公司公告☆ ◇001201 东瑞股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:47 │东瑞股份（001201）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-17 18:47 │东瑞股份（001201）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-12-17 18:46 │东瑞股份（001201）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-17 18:45 │东瑞股份（001201）：关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的公告 │
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│2025-12-17 18:44 │东瑞股份（001201）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-17 18:44 │东瑞股份（001201）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-17 18:44 │东瑞股份（001201）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-05 18:02 │东瑞股份（001201）：2025年11月份生猪销售简报 │
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│2025-11-28 18:16 │东瑞股份（001201）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-28 18:15 │东瑞股份（001201）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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2025-12-17 18:47│东瑞股份（001201）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事、3
名独立董事，与2025年12月16日召开2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会；第四届
董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。
2025年12月17日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新
一届高级管理人员、证券事务代表。
公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任已完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：
非独立董事：袁建康（董事长）、曾东强、蒋荣彪、袁炜阳、胡启郁
独立董事：张桂红、许智（会计专业人士）、王衡
职工代表董事：温水清
公司第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。
第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第四届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分
之一，其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备
案审核无异议。
除职工代表董事外，上述董事简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换
届选举的公告》（编号：2025-047）；职工代表董事温水清先生简历详见附件。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下
：
专门委员会名称 召集人 委员
战略委员会 袁建康 蒋荣彪、张桂红
审计委员会 许智 袁炜阳、王衡
提名委员会 王衡 袁建康、许智
薪酬与考核委员会 张桂红 曾东强、许智
公司董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。
董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
上 述 委 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事
会换届选举的公告》（编号：2025-047）。
三、公司聘任高级管理人员情况
总裁：袁建康
副总裁：曾东强、蒋荣彪、张惠文、李小武、刘水平
财务总监：童珍
董事会秘书：曾东强
聘任上述高级管理人员事项已经第四届董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经第四届董事会审计委员会第一次会
议审议通过。上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规的规定。以上高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。
公司总裁袁建康先生、副总裁兼董事会秘书曾东强先生以及副总裁蒋荣彪先生简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）；副总裁张惠文先生、李小武先生、刘水平先生
及财务总监童珍女士简历详见附件。
公司董事会秘书曾东强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和
专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定。
四、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：谢志铭。
证券事务代表谢志铭任期与第四届董事会任期一致，谢志铭先生简历详见附件。
董事会秘书曾东强先生及证券事务代表谢志铭先生联系方式如下：
联系电话：0762-8729999转8810
传真电话：0762-8729900
电子邮箱：dongrui201388@126.com
通讯地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部
邮政编码：517500
五、公司部分董事、监事换届离任情况
本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事张守全先生因任期届满换届离任，将不再担任公司独立董事及董事会下
设的相关专门委员会职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张守全先生未持有公司股份。
本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会董事张惠文先生因任期届满换届离任，将不再担任公司董事职务，但仍担任公司
高级管理人员。截至本公告披露日，张惠文先生直接持有公司0.22%的股份，间接持有公司0.11%的股份。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第三届监事会成员漆良国先生、温水清先生、黄海航先
生不再担任公司监事职务，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，漆良国先生直接持有公司股份2.63%股份、
间接持有公司0.32%的股份，温水清先生间接持有0.07%股份，黄海航先生间接持有0.02%股份。
上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺执行。
公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、公司2025年第一次职工代表大会会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ba5bbc52-5c09-4558-8387-f76237e16eba.PDF
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2025-12-17 18:47│东瑞股份（001201）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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东瑞股份（001201）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b5d2d5f0-799c-405a-b3fa-35681e909c3b.PDF
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2025-12-17 18:46│东瑞股份（001201）：第四届董事会第一次会议决议公告
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东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月17日以现场会议方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司第四届
董事会成员已经同日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生，根据《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）及公司《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并推举袁
建康先生主持本次会议。
本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》的规定。相关人员列席了本次会议。
一、会议议案：
（一）关于选举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案；
（二）关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案；
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案；
（四）关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案；
（五）关于第四届董事会董事薪酬方案的议案；
（六）关于高级管理人员薪酬方案的议案；
（七）关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案；
（八）关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案；
（九）关于召开2026年第一次临时股东会的议案。
二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议关于选举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案
