公司公告☆ ◇000987 越秀资本 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:18 │越秀资本（000987）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 18:15 │越秀资本（000987）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-18 17:52 │越秀资本（000987）：越秀资本2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2025年付息公│
│ │告 │
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│2025-12-15 16:22 │越秀资本（000987）：关于2024年度核心人员持股计划锁定期届满暨存续期即将届满的提示性公告 │
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│2025-12-11 18:29 │越秀资本（000987）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-01 18:16 │越秀资本（000987）：第十届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-12-01 18:15 │越秀资本（000987）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-12-01 18:15 │越秀资本（000987）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-01 18:15 │越秀资本（000987）：关于拟向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-12-01 18:15 │越秀资本（000987）：关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告 │
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2025-12-18 18:18│越秀资本（000987）：2025年第六次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12月 2日、2025年 12月 12日在《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）和《关
于召开 2025年第六次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-072），现将 2025年第六次临时股东会的决议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025年 12月 18日下午 15:00开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 18日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 18日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日
，公司总股本为 5,017,132,462 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,269,991 股，本次股东会有表决权股份总数为4,998,8
62,471股。
1、股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 447人，代表股份 3,911,132,561股，占公司有表决权股份总数的 78.2405%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 2,946,809,798股，占公司有表决权股份总数的 58.9496%；出
席网络投票的股东 441 人，代表股份 964,322,763股，占公司有表决权股份总数的 19.2908%。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 440人，代表股份 174,801,262 股，占公司有表决权股份总数的3.4968%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；出席网络投
票的中小股东 439 人，代表股份 174,801,162 股，占公司有表决权股份总数的 3.4968%。
3、公司董事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。
4、见证律师出席并见证了本次股东会。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
（一）审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 960,846,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6395%；反对 2,897,194股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3004%；弃权 579,065股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0600%。
中小股东表决情况：同意 171,325,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0113%；反对 2,897,194股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6574%；弃权 579,065 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3313%。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、王恕慧、吴勇高回避
本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（二）审议《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 1,499,523,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6948%；反对 50,554,201 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 3.2599%；弃权 702,326股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0453%。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（三）审议《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》
总表决情况：同意 3,907,767,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9140%；反对 3,248,565股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0831%；弃权 116,196股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0030%。
本议案获得通过。
（四）审议《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 1,546,964,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7539%；反对 3,163,039股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2040%；弃权 652,735股（其中，因未投票默认弃权 45,862股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0421%。
中小股东表决情况：同意 170,985,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8171%；反对 3,163,039股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8095%；弃权 652,735 股（其中，因未投票默认弃权 45,862股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3734%。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（五）审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：同意 1,500,274,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7432%；反对 49,869,797 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 3.2158%；弃权 636,216股（其中，因未投票默认弃权 89,014股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0410%。
中小股东表决情况：同意 124,295,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.1066%；反对 49,869,797股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5294%；弃权 636,216 股（其中，因未投票默认弃权 89,014股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3640%。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 3,907,454,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9060%；反对 2,928,746股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0749%；弃权 749,180股（其中，因未投票默认弃权 89,014股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0192%。
中小股东表决情况：同意 171,123,336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8959%；反对 2,928,746股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6755%；弃权 749,180 股（其中，因未投票默认弃权 89,014股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4286%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：何尔康、王天宇。
（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025年第六次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b2c3d3ca-4824-4568-855d-fb208870cfd9.PDF
