公司公告☆ ◇000987 越秀资本 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-06 18:19 │越秀资本（000987）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 18:19 │越秀资本（000987）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 16:54 │越秀资本（000987）：越秀资本关于行使“22越控01”发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率│
│ │选择权的第二次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 17:48 │越秀资本（000987）：越秀资本关于行使“22越控01”发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率│
│ │选择权的第一次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │越秀资本（000987）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │越秀资本（000987）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │越秀资本（000987）：2025年第二次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │越秀资本（000987）：关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │越秀资本（000987）：第十届监事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │越秀资本（000987）：关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 18:19│越秀资本（000987）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4 月 3 日、2025 年 4 月 25日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）和《关于
召开 2024年年度股东大会的提示性公告（》公告编号：2025-025），现将 2024 年年度股东大会的决议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 5 月 6 日下午 15:00开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登
记日，公司总股本为 5,017,132,462 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,269,991 股，本次股东大会有表决权股份总数为
4,998,862,471 股。
1、股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 555人，代表股份 3,931,715,595 股，占公司有表决权股份总数的 78.6522%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 2,946,835,050 股，占公司有表决权股份总数的 58.9501%；
出席网络投票的股东 548 人，代表股份 984,880,545 股，占公司有表决权股份总数的 19.7021％。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 547人，代表股份 185,860,944 股，占公司有表决权股份总数的3.7181%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；出席网
络投票的中小股东 546 人，代表股份 185,858,944 股，占公司有表决权股份总数 3.7180％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。
4、见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
（一）审议《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 3,928,883,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9280%；反对 2,162,615 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权 669,626 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0170%。
本议案获得通过。
（二）审议《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 3,928,769,388 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9251%；反对 2,162,115 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权 784,092 股（其中，因未投票默认弃权 32,686股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0199%。
本议案获得通过。
（三）审议《关于 2024年年度财务报告的议案》
总表决情况：同意 3,928,847,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9271%；反对 2,136,900 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权 731,045 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0186%。
本议案获得通过。
（四）审议《关于 2024年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 3,929,283,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9381%；反对 2,102,694 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0535%；弃权 329,183 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0084%。
中小股东表决情况：同意 183,429,067 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6916%；反对 2,102,694股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1313%；弃权 329,183 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1771%。
本议案获得通过。
（五）审议《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 3,928,834,555 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9267%；反对 2,162,215 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权 718,825 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0183%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：何尔康、王天宇。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年年度股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/059a4b1e-fea7-4fea-a1f5-6aa63cd3c03b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 18:19│越秀资本（000987）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/6f5ba0c0-553b-4b33-83a9-4f662a9d4e94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 16:54│越秀资本（000987）：越秀资本关于行使“22越控01”发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择
│权的第二次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：越秀资本关于行使“22越控01”发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权的第二次提示性
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/e4371f09-395c-4c93-be8a-c4df8fbc49a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 17:48│越秀资本（000987）：越秀资本关于行使“22越控01”发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择
│权的第一次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：越秀资本关于行使“22越控01”发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权的第一次提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b1bc951b-cfaf-4d29-b378-a6ff0042a234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│越秀资本（000987）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bf93f564-fb38-48b3-b61c-56c903e0555d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│越秀资本（000987）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮
件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕
慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025 年第一季度报告的议案》
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的议案》
因到龄退休，杨晓民先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理等职务。为保证公司经营管理工作的正常进行，董事会同意杨晓
民先生的辞职申请，并同意安排公司副总经理吴勇高先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的公告》（公告编号
：2025-030）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a48a335-631a-4361-af47-e1d7d04c43b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│越秀资本（000987）：2025年第二次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子
邮件方式发出，会议于 2025年 4月 28日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 4人，实际出席独立董事 4人，会议由独立董事
刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。
独立董事对公司第十届董事会第二十三次会议拟审议的相关议案进行了预审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决议：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》
本次全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司对其控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）进行增资
是为满足越秀租赁经营发展的需要，越秀租赁的另一股东暨公司关联方成拓有限公司将按同比例进行增资。越秀租赁本次股东增资均
以现金形式进行，各项安排遵循公平、合理、公允原则，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情况。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董事会第二十三次会议审议，提醒董事会在对
本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
独立董事：刘中华、谢石松、冯科、蒋海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a2023b0d-87cf-4d1f-af7f-c348bb5d5490.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│越秀资本（000987）：关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6171bd46-f822-4bb9-87f2-bcffcb15c91a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│越秀资本（000987）：第十届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李红主
持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会监事经审议表决，形成以下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，
报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》
以上议案内容详见公司董事会同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/192b9fdc-7bd8-41b3-9ef3-0766a1c3f9df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│越秀资本（000987）：关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/081ceb68-d7a8-4a6f-8fd4-25522c883e7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 19:23│越秀资本（000987）：越秀资本关于行使“22越控01”发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择
│权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：越秀资本关于行使“22越控01”发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0b0002d5-54bb-4e28-9050-602a0d3becbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:26│越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）在深交所上市
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）在深交所上市的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f3a8ca3d-75d0-43a2-8b60-a468ba4dfa8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:52│越秀资本（000987）：：广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
│期）...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：：广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/afcc2642-5ead-414e-8f6a-3e212261ac59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:03│越秀资本（000987）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d3da18f-cc72-4d05-9246-c67c75e34378.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:57│越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c049cbdf-b467-4834-a3f8-cf81a8acd21e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 22:18│越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/26fe1286-246e-45b5-b125-d689ac7891e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:25│越秀资本（000987）：关于延长越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：关于延长越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e3276a5d-a001-4d56-afc1-c148564df91d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:05│越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dc5b32bd-e68a-4a7e-81ec-cf100c896c22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:05│越秀资本（000987）：越秀资本2023年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：越秀资本2023年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1b5760da-a74a-400d-8901-7ed21c52b1d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:05│越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1d2e0448-c015-4873-ad5f-f3605b6b8d59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:05│越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b1a958ce-f465-4f83-a773-468f2e4d147a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:05│越秀资本（000987）：2024年度越秀资本信用评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：2024年度越秀资本信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/84deff17-e8c9-4d36-9cc4-effda6f0d1ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 18:51│越秀资本（000987）：广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期
│）2025年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
越秀资本（000987）：广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2025年付息公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5700c5be-eb6c-48e5-90f5-3fbb693d8c6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:57│越秀资本（000987）：关于公司部分股票期权完成注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监
事会第十八次会议，审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。
|