公司公告☆ ◇001208 华菱线缆 更新日期：2026-09-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-23 19:02 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-09-23 19:02 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-09-23 19:01 │华菱线缆（001208）：华菱线缆第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-09-23 19:00 │华菱线缆（001208）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-09-23 19:00 │华菱线缆（001208）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-09-21 18:37 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2026-09-14 18:34 │华菱线缆（001208）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-14 18:34 │华菱线缆（001208）：华菱线缆2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-26 20:44 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 20:44 │华菱线缆（001208）：华菱线缆信息披露管理制度（2026年8月修订） │
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2026-09-23 19:02│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 23日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民
币 26,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时
归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金
专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508
号），公司由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用竞价发行方式向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票103,926,432股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 11.69元，募集资金总额为 1,214,899,990.08元，扣除保荐费、承销
费及持续督导费3,329,799.98 元（其中不含税金额为 3,141,320.74 元）后的募集资金为 1,211,570,190.10元，已由主承销商中信
证券股份有限公司于 2025年 9月 23日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行
费用 664,081.54元，并加回保荐费、承销费、持续督导费进项税额 188,479.24元后，公司本次募集资金净额 1,211,094,587.80元
。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19号）。公司
对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资
金存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后拟投资 累计投入金额 截至期末
金额 投资进度
1 新能源及电力用电缆生 38,720.86 30,369.46 6,151.38 20.26%
产建设项目
2 高端装备用高柔性特种 28,641.15 24,290.00 17,827.62 73.39%
电缆生产建设项目
3 高端装备器件用综合线 24,992.65 15,450.00 3,359.78 21.75%
束及组件生产建设项目
序号 项目名称 投资总额 调整后拟投资 累计投入金额 截至期末
金额 投资进度
4 数智化升级及综合能力 18,132.24 15,000.00 3,074.57 20.50%
提升建设项目
5 补充流动资金 36,000.00 36,000.00 36,000.00 100.00%
合计 146,486.91 121,109.46 66,413.35 54.84%
目前，公司募集资金投资项目正按计划有序推进中，由于项目建设需要一定周期，根据项目推进情况和资金安排，部分募集资金
存在暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，计划使用闲置募集
资金暂时补充流动资金。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
公司于 2025 年 9月 28 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 85,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2026 年 9 月 27 日
。具体内容详见于2025 年 9 月 30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。根据上述决议，公司在上述规定期限内实际循环使用 55,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资计划的正常进行。
截至 2026 年 9 月 22 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，此次归还的募集资
金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据近期公司生产经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该
笔资金应当通过募集资金专项账户实施，并仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 26,000 万元（含本数）
，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需
求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资专户。
公司承诺：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于
证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之
前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金
的募集资金归还至募集资金专户。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披
露。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度的前提下进行的，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高
募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。
六、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议意见
经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制度的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实
施安排，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资
金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司及全体股东利益，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次使用不超过人民币 26,000万元（含本数）的闲置募集
资金暂时补充流动资金。
（二）董事会意见
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 26,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司在上述规定期限内实际循环使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。公司承诺到期及
时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资
金专户。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1号——主板上市公司
规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。募集资金的使用没有改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第九次会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpa
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2026-09-23 19:02│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 23日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响
募投项目正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为
安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资、衍生品交易等为目的高风险
投资行为，自审议通过之日起 12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508
号），公司由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用竞价发行方式向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票103,926,432股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 11.69元，募集资金总额为 1,214,899,990.08元，扣除保荐费、承销
费及持续督导费3,329,799.98 元（其中不含税金额为 3,141,320.74 元）后的募集资金为 1,211,570,190.10元，已由主承销商中信
证券股份有限公司于 2025年 9月 23日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行
费用 664,081.54元，并加回保荐费、承销费、持续督导费进项税额 188,479.24元后，公司本次募集资金净额 1,211,094,587.80元
。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19号）。公司
对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资
金存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后拟投资 累计投入金额 截至期末
金额 投资进度
1 新能源及电力用电缆生产 38,720.86 30,369.46 6,151.38 20.26%
建设项目
2 高端装备用高柔性特种电 28,641.15 24,290.00 17,827.62 73.39%
缆生产建设项目
3 高端装备器件用综合线束 24,992.65 15,450.00 3,359.78 21.75%
及组件生产建设项目
序号 项目名称 投资总额 调整后拟投资 累计投入金额 截至期末
金额 投资进度
4 数智化升级及综合能力提 18,132.24 15,000.00 3,074.57 20.50%
升建设项目
5 补充流动资金 36,000.00 36,000.00 36,000.00 100.00%
合计 146,486.91 121,109.46 66,413.35 54.84%
目前，公司募集资金投资项目正按计划有序推进中，由于项目建设需要一定周期，根据项目推进情况和资金安排，部分募集资金
存在暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，计划使用闲置募集
