公司公告☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-21 16:59 │盛航股份（001205）：盛航股份第四届董事会独立董事第十八次专门会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 16:57 │盛航股份（001205）：关于出售联营企业股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 16:56 │盛航股份（001205）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 16:55 │盛航股份（001205）：第四届监事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 17:17 │盛航股份（001205）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 17:26 │盛航股份（001205）：关于盛航转债2025年第二季度转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 15:46 │盛航股份（001205）：盛航股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 17:12 │盛航股份（001205）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 16:57 │盛航股份（001205）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 18:46 │盛航股份（001205）：关于盛航转债2025年度跟踪评级结果的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:59│盛航股份（001205）：盛航股份第四届董事会独立董事第十八次专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 7 月 21 日以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会独立董事第十八次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第二
十七次会议审议的相关议案发表审核意见如下：
一、《关于出售联营企业股权的议案》的审核意见
经审核，我们一致认为：
公司本次出售联营企业股权的交易事项，符合公司整体战略规划，有利于增强主营业务的发展，本次出售股权交易定价以标的公
司审计、评估结果作为基础，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不存在影响公
司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形。上述交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次出售联营企业股权交易事项的实施，并将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/e79475b3-fa9c-4c93-b854-6f6e179335f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:57│盛航股份（001205）：关于出售联营企业股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：关于出售联营企业股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/73d6f529-262f-4731-86a9-61914c3a2825.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:56│盛航股份（001205）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方
式送达全体董事。会议于 2025 年7 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
公司董事长晏振永先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理
李广红先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 6 名董事以通讯方式出席）。公司董事
会秘书、全体监事和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于出售联营企业股权的议案》。
为进一步优化公司资产结构，持续聚焦主业，公司拟将所持联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技
”）48.55%股权分别转让给江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）、杭州玥加科技有限公司（以下简称“玥加科技”
）及业阳供应链管理（南京）有限公司（以下简称“业阳供应链”）。其中，江苏天晏受让 28.55%股权，玥加科技及业阳供应链各
受让 10%股权。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏安德福能源科技有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报表审计报告》（天
衡审字〔2025〕00897 号），截至 2024年 12月 31日，安德福能源科技合并口径经审计净资产为人民币 43,519.19万元，安德福能
源科技 48.55%股权对应的净资产数额为 21,128.56 万元。根据江苏华信资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出
具的《南京盛航海运股份有限公司拟转让江苏安德福能源科技有限公司 48.55%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏华
评报字〔2025〕第 378 号），安德福能源科技48.55%股东部分权益在评估基准日 2024 年 12 月 31 日的市场价值为 21,061.99万
元。
在上述审计及评估的基础上，并扣减安德福能源科技对公司的现金分红2,714.10 万元后，经交易各方协商后确定，本次股权转
让交易总对价为人民币18,414.47 万元。其中，江苏天晏以人民币 10,828.69 万元受让 28.55%股权，玥加科技以人民币 3,792.89
万元受让 10.00%股权，业阳供应链以人民币 3,792.89 万元受让 10.00%股权。安德福能源科技其他股东已放弃本次股权转让的优先
受让权。本次股权转让完成后，公司将不再持有安德福能源科技及其下属子公司股权。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售联营企业股权的公告》（公告编号：2025-
050）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十八次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第十八次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7805e8c8-c4dd-44e6-ba52-d910464bcd62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:55│盛航股份（001205）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方
式送达全体监事。会议于 2025 年7 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事 3 人（其中 2 名监事以通讯方式出
席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于出售联营企业股权的议案》。
为进一步优化公司资产结构，持续聚焦主业，公司拟将所持联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技
”）48.55%股权分别转让给江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）、杭州玥加科技有限公司（以下简称“玥加科技”
）及业阳供应链管理（南京）有限公司（以下简称“业阳供应链”）。其中，江苏天晏受让 28.55%股权，玥加科技及业阳供应链各
受让 10%股权。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏安德福能源科技有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报表审计报告》（天
衡审字〔2025〕00897 号），截至 2024年 12月 31日，安德福能源科技合并口径经审计净资产为人民币 43,519.19万元，安德福能
源科技 48.55%股权对应的净资产数额为 21,128.56 万元。根据江苏华信资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出
具的《南京盛航海运股份有限公司拟转让江苏安德福能源科技有限公司 48.55%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏华
评报字〔2025〕第 378 号），安德福能源科技48.55%股东部分权益在评估基准日 2024 年 12 月 31 日的市场价值为 21,061.99万
元。
在上述审计及评估的基础上，并扣减安德福能源科技对公司的现金分红2,714.10 万元后，经交易各方协商后确定，本次股权转
让交易总对价为人民币18,414.47 万元。其中，江苏天晏以人民币 10,828.69 万元受让 28.55%股权，玥加科技以人民币 3,792.89
万元受让 10.00%股权，业阳供应链以人民币 3,792.89 万元受让 10.00%股权。安德福能源科技其他股东已放弃本次股权转让的优先
受让权。本次股权转让完成后，公司将不再持有安德福能源科技及其下属子公司股权。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售联营企业股权的公告》（公告编号：2025-
050）。
经审核，监事会认为：
公司本次出售联营企业股权的交易事项，有利于公司持续聚焦主业，促进公司长远发展，本次交易对价以审计、评估结果为依据
，交易价格公允、合理，本次交易事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。本
次交易事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次出售联营企业股权交易事项的实施。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/f711be06-6746-40e3-8d42-3c7f43b2a260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 17:17│盛航股份（001205）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东万达控股集团有限公司（以下简称“万达控股集团”
）的函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押登记手续（以下简称“本次股份质押”），具体情况如下：
