公司公告☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:12 │盛航股份（001205）：关于公司原控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 │
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│2025-04-28 16:12 │盛航股份（001205）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:12 │盛航股份（001205）：关于盛航浩源（深圳）海运股份有限公司股权收购实施完成的公告 │
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│2025-04-25 16:32 │盛航股份（001205）：盛航股份2024年度利润分配预案公告 │
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│2025-04-25 16:32 │盛航股份（001205）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 16:32 │盛航股份（001205）：盛航股份2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-25 16:32 │盛航股份（001205）：盛航股份关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-25 16:32 │盛航股份（001205）：盛航股份关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方│
│ │案的公告 │
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│2025-04-25 16:32 │盛航股份（001205）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-25 16:32 │盛航股份（001205）：盛航股份董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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2025-04-28 16:12│盛航股份（001205）：关于公司原控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
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盛航股份（001205）：关于公司原控股股东、实际控制人股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bbaab084-b3fa-449d-9451-89715c5a8bdd.PDF
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2025-04-28 16:12│盛航股份（001205）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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盛航股份（001205）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4b773ff-0ffd-461a-8f78-5ecb02e03795.PDF
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2025-04-28 16:12│盛航股份（001205）：关于盛航浩源（深圳）海运股份有限公司股权收购实施完成的公告
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盛航股份（001205）：关于盛航浩源（深圳）海运股份有限公司股权收购实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/060f5904-94c3-4add-b99f-3e6afe11d4ba.PDF
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2025-04-25 16:32│盛航股份（001205）：盛航股份2024年度利润分配预案公告
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盛航股份（001205）：盛航股份2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ba165943-f553-4b85-acb8-7b16ebfca135.PDF
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2025-04-25 16:32│盛航股份（001205）：内部控制自我评价报告
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盛航股份（001205）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8c92e554-24ce-4f58-abd9-f0914e65c32c.PDF
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2025-04-25 16:32│盛航股份（001205）：盛航股份2024年度财务决算报告
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盛航股份（001205）：盛航股份2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ec42464a-9ba4-48c6-9b0a-afc101710dab.PDF
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2025-04-25 16:32│盛航股份（001205）：盛航股份关于续聘2025年度审计机构的公告
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盛航股份（001205）：盛航股份关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b08a8886-2a1a-44a8-a844-bf005e3cd99f.PDF
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2025-04-25 16:32│盛航股份（001205）：盛航股份关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的
│公告
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南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议讨论了《
关于确认公司董事、高级管理人员2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议
，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议讨论了《关于确认公司监事 202
4 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。鉴于上述议案涉及全体董事、监事的利益，故上述两项议案直接提交公司股东会审议。
一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况
根据公司 2024 年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，对在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行
了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2
024 年年度报告》相应章节披露情况。
二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案
依据公司 2025 年度总体经营目标，为促进业绩增长，调动董事、高级管理人员的工作积极性，同时为不断推进公司规范运作和
提升治理水平，确定 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。为调动监事工作积极性，充分发挥监事的监督和检查职能，确定
2025 年度公司监事薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事、股东提名委派的董事）、监事（含股东提名委派的监事）以及高级管理人员（含股东提名委派的高级管
理人员）。
（二）适用期限
自公司 2024 年年度股东会审议通过本议案之日起至新的薪酬方案审批通过后止。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事：公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。
（2）非独立董事：公司非独立董事根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。经股东提名、委派在公司担任非独
立董事职务，但不在管理岗位担任具体职务的，不在公司领取薪酬。
非独立董事薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实
绩挂钩，按月发放基薪。
2、监事薪酬方案
公司监事根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。经股东提名、委派在公司担任监事职务，但不在管理岗位担任
具体职务的，不在公司领取薪酬。
薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按
月发放基薪。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他
相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。
（四）其他说明
1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬均按月发放，年度统一结算，独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职，高级管理人员因换届、改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交公司
2024 年年度股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f9530056-6b94-4e03-a006-1c0b89c69b19.PDF
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2025-04-25 16:32│盛航股份（001205）：年度募集资金使用情况专项说明
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盛航股份（001205）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/46cd8f1a-b43e-444c-928b-112f5c34c9eb.PDF
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2025-04-25 16:32│盛航股份（001205）：盛航股份董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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盛航股份（001205）：盛航股份董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d56cd42c-157a-4887-8a8b-1dd1c6f202e6.PDF
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2025-04-25 16:32│盛航股份（001205）：盛航股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盛航股份（001205）：盛航股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3052cbab-619a-4869-a257-4e788c6979d9.PDF
