公司公告☆ ◇000993 闽东电力 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 00:00 │闽东电力（000993）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-31 00:39 │闽东电力（000993）：2025年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:22 │闽东电力（000993）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:22 │闽东电力（000993）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:22 │闽东电力（000993）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:22 │闽东电力（000993）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:22 │闽东电力（000993）：董事会审计委员会关于2025年度履职情况的汇总报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:22 │闽东电力（000993）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:22 │闽东电力（000993）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:22 │闽东电力（000993）：关于会计政策变更的议案 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│闽东电力（000993）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 9日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 9 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1wQ0Q9Z0fJK 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及摘
要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务指标等情况，公司定于 2026年 4月 9日（星期四）15:00-16:00 在
“价值在线”（www.ir-online.cn）举办福建闽东电力集团股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 9日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理许光汀先生，董事、董事会秘书陈胜先生，独立董事陈兆迎先生，财务总监陈琦先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 9 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wQ0Q9Z0fJK或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：林滟婷
电 话：（0593）2768888
传 真：（0593）2098993
邮 箱：linyanting0804@hotmail.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/8ae2db83-0840-4648-838b-d7580afc7eb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:39│闽东电力（000993）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
闽东电力（000993）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cf9a7759-78a3-4c0a-84c5-7d988cbad3fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
闽东电力（000993）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c63061f9-db6d-4887-8d84-e764b185c0bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
闽东电力（000993）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bde59dd0-8054-47c4-aecb-bb7e0e860c7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27 日召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于 2025
年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过上述议案。本议案尚需提交公司
股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 58,876,737.91 元，母公司
实现净利润为-23,994,640.20 元。截至 2025 年 12 月 31日，公司合并报表未分配利润为 430,979,773.78 元，母公司报表未分配
利润为91,863,669.93 元。
综合考虑公司当前经营状况、实际资金需求、长远发展规划、未来投资计划及全体股东合理回报等因素，公司以母公司可供分配
利润为基础，按可供分配利润 91,863,669.93 元的 90%进行现金分红。本次利润分配以 2025 年 12 月 31 日总股本股数为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利82,431,261.90元，剩余未分配利润 9,432,408.03 元结转至以
后年度。2025 年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，
1.现金分红方案指标
金额单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 82,431,261.90 0 91,590,291.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,876,737.91 169,324,750.26 234,511,926.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 430,979,773.78
