公司公告☆ ◇000990 诚志股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:54 │诚志股份（000990）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 16:52 │诚志股份（000990）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-12-12 16:51 │诚志股份（000990）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:50 │诚志股份（000990）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:49 │诚志股份（000990）：累积投票制实施细则（2025年12月） │
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│2025-12-12 16:49 │诚志股份（000990）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 16:49 │诚志股份（000990）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 16:49 │诚志股份（000990）：独立董事制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 16:49 │诚志股份（000990）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-10-24 16:44 │诚志股份（000990）：2025年三季度报告 │
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2025-12-12 16:54│诚志股份（000990）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2025年 12月 29日 14:00时
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权，也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
次投票表决为准。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数
量。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）公司聘请的律师；
（3）于股权登记日 2025年 12月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或者
其委托代理人（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
8、会议地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》（逐项表决） √ 作为投票对象的
子议案数：（5）
1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
1.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √
1.05 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 √
特别说明：
1、上述议案1.01-1.04属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2、上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月13日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十五次会议决议
公告》、《第八届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书；
3、登记时间：2025年12月24日和2025年12月25日的上午9：00—11：00，下午1：00—5：00，异地股东可用信函或传真方式登记
；
4、登记地点：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部；
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
6、联系方式
联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦
邮 编：330013
联 系 人：左皓
联系电话：0791—83826898
联系传真：0791—83826899
7、其他
（1）本次股东大会会期半天，与会人员费用自理；
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3333d8b2-a25f-45c8-8392-efb5c6f35f33.PDF
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2025-12-12 16:52│诚志股份（000990）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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诚志股份（000990）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c93f386d-67de-4ef4-b11a-564e8bae9c10.PDF
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2025-12-12 16:51│诚志股份（000990）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年 12月 2日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2025年 12月 12日上午 10:00
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 7人，实到 7人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
根据 2024 年 7月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则
实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构特点及实际运营需求，同意公司对现行《
诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款及相关 4项制度进行修订和完善。同意取消监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起解除职位。
股东大会审议通过后，董事会授权公司经营层负责办理工商变更登记等相关手续。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门
核定的内容为准。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司章程》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案 1尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6fe9448d-f4cd-4c14-8b3d-2bfc8c96870a.PDF
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2025-12-12 16:50│诚志股份（000990）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025 年 12 月 2日以书面方式送达全体监事。
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2025 年 12 月 12日上午
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
（5）监事出席会议情况：应表决监事 3人，实际表决监事 3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
经审核，监事会认为：公司对现行《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度的部分条款进行修订和
完善，符合相关法律法规的规定。
同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权；公司《监事会议事规
则》相应废止。
截至本公告披露日，朱玉杰先生、刘珊女士、吴义广先生未持有公司股票。三位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对三
位监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司章程》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/efa8b08f-208b-450a-ba5e-7641503e2256.PDF
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2025-12-12 16:49│诚志股份（000990）：累积投票制实施细则（2025年12月）
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（经诚志股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效）
第一章 总则
第一条 为规范本公司的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则
》和《公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括职工代表担任的董事。职工代表担任的董事由公司职工民主
选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权数等于该股东所持有的
股份总数与该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数
分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选的表决制度。
第四条 本实施细则适用于选举和更换两名或者两名以上的董事（含独立董事）议案。
第五条 在股东会上，拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。
第二章 董事的选举及投票
第六条 股东会在选举董事时，应以分别投票方式进行。
第七条 为确保独立董事当选人数符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行。
第八条 选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该
部分投票权数只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第九条 选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分
投票权数只能投向该次股东会的独立董事候选人。
第十条 出席股东投票前，董事会负责对累积投票解释及具体操作说明，指导其进行投票；计票人员应认真核对选票，以保证投
票的公正、有效。第十一条 出席股东投票时，必须在选票中注明其所持公司的股份总数，并在其选举的董事后标明其投向该董事的
投票权数。
第十二条 出席股东投票时，其所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数，其所投出的投票权数等于或者小于其所实际
拥有的投票权数时，该选票有效。如果该股东使用的投票表决权数小于其拥有的投票表决权总数，差额部分视为该股东放弃表决权。
如果其所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，则按以下情形区别处理：
（一）该股东的投票权数只投向一位候选人，按该股东所实际拥有的投票权数计算；
（二）该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其
所投出的投票权数不超过其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废
，视为弃权。
第三章 董事的当选
第十三条 董事的当选原则：董事候选人以获得投票权数多少的顺序确定其是否当选，但每位董事候选人获得的投票权数不得低
于出席股东所持股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十四条 如果两名或两名以上董事候选人获得的投票权数相等，则按以下情形区别处理：
（一）两名或两名以上董事候选人全部当选不超过该次股东会应选出董事人数时，全部当选；
（二）两名或两名以上董事候选人全部当选超过该次股东会应选出董事人数时，股东会应就上述投票权数相等的董事候选人按本
实施细则规定的程序进行再次选举，直至选出全部董事。
第十五条 如董事候选人获得投票权数低于出席股东所持股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，导致当选董事人数少
于应当选人数时，若公司所有已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举
填补。若当选人数少于应选董事，且公司所有已当选董事人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当
选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事
进行选举。
第四章 附则
第十六条 本实施细则由公司董事会制定，经股东会审议通过后生效。
第十七条 本实施细则由公司董事会负责进行解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b0427bfb-ef9a-4912-82a6-2de31d3dbc55.PDF
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2025-12-12 16:49│诚志股份（000990）：董事会议事规则（2025年12月）
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诚志股份（000990）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 16:49│诚志股份（000990）：股东会议事规则（2025年12月）
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诚志股份（000990）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 16:49│诚志股份（000990）：独立董事制度（2025年12月）
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诚志股份（000990）：独立董事制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 16:49│诚志股份（000990）：公司章程（2025年12月）
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诚志股份（000990）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c36ef19d-39c9-4f78-b5c0-4dceed70dee5.PDF
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2025-10-24 16:44│诚志股份（000990）：2025年三季度报告
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诚志股份（000990）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/912f8506-3524-4ffc-b677-ce1abc1336f0.PDF
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2025-09-26 15:57│诚志股份（000990）：关于董事会延期换届的提示性公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2025年9月29日任期届满。由于公司换届选举、配套管理制
度修订以及监事会改革等相关工作正在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期
，公司董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延，监事会任期亦相应顺延。
换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的
相关规定，继续履行其相应职责和义务。本次延期换届事宜不会影响公司正常运营，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/a91affe9-95fc-405d-b130-77e02d4f3d6f.PDF
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2025-08-07 16:13│诚志股份（000990）：2025年半年度报告摘要
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诚志股份（000990）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/f179c4fa-820a-4a67-9abe-1379f8637a50.PDF
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2025-08-07 16:13│诚志股份（000990）：2025年半年度报告
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诚志股份（000990）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/c65e9739-2e16-4e0d-9efd-af6a4174a57f.PDF
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2025-08-07 16:12│诚志股份（000990）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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诚志股份（000990）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/338846c6-7acd-431b-8e3f-b46d1820650e.PDF
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2025-08-07 16:12│诚志股份（000990）：关于公司2025年上半年计提资产减值准备的公告
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议
审议通过了《关于公司 2025年上半年计提资产减值准备的议案》，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将公司 2025年上半年计
提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2025年6月30日的资产
状
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