公司公告☆ ◇000997 新 大 陆 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:51 │新 大 陆（000997）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-30 18:49 │新 大 陆（000997）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 18:49 │新 大 陆（000997）：新大陆2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-28 16:41 │新 大 陆（000997）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:40 │新 大 陆（000997）：第九届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:39 │新 大 陆（000997）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:44 │新 大 陆（000997）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-24 17:41 │新 大 陆（000997）：关于注销前次回购股份完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-14 17:06 │新 大 陆（000997）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-14 17:04 │新 大 陆（000997）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-11-04 17:51│新 大 陆（000997）：关于回购公司股份的进展公告
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新 大 陆（000997）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/2854da07-f0a5-4390-9ed3-ab31596d90b6.PDF
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2025-10-30 18:49│新 大 陆（000997）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会现场会议于 2025年 10 月 30 日下午 14:30在
公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主持。会议的召集召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共 786 名，代表股份513,734,310股，占公司有表决权股份总数的 51.4270%
。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8名，代表股份 316,506,353股，占公司有表决权股份总数的 31.6836%；通
过网络投票的股东 778人，代表股份 197,227,957股，占公司有表决权股份总数的 19.7433％。本次会议不存在征集表决权事项的情
形。
3、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式逐项投票表决了下列议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
483,148,037 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 94.0463 ％；
2,077,382 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.4044 ％；
28,508,891 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 5.5493 ％。（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
166,723,884 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 84.4984 ％；
2,077,382 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 1.0529 ％；
28,508,891 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 14.4488 ％。（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 （本议案属于股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
）。
（二）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
513,264,110 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9085 ％；
44,800 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0087 ％；
425,400 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0828 ％。（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
196,839,957 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.7617 ％；
44,800 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0227 ％；
425,400 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2156 ％。（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（三）《关于修订<新大陆数字技术股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》
483,134,137 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 94.0436 ％；
42,900 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0084 ％；
30,557,273 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 5.9481 ％。（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
166,709,984 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 84.4913 ％；
42,900 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0217 ％；
30,557,273 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 15.4869 ％。（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（四）《关于修订<新大陆数字技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
482,247,037 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 93.8709 ％；
40,300 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0078 ％；
31,446,973 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 6.1213 ％。（其中，因未投票默认弃权 100 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
165,822,884 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 84.0417 ％；
40,300 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0204 ％；
31,446,973 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 15.9378 ％。（其中，因未投票默认弃权 100 股）
表决结果： 通过 。
（五）《关于废止<新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
513,377,010 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9305 ％；
45,100 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0088 ％；
312,200 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0608 ％。（其中，因未投票默认弃权 4,900 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
196,952,857 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.8189 ％；
45,100 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0229 ％；
312,200 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.1582 ％。（其中，因未投票默认弃权 4,900 股）
表决结果： 通过 。
（六）《关于修订<新大陆数字技术股份有限公司独立董事制度>的议案》
482,227,937 股同意， 占出席股东会有效表决权股份总数的 93.8672 ％；
40,400 股弃权， 占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0079 ％；
31,465,973 股反对， 占出席股东会有效表决权股份总数的 6.1250 ％。（其中，因未投票默认弃权 200 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
165,803,784 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 84.0321 ％；
40,400 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0205 ％；
31,465,973 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 15.9475 ％。（其中，因未投票默认弃权 200 股）
表决结果： 通过 。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：王恺、龚立雯
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出
席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《新大陆数字技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所《关于新大陆数字技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/75b86250-7905-4bbb-a7ba-ba6ca9527ee7.PDF