公司董事会同意选举袁建康先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。袁建康先生简历详见公司于2025年
11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案
公司董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。各专门委员会委员明细详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）逐项审议关于聘任公司高级管理人员的议案
公司董事会同意聘任袁建康先生为公司总裁，同意聘任曾东强先生、蒋荣彪先生、张惠文先生、李小武先生、刘水平先生为公司
副总裁，同意聘任童珍女士为公司财务总监，同意聘任曾东强先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与第四届董事会任期一
致。
1.聘任袁建康先生为公司总裁
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.聘任曾东强先生为公司副总裁
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.聘任蒋荣彪先生为公司副总裁
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.聘任张惠文先生为公司副总裁
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.聘任李小武先生为公司副总裁
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.聘任刘水平先生为公司副总裁
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.聘任童珍女士为公司财务总监
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.聘任曾东强先生为公司董事会秘书
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
除副总裁张惠文先生、李小武先生、刘水平先生及财务总监童珍女士外，上述 高级管理 人员简 历详见公司 于 2025 年 11 月
29日在 巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）；公司副总裁张惠文先
生、李小武先生、刘水平先生及财务总监童珍女士的简历详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-058）。
（四）审议关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任谢志铭先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。谢志铭先生的简历详见公司于2025年12月
18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2
025-058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议关于第四届董事会董事薪酬方案的议案
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管
理人员薪酬方案的公告》（编号：2025-059）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（六）审议关于高级管理人员薪酬方案的议案
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管
理人员薪酬方案的公告》（编号：2025-059）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（七）审议关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，2026年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民
币38亿元整（前述额度包含了本次董事会、股东会前，公司及控股子公司已经签订授信合同在有效期内的额度），具体融资金额将视
公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止
，该授信额度内可循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、福费廷、建设项目贷款、融资租赁等。
同时，提议授权公司董事、副总裁曾东强先生代表公司及相关控股子公司法人代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
在总授信额度38亿元内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公
司及控股子公司与各金融机构签订的协议为准。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，须提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。
（八）审议关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司
对下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-060）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后，须提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。
（九）审议关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
经董事会审议，同意公司于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d360a713-9b00-4061-b24d-e6108668f819.PDF
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2025-12-17 18:45│东瑞股份（001201）：关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的公告
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东瑞股份（001201）：关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-17 18:44│东瑞股份（001201）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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东瑞股份（001201）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/3baacdb0-0a56-4af6-a630-f9fb11320f70.PDF
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2025-12-17 18:44│东瑞股份（001201）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东瑞股份（001201）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b1e79589-9905-4e47-8282-cd8ec0adb043.PDF
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2025-12-17 18:44│东瑞股份（001201）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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东瑞股份（001201）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/1662a780-f167-4e95-af67-eecd75b3bfd1.PDF
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2025-12-05 18:02│东瑞股份（001201）：2025年11月份生猪销售简报
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一、2025年11月份生猪销售情况简报
2025年11月份，公司共销售生猪12.81万头，销售收入1.70亿元，环比下降1.97%；商品猪销售均价12.53元/公斤，环比上升0.39
%。其中向全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.14万头。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
时间 生猪销售数量 生猪销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2024年11月 8.18 76.15 1.25 12.88 18.34
2024年12月 11.29 87.44 1.60 14.48 17.29
2025年1月 9.13 9.13 1.39 1.39 16.53
2025年2月 10.09 19.22 1.58 2.97 15.86
2025年3月 11.98 31.20 1.79 4.75 15.38
2025年4月 17.05 48.24 2.23 6.98 15.81
2025年5月 15.54 63.79 2.03 9.01 15.57
2025年6月 12.71 76.50 1.66 10.67 15.57
2025年7月 12.02 88.52 1.70 12.36 16.18
2025年8月 9.48 98.00 1.60 13.97 15.86
2025年9月 9.99 107.99 1.63 15.59 14.58
2025年10月 13.66 121.65 1.73 17.32 12.48
2025年11月 12.81 134.46 1.70 19.02 12.53
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下
滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部
风险。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0d0c38a3-f5a9-4e9c-8268-1155b7c92d83.PDF
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2025-11-28 18:16│东瑞股份（001201）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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