公司公告☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:39 │皇台酒业（000995）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 18:41 │皇台酒业（000995）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2025-10-16 19:21 │皇台酒业（000995）：关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 │
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│2025-10-10 22:01 │皇台酒业（000995）：皇台酒业详式权益变动报告书 │
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│2025-10-10 22:00 │皇台酒业（000995）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-09-30 00:00 │皇台酒业（000995）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │皇台酒业（000995）：第九届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份达到5%整数倍的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │皇台酒业（000995）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-03 19:06 │皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份触及1%整数倍暨增持计划实施的进展公告 │
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2025-10-27 19:39│皇台酒业（000995）：2025年三季度报告
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皇台酒业（000995）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cc1d25cb-14a6-4576-9723-9bb52a73089b.PDF
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2025-10-20 18:41│皇台酒业（000995）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
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特别提示：
1、甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 8日，披露了《关于控股股东拟增持公司股份计划的公告
》（公告编号：2025-005）。公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和
长期投资价值的认可，增强投资者信心，计划自 2025 年4 月 8 日起 6 个月内，通过二级市场竞价交易方式增持公司股份。增持总
金额不少于人民币 6000 万元，不超过人民币 1.2 亿元。本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情
况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
2、截至本公告披露日，本次增持公司股份计划已实施完成。甘肃盛达通过深圳证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份 4,08
4,900 股，占公司总股本的2.3%，甘肃盛达及其一致行动人共计持有公司有表决权股份的比例由 22.71%增至 25.02%，增持金额为人
民币 60,001,153 元（不含交易费用）。
公司于 2025 年 10 月 20 日，收到甘肃盛达出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司控股股东甘肃盛达，增持前持有公司股份7,126,500 股，持股比例为 4.02%；一致行动人甘肃西部
资产管理股份有限公司持有公司股份 8,501,583 股，持股比例为 4.79%。2025 年 3月 27 日甘肃盛达与北京皇台商贸有限责任公司
（以下简称“皇台商贸”）签署《表决权委托协议》，皇台商贸同意将其持有的 24,667,908 股股份所对应的表决权、提名权和提案
权、参会权委托给甘肃盛达。故本次增持前控股股东及其一致行动人合计控制公司股份 40,295,991 股，占公司总股本的比例为 22.
71%。
2、计划增持主体在本次公告前的 12 个月内未披露增持计划。
3、计划增持主体在本次公告前 6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可，为进一步促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信
心，拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：本次计划增持总金额不少于人民币 6000 万元，不超过人民币 1.2 亿元。
3、增持价格：本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持
计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌
后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：二级市场竞价交易方式。
6、资金来源：自有资金。
三、增持计划的实施完成情况
公司于 2025 年 7 月 18 日、2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 30 日、2025 年10 月 17 日分别披露了《关于控股股东增持
公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2025-023）、《关于控股股东增持股份触及 1%整数倍暨增持计划实施的进展公告
》（公告编号：2025-027）、《关于控股股东增持股份达到 5%整数倍的公告》（公告编号：2025-029）、《关于控股股东增持公司
股份计划的进展公告》（公告编号：2025-032），对本次增持计划的实施进展进行了公告。前述增持计划的实施进展详情请查阅公司
披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。
截止 2025 年 10 月 20 日，甘肃盛达已通过深圳证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份 4,084,900 股，占公司总股本的
2.3%，甘肃盛达及其一致行动人共计持有公司有表决权股份的比例为 25.02%，增持金额为人民币 60,001,153元（不含交易费用），
本次增持公司股份计划已实施完成。
本次增持计划实施前后，甘肃盛达及其一致行动人持有公司股份变动情况如下：
甘肃盛达及其 增持计划实施前持有股份 增持计划实施完成后持有股份
一致行动人 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
甘肃盛达 7,126,500 4.0170 11,211,400 6.3196
北京皇台商贸有限责 24,667,908 13.9046 24,667,908 13.9046
任公司
甘肃西部资产管理股 8,501,583 4.7921 8,501,583 4.7921
份有限公司
合计 33,895,991 22.71 44,380,891 25.02
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》
及《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施完成不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。
3、甘肃盛达在本次增持计划期间未减持公司股份，也将严格按照承诺在增持计划实施完成后约定期限内不减持公司股份。
五、备查文件
