公司公告☆ ◇001201 东瑞股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 21:22 │东瑞股份（001201）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 21:22 │东瑞股份（001201）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-25 21:22 │东瑞股份（001201）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 21:22 │东瑞股份（001201）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-04-25 21:22 │东瑞股份（001201）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 21:22 │东瑞股份（001201）：关于公司聘任副总裁的公告 │
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│2025-04-25 21:22 │东瑞股份（001201）：董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-25 21:22 │东瑞股份（001201）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 21:22 │东瑞股份（001201）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-25 21:22 │东瑞股份（001201）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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2025-04-25 21:22│东瑞股份（001201）：关于2024年度利润分配预案的公告
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东瑞股份（001201）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41b073ac-db67-4a4e-b19d-4c5e539e686e.PDF
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2025-04-25 21:22│东瑞股份（001201）：2024年度财务决算报告
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东瑞股份（001201）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d9947a9-1b6a-4f32-89fd-71a71400753f.PDF
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2025-04-25 21:22│东瑞股份（001201）：2024年度监事会工作报告
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东瑞股份（001201）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/97ba5d90-c8c2-4383-adbc-2691374f0314.PDF
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2025-04-25 21:22│东瑞股份（001201）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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东瑞股份（001201）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2c4c34dc-653f-409b-b5f5-dd616206ddbe.PDF
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2025-04-25 21:22│东瑞股份（001201）：内部控制自我评价报告
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东瑞股份（001201）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c691b98e-30ab-460f-9a6c-796965a75fed.PDF
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2025-04-25 21:22│东瑞股份（001201）：关于公司聘任副总裁的公告
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东瑞股份（001201）：关于公司聘任副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a6c58bb1-5b90-40cc-8012-11f10355708e.PDF
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2025-04-25 21:22│东瑞股份（001201）：董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告
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东瑞股份（001201）：董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/70b32a04-1b32-4d39-a548-17d87da290d8.PDF
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2025-04-25 21:22│东瑞股份（001201）：2024年度董事会工作报告
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东瑞股份（001201）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5af1e7c2-7612-4e1d-92ed-bc55820dcbca.PDF
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2025-04-25 21:22│东瑞股份（001201）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东瑞股份（001201）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c185bb85-bd2e-4a7a-b49b-d0b4433425f2.PDF
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2025-04-25 21:22│东瑞股份（001201）：年度募集资金使用情况专项说明
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东瑞股份（001201）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/75255dbe-439c-4940-b318-d9226e7442f7.PDF
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2025-04-25 21:22│东瑞股份（001201）：2024年年度财务报告
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东瑞股份（001201）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/44098e8b-b9c0-47b4-9772-3cf72893b5cd.PDF
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2025-04-25 21:22│东瑞股份（001201）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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东瑞股份（001201）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/26277817-9fe7-4b38-91b2-50c3bada64e8.PDF
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2025-04-25 21:21│东瑞股份（001201）：2025年一季度报告
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东瑞股份（001201）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8d71e4e1-c4ce-4ea3-a025-76619df61466.PDF
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2025-04-25 21:21│东瑞股份（001201）：2024年年度报告
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东瑞股份（001201）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/34520b06-3d8c-49b4-9590-f0f3d19f8586.PDF
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2025-04-25 21:21│东瑞股份（001201）：2024年年度报告摘要
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东瑞股份（001201）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e3233fa9-cdd3-4c2c-9bc3-9fd9049aaafc.PDF
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2025-04-25 21:21│东瑞股份（001201）：董事会决议公告
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东瑞股份（001201）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5a106c02-f72a-4bad-806f-993ca6c59600.PDF
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2025-04-25 21:20│东瑞股份（001201）：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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东瑞股份（001201）：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/94086596-14e5-4927-a343-07b9a93e9da3.PDF
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2025-04-25 21:20│东瑞股份（001201）：2024年年度审计报告
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东瑞股份（001201）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/37825ddc-8d3b-4b18-9f35-9dcd458292b3.PDF
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2025-04-25 21:20│东瑞股份（001201）：年度募集资金使用鉴证报告
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东瑞股份（001201）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/736e78bc-85ea-4543-872c-34635789ff5b.PDF
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2025-04-25 21:20│东瑞股份（001201）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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东瑞股份（001201）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/89136601-d024-4275-a90c-cf0e6bca4508.PDF
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2025-04-25 21:20│东瑞股份（001201）：年度关联方资金占用专项审计报告
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东瑞股份（001201）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/57cb5c5a-e2bd-42f2-a0ee-963093baebc9.PDF
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2025-04-25 21:20│东瑞股份（001201）：内部控制审计报告
