公司公告☆ ◇000993 闽东电力 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │闽东电力（000993）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 18:21 │闽东电力（000993）：关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的公告 │
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│2026-01-28 18:21 │闽东电力（000993）：第九届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2026-01-22 17:27 │闽东电力（000993）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-21 17:26 │闽东电力（000993）：第九届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2026-01-21 17:25 │闽东电力（000993）：关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-30 18:47 │闽东电力（000993）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-30 18:44 │闽东电力（000993）：投资者关系管理制度 │
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│2025-12-30 18:44 │闽东电力（000993）：公司章程 │
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│2025-12-30 18:44 │闽东电力（000993）：董事会战略委员会实施细则 │
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2026-01-30 00:00│闽东电力（000993）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1 日—2025 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形。
以区间数进行业绩预告：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4700 万元–7000 万元 盈利：16932.48 万元
股东的净利润 比上年同期下降：72.24% - 58.66%
扣除非经常性损 盈利：4000 万元–6000 万元 盈利：11485.23 万元
益后的净利润 比上年同期下降：65.17% - 47.76%
基本每股收益 盈利：0.10 元/股–0.15 元/股 盈利：0.37 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通，双方不存在重大
分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因如下：
1.公司严格执行既定会计政策，报告期内对风险资产开展减值测试后，预计将对部分资产计提减值损失。
2.报告期内公允价值变动收益预计较上年同期减少 5000 万元，该变动属于非经常性损益。
本次减值损失的计提金额及相关公允价值变动收益的具体金额，将以公司聘任的评估机构出具的评估结果及审计机构的审计认定
金额为准。
四、风险提示及其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计，公司2025 年度实际业绩情况以 2025 年年度报告数据为准，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/86116431-e008-4486-b9f6-d11abe8e4584.PDF
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2026-01-28 18:21│闽东电力（000993）：关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的公告
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特别提示：
1.放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议
。
一、放弃权利事项概述
厦门船舶重工股份有限公司（以下简称“厦船重工”）为我公司参股公司，2016 年 2 月 29 日，厦船重工及其大股东福建省船
舶工业集团有限公司（以下简称“福船集团”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）签订《国开发展基金投资合同》
，国开基金以厦船重工 2015 年 12 月 31 日的账面净资产作为基准，以人民币现金1.21 亿元增资款项对厦船重工增资，福船集团
十年内分五期向国开基金回购其持有的厦船重工股权，福船集团每次回购后，厦船重工其余股东再依据《股权回购协议书》约定，按
增资前原股比向福船集团回购国开基金股权。按照《股权回购协议书》约定，各股东每次回购所需资金来源于厦船重工专项分红，在
厦船重工无法分红的情况下，福船集团就该次回购事项书面通知厦船重工其余股东征求回购意见，其余股东在接到书面通知之日起 3
0 日内决定是否动用自有资金参与回购；参与回购的一方或多方，应按照通知约定时间支付对应的回购款；不参与回购、或不按通知
约定时间支付款项、或接到书面通知之日起满 30 日未答复的一方或多方，视为放弃回购权，其该次回购对应的股权归福船集团所有
。具体股权回购情况如下：
交割日 标的股权 对应股比 回购情况
转让对价
2018年 2月28日 0.01 亿 约 0.08% 各股东按相应股比完成回购
2020 年 2 月 28 日 0.3 亿 约 2.49% 由福船集团回购，其余股东放弃回购
2022 年 2 月 28 日 0.3 亿 约 2.49% 由福船集团回购，其余股东放弃回购
2024 年 2 月 28 日 0.3 亿 约 2.49% 由福船集团回购，其余股东放弃回购
2026 年 2 月 28 日 0.3 亿 约 2.49% 待回购
合 计 1.21 亿 10.04%
上述事项已于 2016 年 4月 13日经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 4 月 15日发布的《关于国
开基金增资厦船重工的公告》（公告编号：2016 临-10）。
本次开展的国开基金所持有厦船重工第五期股权回购事项，需各股东利用自有资金出资共计 3000 万元，占厦船重工总股比约 2
.49%，其中闽东电力按股比需出资 960 万元，所占股比约 0.80%。经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过，同意公司放弃
上述股权回购事项中按公司持有股份比例回购国开基金第五期相应股权的权利。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。
二、各方当事人基本情况
（一）国开基金基本情况
国开基金成立于 2015 年 08 月 25日，注册资本：500 亿元，法定代表人：张辉，公司住所：北京市西城区复兴门内大街 18
号国家开发银行，经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）福船集团基本情况
福船集团成立于 1982 年 11 月 18日，注册资本：143212.8562 万元，法定代表人：赵金杰，公司住所：福建省福州市马尾区
马尾镇江滨东大道 166 号研发大楼，经营范围：对船舶业、钢结构件业、市政建设业的投资；对外贸易；船舶及其辅机、电子产品
、通信设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货的批发、零售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、所涉标的基本情况
厦船重工成立于 2002 年 4月，由福船集团等五家单位发起设立，法定代表人：林勤，公司住所：福建省厦门市海沧排头路，公
司经营范围：各类船舶、海洋石油工业装备、金属结构及其构件的制造、安装；船舶修理；电子计算机技术软件开发与咨询服务；物
流服务；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登
记的商品另行报批）；加工贸易业务。
厦船重工目前注册资本 27790 万元，各股东持股情况如下：
序号 股东名称 实缴出资额 持股比例 表决权比例 回购比例
（人民币/亿元） （%） （%） （%）
1 福船集团 1.35858131 48.89 48.89 46
2 闽东电力 0.80073785 28.81 28.81 32
3 厦门建发 0.50046116 18.01 18.01 20
4 王正荣 0.05004612 1.80 1.80 2
5 国开基金 0.06917356 2.49 2.49 -
合计 2.779 100 100 100
注：1.该持股比例保留小数点后两位；
2.根据股权托管中心要求股份数为整数，待最后一次回购时统一调整。截至 2025 年 12月 31日，厦船重工主要财务情况见下表
：
金额单位：人民币万元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日（未经审
计）
资产总额 324363.63 418520.4
负债总额 365744.91 40975.42
所有者权益 -41381.29 8766.22
项 目 2024 年度 2025 年度
营业收入 203140.20 358841.56
营业利润 33445.35 49726.74
净利润 33405.61 50147.51
四、放弃权利的定价政策及定价依据
本次国开基金拟将其合法持有的厦船重工 6917355 股股份，以人民币约 4.33691780 元/股的对价转让给福船集团，转让标的价
款为人民币 3000 万元，对应股比约 2.49%。但因厦船重工目前经营情况无法进行专项分红，各股东需利用自有资金于 2026 年 2月
28 日之前完成国开基金第五期股权的回购，若公司参与回购本期股权，属于公司回购的份额约 0.80%，需相应出资 960 万元；若
