公司公告☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 17:26 │联科科技（001207）：公司首次授予限制性股票第三个解锁期解锁相关事项的核查意见 │
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│2025-06-05 17:26 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-05 17:22 │联科科技（001207）：2022年限制性股票激励计划第三次解除限售相关事项的法律意见书 │
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│2025-06-05 17:22 │联科科技（001207）：联科科技关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件全部达成的公告 │
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│2025-05-28 17:47 │联科科技（001207）：联科科技关于控股股东营业执照相关信息变更并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-28 17:46 │联科科技（001207）：：联科科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补│
│ │措施和相... │
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│2025-05-28 17:46 │联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） │
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│2025-05-28 17:46 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-05-28 17:46 │联科科技（001207）：联科科技关于关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情│
│ │况说明的公告 │
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│2025-05-28 17:46 │联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告│
│ │（二次修订稿） │
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2025-06-05 17:26│联科科技（001207）：公司首次授予限制性股票第三个解锁期解锁相关事项的核查意见
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》《山东联科科技
股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（更正版）》的有关规定，对公司首次授予限制性股票第三个解锁期解锁相关事项
进行了核查，并发表如下核查意见：
经对公司首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁激励对象名单进行核查，公司100名激励对象符合《公司法》等法律法规和《
公司章程》有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形，其在锁定期内的考核结果
符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，因此，我们同意公司首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件全部达成
并对该部分限制性股票进行解锁。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/c4289f28-619a-40f8-a363-3cec89dbffe0.PDF
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2025-06-05 17:26│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第六次会议决议公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年6月5日以现场及通讯表决方式召开。会议通
知于2025年6月2日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事项
合法、有效。
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东联科科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）（更正版）》等相关规
定以及公司 2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件已经全部达成
，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第三个解
锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象合计 100人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 740,000 股，占公司
目前股份总数的 0.37%。
《山东联科科技股份有限公司关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件全部达成的公告》、董事会薪酬与考核委员会意见
详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事陈有根回避表决。
1、第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9ae6f1da-aa7e-4501-b178-0b76a4c9ec87.PDF
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2025-06-05 17:22│联科科技（001207）：2022年限制性股票激励计划第三次解除限售相关事项的法律意见书
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联科科技（001207）：2022年限制性股票激励计划第三次解除限售相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/ebfee057-5dc6-4451-a259-03472e16fd9a.PDF
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2025-06-05 17:22│联科科技（001207）：联科科技关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件全部达成的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件全部达成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9c2e66a9-f965-4cfb-9a5e-1347be62da25.PDF
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2025-05-28 17:47│联科科技（001207）：联科科技关于控股股东营业执照相关信息变更并完成工商变更登记的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东山东联科实业集团有限公司的通知，获悉其公司名称及营
业执照相关登记信息发生了变更，上述变更事项已完成工商变更登记，并取得新营业执照。具体如下：
一、控股股东更名后的《营业执照》信息
名称：海南联科投资有限公司
统一社会信用代码：9137078116940625XJ
注册资本：62000万（人民币）
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：1999年01月18日
法定代表人：吴晓林
住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区控股大道1号洋浦迎宾馆3层蓝宝石厅366室
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；创业投资(限投资未上市企业)(经营范围中的一般经营项目依法自主开展
经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)
上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及生产经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化
。
二、备查文件。
1、《海南联科投资有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/07f441cf-a9c5-4fda-af87-54ea964fa24e.PDF
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2025-05-28 17:46│联科科技（001207）：：联科科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
│和相...