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2025-12-18 18:15│越秀资本（000987）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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越秀资本（000987）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d76201c9-b1ac-43a8-ac7a-39741722c207.PDF
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2025-12-18 17:52│越秀资本（000987）：越秀资本2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2025年付息公告
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越秀资本（000987）：越秀资本2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2025年付息公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4e340330-cfbb-4079-b966-311cfbe2973d.PDF
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2025-12-15 16:22│越秀资本（000987）：关于2024年度核心人员持股计划锁定期届满暨存续期即将届满的提示性公告
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度核心人员持股计划于 2024年 12月 13日通过二级市场集中
竞价方式完成公司股票购买，具体内容详见公司于 2024年12月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度核
心人员持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2024-065），相关股票锁定期 12个月至 2025年 12月 13日。
目前，公司 2024年度核心人员持股计划的股票锁定期已届满，存续期将于锁定期届满后 6个月届满，根据中国证券监督管理委
员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，公司现将相关情况公告如下：
一、2024年度核心人员持股计划的持股情况及锁定期安排
2024年 12月 13日，公司 2024年度核心人员持股计划完成了股票购买，通过二级市场以集中竞价方式累计购买公司股票2,056,5
00股，占公司总股本的 0.0410％。参加 2024年度核心人员持股计划的人员共 61名，购股资金来源于参与人员的合法薪酬。
2024 年度核心人员持股计划的股票锁定期为 12 个月，自2024年 12月 14日至 2025年 12月 13日。
二、2024 年度核心人员持股计划锁定期届满后、存续期届满前的相关安排
根据公司《2024 年度核心人员持股计划管理办法》相关规定，本核心人员持股计划的存续期为“当期标的股票的锁定期+6个月
”。其中，锁定期为 12个月，自公司发布本计划完成标的股票购买公告之日起计算；6个月为标的股票解锁后的归属期间。如提前完
成归属及持股计划销户，则存续期提前届满。
2024年度核心人员持股计划锁定期届满后、存续期届满前，将根据归属条件确定可归属股票额度，由持有人确认后，将本计划持
有的全部股票及资金权益（如有）归属至持有人。
三、2024 年度核心人员持股计划的变更和终止
（一）变更
在本核心人员持股计划的存续期内，核心人员持股计划的变更方案由管理委员会拟定，须经持有人会议的持有人所持 2/3以上份
额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（二）终止
如发生下列情形之一时，应当依据相关法律、法规和规范性文件的规定终止实施本计划：
1、本核心人员持股计划锁定期届满后、存续期届满前，所持有的公司股票及资金权益已全部归属且核心人员持股计划销户，则
存续期提前届满，本核心人员持股计划同步终止；
2、本核心人员持股计划存续期满后未有效延期的，以及延长期届满的，核心人员持股计划自行终止；
3、相关法律、法规和规范性文件所规定的其他需要终止本计划的情形。
四、其他说明
公司将根据 2024年度核心人员持股计划实施的进展情况，依法履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/361a2155-5aa6-446c-ad31-4a1bd8c979fb.PDF
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2025-12-11 18:29│越秀资本（000987）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 12 月 2 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071），定于 2025年 12月18
日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025年第六次临时股东会。根据有关规定，公司现发布召开股东会的提示性公告如
下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2025年第六次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十次会议决议召开 2025年第六次临时股东会。
（三）本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。
（四）会议召开时间
1、现场会议：2025年 12月 18日下午 15:00开始；
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 18日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 18日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议并行使表决权；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东会股权登记日：2025年 12月 11日。
（七）出席对象
1、于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司第一会议室。
二、会议审议事项及编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打
勾栏目
可投票
100 总议案 √
（以下所有议案）
非累积投票议案
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于公司及控股子公司发行债券及资产证 √
券化产品的议案》
4.00 《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关 √
联交易的议案》
5.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议或第十届董事会第三十次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 10 月31日、
2025年 12月 2日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
特别事项说明：议案 1、4、5、6为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。同时，因关联交易
或利益相关，议案 1、2、4、5涉及的关联股东应回避相关议案的审议与表决。
三、会议登记事项
（一）现场登记
现场登记时间：2025年 12月 17日 9:30-17:00。
现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司董事会办公室。
登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；
2、自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、股东有效身份证件复印件
办理登记，并须于出席会议时出示；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须
于出席会议时出示；
4、法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记，
并须于出席会议时出示；
（二）其他方式登记
除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请拟现场出席会议的股东于 2025年 12月 17日下午17时
前将出席股东会的书面确认回复（见附件 2）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。
四、网络投票具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：吴勇高、王欢欢
联系电话：020-88835130或 020-88835125
联系传真：020-88835128
电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
邮政编码：510623
（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）第十届董事会第二十九次会议决议；
（二）第十届董事会第三十次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d44a3c55-4cd3-47b4-8896-999763016ba0.PDF
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2025-12-01 18:16│越秀资本（000987）：第十届董事会第三十次会议决议公告
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于 2025 年 11 月 23日以电子邮件
方式发出，会议以通讯方式召开并于 2025年 12月 1日完成通讯表决。本次会议应出席董事 12人，实际出席董事 12人。本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平、周水良回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独
立董事专门会议审议同意本议案。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025-066）。
本议案需提交公司 2025年第六次临时股东会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2026 年度对外担保额度预计的议案》
关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平回避表决。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-067）。
本议案需提交公司 2025年第六次临时股东会审议。
三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》
为满足经营需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司向银行、信托等融资机构申请不超过等值人民币 120 亿元的综合授信额度，
用于办理流动资金借款、内保直贷、法人账户透支、信托融资、融资租赁借款等业务，并同意授权公司董事长代表公司在前述综合授
信额度内根据实际经营需求审批单笔融资，签署相关文件。本事项授权期限自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日。
四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》
议案内容详见公司
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