资金暂时进行现金管理。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现
金管理，增加资金收益。
（二）投资额度及期限
公司计划使用总金额不超过人民币 20,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）投资范围
本次用于现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证
券投资、衍生品交易等为目的高风险投资行为。
（四）收益分配方式
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
（五）实施方式
经董事会审议通过后，授权公司管理层全权在额度范围内全权行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的通
知存款产品发行主体、明确通知存款金额、签署合同等，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。
公司现金管理通过募集资金专户或者产品专用结算账户实施，募集资金专户、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，现金管理产品不得质押，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施现金管理，因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择满足保本要求的投资品种，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；
2、公司财务部及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，
控制投资风险；
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行检查和监督；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的
，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，公司对闲置募集资金适时进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，期限内任
一时点的交易金额不应超过现金管理额度，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用；并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使
用效率，增加公司收益，董事会同意在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 20,000万元（含
本数）人民币进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同
时，公司董事会授权管理层在额度范围内全权行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1号——主板上市公司规范运
作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。募集资金的使用没有改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第九次会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/53dba9f6-bd5d-4821-908f-d689e157e
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2026-09-23 19:01│华菱线缆（001208）：华菱线缆第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026年 9月 23日以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2026年 9月 18日以电子邮件、专人告知的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9人，实到出席董事 9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了
董事会会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，董事会同意在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用暂时
闲置募集资金不超过 20,000 万元（含本数）人民币进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权管理层在额度范围内全权行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体
事宜由公司财务部门负责组织实施。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2026-064）。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司在上述规定期限内实际循环使用上述闲置募集资金暂时补充流
动资金。公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金
的募集资金归还至募集资金专户。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-065）。
三、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第九次会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d65ed533-c964-48f3-814a-1d4d88d0e0b1.PDF
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2026-09-23 19:00│华菱线缆（001208）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意
见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508
号），根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（20
25）1508号），公司向特定对象发行A股股票103,926,432股，发行价格为11.69元/股，募集资金总额为1,214,899,990.08元，扣除各
项发行费用3,805,402.28元（不含增值税）后，募集资金净额为1,211,094,587.80元。
上述募集资金已于2025年9月23日转入公司募集资金专户，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2025〕2-19号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后拟投资 累计投入金额 截至期末投
金额 资进度
序号 项目名称 投资总额 调整后拟投资 累计投入金额 截至期末投
金额 资进度
1 新能源及电力用电缆生产 38,720.86 30,369.46 6,151.38 20.26%
建设项目
2 高端装备用高柔性特种电 28,641.15 24,290.00 17,827.62 73.39%
缆生产建设项目
3 高端装备器件用综合线束 24,992.65 15,450.00 3,359.78 21.75%
及组件生产建设项目
4 数智化升级及综合能力提 18,132.24 15,000.00 3,074.57 20.50%
升建设项目
5 补充流动资金 36,000.00 36,000.00 36,000.00 100.00%
合计 146,486.91 121,109.46 66,413.35 54.84%
目前，公司募集资金投资项目正有序推进中，由于项目建设需要一定周期，根据项目推进情况和资金安排，部分募集资金存在暂
时闲置的情况，为提高资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，计划使用闲置募集资金暂
时补充流动资金。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
公司于2025年9月28日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币85,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，即本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2026年9月27日。具体内容详见
于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。根据上述决议，公司在上述规定期限内实际使用55,000万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金。
截至2026年9月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，此次归还的募集资金使用
期限未超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司生产经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资
金应当通过募集资金专项账户实施，并仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币26,000万元（含本数），使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及
时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资专户。
公司承诺：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于
证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之
前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金
的募集资金归还至募集资金专户。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披
露。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度的前提下进行的，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高
募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。
六、公司履行的内部决策程序和意见
（一）董事会审计委员会审议意见
经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制度的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实
施安排，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资
金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司及全体股东利益，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次使用不超过人民币26,000万元（含本数）的闲置募集资
金暂时补充流动资金。
（二）董事会意见
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币26,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过12个月，公司在上述规定期限内实际循环使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。公司承诺到期及时
归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金
专户。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司
规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。募集资金的使用没有改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/fff2f227-537e-4708-bf1e-f8a94e6c2d0e.PDF
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2026-09-23 19:00│华菱线缆（001208）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508
