公司公告☆ ◇000998 隆平高科 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 19:32 │隆平高科（000998）：关于长期服务计划之第一期员工持股计划减持完成的公告 │
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│2025-12-11 19:29 │隆平高科（000998）：2025年第四次（临时）股东大会决议公告 │
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│2025-12-11 19:29 │隆平高科（000998）：2025年第四次（临时）股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-28 19:47 │隆平高科（000998）：关于收到湖南证监局对公司采取责令改正并对相关人员采取监管谈话措施决定的公│
│ │告 │
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│2025-11-24 20:43 │隆平高科（000998）：关于召开2025年第四次（临时）股东大会的通知 │
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│2025-11-24 20:42 │隆平高科（000998）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-11-24 20:42 │隆平高科（000998）：关于聘任公司特聘顾问的公告 │
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│2025-11-24 20:42 │隆平高科（000998）：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 │
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│2025-11-24 20:42 │隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司风险评估报告 │
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│2025-11-24 20:41 │隆平高科（000998）：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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2025-12-17 19:32│隆平高科（000998）：关于长期服务计划之第一期员工持股计划减持完成的公告
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隆平高科（000998）：关于长期服务计划之第一期员工持股计划减持完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5c1920d4-feb2-4101-a8d8-8e5ee32583b5.PDF
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2025-12-11 19:29│隆平高科（000998）：2025年第四次（临时）股东大会决议公告
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一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年12月11日（星期四）下午15:00。
网络投票时间为：2025年12月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月11日上午9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月11日9:15至15:00期间
的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事张林先生（董事长刘志勇先生因公务原因未出席会议，由过半数董事推举董事张林先生主持）。
（六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 785 人，代表股份 543,568,881 股，占公司总股份的36.9914%。其中：通过现场投票的股东 4人，
代表股份 73,528,218股，占公司总股份的5.0038%。通过网络投票的股东 781 人，代表股份 470,040,663 股，占公司总股份的31.9
876%。
公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
1．《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案表决情况：同意 531,989,282股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8697%；反对 11,089,129股，占出席会议所有股东
所持股份的 2.0401%；弃权 490,470股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0902%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 148,349,337股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7595%；
反对 11,089,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9338%；弃权 490,470股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3067%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
2．《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
本议案表决情况：同意 531,824,658股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8394%；反对 11,266,153股，占出席会议所有股东
所持股份的 2.0726%；弃权 478,070股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0880%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 148,184,713股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6566%；
反对 11,266,153 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0445%；弃权 478,070股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2989%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案表决情况：同意 531,812,158股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8371%；反对 11,284,253股，占出席会议所有股东
所持股份的 2.0760%；弃权 472,470股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0869%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 148,172,213股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6488%；
反对 11,284,253 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0558%；弃权 472,470 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.2954%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
3．《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
本议案表决情况：同意 154,928,153股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3465%；反对 7,051,483股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.3397%；弃权 509,970股（其中，因未投票默认弃权 5,900股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3138%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 152,367,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2720%；
反对 7,051,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4091%；弃权 509,970 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.3189%。
出席股东大会的本议案关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决，回避表决股份数量合
计381,079,275股。该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2025年第四次（临时）股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7c060a67-f0ce-4bca-b337-fa3765e9794c.PDF
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2025-12-11 19:29│隆平高科（000998）：2025年第四次（临时）股东大会的法律意见书
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隆平高科（000998）：2025年第四次（临时）股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/47073fee-9e65-4619-8440-f6621742648c.PDF
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2025-11-28 19:47│隆平高科（000998）：关于收到湖南证监局对公司采取责令改正并对相关人员采取监管谈话措施决定的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”“公司”）及相关人员于 2025年 11月 28日收到中国证券监督管理委
员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）出具的《关于对袁隆平农业高科技股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取监管谈
话监督管理措施的决定》（〔2025〕44 号，以下简称《决定》）。现将相关内容公告如下：
一、《决定》的主要内容
经查，湖南证监局发现隆平高科存在以下事项：
（一）未在 2021 年至 2024 年年报中披露《湖南隆平高科耕地开发有限公司股权转让补充协议》约定的业绩承诺事项及具体履
行情况。
（二）未在 2023 年至 2024 年年报中披露《福建科力种业有限公司股权转让协议》约定的业绩承诺事项及具体履行情况。
上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》（中国证监会令第 182 号）第三条第一款和第四条、《上市公
司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》（中国证监会公告〔2022〕16号）第十条、《上市公司监管指引第4号——上市公
司及其相关方承诺（2025年修订）》（中国证监会公告〔2025〕5号）第十条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》（中国证监会公告〔2021〕15号）第四十四条第一款的规定。公司董事长刘志勇、董
事会秘书胡博对上述违法违规行为负有主要责任。
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款和第五十二条的规定，
湖南证监局决定对隆平高科采取责令改正监督管理措施，对有关责任人采取监管谈话监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
公司应当在收到《决定》之日起 30日内向湖南证监局提交整改方案，3个月内完成整改，并在整改完毕后 15 个工作日内，向湖南证
监局提交书面整改报告。有关责任人应于收到《决定》之日起 10个工作日内携带有效身份证件到湖南证监局接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到《决定》之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到《决定》之
日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
