公司公告☆ ◇001209 洪兴股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 20:04 │洪兴股份（001209）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:59 │洪兴股份（001209）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 19:07 │洪兴股份（001209）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 19:06 │洪兴股份（001209）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施完成的公告 │
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│2026-04-28 19:05 │洪兴股份（001209）：关于下属子公司向关联人出售房产暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 19:02 │洪兴股份（001209）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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2026-05-21 20:04│洪兴股份（001209）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年度股东会于 2026 年 5月 21 日（星期四）下午14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日上午 9:15-下午 15:00
。
2、会议地点：广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6号洪兴大厦 9楼
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：第三届董事会
5、会议主持人：郭梧文董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 93 名，所持（代表）股份 63,051,681 股，占公司有表决
权股份总数的 49.0313%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东（代理人）共 7名，所持（代表）股份 62,934,376 股，占公司有表决权股份总数的 48.
9401%。
通过网络投票的股东（代理人）共 86 名，所持（代表）股份 117,305 股，占公司有表决权股份总数的 0.0912%。
2、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（代理人）共 87 名，所持（代表）股份 923,277 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7180%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 805,972 股，占公司有表决权股份总数的 0.6268%。
通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 117,305 股，占公司有表决权股份总数的 0.0912%。
3、公司董事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对
本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于《2025 年年度报告》及摘要的议案
总表决结果：
同意 63,020,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 27,805 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0441%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
中小股东表决情况：
同意891,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5985%；反对 27,805 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0116%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3899%。
2、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决结果：
同意 63,020,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 27,805 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0441%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。
中小股东表决情况：
同意 891,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5985%；反对 27,805 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0116%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3899%。
3、关于《2025 年度利润分配预案》的议案
总表决结果：
同意 63,020,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9500%；反对 27,905 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0443%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。
中小股东表决情况：
同意 891,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5877%；反对 27,905 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0224%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3899%。
4、关于《2025 年度董事绩效考核情况及 2026 年度薪酬方案》的议案
总表决结果：
同意 1,129,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2438%；反对 28,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.4376%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3186%。
中小股东表决情况：
同意 891,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5335%；反对 28,305 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0657%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4007%。
关联股东已对该议案回避表决。
5、关于《续聘 2026 年度审计机构》的议案
总表决结果：
同意 63,019,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9486%；反对 28,405 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0451%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0063%。
中小股东表决情况：
同意 890,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4902%；反对 28,405 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0765%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4332%。
6、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决结果：
同意 63,019,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 28,405 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0451%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。
中小股东表决情况：
同意 891,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5335%；反对 28,405 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0765%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3899%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、吴浩到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等相
关规定，本次股东会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4635afb5-c5c9-4cec-a3d5-ce0c181c7d60.PDF
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2026-05-21 19:59│洪兴股份（001209）：2025年年度股东会法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东洪兴实业股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：广东洪兴实业股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事
务所（以下简称“本所”）接受广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“洪兴股份”或“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本
所律师”）出席洪兴股份 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集
人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
（一）本次股东会的召集
本次股东会由洪兴股份董事会根据 2026年 4月 27日召开的第三届董事会第八次会议决议召集，洪兴股份董事会已于 2026年 4
月 29日在巨潮资讯网等相关媒体发布了《广东洪兴实业股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，在法定期限内公告了有
关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》《股东会规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）和洪兴股份公司章程的有关规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026年 5月 21日 14:30在广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6号洪兴大厦 9楼会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年 5月 21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026年 5月 21日，9:15—15:00。期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和洪
兴股份公司章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
（一）洪兴股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行
了验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 7人，均为 2026年 5月 15日深圳证券交易所交易收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的洪兴股份股东，该等股东持有及代表的股份总数62,934,376股，占洪兴股
份有表决权股份总数的 48.9401%。
除上述股东出席本次股东会现场会议外，洪兴股份董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东会会议。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 86 人，代表股份数 117,305
股，占洪兴股份有表决权股份总数的 0.0912%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参
与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及洪兴股份公司章程规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本所律师认为，出席本次股东会的人员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票
实施细则》和洪兴股份公司章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1. 现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师按照《公司法》《股东会规
则》和洪兴股份公司章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2. 网络投票表决程序
洪兴股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）表决结果
1. 关于《2025 年年度报告》及摘要的议案
总表决情况：
同意 63,020,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 27,805股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0441%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 891,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5985％；反对 27,805股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0116％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3899％。
2. 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 63,020,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 27,805股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0441%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 891,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5985％；反对 27,805股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0116％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3899％。
3. 关于《2025 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 63,020,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9500%；反对 27,905股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0443%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 891,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5877％；反对 27,905股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0224％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3899％。
4. 关于《2025 年度董事绩效考核情况及 2026 年度薪酬方案》的议案总表决情况：
同意 1,129,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2438%；反对 28,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.4376%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3186%。本议案关联
股东已回避表决，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 891,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5335％；反对 28,305股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0657％；弃权 3700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4007％。
5. 关于《续聘 2026 年度审计机构》的议案
总表决情况：
同意 63,019,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9486%；反对 28,405股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0451%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0063%。议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 890,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4902％；反对 28405 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0765％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4332％。
6. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 63,019,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 28,405股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0451%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057％。议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 891,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5335％；反对 28,405股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.0765％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3899％。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和洪兴股份公司章程等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/72fa2b8d-da66-499e-bba0-1ef902b1a271.PDF
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2026-05-12 19:07│洪兴股份（001209）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司
定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:30-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）举办广东洪兴
实业股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:30-17:00
会议召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）会议召开方式：网络互动方式
二、公司参会人员
董事长郭梧文先生，董事、总经理周德茂先生，董事会秘书、财务总监刘根祥先生，独立董事王克明女士（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会。
四、公开征集问题
为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，公司就 2025 年度业绩说明会提前向投资者
征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台，进入“业绩说明会提问预征集”界面（http://i
rm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股票代码后进行提问。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d752404a-96a9-4160-bdf1-13be9de6f777.PDF
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2026-05-12 19:06│洪兴股份（001209）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施完成的公告
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公司股东周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）、汕头市周密股权投资合伙企业（
有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 1月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份
的预披露公告》，合计持有公司股份 52,610,577 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 40.91%）的控股股东、
实际控制人周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汕头润盈”）及汕头市
周密股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汕头周密”）计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 2
月 12 日至 2026 年 5 月 11 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,277,000 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总
股本比例 0.99%）。
公司于近日收到控股股
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