号），根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（20
25）1508号），公司向特定对象发行A股股票103,926,432股，发行价格为11.69元/股，募集资金总额为1,214,899,990.08元，扣除各
项发行费用3,805,402.28元（不含增值税）后，募集资金净额为1,211,094,587.80元。
上述募集资金已于2025年9月23日转入公司募集资金专户，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2025〕2-19号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后拟投资 累计投入金额 截至期末
金额 投资进度
序号 项目名称 投资总额 调整后拟投资 累计投入金额 截至期末
金额 投资进度
1 新能源及电力用电缆生产 38,720.86 30,369.46 6,151.38 20.26%
建设项目
2 高端装备用高柔性特种电 28,641.15 24,290.00 17,827.62 73.39%
缆生产建设项目
3 高端装备器件用综合线束 24,992.65 15,450.00 3,359.78 21.75%
及组件生产建设项目
4 数智化升级及综合能力提 18,132.24 15,000.00 3,074.57 20.50%
升建设项目
5 补充流动资金 36,000.00 36,000.00 36,000.00 100.00%
合计 146,486.91 121,109.46 66,413.35 54.84%
目前，公司募集资金投资项目正有序推进中，由于项目建设需要一定周期，根据项目推进情况和资金安排，部分募集资金存在暂
时闲置的情况，为提高资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，计划使用闲置募集资金暂
时进行现金管理。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现
金管理，增加资金收益。
（二）投资额度及期限
公司计划使用总金额不超过人民币20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）投资范围
本次用于现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证
券投资、衍生品交易等为目的高风险投资行为。
（四）收益分配方式
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
（五）实施方式
经董事会审议通过后，授权公司管理层全权在额度范围内全权行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的通
知存款产品发行主体、明确通知存款金额、签署合同等，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。
公司现金管理通过募集资金专户或者产品专用结算账户实施，募集资金专户、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，现金管理产品不得质押，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险管控措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施现金管理，因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择满足保本要求的投资品种，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；
2、公司财务部及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，
控制投资风险；
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行检查和监督；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的
，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，公司对闲置募集资金适时进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、公司履行的内部决策程序和意见
（一）董事会审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点
的交易金额不应超过现金管理额度，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用；并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。同意将
本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使
用效率，增加公司收益，董事会同意在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本
数）人民币进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，
公司董事会授权管理层在额度范围内全权行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运
作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。募集资金的使用没有改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/c990459f-83e7-41f9-8956-be2faec1e5b4.PDF
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2026-09-21 18:37│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 28日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币
85,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，即本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金到期日为 2026年 9月 27日。具体内容详见 2025年 9月 30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南
华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。
根据上述决议，公司在上述规定期限内实际循环使用 55,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司在使用闲置募集资金
临时补充流动资金期间，严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计
划的正常进行，没有变相改变募集资金用途。
截至 2026年 9月 21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资
金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限和金额均在董事会审批的范围内。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/33a35851-1947-4fb6-a72c-fa7da3d99c4a.PDF
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2026-09-14 18:34│华菱线缆（001208）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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关于湖南华菱线缆股份有限公司
2026 年第二次临时股东会之
法律意见书
（2026）国浩长律见字第 09140105-1号致：湖南华菱线缆股份有限公司
国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）依法接受湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所刘
丹律师、郑雨娜律师（以下简称“本所律师”）列席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并依法进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关
法律、法规及《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审查了本次股东会的文件资
料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
本所律师已经得到公司的如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、
复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向本所律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件
上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。
本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断，并据此出具见证意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了
本次股东会，现出具见证意见如下：
一、 本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集与通知
2026年 8月 25日，公司第六届董事会第十三次会议做出决议，通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，2026 年
8月 27 日，公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台以公告形式刊登了《第六届董事会第十三次会议决议公告》及《关于
召开 2026年第二次临时股东会的通知》（简称为“股东会通知”），确定于 2026年 9月 14日召开 2026年第二次临时股东会。
股东会通知将本次股东会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记事项等予以公告。公司 2026 年
第二次临时股东会于 2026年 9月 14 日下午 14时 30分召开，通知公告的日期距本次股东会的召开日期已届满 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026年 9月 14日下午 14时 30分在公司会
议室以现场投票表决的方式召开。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日的交易时间，即9:15-9:25
,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。会
议召开的时间、地点、召开方式与本次会议通知披露的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 召集人的资格及出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的合法资格。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
1、根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东
代表共 510人，代表有表决权的股份 304,186,364股，占公司股份总数的比例为 47.6519%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 1人，代表有表决权的股份 1,125,000股，占公司股份总数的比例为 0.1762%；
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投
票的股东共 509人，代表有表决权的股份 303,061,364股，占公司股份总数的比例为 47.4757%。
2、中小股东出席情况如下：
通过现场和网络投票的中小股东 507人，代表股份 23,516,948股，占公司有表决权股份总数的 3.6840%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东 507人，代表股份 23,516,948 股，占公司有表决权股份总数的 3.6840%。
3、公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席了本次股东会。本所律师认为，出席本次股东会的股东或其依法委托的代理
