公司公告☆ ◇000988 华工科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │华工科技（000988）：独立董事提名人声明与承诺（彭浚铭） │
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│2026-01-30 00:00 │华工科技（000988）：独立董事候选人声明与承诺（彭浚铭） │
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│2026-01-27 19:32 │华工科技（000988）：关于增选公司独立董事的公告 │
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│2026-01-27 19:32 │华工科技（000988）：关于开展集团票据池业务的公告 │
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│2026-01-27 19:32 │华工科技（000988）：关于修订H股发行后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 │
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│2026-01-27 19:32 │华工科技（000988）：关于公司聘请H股发行及上市审计机构的公告 │
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│2026-01-27 19:31 │华工科技（000988）：第九届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-27 19:31 │华工科技（000988）：关于为全资子公司新增担保额度的公告 │
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│2026-01-27 19:29 │华工科技（000988）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-27 19:29 │华工科技（000988）：《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用） │
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2026-01-30 00:00│华工科技（000988）：独立董事提名人声明与承诺（彭浚铭）
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华工科技（000988）：独立董事提名人声明与承诺（彭浚铭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ae60eceb-37d1-44bd-811b-5f5aeeeedbb4.PDF
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2026-01-30 00:00│华工科技（000988）：独立董事候选人声明与承诺（彭浚铭）
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华工科技（000988）：独立董事候选人声明与承诺（彭浚铭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8a08dd63-470a-49cc-8475-d92bef832003.PDF
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2026-01-27 19:32│华工科技（000988）：关于增选公司独立董事的公告
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2026年 1 月 27 日召开第九届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于增选公司独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司境外公开发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后的治理结构，经董事会提名委员
会审核，董事会同意公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规的规定，增选一名通常居于香港的独立
董事，提名彭浚铭先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司发行的 H 股股票在香
港联合交易所有限公司上市之日起至第九届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，彭浚铭先生尚未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺，将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。彭浚铭先生的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8157d823-9b06-4429-84af-f28da724107c.PDF
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2026-01-27 19:32│华工科技（000988）：关于开展集团票据池业务的公告
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2026年 1月 27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于开展集团票据池业务的议案》。现将具体情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指合作银行为满足公司对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向公司提供的集票据托管和托收、票据质
押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及全资子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单
位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据
置换。
2、合作银行
公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东会授权公司董事长根据公司与商业银
行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、实施主体
票据池业务实施主体为公司及全资子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享票据池额度情况。
4、业务期限
上述票据资产池的开展期限为自股东会审议通过之日起 3年。
5、实施额度
公司及全资子公司共享不超过人民币 20 亿元的票据池额度，开展票据池业务过程中质押担保所产生的共用额度，将形成公司为
子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等情形，担保总额度不超过人民币 20亿元，在业务期限内，该
额度可循环滚动使用。
6、担保方式
在风险可控的前提下，票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过人民币 2
0亿元。
二、开展票据池业务的目的
1、降低管理成本
通过开展票据池业务，公司及全资子公司可将收到的票据存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，
有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。
2、票据资源集中调配，实现利益最大化
通过开展票据池业务，能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，按需进行额度调剂，有利于解决公司与全资子公司之间持票
量与用票量不均衡的问题，全面盘活票据资产。
3、提高资金使用效率
公司及全资子公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项
，有利于减少货币资金占用，提高资金利用率。
4、强化票据风险防控、推进票据电子化
票据池系统为公司提供票据真伪审验、纸票保管服务，实现纸票电子化，公司及全资子公司可实时、直观统计查询票据明细。票
据到期前系统自动办理托收，避免出现延误收款的风险。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开立的保证金账户，对公司资金的流动性
有一定影响。
风险控制措施：公司及全资子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司及全资子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，
随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及全资子公司开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，进行跟踪管理，及时了解到期票据托收解付
情况以及安排新收票据入池，保证票据池的安全性和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、决策程序
该担保事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。由于公司部分全资子公司的资产负债率高于 70%
，且开展票据池业务涉及公司合并报表范围内公司之间的担保，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需
提交公司股东会以特别决议审议通过后方可实施。
2、组织实施
在上述票据池业务额度及期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业
银行、确定公司及全资子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/91108210-bc1d-4009-9d81-d78b1ada78d8.PDF
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2026-01-27 19:32│华工科技（000988）：关于修订H股发行后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告
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华工科技（000988）：关于修订H股发行后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/baf48aad-4c14-4c31-ba2a-6d1d133f707e.PDF