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 91,863,669.93
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 174,021,552.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 154,237,805.0067
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 174,021,552.90
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为
正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低
于人民币5,000 万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司当前经营状况、实际资金需求、长远发展规划、未
来投资计划及全体股东合理回报等因素，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及公司章程的有关规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/03d3a26b-b70a-4de3-be0a-788205439d96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
闽东电力（000993）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/63679d76-3399-4be7-ad1a-ffa83811d39d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：董事会审计委员会关于2025年度履职情况的汇总报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
闽东电力（000993）：董事会审计委员会关于2025年度履职情况的汇总报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/78af1640-2b0b-4648-9e05-1e976b3481b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年，董事会立足新时代国企新使命新定位，围绕“定战略、作决策、防风险”职责，坚持依法依规履行决策程序，健全董
事会治理架构，持续发挥在公司治理中的核心作用，推动公司持续、稳健发展，取得较好的业绩。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
市值达54.86 亿元，较年初增长 46%。资产总额 36.17 亿元，实现营业收入5.98 亿元，实现利润总额 0.89 亿元，归属母公司净利
润 0.59 亿元。
一、2025 年董事会工作成效
（一）聚焦公司战略引领，重大项目落地见效
报告期内，董事会紧紧围绕公司绿色能源发展战略，高标准谋划、高效率推进重大项目建设，前瞻布局新能源领域新兴业务，推
动各领域协同发展。一是光伏项目全面铺开。持续完善项目准入与管理机制，建成投产 6 个屋顶分布式光伏项目，新增装机 9.22
兆瓦，实现除屏南县外县域全覆盖，分布式清洁能源布局取得实质性突破。二是海上风电有序推进。董事会审议通过参股投资设立宁
德电投新能源有限公司（持股 10%），参与宁德深水 B-1 区海上风电项目开发；协同推进霞浦 B 区、宁德深水 A 区海上风电项目
建设，为深远海风电发展奠定基础。三是水电资产稳健拓展。董事会决策收购福建寿宁牛头山水电有限公司 10%股权，成功新增水电
权益装机 10 兆瓦，进一步优化公司清洁能源资产结构，增强运营韧性。四是新兴业务系统布局。福建闽电新能源开发有限公司成功
获取售电资质，为培育新的利润增长点、实现“发－售”协同发展奠定基础。
（二）强化董事会职能建设，公司治理效能稳步提升
公司各治理主体决策有效对接、程序连贯，股东会、董事会及经理层运作持续规范。全年召开股东会 5 次，审议议案 21 项；
召开董事会 16 次，审议议案 64 项；未出现议案被否决情形。董事会严格执行股东会决议，督促经理层高效落实股东会、董事会决
议及董事会授权事项，有力推动公司战略目标的分解与年度经营任务的实现。董事会各专门委员会全年召开会议 19 次，审议议案 4
7 项。战略委员会围绕公司实施战略，严格审查公司水电并购、风电参股公司设立、子公司增资等重要战略项目，为公司战略决策提
供有力支持；审计委员会充分发挥监督职能，严格审核公司定期报告、关键财务指标及内控报告，持续指导、监督年报内外部审计工
作。提名委员会对董事、独立董事候选人任职资格进行合规审查，严格把控履职资格；薪酬与考核委员会对年度经理层成员经营业绩
考核结果、经营业绩责任书、任期考核等进行审查，确保董事会对经营层的激励与监督效力。
（三）完善上市公司治理体系，提升规范运作水平
报告期内，董事会结合经营发展与监管要求，从制度建设、组织优化与能力建设三方面协同发力，着力完善以风险防控为导向的
内控与治理体系。一是内控体系优化提升。完成集团总部《内部控制手册》修订及《水电分公司内控手册》编制，构建上下联动、分
级负责的管控机制。系统修订《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易制度》等核心治理制度及配套细则
，健全以章程为核心的企业制度体系，推动企业制度与内控体系精准衔接。二是投资者互动持续深化。组织召开 2024 年度网上业绩
说明会、参与“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日”等活— 2 —
动，与投资者开展线上线下深度交流；依托投资者专线、董秘邮箱、交易所互动平台等渠道，及时回应投资者关切，报告期内累
计回复网上提问 94 条。三是媒体协同效能提升。公司始终与《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网等主流证券媒
体保持良好合作，保障对外沟通渠道畅通有效。四是信息披露质效并进。坚持真实、准确、完整、及时开展信息披露，保障投资者权
益，报告期内完成各类信息披露公告 138 份。
二、2026 年董事会工作规划
2026 年是国家“十五五”规划开局之年，也是公司加速推动高质量发展的关键之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定公司发
展战略，带领经理层聚焦主责主业、坚持创新驱动、深化改革突破，以高质量治理驱动公司发展提质增效，奋力实现“十五五”良好