人及其他人员均具备出席本次股东会合法资格，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序，就股东会通知中列明的议案采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人及监票人负责计票及
监票。出席现场会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人
与本所律师共同负责监票、验票和计票。
（二）网络投票
网络投票结束后，公司获得了由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
经本所律师查验深圳证券信息有限公司提供的网络投票的表决权数和统计数，本次股东会的表决结果如下：
1．审议通过了《关于拟聘请公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 303,859,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8925%；反对 246,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
266%。
中小股东的表决结果：同意 23,189,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6091%；反对 246,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0465%；弃权 81,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3444%。
本议案不适用累积投票。
2．审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 24,292,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5825%；反对 262,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0632%；弃权 87,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.354
3%。
中小股东的表决结果：同意 23,167,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5147%；反对 262,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1141%；弃权 87,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3712%。
本议案不适用累积投票。
本议案属于关联交易，关联股东湘潭钢铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投
资合伙企业（有限合伙）等关联股东需回避表决。
经查验，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f20eac70-cb88-41d6-badb-6307c5130237.PDF
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2026-09-14 18:34│华菱线缆（001208）：华菱线缆2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 14日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月14日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 510人，代表股份 304,186,364股，占公司有表决权股份总数的 47.6519%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,125,000股，占公司有表决权股份总数的 0.1762%。
通过网络投票的股东 509人，代表股份 303,061,364 股，占公司有表决权股份总数的 47.4757%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 507人，代表股份 23,516,948股，占公司有表决权股份总数的 3.6840%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 507人，代表股份 23,516,948股，占公司有表决权股份总数的 3.6840%。
8、公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 分类 决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 结
（股） 果
1.00 关于拟聘 总表 303,859,264 99.8925% 246,100 0.0809% 81,000 0.0266% 0 通
请公司 决情 过
2026 年度 况
审计机构 其中， 23,189,848 98.6091% 246,100 1.0465% 81,000 0.3444% 0
的议案 中小
股东
的表
决情
况
2.00 关于新增 总表 24,292,648 98.5825% 262,000 1.0632% 87,300 0.3543% 279,5 通
公司 2026 决情 44,41 过
年度日常 况 6
关联交易 其中， 23,167,648 98.5147% 262,000 1.1141% 87,300 0.3712% 0
预计的议 中小
案 股东
的表
决情
况
上述议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。其中，关联股
东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
2、律师姓名：刘丹、郑雨娜
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以
及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果有效。
四、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/cf63c739-83af-418e-aa08-f45e123844f4.PDF
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2026-08-26 20:44│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 8日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书模板详见附件
二）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于拟聘请公司 2026 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于新增 2026 年度日常关联交易预 非累积投票提案 √
计的议案
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露
网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报
》披露的相关公告。
3、其他说明：
根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。上述议案中，议
案 2 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（3）股东可以亲自到公司证券部办理登记，异地股东也可以用信函或传真方式登记。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须
个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：2026年 9月 10日—11日
3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的
，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式
联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部
邮编：411104
联系人：李儒康、廖子贞
电话：0731-58590168
传真：0731-58590040
6、会议费用：本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费等自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dc1657e9-f368-48be-9e90-4274b6369711.PDF
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2026-08-26 20:44│华菱线缆（001208）：华菱线缆信息披露管理制度（2026年8月修订）
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华菱线缆（001208）：华菱线缆信息披露管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c7c3d4ec-9386-48d0-bfb6-332bb51f31ec.PDF
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2026-08-26 20:43│华菱线缆（001208）：2026年半年度报告摘要
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华菱线缆（001208）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ae4ce2c5-8cf7-4c47-8b66-53524983f815.PDF
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2026-08-26 20:43│华菱线缆（001208）：2026年半年度报告
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华菱线缆（001208）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4140cfaa-74a0-4d28-8741-272c0b4016c3.PDF
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2026-08-26 20:42│华菱线缆（001208）：华菱线缆2026年半年度财务报告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cb78cbbe-7bd7-4973-b92c-85c2c118738b.PDF
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2026-08-26 20:42│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于拟聘请2026年度审计机构的公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于拟聘请2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d199d608-0825-4fab-8c90-8c624f233226.PDF
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2026-08-26 20:42│华菱线缆（001208）：华菱线缆非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华菱线缆（001208）：华菱线缆非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/78e920f2-6719-44cd-b847-8de63ebc15b6.PDF
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2026-08-26 20:42│华菱线缆（001208）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应并落实深圳证券交易所发起的“质量回报双提升
”专项行动的要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量
发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于推动落实“质量回报双提升”专项行动方案的公告》，后续每半年披露进展情况，详
见相关进展公告。2026 年上半年，公司采取多项举措积极落实方案内容，推动公司高质量发展。经公司第六届董事会第十三次会议