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东瑞股份（001201）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/df8edee6-1335-476d-b869-562f5886ee0a.PDF
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2025-04-25 21:20│东瑞股份（001201）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞股份营业收入扣除情况表专项核查报告
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东瑞股份（001201）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞股份营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e824c68f-4d45-41b4-901d-ae641e621c0d.PDF
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2025-04-25 21:20│东瑞股份（001201）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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东瑞股份（001201）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/194438b8-7db8-46f2-b0bc-51a961a46169.PDF
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2025-04-25 21:20│东瑞股份（001201）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
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东瑞股份（001201）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d54bfb0-79e2-401b-8286-142df9511863.PDF
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2025-04-25 21:20│东瑞股份（001201）：关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告
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东瑞股份（001201）：关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/63b0d87f-0482-4acd-adcf-defb85217686.PDF
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2025-04-25 21:20│东瑞股份（001201）：监事会决议公告
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东瑞股份（001201）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/35b66dcf-885b-4a88-a386-6fd78fe42993.PDF
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2025-04-25 21:19│东瑞股份（001201）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2024 年在
任独立董事张守全、许智、王衡的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张守全、许智、王衡的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e504cc4f-c90e-4763-b746-710e206962d1.PDF
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2025-04-25 21:19│东瑞股份（001201）：独立董事2024年度述职报告（张守全）
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东瑞股份（001201）：独立董事2024年度述职报告（张守全）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/28850de5-0275-44af-a02d-03b5fdeb0d91.PDF
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2025-04-25 21:19│东瑞股份（001201）：独立董事2024年度述职报告（许智）
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本人作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，在 2024 年度工作中尽职尽责，忠实履行职责，认真行使公司赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，依法促进公司规范运作，维护公司及全体股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立
董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历情况
本人许智，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师，本科学历，毕业于杭州电子工业学院统计
学专业。本人现任广东中诚安泰会计师事务所有限公司副所长，曾任广东福地科技股份有限公司组长、西安市税务师事务所部门经理
、东莞市正量会计师事务所部门副经理、浙江天健会计师事务所高级项目经理、广东正量会计师事务所有限公司技术总监、广东中诚
安泰会计师事务所有限公司副所长、中审众环会计师事务所东莞分所副所长、广东中诚安泰会计师事务所有限公司副所长、虎彩印艺
股份有限公司（ 834295.NEEQ）独立董事、京彩未来智能科技股份有限公司（838309.NEEQ）董事。本人自 2022年 12 月起担任公司
独立董事，兼任东莞农村商业银行股份有限公司（09889.HK）独立董事、广东中图半导体科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年履职概况
（一）出席董事会及股东大会会议情况
本人在任职期间详细审阅各项会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极
的作用。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出
异议。 2024 年度，本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议，本人以现场或通讯方式出席 6 次；公司共召开 3 次股东大会，
本人出席 3 次。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人在 2024 年度担任审计委员会召集人和委员，审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董
事会议事规则》开展工作，在报告期内共召集并出席了 4 次审计委员会会议，对公司的经营情况、财务报告、内部审计工作报告、
内部控制自我评价报告、审计计划等事项进行了充分的讨论和分析。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，对公司关联交易事项进行审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计委员会主任召集人和委员，与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行积极沟通，就内部、外部审计计划、定期
报告及财务问题进行深入探讨和交流。在年审工作开始前及会计师事务所出具初步审计意见后，本人与年审会计师、公司内审机构就
内外审计工作以及内控工作做了充分沟通与交流，充分发挥独立董事的指导、监督作用，保障审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流及在公司现场工作的情况
2024 年度，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，利用出席现场会议的机会提前到公司对现场进行检查，并
与其他董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入交流沟通，详细了解公司生产经营、管理、董事
会决议执行、内部控制制度建立及执行、财务运行等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。报
告期内本人在公司现场的工作时间为 15 天，在履职期间，公司董事会及其他相关人员给予了充分配合和支持，为独立董事了解公司
经营情况和作出独立判断提供了重要支持。
（六）其他工作
报告期内，本人无提议召开董事会会议和临时股东大会的情况，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况，无聘请外部审计机构和
咨询机构的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照相关规定按时编制、审议并披露定期报告，向投资 者充分揭示公司经营情况和财务状况。公司全体董
事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）关联交易相关事项
本人认真审议了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本人认为公司 2024 年度发
生的日常关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符
合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司的独
立性。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系公司正常的商业交易行为，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允
、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。
（三）续聘会计师事务所情况
报告期内，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度审计机构，本人关注了致同会计师事务所（特殊普
通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2024 年度审计工作
的要求。
（四）其他重大事项
除上述重点事项外，报告期内，本人对公司对外担保情况、募集资金使用情况、利润分配等事项均进行了认真审查，公司相关决
策程序合法合规，管理层严格执行董事会和股东大会决议，公司按照相关法律法规的规定履行了信息披露义务。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照相关法律法规和规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，利用
专业知识和执业经验为公司健康发展建言献策，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
2025 年，本人将继续客观、公正地履行独立董事诚信、勤勉的义务，充分发挥独立董事作用，促进公司持续、稳定、健康地发
展，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事签署：
许 智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/be113200-99d8-47ad-a9c6-c46c84b0778b.PDF
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2025-04-25 21:19│东瑞股份（001201）：独立董事2024年度述职报告（王衡）
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东瑞股份（001201）：独立董事2024年度述职报告（王衡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f7280c3f-e3ae-4307-b527-cf282d3d062b.PDF
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2025-04-25 21:18│东瑞股份（001201）：年度股东大会通知
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东瑞股份（001201）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9068d297-ec1b-4727-b027-d8e99f769039.PDF
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2025-04-17 16:40│东瑞股份（001201）：关于为公司致富猪场提供担保的进展公告
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东瑞股份（001201）：关于为公司致富猪场提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7a523b87-dcf2-4344-8bcf-78cde6ea3056.PDF
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