1、甘肃盛达出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/fbc78d28-1d50-4c19-a4a7-f9c7df683f49.PDF
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2025-10-16 19:21│皇台酒业（000995）：关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
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特别提示：
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 8 日，披露了《关于控股股东拟增持公司股份计划的公告》
（公告编号：2025-005）。公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长
期投资价值的认可，增强投资者信心，计划自 2025 年 4月 8日起 6 个月内，通过二级市场竞价交易方式增持公司股份。增持总金
额不少于人民币 6000 万元，不超过人民币 1.2 亿元。本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况
及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
2025 年 10 月 16 日，公司收到甘肃盛达出具的《关于增持公司股份金额达到增持计划最低金额的告知函》，甘肃盛达于 2025
年 10 月 16 日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份 28,900 股，占公司总股本的 0.0002%，增持金额为人民币 401,16
5 元（不含交易费用）。本次增持后，甘肃盛达及其一致行动人持有公司股份 44,380,891 股，持股比例已达到 25.02%，增持总金
额达到人民币 60,001,153 元，本次增持已达到增持计划最低金额。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司控股股东甘肃盛达，增持前持有公司股份7,126,500 股，持股比例为 4.02%；一致行动人甘肃西部
资产管理股份有限公司持有公司股份 8,501,583 股，持股比例为 4.79%。2025 年 3月 27 日甘肃盛达与北京皇台商贸有限责任公司
（以下简称“皇台商贸”）签署《表决权委托协议》，皇台商贸同意将其持有的 24,667,908 股股份所对应的表决权、提名权和提案
权、参会权委托给甘肃盛达。故本次增持前控股股东及其一致行动人合计控制公司股份 40,295,991 股，占公司总股本的比例为 22.
71%。
2、计划增持主体在本次公告前的 12 个月内未披露增持计划。
3、计划增持主体在本次公告前 6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可，为进一步促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信
心，拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：本次计划增持总金额不少于人民币 6000 万元，不超过人民币 1.2 亿元。
3、增持价格：本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持
计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌
后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：二级市场竞价交易方式。
6、资金来源：自有资金。
三、增持计划的实施进展情况
2025 年 7月 18 日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2025-023），截至 2025
年 7月 17 日，甘肃盛达因受公司 2024 年年度报告窗口期和自身统筹安排等综合因素影响，尚未增持公司股份。
2025 年 9月 4 日，公司发布了《关于控股股东增持股份触及 1%整数倍暨增持计划实施的进展公告》（公告编号：2025-027）
，截至 2025 年 9月 3 日，甘肃盛达通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份 1,774,100 股，占公司总股本 1%，甘
肃盛达持有公司股份 8,900,600 股，占公司总股本的 5.02%，甘肃盛达及其一致行动人共计持有公司有表决权股份的比例由 22.71%
增至23.71%。
2025 年 9月 30 日，公司发布了《关于控股股东增持股份达到 5%整数倍的公告》（公告编号：2025-029），截至 2025 年 9月
29 日，甘肃盛达通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份 2,281,900 股。本次增持后，甘肃盛达及其一致行动人持
有公司股份 44,351,991 股，持股比例已达到 25.00%，增持总金额达到人民币 59,599,988 元，继续增持 400,012 元即可完成 600
0 万元的增持总金额承诺。但甘肃盛达为公司控股股东，其所享有公司有表决权股份的比例已达到 25%，根据《上市公司收购管理办
法》第十三条、第十七条规定，甘肃盛达须自 9 月 29 日起 3 日内编制权益变动报告书，且在该期间内不得买卖公司股票，由此导
致其无法继续增持。2025 年 10 月 11 日甘肃盛达已编制并披露《甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书》。
2025 年 10 月 16 日，公司收到甘肃盛达出具的《关于增持公司股份金额达到增持计划最低金额的告知函》，截止 2025 年 10
月 16 日，甘肃盛达通过深圳证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份4,084,900股，占公司总股本的2.3%，甘肃盛达及其一致行
动人共计持有公司有表决权股份的比例为 25.02%，增持金额为人民币 60,001,153 元（不含交易费用等），已达到增持计划最低金
额。
本次增持计划实施前后，甘肃盛达及其一致行动人持有公司股份变动情况如下：
甘肃盛达及其 增持计划实施前持有股份 增持计划实施后持有股份
一致行动人 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
甘肃盛达 7,126,500 4.0170 11,211,400 6.3196
北京皇台商贸有限责任 24,667,908 13.9046 24,667,908 13.9046
公司
甘肃西部资产管理股份 8,501,583 4.7921 8,501,583 4.7921
有限公司
合计 33,895,991 22.71 44,380,891 25.02
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》
及《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
1、甘肃盛达出具的《关于增持公司股份金额达到增持计划最低金额的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/892bf264-9aef-4644-975f-54448aafe7e0.PDF
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2025-10-10 22:01│皇台酒业（000995）：皇台酒业详式权益变动报告书
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皇台酒业（000995）：皇台酒业详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/0f668d62-e7d4-404d-8c43-4233db5510cc.PDF
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2025-10-10 22:00│皇台酒业（000995）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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皇台酒业（000995）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/14f829a3-b312-4c8c-8aee-3c2f56c3c3b0.PDF