审议通过，现将质量回报双提升行动方案进展情况公告如下：
一、聚焦主业攻坚，双轮驱动高质量发展
2026 年上半年，公司紧扣“产业+资本”双轮驱动战略，纵深推进主业攻坚与高质量发展，成功入选国有企业建设世界一流专业
领军重点企业名单、“中国线缆行业品牌二十强企业”。
锚定“致力成为高端线缆集成和智能复合传输世界一流领军企业”战略发展目标，公司坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业
，持续优化组织结构、加速营销转型、强化供应链管理、完善产业链布局，核心业务竞争力稳步增强。一是实施组织变革与体系重构
，激发内生动力。围绕“十五五”规划，公司新设市场服务部、研发部、技术工艺部，以强化市场响应、产品创新和品质保障，推动
生产集约化与运营效率提升。二是加速营销转型，构建国际化营销网络。公司践行“兵种主建、战区主战”思路，以办事处为区域核
心构建市场营销网络，推进资源赋能与渠道覆盖，实现统一调度和协同保障。报告期内，公司新增上海办事处，成立特缆产研销项目
组，完善销售全流程制度，打通战略客户服务“最后一公里”，成功获得紫金矿业三年年标及国网总部 35kV 高压项目。国际业务同
样取得突破，上半年公司累计签订出口订单约 3 亿元，实现首批直接出口 675 万元，市场覆盖南美、非洲及中国香港地区。公司成
功参展德国杜塞尔多夫国际管线展，并对接乌兹别克斯坦、土耳其等区域头部企业，推动公司从“借船出海”迈向“自主出海”新阶
段。三是强化供应链管理，提升保供能力。公司通过集中采购提升议价能力，上半年创效 670 余万元；同时统筹长协与零单组合策
略，上半年创效 2,500 余万元。
资本运作方面，公司围绕航空航天及融合装备、特种橡套、特种控制电缆三大核心赛道，系统谋划全产业链布局，年初取得安徽
三竹智能科技有限公司控制权，完成“线缆+连接+总成”一体化产业链布局，并加速文化与管理融合；可转债发行问询回复工作有序
推进，发行审核进程持续跟进。同时，公司创新运用融资工具，成功发行“2026年度 2 号第一期科技创新定向资产支持证券”，发
行规模 1.81 亿元，票面利率 1.50%，有效降低综合融资成本，优化了融资结构。
二、驱动科技创新，夯实公司核心竞争力
2026 年上半年，公司坚持以科技创新引领高质量发展，获得授权专利 6 项（其中发明专利 4 项），发表学术论文 4篇，共申
报国、省、市级项目 20 余项，共参与 5 项标准制修订（国家标准 4 项、团体标准 1 项），在船舶、海洋平台、矿用及电力系统
等优势领域输出了“华菱数据”与“华菱方案”。博士后科研工作站共发表 SCI 论文1篇，申请发明专利 1项，签订核心材料产学研
合同 1项，聚焦高温隔热绝缘材料研发，柔性陶瓷绝缘材料进入产品验证阶段。
上半年公司聚焦航空、航天、海洋、矿用、风电等高端领域，重点推进涵盖海洋拖曳电缆、可重复使用超高温点火电缆、深水40
00米光电复合脐带电缆、替代易格斯线缆组件、10KV 及以下聚丙烯架空绝缘电缆等在内的 14 项新品开发。公司共有 8 项产品进入
市场推广阶段，6项处于攻关验证期，高附加值产品占比持续提升；凭借高质量产品和优质服务，公司荣获“2026 年度中国线缆行业
品牌二十强企业”“2026 特种电缆十大品牌”等荣誉称号，2026 年 1 月公司“海洋工程用柔型脐带电缆”获中国职工技术协会颁
发的 2025 年职工技术创新成果一等奖，行业地位与品牌影响力持续攀升。
为强化前沿技术捕捉与高端资源整合，公司筹建成立了上海研发中心，标志着公司“立足湖南、辐射全国”的研发网络正式成型
，重点布局特种材料、高压电缆、航天海洋线缆等十大领域。依托国家级企业技术中心等 7个创新科研平台，公司持续深化与中科大
、哈工大、哈理工、国防科大、中科院等高校、科研机构合作，以产学研深度融合突破关键瓶颈，成果产出显著：在中压乙丙橡胶配
方、35kV 聚丙烯绝缘、成束燃烧虚拟仿真、高频感应焊接、无机纤维材料、TPU 辐照改性等关键技术取得突破性进展，核心技术自
主可控能力持续提升，核心竞争力进一步增强。公司完成创一流示范企业三年评估，入选国有企业建设世界一流专业领军重点企业名
单。
三、强化公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，不断完善
股东会、董事会及经营管理层的权责体系与决策程序，强化“关键少数”责任意识，切实筑牢合规经营与规范治理的坚实基础。2026
年上半年，公司坚持打造“结构合理、优势互补、协作高效”的董事会及各专门委员会，持续发挥董事会“定战略、作决策、防风
险”的核心职能。上半年，重点审议事项涵盖财务事项、年度利润分配、募集资金使用、高管薪酬与业绩考核、可转债发行相关议题
等董事会及专门委员会职权范围内的重要事项，持续提升董事会决策的科学性与规范性，为公司经营管理和业务发展提供有力支撑。
此外，围绕“十五五”规划，公司完成组织机构优化调整，合并、设立与公司生产经营相适应、高效精干的部门及直属机构，公
司新设市场服务部、研发部、技术工艺部，强化市场响应、产品创新与品质保障能力；成立线束厂，推动产业链从线缆向线束延伸；
将塑缆厂、交联厂合并为电力电缆厂，进一步提升生产集约化与运营效率，服务支撑公司发展战略。
四、提高信披和投关质效，有效传递公司价值
公司坚持“以投资者需求为导向”的信息披露理念，强化自愿性信息披露，传递公司内在价值和投资潜力。2026 年上半年，公
司共披露 111 份文件，确保公司治理与经营信息及时、准确、完整、公开。2026 年 3 月底，公司发布的 2025 年度 ESG 报告披露
了公司在环境保护、社会责任、公司治理方面的实践成果，连续两年获得 Wind ESG评级“A”级。
公司始终将投资者沟通视为价值传播的核心环节，为此构建了涵盖热线电话、专用邮箱及深交所互动易平台在内的多层次沟通渠
道，并安排专人负责及时解答与反馈，主动倾听并精准回应投资者的核心诉求。2026 年，公司在定期报告披露后，及时组织投资者
交流会，并不定期举办线上电话会议，系统解读生产经营动态，帮助市场准确把握公司最新进展；同时积极参与各类策略交流会议，
广泛吸纳资本市场意见，切实增强投资者对公司价值的感知。通过上述常态化、多样化的互动机制，公司认真汲取投资者关于战略与
发展的建设性建议，持续巩固双方的长期信任关系，形成良性互动闭环，助力公司树立了诚信、开放、包容的资本市场形象。
五、重视投资者回报，共享发展成果
公司始终将“以投资者为本”、“回报股东、共享发展”的理念深度融入经营发展全过程，在全力推动业绩增长与实现高质量可
持续发展的同时，始终高度重视并切实保障投资者的合理回报。公司积极响应投资者诉求与建议，着力构建科学、稳定、可持续的利
润分配机制，确保投资者能够持续、稳定地共享公司发展的丰硕成果。为提升投资者长期回报、稳定投资者预期，2025 年 12 月，
公司制定了《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，在满足现金分红具体条件的前提下，每年以现金方式分配的利润应不
低于当年实现的可分配利润的 20%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东会审议通过。公司严格执行《公司未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》。
自上市以来，公司累计现金分红超 19,754.46 万元。报告期内，公司在保持稳健经营的基础上，按照相关法律法规及公司章程
规定，合理制定分红方案，积极推进利润分配工作，确保分红政策的连续性与稳定性。2026 年 6 月，公司已派发现金红利总额为 4
1,492,778.08元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 37.65%，切实将公司发展成果与全体股东共享，积极践行“
质量回报双提升”的核心目标。
公司将继续坚持以投资者为本，结合实际经营情况，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极进行现金分红，持
续与投资者分享公司发展成果，增强投资者的认同感。
下一步，公司将继续落实“质量回报双提升”专项行动方案，严格履行国有控股上市企业责任和义务，深入践行高质量发展要求
，聚焦“补短板、强执行”核心任务，坚持盈利突围，做实做成增强成本力、加快创新品、稳住盈利率、坚定走出去、扩展新赛道五
件大事。通过持续完善治理机制、加快智转数改、深化创新驱动、强化资本运作等多维度发力，推动企业实现质的有效提升和量的合
理增长，为投资者带来可持续收益，为员工创造实现价值的舞台，为社会贡献更多价值，努力打造成为具有国际竞争力的线缆领军企
业。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5ff94244-6a06-4ef3-97a6-0dbed051e406.PDF
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2026-08-26 20:42│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于修订《信息披露管理制度》的公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于修订《信息披露管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/49188270-f5d5-4850-b909-4e5022ede5ed.PDF
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2026-08-26 20:42│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会
│活动的公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e676f52b-fe5d-400a-a0e0-56eca06968b1.PDF
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2026-08-26 20:42│华菱线缆（001208）：华菱线缆2026年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆2026年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c03b1fbd-2737-4802-9944-11c7b06945ce.PDF
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2026-08-26 20:41│华菱线缆（001208）：华菱线缆第六届董事会独立董事2026年第五次专门会议决议公告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门制度》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专
门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日以现场方式召开第六届董事会
独立董事 2026 年第五次专门会议，本次应出席会议的独立董事 3人，实际出席会议的独立董事 3人。全体独立董事共同推举公司独
立董事戴晓凤女士担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规的规定。经审核，全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下：
一、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
全体独立董事认为：基于谨慎性原则，公司对 2026 年度日常关联交易进行了新增预计。公司本次新增日常关联交易预计是基于
公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允的原则
，不存在利益输送，亦未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产
生不利影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。因此，我们一致同意该议案并提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事：戴晓凤、杨长龙、佘利文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/92fdaaaf-de15-42e0-a54b-44a1c1d1757f.PDF
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2026-08-26 20:41│华菱线缆（001208）：半年报董事会决议公告
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华菱线缆（001208）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/19c18b23-dcb5-4b45-aef3-9ba3d17f6a05.PDF
