公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 20:25 │华润三九（000999）：重大资产购买之2025年专项持续督导意见 │
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│2026-04-01 20:25 │华润三九（000999）：华泰联合证券有限责任公司关于华润三九2025年现场检查报告 │
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│2026-04-01 20:25 │华润三九（000999）：重大资产购买之2025年度持续督导的核查意见 │
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│2026-04-01 20:22 │华润三九（000999）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-25 17:52 │华润三九（000999）：关于控股股东的股东华润医药集团有限公司刊发2025年业绩公告的提示性公告 │
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│2026-03-23 18:56 │华润三九（000999）：董事会2026年第四次会议决议公告 │
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│2026-03-23 18:55 │华润三九（000999）：关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的公告 │
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│2026-03-23 18:55 │华润三九（000999）：关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的公告 │
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│2026-03-23 18:54 │华润三九（000999）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-21 00:30 │华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告 │
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2026-04-01 20:25│华润三九（000999）：重大资产购买之2025年专项持续督导意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为华润三九医药股份有限公司重大资产购买昆
药集团股份有限公司控制权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
根据《公司法》《证券法》《重大资产重组管理办法》与《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，
本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2025年年度报告，出具本次重大资产重组的专项持续督导意见，特作如下声明：
1、本专项持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次
重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性
差异。
3、本专项持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本专项持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相
应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本专项持续督导意见中列载的信息和对本专项持续督导意见做任
何解释或者说明。
5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。
释 义
本专项持续督导意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本专项持续督导 指 《华泰联合证券有限责任公司关于华润三九医药股份有限公司重
意见、本持续督导 大资产购买之 2025年专项持续督导意见》
意见
本次交易、本次重 指 华润三九协议受让华立医药集团有限公司（以下简称“华立医药”）
大资产重组 所持昆药集团 208,976,160 股股份（占昆药集团已发行股份总数的
27.56%）和华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）所持
昆药集团 3,335,456股股份（占昆药集团已发行股份总数的 0.44%）
《重组报告书》 指 《华润三九医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订
稿）》
上市公司、公司、 指 华润三九医药股份有限公司
华润三九
昆药集团、标的公 指 昆药集团股份有限公司
司
华润医药控股 指 华润医药控股有限公司，为华润三九控股股东
承诺方 指 本次交易中，出具《关于避免同业竞争的承诺函》的相关方，即华
润三九、华润医药控股与中国华润有限公司
《股权转让协议》 指 2022 年 5月 6日，华润三九与华立医药和华立集团签署的《股份
转让协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重大资产重组 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、万元
独立财务顾问 /华 指 华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券
注：本专项持续督导意见中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本专项持续督导意见所引
用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
本次交易已经上市公司 2022年董事会第七次会议、2022年董事会第十六次会议和上市公司 2022年第五次临时股东大会审议通过
。2022年 12月 31日，华润三九公告了《华润三九医药股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》。根据《重大资产重组管理办法
》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，本独立财务顾问对本次交易的持续督导期至 2023 年 12 月 31日届满
；持续督导期限届满后，仍存在尚未完结的督导事项的，独立财务顾问应当就相关事项继续履行持续督导职责。
进入督导期后，本独立财务顾问出具了《华泰联合证券有限责任公司关于华润三九医药股份有限公司重大资产购买之 2022年度
持续督导核查意见》《华泰联合证券有限责任公司关于华润三九医药股份有限公司重大资产购买之 2023年度持续督导工作报告》《
华泰联合证券有限责任公司关于华润三九医药股份有限公司重大资产购买之 2024年专项持续督导意见》。鉴于本次交易中上市公司
就解决与昆药集团间同业竞争的承诺尚在履行过程中，本独立财务顾问继续对相关事项履行持续督导职责。
一、解决同业竞争承诺情况
本次交易完成后，华润三九成为昆药集团的控股股东，华润三九控股股东华润医药控股与昆药集团在医药流通类业务方面存在同
业竞争，同时华润三九控制的下属企业昆明华润圣火药业有限公司与昆药集团在血塞通软胶囊产品方面存在同业竞争。
针对上述同业竞争，华润三九、华润医药控股、中国华润已于 2022年 5月9日出具《关于解决和避免同业竞争的承诺》，承诺“
自本次交易完成后五年内，按照法定程序通过包括但不限于托管、资产重组、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方
式解决承诺方及其控制的企业与昆药集团及其控制的企业之间现存的同业竞争问题。”
二、解决同业竞争承诺履行情况
针对血塞通软胶囊产品的同业竞争，昆药集团已于 2024年 11月 21 日与华润三九签署《华润三九医药股份有限公司与昆药集团
股份有限公司关于昆明华润圣火药业有限公司之股权转让协议》，昆药集团以自有或自筹资金人民币 17.91亿元收购华润三九持有的
昆明华润圣火药业有限公司 51%股权，以解决华润三九与昆药集团之间的血塞通软胶囊产品的同业竞争问题。2024 年 12 月 20 日
，华润圣火股权转让的相关工商变更登记手续已经办理完成。
针对医药流通领域的同业竞争业务，根据承诺方在本次交易中作出的承诺，承诺方将在交易完成后五年内，按照法定程序通过包
括但不限于托管、资产重组、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式解决承诺方及其控制的企业与昆药集团及其控
制的企业之间的同业竞争；目前上述承诺尚在承诺的解决期限内。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本专项持续督导意见出具日，承诺方已采取措施解决了与昆药集团在血塞通软胶囊产品的同
业竞争；针对医药流通领域的同业竞争，承诺尚在解决期限内，承诺方不存在违反相关承诺的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/48dd6c87-5c59-45d5-b8c9-a7f030e0d8fe.PDF
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2026-04-01 20:25│华润三九（000999）：华泰联合证券有限责任公司关于华润三九2025年现场检查报告
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华润三九（000999）：华泰联合证券有限责任公司关于华润三九2025年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8e00a6c1-d246-4ac6-adce-dae324f1aaa3.PDF
