公司公告☆ ◇001208 华菱线缆 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于2025年度1号第一期科技创新资产支持证券发行的公告 │
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│2025-10-23 17:09 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 17:09 │华菱线缆（001208）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 17:09 │华菱线缆（001208）：华菱线缆公司章程（2025年10月修订） │
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│2025-10-23 17:07 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于修订公司制度的公告 │
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│2025-10-23 17:07 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-23 17:06 │华菱线缆（001208）：华菱线缆第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-21 19:56 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-15 18:47 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2025-10-15 18:46 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于持股5%以上股东权益变动比例超过1%的提示性公告 │
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2025-10-30 00:00│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于2025年度1号第一期科技创新资产支持证券发行的公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于2025年度1号第一期科技创新资产支持证券发行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b17a54c7-00e2-4ced-83ee-49f01e40f31b.PDF
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2025-10-23 17:09│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 04日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书模板详见附件
二）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于修订公司制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（4）
2.01 对外担保制度 非累积投票提案 √
2.02 对外投资管理制度 非累积投票提案 √
2.03 防止控股股东及其他关联方占用资金制度 非累积投票提案 √
2.04 关联交易决策制度 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10月 24日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的相关公告。
3、其他说明：
根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
其中：议案 1属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；议案 2属于普通决议
事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（3）股东可以亲自到公司证券部办理登记，异地股东也可以用信函或传真方式登记。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须
个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：2025年 11月 6日—7日
3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的
，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式
联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部
邮编：411104
联系人：凌冰洁、廖子贞
电话：0731-58590168
传真：0731-58590040
6、会议费用：本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费等自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/54ed2f20-0217-459e-92d4-3a8668042979.PDF
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2025-10-23 17:09│华菱线缆（001208）：2025年三季度报告
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华菱线缆（001208）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/367d6e68-56e2-4650-aab7-54f9c7b46c47.PDF
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2025-10-23 17:09│华菱线缆（001208）：华菱线缆公司章程（2025年10月修订）
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华菱线缆（001208）：华菱线缆公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0090bc85-4658-474e-bcf7-02fd41e9758d.PDF
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2025-10-23 17:07│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于修订公司制度的公告
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一、修订公司制度履行的审批程序
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修
订公司制度的议案》，其中修订《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及其他关联方占用资金制度》《关联交易决
策制度》尚需提交公司股东会审议。
二、修订公司制度背景
根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《
关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，需删除公司治理相关制度中有关“监事
会”、“监事”的规定，由审计委员会行使监事会职权；涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”。基于此，结合相关法律法规
要求，公司对《对外担保制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《防止大股东及关联方占用资金制度》《董事会秘书工
作制度》《内部控制检查监督制度》等制度相关条款进行统一修订。
三、关于修订相关制度的具体情况
公司相关制度的具体修订情况如下：
序 制度 变更 新增内容或修订要点概况 是否需经
号 名称 类型 股东会审
议是否
1 对外 修订 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委 是
担保 员会”行使监事会职权；
制度 2、“股东大会”调整为“股东会”。
3、根据《上市公司监管指引第 8号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》要求，
修订对外担保的信息披露要求。
2 关联 修订 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委 是
交易 员会”行使监事会职权。
决策 2、“股东大会”调整为“股东会”；
制度 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》要求，完善关联交易和关联法人
的界定、关联交易的审议程序。
3 对外 修订 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委 是
投资 员会”行使监事会职权。
管理 2、“股东大会”调整为“股东会”。
制度
4 内部 否
控制
检查
监督
制度
5 防止 修订 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委 是
股东 员会”行使监事会职权。