公司放弃回购本期股权，则该次回购对应的股权归福船集团所有。
五、董事会意见及放弃权利的原因、影响
公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的议案》，表决
结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：鉴于厦船重工未分配利润仍为负值，资产负债率依旧较高，若公司不放弃回购国开基金第五期股权，则须按相应股
比出资 960 万元，将占用公司资金且收益性欠佳，公司放弃回购该期股权之后仍为厦船重工第二大股东，放弃回购该股权不会对公
司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。因此，董事会同意公司放弃上述股权回购事项中按公司持有股份比例回购国开基金第五
期相应股权的权利。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b73b77f5-fab6-4baa-8dba-2afad1880919.PDF
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2026-01-28 18:21│闽东电力（000993）：第九届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2026年 1月 23日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议于 2026年 1月 28日以通讯表决的方式召
开。
3、董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于“棕麻社”土地及地上建筑物收储的议案》；
为进一步盘活无效资产，降低安全风险，董事会同意公司以不低于评估价的核定补偿款 200.8809 万元，以土地收储的方式将“
棕麻社”（即蔡氏“廉坊第”）的土地及地上建筑物转让给宁德市蕉城区政府。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的议案》；
具体内容详见同日披露的公司《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的公告》（公告编号：2026临-03
）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8d458294-28dd-4449-bf60-80d9e32034ad.PDF
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2026-01-22 17:27│闽东电力（000993）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
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福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东的通知，其名称由“宁德市国有资产投资经营有限公
司”正式变更为“宁德市国有资产投资经营集团有限公司”，已在宁德市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并取得了变更后
的《营业执照》。变更后信息如下：
1.名称：宁德市国有资产投资经营集团有限公司
2.统一社会信用代码：91350900741677086U
3.注册资本：壹拾亿圆整
4.类型：有限责任公司（国有独资）
5.成立日期：1997 年 05月 05 日
6.法定代表人：陈凌旭
7.住所：宁德市东侨经济开发区南湖滨路 2号（龙威·经贸广场）
2幢 19-22 层
8.经营范围：能源投资；股权投资；房地产开发经营，营利性养老机构服务；旅游资源开发、旅游管理服务；企业资产运营管理
；承担市政府的重大项目投资与建设任务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述工商变更事项不涉及公司控股股东持股数量及持股比例的变动，不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，对公司治理及生
产经营活动不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/11bff381-4e62-468a-a0ce-48b399867916.PDF
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2026-01-21 17:26│闽东电力（000993）：第九届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2026 年 1 月 14 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯表决的方
式召开。
3、董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见同日披露的公司《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026 临-01）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/5b16d721-7e6f-4a45-9a8a-2751cda895d1.PDF
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2026-01-21 17:25│闽东电力（000993）：关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 20 日召开的第九届董事会第十二次临时会议审议通过了
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
用于继续持有公司原购买的 20000 万元大额存单产品，上述产品到期后，公司将根据市场情况及资金规划，继续择优配置大额存单
类现金管理产品。本次现金管理业务的授权期限为本次公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管
理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，利用公司闲置自有资金适时进行现金管理
，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种范围
公司拟使用闲置自有资金继续持有银行金融机构安全性高、流动性好的大额存单产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及
其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。
（四）资金来源
根据自有资金的使用计划，预计部分资金在一段时间内处于暂时闲置状态。公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，将部分
闲置自有资金进行现金管理。
（五）实施方式
在额度范围内授权公司董事长或董事长授权人员最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司经营层决定，
财务部负责组织实施，包括但不限于：通过比选方式，选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等
。
（六）收益分配方式
收益归公司所有。
（七）信息披露
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，及时对相关业务进行信息披露
。
（八）关联关系说明
公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变资金用途的行为。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付的信用风险；
2、大额存单产品期限内市场利率发生变化导致存单收益不如市场预期的利率风险；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
5、公司将根据有关规定，按笔及时对相关业务进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过
人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于继续持有公司原购买的 20000 万元大额存单产品，上述产品到期后，公司将
根据市场情况及资金规划，继续择优配置大额存单类现金管理产品。本次现金管理业务的授权期限为本次公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/d43e30ab-895a-4e4b-8a67-e406a7e43765.PDF
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2025-12-30 18:47│闽东电力（000993）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
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闽东电力（000993）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6b53396b-965c-4c70-879c-33d436d60e6e.PDF
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2025-12-30 18:44│闽东电力（000993）：投资者关系管理制度
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（2025年12月9日经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通
，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系
管理工作指引》《
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