公司公告☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 19:52 │大庆华科（000985）：大庆华科2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-11 16:35 │大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的进展公告 │
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│2025-05-27 16:30 │大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的进展公告 │
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│2025-05-21 18:33 │大庆华科（000985）：大庆华科2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:29 │大庆华科（000985）：大庆华科2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 16:59 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-11 15:32 │大庆华科（000985）：大庆华科关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨业绩说明会│
│ │活动的公告 │
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│2025-04-25 20:52 │大庆华科（000985）：大庆华科关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 20:52 │大庆华科（000985）：大庆华科关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 20:52 │大庆华科（000985）：大庆华科2024年度监事会工作报告 │
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2025-06-11 19:52│大庆华科（000985）：大庆华科2024年年度权益分派实施公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配方案已获2025年5月21日召开的公司2024年年度股东大会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案：以2024年12月31日总股本129,639,500股为基数，用未分配利润向公司全
体股东每10股派发现金0.50元（含税），共计派发现金红利6,481,975.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配，
不以资本公积转增股本、也不送红股。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。若在该方案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生
变动的，分配将按“分派总额固定不变”的原则相应调整。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本129,639,500股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣
税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超
过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月19日，除权除息日为：2025年6月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****386 中国石油大庆石油化工有限公司
2 08*****167 大庆高新国有资产运营有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月3日至登记日：2025年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：大庆市龙凤区兴化北街8号
咨询联系人：崔凤玲
咨询电话：0459－6280287
传真电话：0459－6282351
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/65f69087-d7e1-44f7-9689-4af940f59aa6.PDF
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2025-06-11 16:35│大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的进展公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月21日、2025年5月28日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于转让药业分公司部分资产的公告》（公告编号2024034）、《关于转让药业分公司部分资
产的进展公告》（公告编号2025015），部分资产转让进展情况如下：
2025年4月8日，药业分公司机器设备资产在武汉光谷联合产权交易所以评估值1,183.51万元（不含增值税）为底价挂牌交易，因
在规定期限内无意向购买方摘牌，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）的相关规定，公司于
2025年5月26日将药业分公司机器设备资产底价降至评估价的90%，以1,065.16万元再次挂牌交易，在公开挂牌期限届满未征集到符合
条件的意向受让方，公司终止本次标的资产公开挂牌转让事宜。
公司将继续寻找潜在意向受让方，待时机成熟时重新履行资产交易的审批手续以及信息披露等相关工作，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/df892871-0901-4cdf-9213-97b486eb90b0.PDF
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2025-05-27 16:30│大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的进展公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于转让药业分公司部分资产的公告》（公告编号2024034），进展情况如下：
一、药业分公司机器设备资产挂牌交易
2025年4月8日，药业分公司机器设备资产在武汉光谷联合产权交易所以评估值1,183.51万元（不含增值税）为底价挂牌交易，挂
牌日期截至2025年5月7日，在规定期限内无意向购买方摘牌。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）的相关规定，公司决定将药业分公司机器设备资产
底价降至评估价的90%，以1,065.16万元再次在武汉光谷联合产权交易所挂牌，挂牌日期自2025年5月26日至2025年6月9日。
二、药业分公司外围道路及绿化用地收储
截至公告发布日，公司已与大庆高新区运行保障中心土地储备中心签订《大庆高新技术产业开发区国有土地使用权收购合同》，
相关事项如下：
（一）购买方（受让方）及出售方（出让方）
受让方：大庆高新技术产业开发区运行保障中心土地储备中心（以下简称甲方）
出让方：大庆华科股份有限公司（以下简称乙方）
资产出售方与购买方不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在法律障
碍。
（二）资产出售及转让金额
1、本次拟收储的土地位于黑龙江省大庆市建设路以北，建设新街以东，科技路以南，黑龙江汇丰乳品有限公司以西区域之间，
面积16454.10㎡，土地登记证书编号：黑2018大庆市不动产权第0104877号、宗地代码230603010035GB00011。拟收储土地界址准确、
权属明晰，与周边单位或个人无任何土地权属纠纷。不存在抵押、质押或者第三方权利，资产权属不涉及重大诉讼或仲裁事项，不存
在查封、冻结等司法措施。
2、依据辽宁众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，上述地块土地补偿费合计为人民币大写叁佰捌拾叁万叁仟捌佰元
整（小写383.38万元）。
（三）甲方于合同生效之日后将收购补偿费支付给乙方，2025年12月30日前一次性支付完毕。乙方收到补偿费后，将公司项目地
块勘测定界图涉及的国有土地使用证国有土地使用权交给甲方，配合甲方办理土地使用权注销手续，并将土地交付甲方。在合同生效
之日后二年内,如甲方未支付全部土地补偿费,本合同自动解除。
截至本公告出具日，本次出售、转让资产相关手续正在办理中。公司董事会将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《大庆高新技术产业开发区国有土地使用权收购合同》