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2026-08-26 20:40│华菱线缆（001208）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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华菱线缆（001208）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/daae63e9-3564-4b18-b31e-4bf5af026d9c.PDF
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2026-08-26 20:40│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于部分募集资金投资项目延期的公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/636bef3e-c290-4b02-9756-ef5bec6cf980.PDF
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2026-08-26 20:40│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ea2202a3-cd25-4966-9cb4-4c9af5db1d86.PDF
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2026-08-26 20:40│华菱线缆（001208）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见
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华菱线缆（001208）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/849d720d-f7bd-4f62-b005-4bbda67cddf1.PDF
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2026-08-18 19:56│华菱线缆（001208）：华菱线缆第六届董事会第十二次会议决议公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/c837b3bc-4b82-487f-a997-caacc7cc402e.PDF
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2026-08-18 19:56│华菱线缆（001208）：华菱线缆第六届董事会独立董事2026年第四次专门会议决议公告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门制度》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专
门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日以现场方式召开第六届董事会
独立董事 2026 年第四次专门会议，本次应出席会议的独立董事 3人，实际出席会议的独立董事 3人。全体独立董事共同推举公司独
立董事戴晓凤女士担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规的规定。经审核，全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下：
一、审议通过《关于公司与相关方签署附条件生效的发行可转债购买资产协议之补充协议的议案》
我们认为，公司与相关方签署附条件生效的发行可转债购买资产协议之补充协议系基于本次交易的实际需要，有利于保障本次交
易的顺利实施，符合《中华人民共和国民法典》《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法
律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董
事会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《<湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
）>及其摘要的议案》
鉴于公司与相关方签署附条件生效的发行可转债购买资产协议之补充协议，公司根据前述情形对《湖南华菱线缆股份有限公司发
行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要相关内容进行了修订及更新。经审阅，
上述文件的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于投资
者充分了解本次交易情况，符合公司和全体股东的利益，同意上述文件的修订更新并同意提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事：戴晓凤、杨长龙、佘利文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/9f726142-4aef-49b4-b87c-f7fb3f13b4ca.PDF
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2026-08-18 19:55│华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四）
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华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/53272c02-d97f-45d9-8ef1-27a845fcf264.PDF
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2026-08-18 19:55│华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/9fefe4c5-dbd0-4b03-b7ca-3da9430d0596.PDF
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2026-08-18 19:55│华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修
│订稿)
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华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿)。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/5f576a86-9385-40a1-b9cb-f486a7cc9e47.PDF
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2026-08-18 19:55│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿
│）修订说明的公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券购买吴根红、江源持有的安徽三竹智能科技股份有限公
司（现已变更为“安徽三竹智能科技有限公司”）35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 12月 17日披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》等相关文件，并于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 4 月 28 日、2026 年 6月 30日、2026 年 7月 29日披露了《湖南华
菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
公司于 2026 年 8月 17日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债
券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关文件，并披露了《湖南华菱线缆股份有
限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）
》”）等文件。
相较公司于 2026 年 7月 29日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》，《重组报告书（修订稿）》对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下：
章节 修订说明
重大事项提示 更新本次交易已履行的决策和审批程
序
除上述补充与修订外，公司对重组报告书（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了部分表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/290e54e1-684a-44d9-b628-a4a744597354.PDF
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2026-08-18 19:55│华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/75b98f73-e2cc-4cbe-8b39-61638ee312fd.PDF
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2026-07-28 18:52│华菱线缆（001208）：华菱线缆拟股权收购所涉及的安徽三竹智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报
│告及评估说明
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华菱线缆（001208）：华菱线缆拟股权收购所涉及的安徽三竹智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告及评估说明。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/26e319fc-9cbf-43d1-ae45-be3c990437f2.PDF
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2026-07-28 18:52│华菱线缆（001208）：：华菱线缆董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
│的的相关...
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟向吴根红、江源发行可转换公司债券购买其合计持有的安徽三竹智能科技有
限公司 35%股权，并拟向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为本次交易之目的，公司聘请了北京坤元至诚资产评估有限公司（以下简称“坤元至诚”）出具了以 2025 年 7月 31 日为评估
基准日的《湖南华菱线缆股份有限公司拟股权收购所涉及的安徽三竹智能科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤
评报字[2025]0845 号，以下简称《资产评估报告》），并以 2025 年 12 月31 日为基准日进行加期评估，出具了《湖南华菱线缆股
份有限公司拟股权收购所涉及的安徽三竹智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字[2026]0785 号，以下简
称《加期资产评估报告》）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息
披露管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会就本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与
评估目的相关性及评估定价公允性的说明如下：
一、关于评估机构独立性的说明
公司为本次交易聘请的评估机构坤元至诚为符合《证券法》要求的专业资产评估机构，选聘程序合法、合规；评估机构及其经办
评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在除正常的业务关系之外的现实的和预期的利
益或冲突，评估机构具有独立性。
二、关于评估假设前提合理性的说明
评估机构坤元至诚为本次交易出具的《资产评估报告》《加期资产评估报告》的评估假设的前提符合法律法规和规范性文件的有
关规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，不存在与评估假设前提相悖的事实，评估假设前提合理。
三、关于评估方法与评估目的相关性的说明
本次加期评估目的是确定拟购买资产截至加期评估基准日的市场价值，为本次交易定价提供参考。坤元至诚以持续使用和公开市