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联科科技（001207）：：联科科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e68ce562-d710-40e6-bd55-f4109ffebeba.PDF
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2025-05-28 17:46│联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
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联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/4621d638-5f50-4a2b-ba49-ee9b464f6ab3.PDF
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2025-05-28 17:46│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第五次会议决议公告
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联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/967196f5-01a8-4f16-bbb8-8889f7753b8d.PDF
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2025-05-28 17:46│联科科技（001207）：联科科技关于关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说
│明的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股
东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票
预案〉的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全
权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次
发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象
发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。2025年5月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司〈2
025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案。
1、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
重大事项提示 重大事项提示 1、更新了本次发行已履行决策程序的情
况；
2、更新了发行对象、发行价格、募集资金
总额、定价基准日及拟发行股份数量等信息
释义 常用词语释义 更新控股股东海南联科释义
第一节 本次发行股票方 三、发行对象及其与公司的 1、更新了本次发行对象及其与公司的关系
预案章节 章节内容 修订情况
案概要 关系 的有关内容；
四、本次发行的方案概要 2、更新了本次发行对象、定价基准日、发
五、本次发行是否构成关联 行价格、发行数量、募集资金金额；
交易 3、更新了本次发行是否构成关联交易的说
六、本次发行是否导致公司 明；
控制权发生变化 4、更新了本次发行不会导致公司控制权发
八、本次发行的审批程序 生变化的有关内容
5、更新了本次发行的审批程序
第二节 附生效条件的 第二节附生效条件的股份 认 增加本节
股份认购协议摘要 购协议摘要
第三节 董事会关于本次 一、本次募集资金使用计划 更新了募集资金金额、募集资金投资项目土
募集资金运用的可行性 地的不动产权证书编号
分析
第四节 董事会关于本次 一、本次发行后公司业务与 1、更新了本次发行对股东结构的影响
发行对公司影响的讨论 资产，公司章程、股东结 2、更新了原材料价格波动的风险、补充了
与分析 构、高管人员结构、业务结 募集资金投资项目短期内无法盈利的风险
构的变化情况
六、本次股票发行相关的风
险说明
第六节 与本次发行相 二、本次发行股票摊薄即期 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设
关的董事会声明及承 诺 回报情况、填补措施及相关 和说明；
事项 主体承诺 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响测算；
3、相关主体对本次发行摊薄即期回报的相
关承诺中控股股东名称
2、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的主要修订内容如下：
章节 修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量 更新了本次发行的发行对象
和标准的适当性
四、本次发行定价的原则、依据、方 更新了本次发行定价基准日、发行价格和程序
法和程序的合理性
五、本次发行方式的可行性 1、更新了本次发行的审批程序
2、按照最新的法规文件调整了法规内容表述
七、本次向特定对象发行股票摊薄即 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明；
期回报情况和采取措施及相关主体承 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
诺 影响测算；
3、相关主体对本次发行摊薄即期回报的相关承诺中控股股东
名称
3、关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的主要修订内容如下:
章节 修订情况
一、本次募集资金使用计划 更新了本次发行的募集资金总额
4、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的主要修订内容如下
：
章节 修订情况
重要提示 更新了本次发行的审批程序
一、本次发行摊薄即期 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明；
回报对公司主要财务指 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算；
标的影响 3、相关主体对本次发行摊薄即期回报的相关承诺中控股股东名称
《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案二次修订稿”）及相关文件已在法定披露媒
体披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案二次修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案二次修订稿所述本次
以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a14a3c2a-c3ea-4e45-9625-478916cf44fc.PDF
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2025-05-28 17:46│联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二
│次修订稿）
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联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e109564e-8b27-48d6-9b9c-0e4762da6017.PDF
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2025-05-28 17:46│联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）
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联科科技（001207）：联科科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/074074b1-df4e-423d-878c-9a48d91e7b49.PDF
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2025-05-28 17:46│联科科技（001207）：联科科技关于2025年以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性
│公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于
提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象
发行股票预案〉的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大
会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司〈2025 年
度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。2025 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议
，审议并通过了《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案。具体内容详见
公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易
程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/735ed603-4166-468d-832a-43dd46ce05a9.PDF
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2025-05-15 18:59│联科科技（001207）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东联科科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东联科科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
2
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.co
m本次股东会由公司董事会根据第三届董事会第四次会议决议召集，公司董事会于 2025 年4 月 30日以公告形式在公司选定的信息披
露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，
告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。经核查，本次股东会会议于 2025 年 5月 15日（星期四）下午 14点
30分在山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会
不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 111 名，代表公司股份数量为108,097,663 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 53.4196%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投
票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划（修订稿）>的议案》表决情况：同意108,040,263股，占出席
会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9469%；反对 35,300 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0327%；弃权 2
2,100 股，占
3
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m出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0204%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的议案》
表决情况：同意108,034,863股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9419%；反对 35,300 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.0327%；弃权 27,500 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0254%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/29adfac4-0d6a-40e3-b6d0-be1d41e88e24.PDF
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2025-05-15 18:59│联科科技（001207）：联科科技2025年第一次临时股东会决议公告
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