公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:51 │炬申股份（001202）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:50 │炬申股份（001202）：关于公司担保额度预计的公告 │
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│2025-12-12 19:49 │炬申股份（001202）：公司章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-12 19:49 │炬申股份（001202）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:48 │炬申股份（001202）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:47 │炬申股份（001202）：关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2025-12-04 17:50 │炬申股份（001202）：关于担保的进展公告 │
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│2025-11-17 18:39 │炬申股份（001202）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:39 │炬申股份（001202）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 20:21 │炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告 │
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2025-12-12 19:51│炬申股份（001202）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议的通知已于2025年12月9日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，
其中董事雷琦先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持
，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司日常经营需要，现结合公司实际情况修订《公司章程》；同
时提请授权公司管理层办理相关工商变更及文件签署。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。《公司章程》修订稿将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司担保额度预计的议案》
为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司2026年度预计为下属公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷
款等融资相关事项；或开展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货
商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保
方式为连带责任保证等。
2026年度预计公司为下属公司提供的担保预计总额不超过人民币150亿元（或等值外币，下同）。其中，公司预计为资产负债率7
0%以上的下属公司宁波炬申、江西炬申、炬申几内亚提供不超过人民币5亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司提供不
超过人民币145亿元担保。本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止
，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各下属公司担保的金额
在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准，同时，提请授权公司管理层根据担保的实际发
生情况签署相关法律文件。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司担保额度预计
的公告》。议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作
积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审
核通过。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
同意于2025年12月30日15:00在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼召开2025年第四次临时股东会，该次股
东会审议下列议案：
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
2.00 《关于公司担保额度预计的议案》；
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次
临时股东会的通知》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/526ef6f0-d8ef-439c-a334-711737d7c2d9.PDF
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2025-12-12 19:50│炬申股份（001202）：关于公司担保额度预计的公告
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炬申股份（001202）：关于公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9653e406-b450-4407-adbd-b1f583dcddd6.PDF
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2025-12-12 19:49│炬申股份（001202）：公司章程（2025年12月修订）
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炬申股份（001202）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0bf395f3-2201-4f7d-b1c0-39d6409dfc10.PDF
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2025-12-12 19:49│炬申股份（001202）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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炬申股份（001202）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/47d41876-203b-4b82-bb97-c8c3644d03e3.PDF
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2025-12-12 19:48│炬申股份（001202）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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炬申股份（001202）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ee59b20e-fd0f-49e0-83a0-397af23f1efe.PDF
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2025-12-12 19:47│炬申股份（001202）：关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订＜
公司章程＞并办理工商登记的议案》，具体情况如下：
一、修订情况及修订对照表
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司日常经营需要，现结合公司实际情况修订《公司章程》，修
订情况如下：
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
1 第八条 董事长为公司的法 第八条 公司的法定代表人
定代表人。 按照公司章程的规定，由代表公
司执行公司事务的董事或者经理
担任。
2 第十三条 经依法登记，公 第十三条 经依法登记，公
司的经营范围：许可项目：道路 司的经营范围：许可项目：道路
货物运输（不含危险货物）。 货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关 （依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动， 部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文 具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。一般项 件或许可证件为准）。一般项
目：普通货物仓储服务（不含危 目：普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项 险化学品等需许可审批的项
目）；信息咨询服务(不含许可 目）；信息咨询服务(不含许可
类信息咨询服务)；企业管理咨 类信息咨询服务)；企业管理咨
询；国内货物运输代理；装卸搬 询；国内货物运输代理；装卸搬
运；非居住房地产租赁；物业管 运；非居住房地产租赁；物业管
理；货物进出口。（除依法须经 理；货物进出口；计算机系统服
批准的项目外，凭营业执照依法 务；信息技术咨询服务；信息系
自主开展经营活动）。 统运行维护服务；软件开发；软
件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》修订稿将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款
的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
二、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司章程》；
2、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/923b0531-8aa4-4c2c-9e62-a8844e12e908.PDF
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2025-12-04 17:50│炬申股份（001202）：关于担保的进展公告
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特别提示：本次被担保对象最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者关注风险！
一、担保情况概述
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《
关于调整2025年度对下属子公司担保预计的议案》，新增为公司下属子公司SOCIETE JUSHEN GUINEE SARLU（以下简称“炬申几内亚
