公司公告☆ ◇001208 华菱线缆 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:46 │华菱线缆（001208）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │华菱线缆（001208）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │华菱线缆（001208）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:58 │华菱线缆（001208）：华菱线缆2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 20:58 │华菱线缆（001208）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-15 19:38 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-15 19:38 │华菱线缆（001208）：华菱线缆2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-04-15 19:37 │华菱线缆（001208）：关于华菱线缆申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿） │
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│2025-04-15 19:36 │华菱线缆（001208）：华菱线缆关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新│
│ │的公告 │
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│2025-04-15 19:36 │华菱线缆（001208）：华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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2025-04-27 15:46│华菱线缆（001208）：董事会决议公告
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华菱线缆（001208）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2a451ce4-5c91-4e4d-b7db-23a790bde744.PDF
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2025-04-27 15:45│华菱线缆（001208）：监事会决议公告
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华菱线缆（001208）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7d86608e-4e2d-49fa-a1bf-46f129b2d196.PDF
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2025-04-27 15:45│华菱线缆（001208）：2025年一季度报告
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华菱线缆（001208）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2fbea7f2-d443-42fc-8ecf-280c5ed07a31.PDF
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2025-04-21 20:58│华菱线缆（001208）：华菱线缆2024年年度股东大会决议公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/808f4de8-9c36-4f60-ac04-7ff59374d4bc.PDF
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2025-04-21 20:58│华菱线缆（001208）：2024年年度股东大会之法律意见书
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华菱线缆（001208）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/50918244-250c-4f6f-824a-cb93ac7d67a2.PDF
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2025-04-15 19:38│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月29 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 及 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：202
5-033）。现将股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年年度股东大会（以下简称“会议”）
2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4月 21 日（星期一）下午 14：30（2）网络投票时间：2025 年 4月 21 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 21日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15，结
束时间为 2025 年 4 月 21日下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 4月 15 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室。
二、会议审议事项：
（一）会议审议的议案：
1、本次股东大会提案名称及编码表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2024 年年度报告全文及其摘要》 √
2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司 2025 年融资计划的议案》 √
7.00 《关于公司开展应收账款保理业务的议案》 √
8.00 《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年投资计划的议案》 √
10.00 《关于公司 2025 年期货套期保值业务预计的议案》 √
11.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于拟聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
（二）注意事项：
1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上
述议案中：议案 11 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；（2）议案 12 属于
特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。同时，本次股东大会审议影响中小投资
者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作为本次年度股东大会的议案。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出
席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2025 年 4月 17 日—18 日
（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部
四、其他事项
1、会议联系方式
邮编：411104
联系人：凌冰洁、廖子贞
电话：0731-58590168
传真：0731-58590040
联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部
2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ed462578-e168-4751-8992-f67299a30626.PDF
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2025-04-15 19:38│华菱线缆（001208）：华菱线缆2024年年度股东大会会议资料
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华菱线缆（001208）：华菱线缆2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/b1a20b96-61e3-4d08-bd5f-949da18965bb.PDF
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2025-04-15 19:37│华菱线缆（001208）：关于华菱线缆申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）
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华菱线缆（001208）：关于华菱线缆申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/6f0b2299-6f36-45fe-98d2-c56b2c775a5b.PDF
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2025-04-15 19:36│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的公
│告
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湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）已收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于 2024 年 4月 18 日出具的
《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120013 号）、2024年 7 月 18 日出具
的《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120024号）（以下统称为“审
核问询函”）。
根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究、逐项说明和回复，同时对募集说明书等
申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》、2024年 6 月 28日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《湖南华菱线缆股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的公告》
、2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行
股票的第二轮审核问询函之回复报告》等相关文件。公司已在审核问询函的回复报告及更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上
市审核业务系统报送相关文件。
鉴于公司 2024 年年度报告已于 2025 年 3 月 29 日公开披露，公司会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等相关
文件的内容进行了修订更新，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告文件。审核问询函回复修订稿及更新后的相关申报文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意
注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/510fa494-0ffe-40d9-a9cd-643b1a8b39ac.PDF
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2025-04-15 19:36│华菱线缆（001208）：华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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华菱线缆（001208）：华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/771971db-947e-4bcf-b265-f3a2da58a65d.PDF
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2025-04-15 19:36│华菱线缆（001208）：关于华菱线缆申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告（修订稿）
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华菱线缆（001208）：关于华菱线缆申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/fe6b9759-002e-4e0c-a62d-42a5eb630210.PDF
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2025-04-15 19:35│华菱线缆（001208）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于华菱线缆申请向特定对象发行股票首轮问询
│函专项说...
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华菱线缆（001208）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于华菱线缆申请向特定对象发行股票首轮问询函专项说...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/c949fc8b-d8da-49af-ae31-69354cdea84c.PDF
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2025-04-15 19:35│华菱线缆（001208）：华菱线缆前次募集资金使用情况鉴证报告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d57c153f-73c1-4e5d-be02-466ece1357e5.PDF
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2025-04-15 19:35│华菱线缆（001208）：2023年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）
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华菱线缆（001208）：2023年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/fd4b10ca-c5b5-4034-a804-b615d97f52f9.PDF
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2025-04-15 19:35│华菱线缆（001208）：华菱线缆最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/cf010443-9f8e-4615-ae30-70b528b24547.PDF
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2025-04-15 19:35│华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/3c040e61-95a7-493b-9775-d1b201863099.PDF
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2025-04-15 19:35│华菱线缆（001208）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于华菱线缆申请向特定对象发行股票第二轮问
│询函专项...
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华菱线缆（001208）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于华菱线缆申请向特定对象发行股票第二轮问询函专项...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/2370e98d-88bc-4ece-a391-65c98ba4b400.PDF
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2025-04-15 19:35│华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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华菱线缆（001208）：中信证券关于华菱线缆2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/c7a905d8-7c82-428f-96fa-d94e9eff40cb.PDF
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2025-04-07 19:17│华菱线缆（001208）：华菱线缆2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日
2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3000万元–3500万元 盈利：2067.68万元
股东的净利润 比上年同期增长：45% -70%
扣除非经常性损 盈利：2700万元–3000万元 盈利：1388.39万元
益后的净利润 比上年同期增长：90% -120%
基本每股收益 盈利：0.05元/股–0.07元/股 盈利：0.04元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司在航空航天及融合装备、特种工程机械等领域业务发展较上年同期提升幅度较大，净利润增长明显。公司将深化航空航天及
融合装备等领域业务发展，进一步提升公司市场竞争力及盈利能力。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2025年第一季度报告中详细披露
。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/ee80bda3-8b7a-4be9-ac3d-1aa02a6e89a5.PDF
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2025-04-02 19:07│华菱线缆（001208）：华菱线缆关于项目中标的自愿性信息披露公告
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华菱线缆（001208）：华菱线缆关于项目中标的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/183103f4-9cf8-4bbc-9bbb-f2eed4470360.PDF
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2025-03-29 18:55│华菱线缆（001208）：2024年社会责任报告
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华菱线缆（001208）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4f90380c-8de9-48dc-a92b-c10d57c448e8.PDF
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2025-03-29 18:55│华菱线缆（001208）：公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）
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华菱线缆（001208）：公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/638d7a82-5997-40df-a4dd-3cd6288b35f9.PDF
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2025-03-28 19:59│华菱线缆（001208）：华菱线缆2024年独立董事述职报告（游达明）
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作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项
议案，坚持促进公司规范运作，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作
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