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2026-04-01 20:25│华润三九（000999）：重大资产购买之2025年度持续督导的核查意见
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华润三九（000999）：重大资产购买之2025年度持续督导的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-01 20:22│华润三九（000999）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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华润三九（000999）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-25 17:52│华润三九（000999）：关于控股股东的股东华润医药集团有限公司刊发2025年业绩公告的提示性公告
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华润三九（000999）：关于控股股东的股东华润医药集团有限公司刊发2025年业绩公告的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-23 18:56│华润三九（000999）：董事会2026年第四次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 3月 23 日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心 108
会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2026 年 3月 20 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 1
1 人，实到董事 11人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司控股子公司昆药集团 2026 年度担保计划的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团2026 年度担保计划的公告》（2026-011）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交公司下一次股东会审议。
二、关于公司控股子公司天士力 2026 年度担保计划的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司天士力2026 年度担保计划的公告》（2026-012）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
该议案将提交公司下一次股东会审议。
三、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-013）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ed749c41-111f-4233-bc9d-5a08a130a768.PDF
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2026-03-23 18:55│华润三九（000999）：关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的公告
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华润三九（000999）：关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-23 18:55│华润三九（000999）：关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的公告
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华润三九（000999）：关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/aab51d3f-5449-4b7e-85c1-dab06fd4e91d.PDF
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2026-03-23 18:54│华润三九（000999）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025 年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公
司第九届董事会 2026 年第四次会议决定召开。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 04 月 09 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 关于公司 2025 年度权益分派预 非累积投票提 √
案的议案 案
2.00 关于与广东华润银行开展业务 非累积投票提 √
合作的关联交易议案 案
3.00 关于公司董事会 2025 年度工作 非累积投票提 √
报告的议案 案
4.00 关于董事、高级管理人员年度报 非累积投票提 √
酬的议案 案
5.00 关于公司控股子公司昆药集团 非累积投票提 √
2026 年度担保计划的议案 案
6.00 关于公司控股子公司天士力 非累积投票提 √
2026 年度担保计划的议案 案
上述提案分别经公司董事会 2026 年第三次会议、董事会 2026 年第四次会议审议通过。各提案内容详见公司于 2026 年 3月 2
1 日、2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公
告。
以上提案逐项表决，审议提案 2、提案 4时，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票,并将根据计票结果进行公
开披露。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持授权委托书
、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件
出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间：2026 年 4月 13 日-4 月 15 日 9：00-16：30。
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1003 室
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、398612 、 392210 、 392209 ； 邮 箱 ： 000999@9
99.com.cn ； 传 真 ： 0755 －83360999-396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第三次会议决议
2．华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6184af32-c870-4d98-b896-c101d80a1fe9.PDF
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2026-03-21 00:30│华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告
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华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5062b6d6-2be3-461d-8bb7-4a25a9660936.PDF
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2026-03-21 00:30│华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告（英文版）
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华润三九（000999）：2025年可持续发展暨ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2f5e3d80-4340-4af4-b23f-7e6f9c36c7e8.PDF
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2026-03-20 20:25│华润三九（000999）：2025年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2604667 号华润三九医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华润三九医药股份有限公司 (以下简称“贵
公司”) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
内部控制审计报告 (续)
毕马威华振审字第 2604667 号
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
周永明
杨玲
中国 北京 2026 年 3 月 19 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6a127e67-8e4d-4a6d-981a-3304ef7d9f53.PDF
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2026-03-20 20:25│华润三九（000999）：2025年年度审计报告
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华
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