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2026-01-27 19:32│华工科技（000988）：关于公司聘请H股发行及上市审计机构的公告
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华工科技（000988）：关于公司聘请H股发行及上市审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e6afed87-c365-47e1-8571-f54c7af059c3.PDF
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2026-01-27 19:31│华工科技（000988）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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华工科技（000988）：第九届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/20edc255-eb03-4019-9fbe-9e6c4f05fc78.PDF
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2026-01-27 19:31│华工科技（000988）：关于为全资子公司新增担保额度的公告
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华工科技（000988）：关于为全资子公司新增担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/a428a4eb-4cbe-40ea-a3c9-c85fb26c33d0.PDF
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2026-01-27 19:29│华工科技（000988）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2026年 1月 27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关 2026年
第一次临时股东会事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会
3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年2月12日14: 30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 1号，华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √
司上市的议案
2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √作为投票对象的
司上市方案的议案 子议案数（11）
2.01 上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行时间 √
2.04 发行方式 √
2.05 发行规模 √
2.06 发行对象 √
2.07 定价原则 √
2.08 发售原则 √
2.09 承销方式 √
2.10 筹资成本分析 √
2.11 其他 √
3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √
4.00 关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案 √
5.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √
司上市决议有效期的议案
6.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理 √
与公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
上市有关事项的议案
7.00 关于增选公司独立董事的议案 √
8.00 关于确定公司董事角色的议案 √
9.00 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案 √
10.00 关于修订 H 股发行后适用的《公司章程（草案）》 √作为投票对象的
及相关议事规则（草案）的议案 子议案数（3）
10.01 关于修订 H 股发行后适用的《公司章程（草案）》 √
的议案
10.02 关于修订 H 股发行后适用的《股东会议事规则（草 √
案）》的议案
10.03 关于修订 H 股发行后适用的《董事会议事规则（草 √
案）》的议案
11.00 关于公司聘请 H股发行及上市审计机构的议案 √
12.00 关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书 √
责任保险购买事宜的议案
13.00 关于开展集团票据池业务的议案 √
14.00 关于为全资子公司新增担保额度的议案 √
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过后提交本次股东会审议。具体内容详见公司于2026年1月28日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、特别提示
提案1-提案6、提案9、提案10、提案13、提案14为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过；提案2、提案10需逐项表决。
提案7中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
本次股东会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年2月10日（9: 00-11: 30，14:00-17: 00）
2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技总部大楼二楼，董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、参会股东登记表（见附件三）；自然人股东委托代理人出
席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人身份证和委托人股票账户卡、委托人参会股东登记表办
理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、参会股东登
记表、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡、参会股东
登记表办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2026年2月10日17
: 00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式
联系人：陶雪芷
联系电话：027-87180126
传真：027-87180139
电子邮箱：0988@hgtech.com.cn
邮编：430223
5、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操
作流程见附件一）。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/9dec89d3-64b8-4f2a-b85c-baaa4cc0c2f1.PDF
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2026-01-27 19:29│华工科技（000988）：《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）
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华工科技（000988）：《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/49a041e8-652a-4a4f-bbaa-c82c659d911f.pdf
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2026-01-27 19:29│华工科技（000988）：《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）
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华工科技（000988）：《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/796cb1c0-d877-48a1-a24a-6930d3d39f17.PDF
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2026-01-27 19:29│华工科技（000988）：《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）
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华工科技（000988）：《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/b16de8fd-3aa5-4d42-b217-79283a96a1e2.pdf
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2026-01-27 19:29│华工科技（000988）：《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》
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华工科技（000988）：《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/557e400e-5479-4ff7-8430-f6d3804dfcb0.PDF
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2025-12-30 00:00│华工科技（000988）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
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华工科技（000988）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/30203c48-ea2b-4978-9986-866351180dde.PDF
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