场为前提，结合委托评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用收益法和资产基础法对标的公司股东全部权益价值进行评估
，并最终确定以收益法的评估值作为标的公司股东全部权益价值的评估结果。坤元至诚实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一
致；坤元至诚在评估过程中实施了符合法律法规规定的评估程序，坚持独立、客观和公正的原则，运用了合规且符合资产实际情况的
评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。
四、关于本次评估定价公允性的说明
本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按照《中华人
民共和国资产评估法》《资产评估基本准则》等法律法规要求执行了相关核查程序，取得了相应的证据资料，标的资产评估价值公允
、准确。本次交易的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础确定，本次交易的评估定价公允、合理。
综上，公司董事会认为，本次交易聘请的评估机构符合独立性要求；本次交易所涉及的评估假设合理，评估方法与评估目的相关
性一致；本次交易的评估定价公允、合理。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/01790da7-560e-41c9-8b85-79349279bcf0.PDF
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2026-07-28 18:51│华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/089eb22e-d19e-4566-bab0-2a46b55ab162.PDF
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2026-07-28 18:51│华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/9d8511cd-4fc5-4dea-ba8e-fccc89bc1991.PDF
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2026-07-28 18:51│华菱线缆（001208）：华菱线缆第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026年 7月 28日以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2026年 7月 24日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9人，实到出席董事 9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席董
事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于批准本次交易相关评估报告的议案》
公司拟向吴根红、江源 2名交易对手发行可转换公司债券收购安徽三竹智能科技有限公司（以下简称“安徽三竹”）35%股权并
向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易的评估报告有效期即将届至，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定且基于上述情形变化，公司聘请
北京坤元至诚资产评估有限公司就本次交易涉及的标的资产进行评估并出具《资产评估报告》及其说明。根据加期评估结果，截至 2
025 年12月31日，标的公司股东全部权益价值为28,187.00万元，较以2025年 7月 31 日作为评估基准日的评估值增加 1,867.00 万
元，标的公司股东全部权益价值未出现评估减值的情况。
公司董事会认为：自原评估基准日 2025 年 7 月 31日以来，标的公司股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变
化。本次加期评估评估结果仅为验证前次评估结果未发生减值，不涉及调整本次交易作价，亦不涉及调整本次交易方案。本次交易仍
选用 2025年 7 月 31 日为评估基准日的评估结果作为定价依据。上述评估报告内容及其说明真实、准确、完整，符合相关法律法规
及规范性文件的规定，同意批准上述评估报告及其说明用于本次交易的信息披露和作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。
本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司拟股权收购所涉及的安徽三
竹智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告资产评估报告》（京坤评报字〔2026〕0785 号）。
2.审议通过《〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
〉及其摘要的议案》
因本次交易相关的评估报告有效期即将届至，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定且基于上述情形变化，公司对
前期编制的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其
摘要的相关内容进行了修订及更新。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。
本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。
三、备查文件
1.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；
3.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会战略与 ESG委员会2026年第三次会议决议；
4.湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 2026年第三次专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/1f75a95e-e0d1-4bab-92f3-7c0598bdae95.PDF
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2026-07-28 18:51│华菱线缆（001208）：华菱线缆独立董事2026年第三次专门会议决议公告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门制度》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专
门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28 日以现场方式召开第六届董事会
独立董事 2026 年第三次专门会议，本次应出席会议的独立董事 3人，实际出席会议的独立董事 3人。全体独立董事共同推举公司独
立董事戴晓凤女士担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规的规定。经审核，全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下：
一、审议通过《关于批准本次交易相关加期评估报告的议案》
鉴于本次交易的评估报告有效期即将届至，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定且基于上述情形变化，公司聘请
北京坤元至诚资产评估有限公司就本次交易涉及的标的资产进行评估并出具《资产评估报告》及其说明。根据加期评估结果，截至 2
025年12月 31日，标的公司股东全部权益价值为 28,187.00万元，较以 2025年 7月 31日作为评估基准日的评估值增加 1,867.00万
元，标的公司股东全部权益价值未出现评估减值的情况。
公司独立董事一致认为：自原评估基准日 2025年 7月 31日以来，标的公司股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益
的变化。本次加期评估评估结果仅为验证前次评估结果未发生减值，不涉及调整本次交易作价，亦不涉及调整本次交易方案。本次交
易仍选用2025年 7月 31日为评估基准日的评估结果作为定价依据。上述评估报告内容及其说明真实、准确、完整，符合相关法律法
规及规范性文件的规定，本次加期评估相关事项有利于保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意批准本次交易相关的加期评估报告的内容。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）〉及其摘要的议案》
鉴于北京坤元至诚资产评估有限公司对本次交易进行了加期评估，公司根据相关法律法规及本次评估数据的更新情况对《湖南华
菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要相关内容进行了
修订及更新。经审阅，上述文件的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件
的规定。上述文件真实、准确、完整地披露了本次交易的相关信息，有利于投资者充分了解本次交易情况，符合公司和全体股东的利
益，独立董事一致同意上述文件的修订更新。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事：戴晓凤、杨长龙、佘利文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/8df50245-021c-431b-b413-82c0cfa2f8b7.PDF
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2026-07-28 18:50│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿
│）修订说明的公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券购买吴根红、江源持有的安徽三竹智能科技股份有限公
司（现已变更为“安徽三竹智能科技有限公司”）35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 12月 17日披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件，并于 2026 年 3 月 30日、2026 年 4月 28日、2026 年 6月 30日披露了
《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
鉴于《重组报告书》中评估资料有效期截止日为 2026 年 7 月 31日，公司聘请的北京坤元至诚资产评估有限公司以 2025 年 1
2 月 31日为加期评估基准日进行了加期评估，截至目前，加期评估工作已完成。公司于2026 年 7月 28日召开第六届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
修订稿）〉及其摘要的议案》等相关文件，并披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）等文件。
相较公司于 2026 年 6月 30日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》，《重组报告书（修订稿）》对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下：
章节 修订说明
重大事项提示 更新本次加期评估相关情况；更新本次
交易已履行的决策和审批程序
重大风险提示 更新拟购买资产的评估风险
第十二节 风险因素 更新拟购买资产的评估风险
除上述补充与修订外，公司对重组报告书（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了部分表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/8ca88cff-fbbd-486d-bb03-8fecc09b0657.PDF
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2026-07-28 18:49│华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/d3e2f75f-489e-46ad-90a2-4ee350a6a53d.PDF
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2026-06-30 07:54│华菱线缆（001208）：：北京市嘉源律师事务所关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨
│关联交易...
