公司公告☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:56 │华润三九（000999）：董事会2025年第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-17 18:55 │华润三九（000999）：关于购买银行理财产品的公告 │
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│2025-09-17 18:54 │华润三九（000999）：关于召开2025年第六次临时股东会通知 │
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│2025-09-15 17:50 │华润三九（000999）：关于控股子公司天士力担保事项的进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │华润三九（000999）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │华润三九（000999）：2021限制性股票激励计划之限制性股票回购注销实施的法律意见书 │
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│2025-09-01 19:29 │华润三九（000999）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 19:29 │华润三九（000999）：华润三九2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-01 19:26 │华润三九（000999）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-08-26 17:47 │华润三九（000999）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解除限售股份上市流通│
│ │的公告 │
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2025-09-17 18:56│华润三九（000999）：董事会2025年第十一次会议决议公告
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2025 年第十一次会议于 2025 年 9月 17 日在华润三
九医药工业园综合办公中心 107 会议室召开，会议通知以书面方式于 2025 年 9月 7日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次
会议应到董事 11 人，实到董事 11人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《
公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于购买银行理财产品的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（2025-073）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会通知》（2025-074）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/25f68e62-5e80-411e-ae06-61e2acb7ecb3.PDF
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2025-09-17 18:55│华润三九（000999）：关于购买银行理财产品的公告
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一、投资银行理财产品的概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金
，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司及公司子公司拟以合计不超过人民币 100 亿元自有资金投资
银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品）。资金可滚动使用，单笔产品期限不超过六个月（含六个月）
，投资期限为自股东会审议通过本议案后至 2026 年 10 月 9 日。投资目的：充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效
率，提高资金的收益水平。
投资方式：银行及其下属银行理财子公司（不含珠海华润银行）的固定收益类非保本浮动收益型理财产品（风险评级为R2以下（
含R2））和银行结构性存款；单笔期限不超过六个月（含六个月）。资金不会直接投资证券市场股票、债券、基金、外汇及其衍生产
品等高风险产品。
投资期限：自股东会审议通过后至2026年10月9日。
投资额度：不超过100亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的
相关金额)不超过100亿元。
资金来源：自有资金。
二、审批程序
本次交易已经公司于 2025 年 9 月 17 日召开的董事会 2025 年第十一次会议审议通过，将提交公司股东会审议。本次交易不
构成关联交易，本次交易事项的审议程序符合相关法律法规等规定。
在上述额度和期限内，建议公司股东会授权公司董事会并由董事会授权经营管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属
银行理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资，并与相关银行及其下属银行理财子公司办理相关手续。昆药集团股份有限公司
、天士力医药集团股份有限公司分别在其额度范围内，由其股东会授权其董事会并由其董事会授权其公司经营管理层根据市场情况在
批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资，并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。
三、风险及控制措施
1. 投资风险：
公司拟购买的理财产品虽为固定收益类非保本浮动收益型理财产品和银行结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收
益不可预期。2. 针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并
将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责
任部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务风险，保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，加强
定期跟踪，严控风险。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适
度投资中低风险的理财产品和银行结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险的短期理财，能获得一
定的投资效益，为公司股东实现更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理
，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、董事会 2025 年第十一次会议决议
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二五年九月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/4327300d-782d-494c-b0d9-2885b425116d.PDF
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2025-09-17 18:54│华润三九（000999）：关于召开2025年第六次临时股东会通知
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东
会的议案》，公司定于 2025 年 10 月 9日（星期四）召开 2025 年第六次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会
3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会由公司第九届董
事会 2025 年第十一次会议决定召开。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2025 年 10 月 9 日下午 14:30
网络投票时间：2025 年 10 月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 9日 9：15 至 15:00 期间的
任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 9月 26 日
7．出席对象：
（1）于 2025 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于购买银行理财产品的议案 √
上述提案经公司董事会 2025 年第十一次会议审议通过。提案内容详见公司于 2025 年 9月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果
进行公开披露。
三、现场会议登记事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需
持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人
授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登
记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间：2025 年 9月 28 日—9 月 30 日 9：00-16：30。
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1003 室。
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、398612、392210、392209；邮箱：000999@999.com.cn
；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第十一次会议决议
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二五年九月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/43935653-f3c2-41df-8111-74a058af6ab7.PDF
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2025-09-15 17:50│华润三九（000999）：关于控股子公司天士力担保事项的进展公告
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华润三九（000999）：关于控股子公司天士力担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cc400d66-2098-4eb0-b26d-984fb2ce2b1e.PDF
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2025-09-10 00:00│华润三九（000999）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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华润三九（000999）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f4fb19f1-85f9-4236-8af5-4878a6c6092d.PDF
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2025-09-10 00:00│华润三九（000999）：2021限制性股票激励计划之限制性股票回购注销实施的法律意见书
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华润三九（000999）：2021限制性股票激励计划之限制性股票回购注销实施的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/44f957c1-7d26-4ad3-926c-6a6e1ab59d41.PDF
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2025-09-01 19:29│华润三九（000999）：2025年第五次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第五次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 9
月 1 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为 2025 年9 月 1日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2
025 年 9 月 1 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 1,185
代表股份数（股） 1,099,672,584
占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.8649
其中
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 10
代表股份数（股） 1,065,388,865
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.8115
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 1,175
代表股份数（股） 34,283,719
占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.0534
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 1,184
代表股份数（股） 47,529,905
占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.8468
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
1、关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案
总体表决情况：同意 1,099,321,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681％；反对 259,007 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0236％；弃权92,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084％。
其中，中小股东的表决情况：同意 47,178,693 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2611％；反对 259,0
07 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5449％；弃权 92,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1940％。
表决结果：通过。
2、关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
总体表决情况：同意 1,099,300,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9662％；反对 303,503 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0276％；弃权68,411 股（其中，因未投票默认弃权 3,460 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0062％。
其中，中小股东的表决情况：同意 47,157,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2175％；反对 303,5
03 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6386％；弃权 68,411 股（其中，因未投票默认弃权 3,460 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1439％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案
总体表决情况：同意 1,098,609,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9033％；反对 313,054 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0285％；弃权749,788 股（其中，因未投票默认弃权 7,010 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0682％。
其中，中小股东的表决情况：同意 46,467,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7638％；反对 313,0
54 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6586％；弃权 749,788 股（其中，因未投票默认弃权 7,010 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5775％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、胡江奇律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议
2、律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/2e9a3534-9f28-463c-812d-5b16ed526527.PDF
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2025-09-01 19:29│华润三九（000999）：华润三九2025年第五次临时股东会法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1号楼 21、22、23层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898
邮编：518000
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于华润三九医药股份有限公司
2025年第五次临时股东会的
法律意见书
致：华润三九医药股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2025年第五次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等
有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见
书所需审查的相关文件、资料，并现场参加了公司本次股东会的全过程。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
有鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司第九届董事会 2025年第十次会议召集召开的。公司已于 2025年 8月 16日在《中 证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025年第五
次临时股东会通知的公告》，将本次股东会的召集人、召开的合法合规性、召开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、
会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予以公告，公告刊登的日期距
本次股东会的召开日期已达 15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
本次股东会现场会议于 2025年 9月 1日下午 14:30在深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业园综
合办公中心会议室召开。网络投票时间为 2025年 9月 1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 9月 1日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 1日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人为 10名，代表有表决权的股份 1,065,388,865股，占公司股份总数的 63.8115%。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 1,175名，代表有表决权的股份 34,283,719股，
占公司股份总数的 2.0534%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东会网
络投票的股东资格合法有效。
3、参加会议的
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