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2025-09-30 00:00│皇台酒业（000995）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”）于 2025 年 4月 28 日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次
会议，审议通过了《关于确认2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，根据公司日常经营需要，公司及控股子
公司向控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）及其关联人进行销售商品、采购商品及房屋租赁等日常关联交易，
预计总金额为 1170 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认 202
4 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
根据公司的实际经营情况需求变化，公司拟在原预计额度的基础上增加公司及控股子公司与甘肃盛达及其关联人的日常关联交易
全年预计金额。
公司于 2025 年 9 月 28 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
，关联董事均已回避表决。
（二）日常关联交易预计类别及金额调整情况
单位：万元
关 联 交 易 关联人 关联交易内容 本次调整 本次调整后 截止披露日 上 年 发
类别 前预计金 预 计 金 额 已发生金额 生 金 额
额（万元） （万元） （万元） （万元）
向关联人销 盛达集团及 销售商品 1000.00 1800 316.82 1015.77
售商品 其关联人
向关联人采 盛达集团及 采购用于销售赠 50.00 50.00 0 0
购商品 其关联人 品的贵金属商品
租赁关联人 盛达集团及 办公、库房、专卖 120.00 120.00 107.79 107.79
房屋 其关联人 店、直营店的租赁
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
公司名称：甘肃盛达集团有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：100,000.00 万元
注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦
主营业务：矿产品加工及批发零售（不含特定品种）；黄金、白银的零售；化工产品的研究开发、批发零售（不含危险品），橡
胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产
产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本
企业的进料加工和“三来一补”业务；动产和不动产租赁业务；信息技术服务、文化创意服务；商务辅助服务；知识产权服务，科技
中介服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。
主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，盛达集团总资产 2,336,096.85万元，净资产 1,268,035.72 万元，营业收入 466,2
85.22 万元，净利润 12,870.42万元。
（二）与公司的关联关系
盛达集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方经营情况良好，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和定价依据
公司与相关关联方的关联交易所涉及的业务是公司日常销售、采购等业务，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公
平、合理的原则，根据实际情况签订合同。不存在损害非关联股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
本公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方销售商品的关联交易，是建立在交易对方有需求的前提下发生的，符合交易对方实际需求，交易定价以市场价格为
依据，在经销商价格与零售价之间选取，最终经双方协商确定。在租赁办公用房及直营店门店、向关联方采购销售礼品方面，公司均
从实际经营需求出发，利用关联方的现有资源满足公司实际经营方面的需求，交易定价以市场价格为依据，不高于市场平均价。
公司以上关联交易是公司日常生产经营活动所需和持续发生的，对公司主营业务发展具有保障作用，存在交易的必要性。上述各
关联交易的定价原则以市场价格为依据，以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股
东利益的情况，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审查情况
公司第九届董事会独立董事 2025 年度第二次专门会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并发
表独立意见认为：公司此次调整 2025 年度日常关联交易预计额度均是基于双方正常经营和业务发展的需要，属于日常经营业务；交
易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正常的
生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，全
体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、第九届监事会第十次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议书面审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/33a5bd5d-067c-4352-9c75-d5ed921ebf40.PDF
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2025-09-30 00:00│皇台酒业（000995）：第九届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2025 年 9月 28 日以通讯表决方式召开。会议应
参会监事 3人，收到有效表决票 3张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年度
日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
1、第九届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/444001ea-df9a-48a1-bf2c-159d17784d9b.PDF
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2025-09-30 00:00│皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份达到5%整数倍的公告
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皇台酒业（000995）：关于控股股东增持股份达到5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/79ec93e2-85e9-48d7-aa8f-0da7604ae88f.PDF
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2025-09-30 00:00│皇台酒业（000995）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2025 年 9月 28 日以通讯表决方式召开。会议
应参会董事 9人，收到有效表决票 7张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年度
日常关联交易预
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