公司公告☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 15:57 │联科科技（001207）：联科科技关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
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│2025-12-04 16:59 │联科科技（001207）：联科科技2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-04 16:59 │联科科技（001207）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-17 16:59 │联科科技（001207）：联科科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-17 16:56 │联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-17 16:55 │联科科技（001207）：联科科技关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-11-17 16:55 │联科科技（001207）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-17 16:52 │联科科技（001207）：联科科技关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-17 16:52 │联科科技（001207）：联科科技关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-17 16:50 │联科科技（001207）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 │
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2025-12-15 15:57│联科科技（001207）：联科科技关于部分募集资金专户销户完成的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于部分募集资金专户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/fc86bb76-f771-4c14-a632-f19db7731c1e.PDF
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2025-12-04 16:59│联科科技（001207）：联科科技2025年第三次临时股东会决议公告
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一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议主持人：董事长吴晓林先生
4、会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 04 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 04 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月04 日 9:15—15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2025 年 11 月 27 日（星期四）。
7、现场会议召开地点：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司会议室。
8、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 107,530,810 股，占公司有表决权股份总数的 49.6616%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 106,877,310 股，占公司有表决权股份总数的 49.3598%。
通过网络投票的股东 107 人，代表股份 653,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3018%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 1,836,797 股，占公司有表决权股份总数的 0.8483%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,183,297 股，占公司有表决权股份总数的 0.5465%。
通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份 653,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3018%。
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德和衡律师事务所律师出席或列席了本次会议。北京德和衡律师事务所委
派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发检测中心建设项目”、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
投资项目“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”已完成投资并达到预定使用状态，公司决定对上述项目予以结
项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-088）。
总表决情况：
同意 107,244,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7334%；反对 281,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2613%；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意 1,550,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3913%；反对 281,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.2984%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3103%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”），现拟聘任致同会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2025 年度审计机构。
鉴于前任会计师事务所永拓已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以
及对审计服务实际需求，公司拟聘请致同担任公司 2025 年度财务决算审计和内部控制审计机构。
本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技
股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-089）。
总表决情况：
同意 107,243,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7326%；反对275,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2560%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 1,549,297 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3478%；反对 275,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.9880%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6642%。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京德和衡律师事务所丁伟律师、刘伟律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法
规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《山东联科科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；
2、《北京德和衡律师事务所关于山东联科科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/7bcc7655-ab14-4d98-b359-88e5d8d9b231.PDF
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2025-12-04 16:59│联科科技（001207）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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联科科技（001207）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/dede1faa-d649-4165-b1e7-da4a1a9afdf2.PDF
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2025-11-17 16:59│联科科技（001207）：联科科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 17日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》。会议决定于 2025年12月 04日（星期四）召开公司 2025年第三次临时股东会，本
次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2025 年11 月 27 日（星期四），于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。
（2）公司第三届董事会董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集 非累积投票提案 √
资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详
见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2025年 12月 03日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。（二）登记地点：山东省潍坊市临朐县
东城街道榆东路 558号公司六楼证券部。（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人
股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书
（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记
。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资
者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券
期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2025年第三次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年 12月 03日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传
真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托
人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
（五）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（七）会务联系方式如下：
联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558号公司六楼证券部
邮政编码：262600
联系人：孙启家
联系电话：（0536）3536689
联系传真：（0536）3536689
联系邮箱：zhengquanbu@sdlianke.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1afa64d6-1fc4-414d-b87a-c1086a7ba294.PDF
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2025-11-17 16:56│联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十二次会议决议公告
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联科科技（001207）：联科科技第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1d68913a-32b6-4002-8a0a-fcb5605cb2b2.PDF
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2025-11-17 16:55│联科科技（001207）：联科科技关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）于 2025年 11 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第
三届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含子公司）使用
总额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，有效期
自董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司可在上述额度及期限内滚动使用，现将相关情况公告如下：
一、业务情况概述
1.投资目的：公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，提高资金收益
。
2.投资金额：在授权期限内任一时点投资理财业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 6 亿元。
3.投资品种：
（1）银行中低风险结构性存款和理财类产品；
（2）中低风险资产管理计划、信托产品、券商收益凭证、国债逆回购。4.额度授权期限：授权期限为自公司董事会审议通过之
日起至 2025 年年度股东会召开之日止。
5.资金来源：进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，未涉及使用募集资金。
二、审议程序
本次拟使用闲置自有资金进行投资理财的业务已经 2025 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届董事会审计
委员会第十一次会议审议通过，同意公司拟使用总额不超过人民币 6 亿元开展中低风险投资理财业务。同时授权公司经营管理层根
据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。该事项在董事会决策权限内
，无须提交公司股东会审议批准。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司及控股子公司在银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品，但理财收益水平受
到政策调整、宏观环境、市场波动等影响，可能存在不确定性。
2、风险控制措施
（1）公司财务部门负责对公司理财业务进行日常核算，负责跟踪到期投资资金和收益的及时、足额到账，并及时取得相关投资
证明或其他有效凭据登记入账。同时关注跟踪并监督理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现理财出现异常情况（如涉
及本金安全、出现亏损迹象等），应当及时向财务总监报告。必要时由财务总监向总经理及董事会报告并及时采取措施控制风险。
（2）公司审计部负责对委托理财合同、协议等文本资料进行法律审核。
（3）公司审计部负责对委托理财项目的审计与监督，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况
和账务处理情况等。
（4）公司独立董事及公司审计委员会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审
议停止公司的相关投资活动。
四、对公司的影响
公司经营情况良好，在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于调剂资金流动
性，并取得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对投资理财事项进行相应核算。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：联科科技（含子公司）使用闲置自有资金进行投资理财事项，已经第三届董事会第十二次会议、第三届
董事会审计委员会第十一次会议审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定。保荐机构对联科科技
（含子公司）使用闲置自有资金进行投资理财事项无异议。
六、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、山东联科科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、山东联科科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
4、中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/cf9b2763-9682-4ac1-8f64-11d9dcf290e7.PDF
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2025-11-17 16:55│联科科技（001207）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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联科科技（001207）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/67409364-981d-4147-a2f6-ecc25373ecae.PDF
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2025-11-17 16:52│联科科技（001207）：联科科技关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2fbde724-496e-443d-8f02-0fd345b9afc2.PDF
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2025-11-17 16:52│联科科技（001207）：联科科技关于拟变更会计师事务所的公告
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联科科技（001207）：联科科技关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5629b9be-6237-4367-bca2-47d9698262ea.PDF
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2025-11-17 16:50│联科科技（001207）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
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联科科技（001207）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4e06381d-cf89-484c-9c60-b2cfa58e90a1.PDF
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2025-10-16 21:07│联科科技（001207）：联科科技2025年第三季度权益分派实施公告
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 20日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制
定中期分红方案的议案》，为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司年度股东大会授权董事会，在符合相关条件的前提下，根据
届时情况制定 2025年度中期分红方案。2025年 10月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025年第
三季度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
公司 2025年第三季度利润分配预案为：公司拟以 2025年 9月 30日总股本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量
214,081,960股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司
权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为
基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
1、在第
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