及其 2、“股东大会”调整为“股东会”；
他关 3、修订制度名称及相关表述；
联方 4、根据《上市公司监管指引第 8号——上市
占用 公司资金往来、对外担保的监管要求》要求，
资金 完善关于控股股东及其他关联方资金使用的
制度 控制规定、资金占用清偿要求。
6 董事 修订 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委 否
会秘 员会”行使监事会职权。
书工 2、“股东大会”调整为“股东会”；
作制 3、修订董事会秘书任职资格和主要职责。
度
其中，《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及其他关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》尚需提交公
司股东会审议通过。
四、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/53bb2157-edea-4a54-b991-85912b28b4d9.PDF
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2025-10-23 17:07│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 23 日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议，且需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过，现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 7月 21日出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2025〕1508号），中国证监会同意公司本次发行的注册申请。公司本次向特定对象发行 A股股票数量为 103,926,432
股，募集资金总额为 1,214,899,990.08元，
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验〔2025〕2-18号），截至 2025年 9月 22日，中信证券指
定的申购专户已收到募集资金总额 1,214,899,990.08元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2
025〕2-19号），截至 2025年 9月 23日，发行人已收到中信证券划转的募集资金总额扣除发行费用（含税）后实际到账金额 1,211,
570,190.10元。另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行费用并加回保荐费、承销费、持续督导费进项税额后
，募集资金净额1,211,094,587.80元，其中计入实收股本 103,926,432.00元，计入资本公积（股本溢价）1,107,168,155.80元。
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 534,424,000 股增加至 638,350,432股，注册资本相应由 534,424,000元人民
币变更为638,350,432元人民币。
二、《公司章程》修订情况
鉴于前述注册资本的变更情况，根据《公司法》《证券法》及证券监管机构相关规定，公司决定对《公司章程》中涉及注册资本
相关条款内容进行修订，以确保《公司章程》与公司实际情况一致，符合法律法规及监管要求。修订前后对比如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
534,424,000 元。 638,350,432 元。
2 第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
534,424,000股，均为普通股。 638,350,432 股，均为人民币普通股。
三、其他事项
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理
注册资本变更、《公司章程》备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。上
述《公司章程》变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
四、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/a60c82b0-d538-41c3-8204-a72d398d8e23.PDF
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2025-10-23 17:06│华菱线缆（001208）：华菱线缆第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 10月 23日以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2025年 10月 20日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9人，实到出席董事 9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了
董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
公司 2025年第三季度报告真实反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025年第三季度报告》（公
告编号：2025-078）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
同意公司变更注册资本并修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-079）。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订公司制度的议案》
同意公司制定或修订公司相关制度的议案。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司制度的公告》
（公告编号：2025-080）。
其中《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及其他关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司
2025年第四次临时股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于召开公司 2025 年度第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2025年 11月 10日召开 2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/fb6f5856-ba6f-40db-b320-99cf3858ce1a.PDF
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2025-10-21 19:56│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司董事、总经理熊硕先生持有本公司股份1,500,000股(约占公司总股本比例0.23%)，计划在减持计划公告之日起15个交易
日后的3个月内以证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过656,250股（约占公司总股本的 0.10%）。
2、公司副总经理陈柏元先生持有本公司股份1,300,000股(约占公司总股本比例0.20%)，计划在减持计划公告之日起15个交易日
后的3个月内以证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过568,750股（约占公司总股本的 0.09%）。
3、公司副总经理胡湘华先生持有本公司股份1,200,000股(约占公司总股本比例0.19%)，计划在减持计划公告之日起15个交易日
后的3个月内以证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过525,000股（约占公司总股本的 0.08%）。
4、公司副总经理王振金先生持有本公司股份350,000股(约占公司总股本比例0.05%)，计划在减持计划公告之日起15个交易日后
的3个月内以证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过153,125股（约占公司总股本的 0.02%）。
公司于近日收到公司董事及总经理熊硕先生、高级管理人员陈柏元先生、胡湘华先生、王振金先生的《股份减持计划告知函》，
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东姓名 职务 持股总数 持股比例
1 熊硕 董事、总经理 1,500,000 0.23%
2 陈柏元 副总经理 1,300,000 0.20%
3 胡湘华 副总经理 1,200,000 0.19%
4 王振金 副总经理 350,000 0.05%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需要。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易方式。
4、拟减持股份数量、比例：
序号 股东姓名 拟减持数量不超过 拟减持股份不超过公司总
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