一、股东股份质押的具体情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权 质押
名称 为控 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 人 用途
股股 比例 比例 售股 充质 日 日
东或 （如 押
第一 是，注
大股 明限
东及 售类
其一 型）
致行
动人
万达控 是 7,600,187 35.00% 4.04% 否 否 2025 办理 中信 自身
股集团 年 7月 解除 银行 经营
2 日 质押 股份 需求
登记 有限
之日 公司
东营
分行
合计 -- 7,600,187 35.00% 4.04% -- -- -- -- -- --
2、股东股份累计质押情况
股 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股 占未质
名 份数量 份数量 比例 股本 份限售和 质押 份限售和 押股份
称 比例 冻结、标 股份 冻结数量 比例
记数量 比例
万 21,714,818 11.55% 7,600,187 15,200,374 70.00% 8.09% 0 0% 0 0%
达
控
股
集
团
二、其他说明
1、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
2、万达控股集团本次股份质押融资与公司生产经营需求无关，股份质押融资资金的具体用途为满足万达控股集团生产经营所需
。
3、截至本公告披露日，万达控股集团不存在未来半年及一年内将到期的股份质押情形。万达控股集团具备相应的资金偿还能力
，未来还款资金来源为自有资金或自筹资金。
4、截至本公告披露日，万达控股集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
5、截至本公告披露日，万达控股集团质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。本次质押股
份事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大不利影响，不会导致公司实际控制权发生变更，本次质押的股份不存在业绩补偿义
务。
公司将持续关注控股股东股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《万达控股集团有限公司关于质押南京盛航海运股份有限公司部分股份的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/01a73696-af4f-42b9-b2a3-e3fa25532b3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 17:26│盛航股份（001205）：关于盛航转债2025年第二季度转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债
2、转股价格：15.48 元/股
3、转股期限：2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5 日
4、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规则的规
定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“盛航转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 6 日向不特定对象发行 7,400,000 张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 7
4,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 74,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“盛航转
债”，债券代码“127099”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定以及《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月 5日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
“盛航转债”初始转股价格为 19.15 元/股。
2、可转债历次转股价格调整情况
（1）2024 年 2 月转股价格不向下修正
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%，即 16.28 元/股的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛航转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起六
个月内（即 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案
。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024年 8月 2日重新起算，若再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使“盛航转债”转股价格向下修正权利。具体内容详见公司 2024 年 2月 3 日刊载于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。
（2）2024 年 6 月转股价格调整
2024 年 6 月 4 日，公司实施 2023 年年度权益分派，根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》
的相关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 19.15 元/股，调整后转股价格为 19.03 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 6 月 4 日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-090）。
（3）2024 年 7 月转股价格调整
2024 年 7 月 23 日，鉴于公司完成 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，根据中国证监会关于可转换公司债
券发行规定以及公司《募集说明书》关于转股价格调整的相关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 19.03
元/股，调整后转股价格为 19.11 元/股，调整后的转股价格自2024 年 7 月 25 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨“盛航转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2024-120）。
（4）2024 年 9 月转股价格向下修正
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股
价格的 85%（即 16.24 元/股）的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。
2024 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议
案》，并将该议案提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通
过了《关于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案》，同意向下修正“盛航转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说
明书》的规定全权办理本次向下修正“盛航转债”转股价格的相关事宜。
2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》。根据
《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“盛航转债”的转股价格由 19.11 元/股
向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 10日起生效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-142）。
（5）2025 年 6 月转股价格调整
2025 年 6 月 6 日，公司实施 2024 年年度权益分派，根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》
的相关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 15.60 元/股，调整后转股价格为 15.48 元/股，调整后的转
股价格自 2025 年 6 月 6 日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。
二、可转债转股情况
2025 年第二季度，“盛航转债”无转股。截至 2025 年 6 月 30 日，“盛航转债”剩余可转债数量为 4,540,733 张，剩余可
转债票面总金额为人民币 454,073,300元。
公司 2025 年第二季度因“盛航转债”转股形成的股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股 其他变动 本次变动后
（2025 年 3 月 31 日） 增加数量 （股） （2025 年 6 月 30 日）
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股/ 28,584,331 15.20% 0 0 28,584,331 15.20%
非流通股
高管锁定股 28,584,331 15.20% 0 0 28,584,331 15.20%
二、无限售条件流通股 159,418,805 84.80% 0 0 159,418,805 84.80%
三、总股本 188,003,136 100.00% 0 0 188,003,136 100.00%
三、其他事项
投资者如需了解“盛航转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、发行人股本结构表（按股份性质统计）（盛航股份）；
2、发行人股本结构表（按股份性质统计）（盛航转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/61f7ac9d-3b08-427f-9b95-dae037379548.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 15:46│盛航股份（001205）：盛航股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛航股份（001205）：盛航股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/7bbb1627-3375-45b7-a5a9-6211526c04f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 17:12│盛航股份（001205）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东万达控股集团有限公司（以下简称“万达控股集团”
）的函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押登记手续（以下简称“本次股份质押”），具体情况如下：
一、股东股份
|