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华菱线缆（001208）：：北京市嘉源律师事务所关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6e65d59c-e07b-49d5-8869-c468409cdb80.PDF
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2026-06-30 07:54│华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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华菱线缆（001208）：华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6649695c-06a0-4a1c-bf3b-0827bef5a1f5.PDF
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2026-06-30 07:54│华菱线缆（001208）：深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》回复之...
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华菱线缆（001208）：深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a3a1d52e-f68f-44a5-9829-0a78786d6b13.PDF
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2026-06-30 07:54│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的
│专项说明
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的专项说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2a6b8c38-5e8b-484a-b129-ac39416c6e45.PDF
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2026-06-30 07:54│华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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华菱线缆（001208）：发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9b45e516-c036-4979-b6d7-fc4a2f344e1a.PDF
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2026-06-30 07:54│华菱线缆（001208）：：华菱线缆关于深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申
│请的审核...
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华菱线缆（001208）：：华菱线缆关于深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7f93083b-cd4b-4d76-b361-c3c26ef9afe8.PDF
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2026-06-30 07:54│华菱线缆（001208）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募
│集配套资...
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深圳证券交易所：
基本情况：湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2026 年 1月 14日向贵所提交发行可转换公司债券购买资产
并募集配套资金暨关联交易的申请（以下简称“发行申请”），并于 2026年 1月 20日被受理。本次变更前，签字律师为柳卓利、李
陆欣、宋徐昕，现拟变更为柳卓利、宋徐昕。
变更事由：本次发行申请的原签字律师李陆欣因个人工作变动原因自北京市嘉源律师事务所离职，不再继续担任本次发行的签字
律师。经核查，上述变更事由属实。
变更后签字人员基本情况：
柳卓利律师，毕业于中国政法大学，2016 年获得中国律师资格，律师执业证号:11101201611237666，专职从事证券、并购、重
组等法律业务，曾参与多家企业的并购、重组、上市与再融资业务。
宋徐昕律师，毕业于中国政法大学，2025 年获得中国律师资格，律师执业证号:11101202510900690，专职从事证券、并购、重
组等法律业务，曾参与多家企业的并购、重组、上市与再融资业务。
柳卓利、宋徐昕同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对柳卓利、李陆欣、宋徐昕签署的相关文件均予以认可并承担
相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本公司对柳卓利、宋徐昕出具的专项报告进行复核，认为柳卓利、宋徐昕已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与李陆欣的
结论性意见一致。
同时,变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响,不会对本次发行申请构成障
碍。本公司同意上述变更事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a00ad0cd-b2c3-4f77-ab53-b276131175bd.PDF
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2026-06-30 07:54│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿
│）修订说明的公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券购买吴根红、江源持有的安徽三竹智能科技股份有限公
司（现已变更为“安徽三竹智能科技有限公司”）35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年2月3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券
购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130004 号）（以下简称“审核问询函”），并于 2026 年 3月 30日
披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件，
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对相关文件
进行了修订、补充及完善，并于 2026 年 4月 28日披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司于 2026 年 6月 29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审
阅报告的议案》等议案，并披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）》”）等文件。
相较公司于 2026 年 4月 28日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下：
章节 修订说明
重大事项提示 1、更新了加期财务数据；2、更新了利润分配对本
次交易可转债初始转股价格、股票发行价格的调整；
3、更新了本次交易对上市公司股权结构的影响数
据；4、更新了本次交易已经履行的程序；5、更新
了董事、高级管理人员的股份减持实施情况。
重大风险提示 更新了加期财务数据
会计信息
第十一节 同 更新了加期财务数据
业竞争与关联
交易
第十二节 风 更新了加期财务数据
险因素
除上述补充与修订外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/73f91114-5303-45af-bd05-74462bdf40c1.PDF
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2026-06-30 07:54│华菱线缆（001208）：深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》回复之专项核查意见
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华菱线缆（001208）：深交所《关于华菱线缆发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查
意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a73de751-cf66-4c54-b187-3f52223c3f34.PDF
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2026-06-30 07:54│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 28日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币
85,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，即本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金到期日为 2026年 9月 27日。具体内容详见于 2025年 9月 30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖
南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。
根据上述决议，公司在上述规定期限内实际循环使用 55,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂
时补充流动资金未影响募集资金投资计划的正常进行。
公司已于 2026 年 3 月 2 日提前归还人民币 5,000 万元至募集资金专用账户。具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）《湖南华菱线缆股份有限公司关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-0
11）。
根据资金使用安排，公司已于 2026年 6月 29日提前归还人民币5,000万元至募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限
未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 10,000.00万元（含本次），用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金余额为人民币 45,000.00 万元，公司将在规定期限内归还，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ce024370-bdbf-4e6f-8bfe-dc830148bb13.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│华菱线缆：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225514947.PDF
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2026-04-28│华菱线缆：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198561.PDF
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2026-03-30│华菱线缆：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-30/1225044914.pdf
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2025-10-24│华菱线缆：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727661.PDF
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2025-08-22│华菱线缆：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533246.PDF
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2025-04-28│华菱线缆：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223304052.PDF
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2025-03-29│华菱线缆：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222944006.PDF
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2024-10-30│华菱线缆：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559427.PDF
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2024-08-28│华菱线缆：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007608.PDF
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2024-04-26│华菱线缆：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826287.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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