上述业绩承诺事项（一）于 2017 年 12 月作出，并在 2020 年 10 月以补充协议方式进行调整；业绩承诺事项（二）于 2023
年 3月 1日作出，考核指标为净资产收益率，非固定的净利润指标。上述问题是公司在坚定推进瘦身健体、剥离低效无效资产、增强
公司治理过程中发现的历史问题，公司及相关责任人高度重视《决定》指出的问题，将严格按照湖南证监局的要求，采取有效措施对
历史相关问题认真总结、积极承担整改责任；并以此为鉴，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习和培训
，加强公司信息披露管理，不断提高信息披露质量和公司规范运作水平，杜绝此类事件再次发生，维护公司及全体股东利益，促进公
司高质量发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照监管要求和有关法律法规的规定做好经营管理和规范
治理方面的各项工作，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e45af17b-b6ad-49f0-833a-84c184c564f4.PDF
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2025-11-24 20:43│隆平高科（000998）：关于召开2025年第四次（临时）股东大会的通知
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隆平高科（000998）：关于召开2025年第四次（临时）股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c42ce9e5-2434-4e02-8343-9f69998a5a1b.PDF
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2025-11-24 20:42│隆平高科（000998）：《公司章程》修订对照表
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隆平高科（000998）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/46cb661c-5f4f-4c01-841a-be72bf1ef2c5.PDF
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2025-11-24 20:42│隆平高科（000998）：关于聘任公司特聘顾问的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 24日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议
通过《关于聘任公司特聘顾问的议案》，具体情况如下：
根据公司发展需要，董事会同意聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公司战略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议，任期与
第九届董事会一致。
本次聘任的特聘顾问不属于《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。本次聘任将在 2025年第四
次（临时）股东大会审议通过修订《公司章程》后生效。
特聘顾问简历如下：
袁定江：男，1968年2月生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海
市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。历任公司副董事长，曾兼任公司常务副
总裁。现任本公司监事会主席。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b4ce4ea4-0d23-497f-b35b-bba477d3605e.PDF
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2025-11-24 20:42│隆平高科（000998）：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告
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袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过
《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。部分修订制度尚需提交公司股东大会审议，现将具体修订
内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公
司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为贯彻落实监事会改革
的相关要求，进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，不再设置监事会，监事会职
权由审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司
章程》全文及《公司章程》修订对照表。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大
会授权董事会及其授权办理人员办理工商变更登记手续，并可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次
变更登记的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
二、相关制度修订情况
为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》修订情况，公司进一步修订部分管理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型
1 《股东大会议事规则》 修订
2 《董事会议事规则》 修订
3 《董事会战略发展委员会议事规则》 修订
4 《董事会审计委员会议事规则》 修订
5 《信息披露事务管理制度》 修订
其中《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》需提交股东大会审议，修订后的《股东
大会议事规则》更名为《股东 会 议 事 规 则 》 。 上 述 修 订 后 的 制 度 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）。
三、备查文件
《第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ae3af061-b403-4f85-9bee-55c8121e2b18.PDF
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2025-11-24 20:42│隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司风险评估报告
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隆平高科（000998）：关于中信财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1a963bf1-c2da-436b-b908-8c0c34b13d21.PDF
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2025-11-24 20:41│隆平高科（000998）：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议于 2025 年 11 月 24 日上午 9:0
0 在湖南省长沙市合平路 638 号 1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025年 11月 19日以电子邮件方式
送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为贯彻落实监事会改革的相关要求，进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计
委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于修订〈公司章程〉及公司相关治理制度的公告》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》修订情况，同意公司进一步修订部分管理制度，逐项表决结果如下：
1．《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
2．《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
3．《关于修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
4．《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
5．《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
本议案修订后的相关制度全文见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
其中《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》需提交股东大会审议，原《股东大会议事
规则》更名为《股东会议事规则》。
（三）审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举李皎予先生、黄征先生、李少昆先生
为公司第九届董事会审计委员会成员，其中李皎予先生为审计委员会主任委员且为会计专业人士。公司第九届董事会审计委员会中独
立董事过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第九届董事会审计委员会成员的任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案将在2025年第四次（临时）股东大会审议通过《公司章程》修订后生效。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（四）审议通过了《关于聘任公司特聘顾问的议案》
根据公司发展需要，公司董事会同意聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公司战略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议，任
期与第九届董事会一致。本次聘任的特聘顾问不属于《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。本议案
将在2025年第四次（临时）股东大会审议通过修订《公司章程》后生效。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司特聘顾问的公告》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（五）审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
因生产经营需要，公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，由中信财务有限公司在公司关联交易额度范围内为公司提
供存款、信贷及其他金融服务业务。本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。中信建投证券
股份有限公司发表了同意的核查意见。
关联董事刘志勇、黄征、桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票
数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于中信财务有限公司风险评估报告的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中信财务有限公司风险评估报告》
。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（七）审议通过了《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（八）审议通过了《关于提请召开 2025年第四次（临时）股东大会的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025年第四次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》；
（二）《2025年独立董事专门会议第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/18c9b85e-94a1-42e6-913d-e346c0e1f4e6.PDF
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2025-11-24 20:40│隆平高科（000998）：与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见
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隆平高科（000998）：与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc
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