公司公告☆ ◇000993 闽东电力 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:16 │闽东电力（000993）：第九届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-06-08 15:32 │闽东电力（000993）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-04 19:20 │闽东电力（000993）：第九届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:19 │闽东电力（000993）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-06-04 19:19 │闽东电力（000993）：2024年年度股东会提案 │
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│2025-06-04 19:17 │闽东电力（000993）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-06-04 19:16 │闽东电力（000993）：第九届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2025-05-27 17:51 │闽东电力（000993）：第九届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │闽东电力（000993）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │闽东电力（000993）：2025年一季度报告 │
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2025-06-13 18:16│闽东电力（000993）：第九届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开
。
3、董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于福建环三亿能电力工程有限公司申请增资的议案》；
为满足福建环三亿能电力工程有限公司业务发展需要，董事会同意公司使用自有资金，以现金方式为福建环三亿能电力工程有限
公司增加注册资本金 2600 万元。
本次增资对象为公司的全资子公司，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内。本次增资事项不会对公
司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/428e1029-2a7c-49dc-a882-f20b618ea1c2.PDF
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2025-06-08 15:32│闽东电力（000993）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告
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特别提示：持有本公司股份 30,111,565 股（占公司总股本比例 6.58%）的股东福建省投资开发集团有限责任公司计划在 2025
年 6 月 30 日至 2025 年 9 月26日以集中竞价方式减持本公司股份 4,579,514 股（占公司总股本比例 1%）。福建闽东电力股份有
限公司（以下简称“公司”或“闽东电力”）于 2025年 6 月 6 日收到公司 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简
称“省投集团”）《关于计划减持闽东电力股份的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：福建省投资开发集团有限责任公司
2、省投集团持有闽东电力股份 30,111,565 股（占闽东电力总股本比例6.58%），本次减持计划前，2023 年 5 月 15 日至 202
3 年 8 月 25 日期间，省投集团合计减持闽东电力股份 9,159,000股,占闽东电力总股本的 2%，减持价格区间 9.63-11.21元/股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：经营需要
2、股份来源：2017年通过认购公司非公开发行股份取得
3、减持数量及占公司股本的比例：于本减持计划公告之日起十五个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数
量不超过 4,579,514股, 减持比例不超过公司总股本的 1%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的 1%。
若减持计划实施期间公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，则减持股份数量将进行相应调整。
4、减持期间：2025年 6月 30日至 2025 年 9月 26日
5、减持方式：集中竞价交易方式
6、减持价格：根据市场价格确定
三、相关承诺及履行情况
省投集团承诺对于 2017 年所认购的公司非公开增发的股份自发行结束之日起 36个月内不转让。上述承诺已正常履行完毕。
省投集团本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
四、减持计划相关风险提示
1、本次减持计划系省投集团根据自身经营需要等自主决定，在减持时间区间，省投集团将根据市场情况、公司股价等因素选择
是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系省投集团的正常减持行为，不会对公司治理结构及
未来持续经营产生重大影响，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
3、省投集团将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义
务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于计划减持闽东电力股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/186662cc-bf2c-4f69-8673-6bcbd58089a0.PDF
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2025-06-04 19:20│闽东电力（000993）：第九届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、发出监事会会议通知的时间和方式
本次会议通知及材料于 2025 年 5 月 27 日以电话、传真、电子邮件的方式发出。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。
3、监事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名，名单如下：
陈静、郑希富、张娜、张惠珍、钟娟。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》。
2024年公司通过竞争性磋商方式选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计服务机构。在公司 2024年度审计过程
中容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、
客观、公正、谨慎的审计。本年度续聘该会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建闽东电力股
份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，同时有利于保障公司审计工作的连续性和提高审计工作质量,有利于保护公司及其
他股东利益。因此，公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
表决情况：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该预案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/c340f412-5f45-469c-b38b-3e0a8b8c3580.PDF
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2025-06-04 19:19│闽东电力（000993）：关于召开2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，决定召开公司 2024年年度股东会。
3、本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定。
4、召开时间：2025年6月25日(星期三)下午14:30。
网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月25日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年6月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）
9幢15层。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的 √
议案
4.00 公司 2024 年年度报告及摘要 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配及资本 √
公积转增股本的议案
6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第九届董事会第四次临时会议、第八届监事会第二十二次会议和第九届监事会第四
次会议决议审议通过，议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上作《2024年度独立董事述职报告》。
三、会议登记方法
1. 登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法
定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。
2.登记时间：2025年6月24日上午8:30～11:30 下午15:00～17:30
3.登记地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。
4.会议联系方式：
会议联系人：林滟婷
电话：0593-2768888
传真：0593-2098993
5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第九届董事会第四次临时会议决议；
3、第八届监事会第二十二次会议决议；
4、第九届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1b9c60c7-c8b4-4dca-a42a-eee758c43e51.PDF
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2025-06-04 19:19│闽东电力（000993）：2024年年度股东会提案
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闽东电力（000993）：2024年年度股东会提案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/28623eb6-36e5-4757-be3d-3906179c877e.PDF
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2025-06-04 19:17│闽东电力（000993）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开了第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第
四次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的预案》。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所概述
2024年公司通过竞争性磋商方式选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年度审计服务机构。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）在公司 2024 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立
、客观、公正、谨慎的审计。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)所具有证券、期货相关业务从业资格，本年度续聘该会计师事务所符
合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建闽东电力股份有限公司会计师事务所选聘制度》等关于会计师事务所
续聘的相关规定，有利于保障公司审计工作的连续性和提高审计工作质量,有利于保护公司及其他股东利益。公司拟续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 90 万元（含交通费、
住宿费、餐费等）。根据公司章程的规定，本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议通过方可生效。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对福建闽东电力股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 5家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14
次、自律监管措施 6 次、纪律处分 1次、自律处分 1次。61名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21次、自律监管措施 5次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：闫钢军，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执
业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王启盛，2013年成为中国注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事
务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：朱楚彬，2020年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执
业，2024 年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：庄峻晖，1999 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人闫钢军、签字注册会计师王启盛、朱楚彬及项目质量控制复核人庄峻晖近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
容诚会计师事务所拟向公司收取的 2025 年度审计费用为 90万元（其中：年报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 20 万元
），总费用与 2024 年度审计费用一致。
本次审计机构服务期为一年。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公
司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财
务决算及财务报告、内部控制审计业务的审计机构。
（二）独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、
期货业务从业资格，满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与专业能力。我们同意该议案，并同
意提请董事会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 6月 4日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》（表决情况：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计业
务的审计机构，聘期一年，审计费用 90 万元（含交通费、住宿费、餐费等）。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 6 月 4 日召开的第九届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的预案》（表决情况：同
意 5票，反对 0票，弃权 0票），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。
（五）生效日期
关于聘请 2025 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并在股东会审议通过后生效。
四、备查文件
1、第九届董事会第四次临时会议；
2、第九届监事会第四次会议；
3、2025年第二次独立董事专门会议决议；
4、第九届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/6978390f-19bc-4141-9c4c-4bf674703aac.PDF
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2025-06-04 19:16│闽东电力（000993）：第九届董事会第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2025 年 5 月 27 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股
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