（001209）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4c3af962-9563-42a1-85f2-109c597429ab.PDF
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2025-04-23 20:35│洪兴股份（001209）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于洪兴股份2024年度募集资金存放与使用情况的
│专项核查报告
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洪兴股份（001209）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于洪兴股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/67aa93c5-2131-4ede-a73b-a3375044dc23.PDF
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2025-04-23 20:35│洪兴股份（001209）：年度募集资金使用鉴证报告
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洪兴股份（001209）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/21d6a981-4b8e-40ca-97b4-01bcfca8ebcc.PDF
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2025-04-23 20:35│洪兴股份（001209）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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洪兴股份（001209）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/68fb1691-345f-4130-9a7b-d17ade0fb0a4.PDF
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2025-04-23 20:35│洪兴股份（001209）：监事会决议公告
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洪兴股份（001209）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/22ac3eae-e359-494a-84c7-e79fead42217.PDF
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2025-04-23 20:34│洪兴股份（001209）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”），就公司报告期在职的独
立董事白华先生、林峰先生及现任公司独立董事刘少波先生、王克明女士、朱少波先生在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事
独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ef593a81-2b9e-4e34-bdf6-60d6c306a271.PDF
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2025-04-23 20:34│洪兴股份（001209）：2024年度独立董事述职报告（白华）
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洪兴股份（001209）：2024年度独立董事述职报告（白华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/baf0ba99-1505-4441-a434-9acd970ed5e3.PDF
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2025-04-23 20:34│洪兴股份（001209）：2024年度独立董事述职报告（林峰）
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洪兴股份（001209）：2024年度独立董事述职报告（林峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/67d201f3-2791-46d1-83f2-ffe23620f112.PDF
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2025-04-23 20:34│洪兴股份（001209）：第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见
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洪兴股份（001209）：第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2a8291af-6036-4408-a7b7-b271e9ac963f.PDF
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2025-04-23 20:34│洪兴股份（001209）：2024年度独立董事述职报告（王克明）
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洪兴股份（001209）：2024年度独立董事述职报告（王克明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b365e274-72b4-4a05-8124-24ca903825d4.PDF
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2025-04-23 20:34│洪兴股份（001209）：2024年度独立董事述职报告（刘少波）
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洪兴股份（001209）：2024年度独立董事述职报告（刘少波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e6cfa76a-4e71-4ed3-b3d6-28a1d8236f16.PDF
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2025-02-21 19:06│洪兴股份（001209）：第三届董事会第一次会议决议公告
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洪兴股份（001209）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/6e96284a-9c1d-45f2-b43e-cb111f2bd39d.PDF
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2025-02-21 19:05│洪兴股份（001209）：第三届监事会第一次会议决议公告
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广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第一次会议于2025 年 2 月 21 日下午 17:00 在公司会议室采用现场
表决结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议的应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事一致推举钟泽华先生主持会议，公司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下决议：
（一）关于选举公司第三届监事会主席的议案
同意选举钟泽华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
钟泽华先生的简历详见公司于 2025 年 2 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表大会选举职工
代表监事的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/295a2846-201e-4f69-88d3-e00735df5dce.PDF
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2025-02-21 19:04│洪兴股份（001209）：2025年第一次临时股东大会法律意见
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洪兴股份（001209）：2025年第一次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/3f76b601-f544-41ae-b278-84a6ed8ca455.PDF
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2025-02-21 19:04│洪兴股份（001209）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年第一次临时股东大会于 2025年 2 月 21日（星期五）下午 13:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 21日上午 9:15-下午 15:00。
2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45号粤能大厦 4楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：第二届董事会
5、会议主持人：郭梧文董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 52名，所持（代表）股份 51,569,385股，占公司有表决
权股份总数的 40.1022％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 51,499,145股，占公司有表决权股份总数的 40.0476％。
通过网络投票的股东 47 人，代表股份 70,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.0546％。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（代理人）共 48 名，所持（代表）股份 70,340股，占公司有表决权股份
总数的 0.0547%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 47人，代表股份 70,240股，占公司有表决权股份总数的 0.0546％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事
务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
（一） 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
总表决情况：
1.01：选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:51,500,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8664%。
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