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2025-04-25 16:32│盛航股份（001205）：盛航股份2024年度董事会工作报告
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盛航股份（001205）：盛航股份2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1b4a1054-5976-4cf3-b73e-ba38bcb9059a.PDF
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2025-04-25 16:32│盛航股份（001205）：盛航股份关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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盛航股份（001205）：盛航股份关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4e9a52b8-4791-4975-b727-f038b7348636.PDF
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2025-04-25 16:32│盛航股份（001205）：盛航股份2024年度监事会工作报告
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盛航股份（001205）：盛航股份2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/68433722-8514-4606-aeff-4632b8577ec3.PDF
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2025-04-25 16:31│盛航股份（001205）：2025年一季度报告
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盛航股份（001205）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/56a9b1bb-cfb0-4621-bccc-fb9211464bda.PDF
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2025-04-25 16:31│盛航股份（001205）：2024年年度报告摘要
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盛航股份（001205）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e54c51c1-2a1e-4d1d-b1bb-77b190d4c57b.PDF
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2025-04-25 16:31│盛航股份（001205）：2024年年度报告
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盛航股份（001205）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e53248e-5def-4557-af98-99c77021fa41.PDF
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2025-04-25 16:31│盛航股份（001205）：董事会决议公告
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盛航股份（001205）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/44f8b783-3af7-4546-b1cf-bc3ceebb9f48.PDF
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2025-04-25 16:30│盛航股份（001205）：中金公司关于盛航股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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盛航股份（001205）：中金公司关于盛航股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/578549da-7d4d-4a79-9748-2c940ce97eef.PDF
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2025-04-25 16:30│盛航股份（001205）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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盛航股份（001205）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/02c708b9-d32e-4961-a64c-cd45bf3f08c6.PDF
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2025-04-25 16:30│盛航股份（001205）：年度关联方资金占用专项审计报告
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盛航股份（001205）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8ce97452-0b3a-4b86-b0d2-0bf278e508e5.PDF
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2025-04-25 16:30│盛航股份（001205）：2024年年度审计报告
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盛航股份（001205）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5b9ee65a-4c81-4c07-a0f4-df3ea585c551.PDF
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2025-04-25 16:30│盛航股份（001205）：内部控制审计报告
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盛航股份（001205）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/431e002d-beca-4154-83a5-e3e7eafc987c.PDF
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2025-04-25 16:30│盛航股份（001205）：年度募集资金使用鉴证报告
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盛航股份（001205）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/329cabac-2660-49c6-be76-3f45f9defc61.PDF
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2025-04-25 16:30│盛航股份（001205）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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盛航股份（001205）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a94a2e1b-57ce-4bf5-b613-8f4d9677424f.PDF
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2025-04-25 16:30│盛航股份（001205）：：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏安德福能源供应链科技有限公司2024年
│度业...
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盛航股份（001205）：：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏安德福能源供应链科技有限公司2024年度业...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/df76b3ed-b7cb-4b74-b3ec-609e3d1dbaa5.PDF
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2025-04-25 16:30│盛航股份（001205）：盛航股份关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告
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盛航股份（001205）：盛航股份关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/198d0896-e38e-4201-87a5-2626ccc68be6.PDF
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2025-04-25 16:30│盛航股份（001205）：监事会决议公告
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盛航股份（001205）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ad7474dd-a597-46eb-a8f3-b6e1e68e055c.PDF
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2025-04-25 16:30│盛航股份（001205）：盛航股份监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见
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盛航股份（001205）：盛航股份监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ac6a1a5c-62d3-453a-a5ef-f708b0164bd1.PDF
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2025-04-25 16:29│盛航股份（001205）：年度股东大会通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
审议通过，公司董事会决定于2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东会。本次会议召
集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票
时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √
5.00 公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
7.00 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 √
8.00 2024 年度内部控制评价报告 √
9.00 关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的议 √
案
10.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪 √
酬及 2025 年度薪酬方案的议案
11.00 关于确认公司监事 2024年度薪酬及 2025年度薪 √
酬方案的议案
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