开局。2026 年，公司董事会将重点抓好以下四个方面工作：
（一）强化战略布局，擘画发展新蓝图
充分发挥董事会战略引领核心作用，紧密围绕国家“双碳”目标、新型能源体系建设战略布局，充分发挥上市公司平台资源整合
优势，推动资产结构调整优化。一是科学编制“十五五”发展规划。完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局，
科学设定目标路径，推动任务高质量落地。二是加速推动投资建设。紧贴区域产业集群绿色用能需求，加快售电、综合能源服务、虚
拟电厂等新能源新业态开发布局，推动高效商业模式落地。加速光伏、风电等重点项目投产达效。三是持续夯实项目储备。继续挖掘
潜在资源，择优推进整县分布式光伏开发，推动形成“投产一批、建设一批、储备一批”的滚动发展格局。围绕工业园区、交通枢纽
、高端制造园区等场景需求，推广“光伏+”应用场景。加强优质清洁能源项目并购前期论证与储备。
（二）聚焦效益提升，夯实经营基本盘
围绕“挖潜增收、降本增利、提质增效”核心目标，以提升经营质量与效益为导向，推动公司在高质量发展道路上稳步前行。一
是着力夯实主责主业。推动发电核心环节精细化管理，通过技术创新与设备升级优化生产效能，实现发电效益最大化。推动检修业务
市场化发展，拓展运维后市场业务，培育新的利润增长点。重点提升关键技改项目的实施成效，确保主业经营水平稳步提升。加快低
效资产盘活与低效股权处置，推动亏损企业减亏扭亏，加快推进房地产业务剥离行动方案，促进资产保值增值。二是着力深化体制机
制改革。重点深化劳动、人事、分配三项制度改革，完善用工结构，健全市场化选人用人机制，推动管理人员能上能下。同步优化薪
酬与绩效体系，建立以岗位价值和绩效贡献为核心的激励约束机制，全面激发组织活力与员工动力。三是着力加强成本管控。严控成
本费用支出，强化预算源头约束，持续加强“三公”经费管理，强化预算执行情况的实时监测、季度分析与偏差诊断机制，一体推进
“严预算、控成本、降费用”。
（三）深化合规治理，构筑风控新屏障
建强合规体系，全力推动内控体系全面覆盖、运行高效、闭环管理，切实提升公司抗风险能力。一是健全公司内控风控体系。聚
焦财务、经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，推动内控缺陷深入整改，推深做实“评价－整改－提升”管理闭环，
推动风险防控常态长效。加强舆情信息收集研判，增强公司抗风险、— 4 —
抗波动能力。二是持续提升信息披露质量。严格对标证监会及国资监管要求，优化上市公司治理结构，有效开展上市公司市场监
管、企业合规治理等系列培训，持续提升信息披露质量。构建财务信息闭环管控机制，关注重要领域财务错报风险，严厉防范财务信
息错报、漏报、瞒报及虚假报送。三是强化内幕信息全流程管控。严格落实内幕信息知情人登记管理制度，规范知情人的保密义务与
行为准则，从严防范并杜绝内幕交易行为，切实维护公开、公平、公正的市场秩序，保护广大投资者的知情权与合法权益。四是持续
优化投资者关系。依托热线电话、“互动易”平台、业绩说明会、投资者活动日等多种形式，认真倾听市场反馈与投资者关切，主动
向资本市场传递公司经营成果与长期价值，努力构建长期稳定、相互尊重、互利共赢的和谐投资者关系，持续巩固和提升公司在资本
市场的良好形象与公信力。
展望 2026 年，董事会将始终秉持“定战略、作决策、防风险”的核心职责，持续完善公司治理体系，健全风险防控机制，聚焦
主业、稳健经营，以创新为驱动不断提升公司核心竞争力与内在价值，引领公司在高质量发展的道路上行稳致远。
特此报告！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/619256ab-c98b-4427-8e33-984005d74153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《福建闽东电力集团股份有限公司公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52 万元，客户主要集
中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等
多个行业。容诚会计师事务所对福建闽东电力集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 5家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司于 2025 年 6月 4 日召开的第九届董事会第四次临时会议、第九
届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》，后该议案于 2025 年 6 月 25 日经2024 年年度股东会审
议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事务所
(特殊普通合伙）对公司2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内
部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议
通过《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》，并经公司董事会和股东会审议通过续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 202
5 年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）在 2025 年度审计工作开展过程中,审计委员会通过现场方式与负责公司年度审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通
会议，就审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，对审计发现问题提出建议，并督
促会计事务所及时出具审计报告。
（三）2026 年 3 月 17 日，公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过公司 2025 年年度财务报告、财务决算报告、
内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
福建闽东电力集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4d69d060-264a-4ebe-93a3-ab080079fc99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:22│闽东电力（000993）：关于会计政策变更的议案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影
响。
一、本次会计政策变更概述
1.本次会
|