大庆华科股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/dddd324a-5cc9-46d4-8f1c-ebc762d7fe5e.PDF
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2025-05-21 18:33│大庆华科（000985）：大庆华科2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:3
0 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21日 9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：王洪涛先生。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 35人，代表股份 82,598,749股，占公司有表决权股份总数 129,639,500股的 63.7142%，符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 82,320,800 股，占公司有表决权股份总数 129,639,500股的 63.4998%。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 277,949 股，占公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 0.2144%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 278,149 股，占公司有表决权股份总数 129,639,500股的 0.2146%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 0.0002%。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 277,949 股，占公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 0.2144%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权 表决
号 权 股份数量 占有效表 股份数量 占有效表 股份数量 占有效表
股份总数 决 决 决 结果
（股） 权比例（% （股） 权比例（% （股） 权比例（%
） ） ）
1.0 2024 年度董事会工 82598749 82488600 99.8667% 108649 0.1315% 1500 0.0018% 通过
0 作报
告
2.0 2024 年度监事会工 82598749 82488100 99.8661% 108649 0.1315% 2000 0.0024% 通过
0 作报
告
3.0 2024 年度财务决算 82598749 82488600 99.8667% 108649 0.1315% 1500 0.0018% 通过
0 及
2025 年度财务预算
报告
4.0 2024 年度利润分配 82598749 82473600 99.8485% 108649 0.1315% 16500 0.0200% 通过
0 方案
5.0 关于授权董事会决 82598749 82488600 99.8667% 108649 0.1315% 1500 0.0018% 通过
0 定
2025 年中期利润分
配方
案的议案
6.0 关于计提资产减值 82598749 82488600 99.8667% 108649 0.1315% 1500 0.0018% 通过
0 准备
的议案
7.0 2024 年年度报告全 82598749 82488600 99.8667% 108649 0.1315% 1500 0.0018% 通过
0 文及
摘要
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权
号 权 股份数量 占有效表 股份数量 占有效表 股份数量 占有效表
股份总数 决 决 决
（股） 权比例（ （股） 权比例（ （股） 权比例（%
%） %） ）
1.0 2024 年度董事会工作报告 278149 168000 60.3993% 108649 39.0614% 1500 0.5393%
0
2.0 2024 年度监事会工作报告 278149 167500 60.2196% 108649 39.0614% 2000 0.7190%
0
3.0 2024年度财务决算及 2025 278149 168000 60.3993% 108649 39.0614% 1500 0.5393%
0 年度财务
预算报告
4.0 2024 年度利润分配方案 278149 153000 55.0065% 108649 39.0614% 16500 5.9321%
0
5.0 关于授权董事会决定 2025 278149 168000 60.3993% 108649 39.0614% 1500 0.5393%
0 年中期利
润分配方案的议案
6.0 关于计提资产减值准备的议 278149 168000 60.3993% 108649 39.0614% 1500 0.5393%
0 案
7.0 2024 年年度报告全文及摘 278149 168000 60.3993% 108649 39.0614% 1500 0.5393%
0 要
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、王雪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等
事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/4db00388-7604-48fe-b53a-246110a448ab.PDF
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2025-05-21 18:29│大庆华科（000985）：大庆华科2024年年度股东大会法律意见书
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大庆华科（000985）：大庆华科2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/9611a5f5-c2e6-4067-8f58-c0b8463f35b4.PDF
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2025-05-16 16:59│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月21 日（星期三）14:30 召开 2024 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）。会议通知公告（公告编号 2025011）已于 2025 年 4 月26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、
中国证券报及上海证券报上发布。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东大会再次提示公告
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人: 公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的
相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 5月 21
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 5月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算及 2025年度财务预算报告 √
4.00 2024 年度利润分配方案 √
5.00 关于授权董事会决定 2025年中期利润分配方案的 √
议案
6.00 关于计提资产减值准备的议案 √
7.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
2、上述提案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26日刊登于
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2025 年 5月 14日下午收市时持有“大庆华科”股票的
凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出
具的 2025年 5 月 14 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025 年 5 月 20 日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
4、登记时间：2025年 5 月 20 日 9:00-11:30和 13:30-16:00。
5、登记地点及授权
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