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2025-10-30 18:49│新 大 陆（000997）：新大陆2025年第一次临时股东会法律意见书
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新 大 陆（000997）：新大陆2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/097f0bf7-cf34-4df0-97ee-30d9d3eef2a7.PDF
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2025-10-28 16:41│新 大 陆（000997）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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2025 年 10 月 17 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届
董事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 5
人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编
号：2025-067）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/86387aba-23cc-4e9b-b6dd-db16df210f50.PDF
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2025-10-28 16:40│新 大 陆（000997）：第九届监事会第六次会议决议公告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于 2025年 10 月 17日以书面形式发出，会议
于 2025 年 10月 28 日在公司会议室召开。应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》，表决结果为：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/66a06def-d04b-4cf5-9e51-75f3dc47d0fb.PDF
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2025-10-28 16:39│新 大 陆（000997）：2025年三季度报告
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新 大 陆（000997）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/24485c4e-2e09-4cef-a355-599710b654fc.PDF
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2025-10-24 17:44│新 大 陆（000997）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于 2025 年 10 月 30日召开公司 2025年第一次临时股东会，公司已在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-062）。为确保公司股东充分了解本次股东会有关信息，根据有关规定，现发布关于召开股东会提示
性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会；
2、召集人：公司第九届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 10月 30日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间为：2025年 10月 30日。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 1
3:00-15:00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 30日 9:15至 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳
证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票
结果为准；
6、会议的股权登记日：2025年 10月 23日（星期四）；
7、出席对象：
（1）2025 年 10 月 23 日（股权登记日）下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》 √
3.00 《关于修订<新大陆数字技术股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案 √
4.00 《关于修订<新大陆数字技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于废止<新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<新大陆数字技术股份有限公司独立董事制度>的议案》 √
特别说明：
1、第 1-6项提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，第 1项提案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过（上述
提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的相关
公告及其附件，公告编号 2025-050，2025-051）；
2、第 1项提案须经出席会议股东所代表投票权的 2/3以上通过；
3、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（委托人）的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具
的授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本
人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡和法人股东出具的授权委托书办理登记。
（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东会。其中，以传真方式进行登记
的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
2、登记时间：2025年 10月 29日 9:00-12:00和 13:30-17:30；
3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园公司证券部；
4、会议联系方式
（1）联系地址：福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园公司证券部（2）联系人：杨晓东
（3）联系电话（传真）：0591-83979997
（4）邮编：350015
5、会议费用
与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议；
3、公司第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6a053ddf-d2d5-4823-8818-4c7b3ccfa36e.PDF
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2025-10-24 17:41│新 大 陆（000997）：关于注销前次回购股份完成工商变更登记的公告
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新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》，同意注销回购股份 18,965,022股，将公司注册资
本由 103,206.2937 万元变更为 101,309.7915 万元，并修订《公司章程》中的相关条款。公司于 2025 年 9 月 10 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销相关事宜。上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续及备案手续，并取得了福建省市场监督管理局换发的营业执照，本次变更后的《营业执
照》基本信息如下：
名称：新大陆数字技术股份有限公司
统一社会信用代码：91350000154586155B
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王晶
注册资本：壹拾亿壹仟叁佰零玖万柒仟玖佰壹拾伍圆整
成立日期：1999年 06月 28日
住所：福州市马尾区儒江西路 1号
经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；工业
互联网数据服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；软件开发；人工智能理论与算法软件开发
；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件销售；区块链技术相关软件和服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算
机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；信息技术咨询服务；计算机系
统服务；云计算装备技术服务；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；移动终端设备制造；移动终端设备销
售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；工业工程设计服务；安全技术防范系统设计施工服务
；安全系统监控服务；承接总公司工程建设业务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；货物进出口；货币专用设备制造；货
币专用设备销售；通信设备制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；数字视频监控系统
销售；数字视频监控系统制造；电子产品销售；机械设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；电气安装服务；第二类增值电信业务；检验检测服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/540b3ad9-998b-4ebc-8741-5ec5d512d65f.PDF
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2025-10-14 17:06│新 大 陆（000997）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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2025年 9月 30日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事
会第十三次会议的通知，并于2025年 10月 14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 5人（其中
独立董事 2名），实到 5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意拟定于 2025年 10月 30日下午 14:30召开公司 2025年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-062）。
http://disc.sta
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