”），申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等提供担保不超过人民币2亿元（或
等值外币，下同），担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为准）。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足炬申几内亚经营发展需要，公司为其出具了相关履约保函，本次担保额度在公司审议担保范围内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：SOCIETE JUSHEN GUINEE-SARLU
2、成立时间：2024-09-03
3、董事/经理：武仕宏
4、注册资本：10,000,000几内亚法郎
5、企业地址：KIPE,COMMUNE DE RATOMA, CONAKRY REPUBLIQUE DE GUINEE
6、股权结构：公司间接对其持股比例为100%
7、主营业务：国际物流与航运服务等
8、财务数据：详见2025年10月31日披露的《关于调整2025年度对下属公司担保预计的公告》
三、担保的主要内容
（一）相关主体
被担保方：SOCIETE JUSHEN GUINEE SARLU
担保方：炬申物流集团股份有限公司
受益人：几内亚共和国某矿业公司（参考前期披露的主合同，申请豁免披露主体信息）
（二）担保的最高累计责任限额：不超过1,373.5万美元（根据国家外管局2025年12月1日人民币汇率中间价折算，约9,718.75万
元）。
（三）担保范围：公司作为首要义务方，担保炬申几内亚完全且及时地履行其在《铝土矿转运协议》主协议项下的义务，并支付
炬申几内亚依据协议、因协议产生或与协议相关而向受益人支付的所有到期款项，包括就协议作出的任何裁决或判决确定的款项。
（四）担保方式：不可撤销的持续担保。
（五）担保期限：本履约保函应于运输主协议到期终止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际担保余额约人民币68.28亿元（其中，为下属公司融资性的担保余额约为1.84亿元，为下属公司申请交割仓
库资质的担保余额约为65.47亿元，为下属公司开展业务提供的担保余额约为0.97亿元），占公司最近一期经审计净资产的907.98%。
除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
《履约保函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/ee50bd69-d0ac-43c1-a643-bcff991841e1.PDF
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2025-11-17 18:39│炬申股份（001202）：2025年第三次临时股东会决议公告
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炬申股份（001202）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/149edd17-e19c-423b-b47f-7e3164c991b8.PDF
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2025-11-17 18:39│炬申股份（001202）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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炬申股份（001202）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/913706e5-9bb7-4f86-850d-fe3ef27e76b7.PDF
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2025-11-14 20:21│炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告
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炬申股份（001202）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/a7e75e7e-03e6-4f21-a7f1-62a8588f9e69.PDF
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2025-11-14 20:21│炬申股份（001202）：发行人及保荐人关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的的第二轮审核问询函的回
│复报告
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炬申股份（001202）：发行人及保荐人关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的的第二轮审核问询函的回复报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b2145aec-149c-45b2-8a9e-a1d41d43ae67.PDF
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2025-11-14 20:20│炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d539f662-3547-4ebd-a2d3-f1d38b1403f2.PDF
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2025-11-14 20:20│炬申股份（001202）：关于对炬申股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的的第二轮审核问询函中有关财
│务事项的说明
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炬申股份（001202）：关于对炬申股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的的第二轮审核问询函中有关财务事项的说明。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4b545c1b-1198-402d-8180-f8edf6ff251a.PDF
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2025-11-07 17:55│炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》，该事项已经股东会审议通过。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为满足公司经营发展需要，公司全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）拟向上海期货交易所申请增加新疆
准东仓库氧化铝期货约定库容由原10万吨增加至15万吨。公司近日对前述事项出具了担保函，将与合作协议同时生效。
本次拟申请新增氧化铝期货约定库容5万吨(具体以上海期货交易所批复为准)，以2,747元/吨计算（此价格为上海期货交易所网
站公布的2025年11月06日氧化铝期货合约行情交割月份为2511的期货收盘价），若本次成功获批预计新增担保额度为1.37亿元，在预
计的担保额度范围内。
三、担保函主要内容
本公司对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务
、违约责任、损害赔偿责任以及上海期货交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，
且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不
可撤销的全额连带保证责任。
如被担保人违反了合作协议的约定或造成上海期货交易所、上海期货交易所会员及其客户或期货市场其他参与者损失的，上海期
货交易所有权直接向本公司追索，本公司保证在接到上海期货交易所书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。
本担保函经本公司法定代表人签署并加盖公章后，与合作协议同时生效，担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起
三年。（以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间。）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际担保余额约人民币67.31亿元（其中，为下属公司融资性的担保余额为1.84亿元，为下属公司申请交割仓库
资质的担保余额为65.47亿元），占公司最近一期经审计净资产的895.08%。除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担
保事项，公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、风险提示
本次申请尚未正式获批，相关事项具有不确定性，实际约定库容等最终以批复为准。公司将根据相关法律规定，及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、担保函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/a49c9fd5-bb19-4784-8a11-ea932d8a5d9d.PDF
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2025-10-30 19:17│炬申股份（001202）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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炬申股份（001202）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ec2fe15c-b05e-4e8d-a095-68fdf74b90c1.PDF
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2025-10-30 19:17│炬申股份（001202）：关于续聘会计师事务所的公告
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炬申股份（001202）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7b510cc0-c9f4-49be-be2c-eb00a7336470.PDF
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2025-10-30 19:16│炬申股份（001202）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议的通知已于2025年10月24日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，
其中董事雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长
雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
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