公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 17:40 │华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 │
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│2025-07-07 17:34 │华润三九（000999）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-07 17:34 │华润三九（000999）：华润三九2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-07-07 17:31 │华润三九（000999）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-06-24 18:17 │华润三九（000999）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-06-24 18:15 │华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 │
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│2025-06-16 17:01 │华润三九（000999）：：关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授│
│ │予、预留... │
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│2025-06-16 17:01 │华润三九（000999）：董事会2025年第九次会议决议公告 │
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│2025-06-16 17:00 │华润三九（000999）：2021限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限│
│ │制性股票相关事宜的法律意见书 │
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│2025-06-16 17:00 │华润三九（000999）：监事会2025年第六次会议决议公告 │
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2025-07-22 17:40│华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告
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华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/d9fc54d1-d8b4-4532-ad53-354855e3f251.PDF
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2025-07-07 17:34│华润三九（000999）：2025年第四次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2025年第四次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 7月
7日下午 14:30在华润三九医药工业园综合办公中心 105会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2025年7 月 7日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 7
月 7日 9：15至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 835
代表股份数（股） 1,120,811,958
占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.1310
其中
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 10
代表股份数（股） 1,064,791,701
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.7757
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 825
代表股份数（股） 56,020,257
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.3553
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 834
代表股份数（股） 68,669,279
占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.1129
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、关于 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
总体表决情况：同意 1,119,942,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9224％；反对 309,423 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0276％；弃权559,977股（其中，因未投票默认弃权 260股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0500％。
其中，中小股东的表决情况：同意 67,799,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7339％；反对 309,4
23股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4506％；弃权 559,977 股（其中，因未投票默认弃权 260 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8155％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、关于 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的议案
总体表决情况：同意 1,119,711,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203％；反对 312,885 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0279％；弃权580,023股（其中，因未投票默认弃权 1,176股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0518％。
其中，中小股东的表决情况：同意 67,568,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6958％；反对 312,8
85股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4570％；弃权 580,023 股（其中，因未投票默认弃权 1,176 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8472％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议
2、律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/e69116d3-46a9-4676-8630-aa2e07c4b155.PDF
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2025-07-07 17:34│华润三九（000999）：华润三九2025年第四次临时股东会法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1号楼 21、22、23层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898
邮编：518000
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于华润三九医药股份有限公司
2025年第四次临时股东会的
法律意见书
致：华润三九医药股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2025 年第四次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》
等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见
书所需审查的相关文件、资料，并现场参加了公司本次股东会的全过程。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
有鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司第九届董事会 2025 年第九次会议召集召开的。公司已于 2025年 6月 17日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025年第
四次临时股东会通知的公告》，将本次股东会的召集人、召开的合法合规性、召开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象
、会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予以公告，公告刊登的日期
距本次股东会的召开日期已达 15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
本次股东会现场会议于 2025 年 7 月 7 日下午 14:30 在深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业
园综合办公中心会议室召开。网络投票时间为 2025年 7月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 7月 7日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 7月 7日 9:15至 1
5:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人为 10 名，代表有表决权的股份 1,064,791,701股，占公司股份总数的 63.7757%。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 825名，代表有表决权的股份 56,020,257股，占
公司股份总数的 3.3553%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东会网
络投票的股东资格合法有效。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共 834名，代表有表决权的股份 68,669,279股，占公司股份总数的 4.1129%。
4、经核查，出席本次股东会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东会
的资格。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的公告中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 1,119,942,558 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9224％；反对 309,423 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0276％；弃权559,977股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 67,799,879股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7339％；反对 309,42
3 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4506％；弃权 559,977股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8155％。
根据表决结果，该议案审议通过。
2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的
议案》
表决结果：同意 1,119,711,420 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9203％；反对 312,885 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0279％；弃权580,023股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 67,568,741股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6958％；反对 312,88
5 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4570％；弃权 580,023股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8472％。
根据表决结果，该议案审议通过。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规则
》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公
司提供了本次网络投票的表决统计数据。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见一式肆份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/4a88b51c-1426-4073-9271-5649c8d4b9b7.PDF
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2025-07-07 17:31│华润三九（000999）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）于 2025年 7月 7日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过
《关于 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成
就回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（
2022年 12月修订稿）》等有关规定，鉴于 5名原首次授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同，8名原首次授予激励
对象因退休与公司终止劳动关系，4名原首次授予激励对象因个人绩效未达到可以解除限售当期全部份额目标，同意对上述激励对象
已获授但尚未解除限售的 58.5985 万股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准）限制性股票进行回购
注销，约占回购前公司股本总额的 0.04%。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，同意对首
次和预留授予部分对应已获授但尚未解除限售的 474.7942 万股限制性股票进行回购注销,其中首次授予的限制性股票数量为 408.71
13 万股，预留授予的限制性股票数量为66.0829 万股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准），约占
回购前公司股本总额的 0.28%，涉及人数 363人。
具体内容详见公司于 2025年 5月 15日、2025 年 6月 17日、2025年 7月 8日披露的《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年
限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》(公告编号：2025-042)、《华润三九医药股份有限
公司关于 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的公告》(公告编
号：2025-050)、《华润三九医药股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-054）。
本次回购注销完成后，公司总股本减少 533.3927 万股，由 1,669,588,290 股减少至1,664,254,363股（具体股数以在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准），公司注册资本将相应减少。公司将及时披露回购注销完成公告。公司将于回
购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。
二、 需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，
公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未
向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本
次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025年 7月 8日起 45日内；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2、申报登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1003室，邮政编码：518110 。
3、联系人：余亮、刘时。
4、联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、398612、392210、392209。
5、联系邮箱：000999@999.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/a8b3c6c4-6891-4721-8405-9c68fa3dd631.PDF
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2025-06-24 18:17│华润三九（000999）：关于高级管理人员离任的公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 6月 24 日收到副总裁黄先锋先生提交的辞职
报告。黄先锋先生由于工作调整原因，提请辞去公司副总裁职务，辞职后黄先锋先生继续在公司担任党委专职副书记职务。
黄先锋先生担任副总裁职务的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司章程》及有关规定，黄先锋先生辞去公司副
总裁职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，本次辞职不会影响公司日常经营管理。
截至本公告日，黄先锋先生未持有本公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会谨对黄先锋先生在担任公司副总
裁期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/7f0697c8-82e6-4dcf-882d-f0b53c84e518.PDF
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2025-06-24 18:15│华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告
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华润三九（000999）：关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/d32daf28-9202-4307-8836-891ef0957398.PDF
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2025-06-16 17:01│华润三九（000999）：：关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授予、
│预留...
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华润三九（000999）：：关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授予、预留...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/392adc56-4db2-42d0-9e8b-f7c1f3690777.PDF
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2025-06-16 17:01│华润三九（000999）：董事会2025年第九次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司董事会 2025年第九次会议于 2025年 6月 16日下午在华润三九医药工业园综合办公中心 107会议室
以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2025年 6月 13日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11人，实
到董事 11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授
予、预留授予部分限制性股票的公告》（2025-050）。
董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、 关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就回购注销首次授予、
预留授予部分限制性股票的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授
予、预留授予部分限制性股票的公告》（2025-050）。
董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
该议案将提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、 关于产品合作研发的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
四、 关于修订公司投资管理制度的议案
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
五、 关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知》
（2025-051）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/8669cd7e-45ee-4899-8ae2-a59c415491ad.PDF
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2025-06-16 17:00│华润三九（000999）：2021限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性
│股票相关事宜的法律意见书
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华润三九（0
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