公司公告☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-21 18:30 │大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 18:29 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 18:29 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 18:27 │大庆华科（000985）：大庆华科关于职工董事辞职及补选职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 15:54 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 16:27 │大庆华科（000985）：大庆华科关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 16:26 │大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 16:24 │大庆华科（000985）：大庆华科关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 16:22 │大庆华科（000985）：大庆华科关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨业绩说明会│
│ │活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:37 │大庆华科（000985）：大庆华科关于2025年度利润分配方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:30│大庆华科（000985）：大庆华科关于转让药业分公司部分资产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于转让药业分公司部分资产的公告》（公告编号2024034），其中包括“公司拟以评估价值为基础，对药业分公司
外围道路及绿化用地按货币化补偿方式交由政府进行有偿收储”事项。
2025年5月28日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于转让药业分公司部分资产的
进展公告》（公告编号2025015），公告中披露“公司已与大庆高新区运行保障中心土地储备中心签订《大庆高新技术产业开发区国
有土地使用权收购合同》”等相关事项。
该事项进展情况如下：
近日公司收到土地补偿款项383.38万元，双方已在相关管理部门办理完成土地交割手续。至此，药业分公司外围道路及绿化用地
按货币化补偿方式交由政府进行有偿收储事项已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e18c6834-de65-45e8-b0b9-7ce108910ded.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:29│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25 ， 9
:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张彩虹女士。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份82,528,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.6597%，符合《公司法
》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。
通过网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权 表决
号 权 股份数 占有效表 股份数 占有效表 股份数 占有效表决 结果
股份总数 量 决 量 决 量 权比例（%
（股） 权比例（% （股） 权比例（% （股） ）
） ）
1.0 2025年度董事会工 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 作报 0
告
2.0 2025年度利润分配 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 方案 0
3.0 关于授权董事会决 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 定 0
2026年中期利润分
配方
案的议案
4.0 2025年年度报告全 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 文及 0
摘要
5.0 关于修订《大庆华 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 科股 0
份有限公司董事、
高级
管理人员薪酬管理
制
度》的议案
6.0 关于补选第九届董 82528100 8240620 99.8523% 118100 0.1431% 3800 0.0046% 通过
0 事会 0
非独立董事的议案
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权
号 权 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决
股份总数 量 权比例（% 量 权比例（% 量 权比例（%
（股） ） （股） ） （股） ）
1.0 2025 年度董事会工作报告 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0
2.0 2025 年度利润分配方案 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0
3.0 关于授权董事会决定 2026 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 年
中期利润分配方案的议案
4.0 2025 年年度报告全文及摘 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 要
5.0 关于修订《大庆华科股份 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 有限
公司董事、高级管理人员
薪酬
管理制度》的议案
6.0 关于补选第九届董事会非 207500 85600 41.2530% 118100 56.9157% 3800 1.8313%
0 独
立董事的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、赵许江
3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6426ff31-f8dc-472b-86ad-9a783b6aaa7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:29│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ac3f09a7-ae70-4aa4-8ce5-52fe489c3924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:27│大庆华科（000985）：大庆华科关于职工董事辞职及补选职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工董事崔凤玲女士的书面辞职报告。
崔凤玲女士因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后继续
在公司担任其它职务。原定任期至2026年9月11日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，崔凤
玲女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，崔凤玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
崔凤玲女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对崔凤玲女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于2026年5月19日召开职工
代表大会，经与会职工代表表决，选举金启龙先生为公司第九届董事会职工董事（简历见附件），任期自职工代表大会选举通过之日
起至公司第九届董事会任期届满之日止。
金启龙先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关规定。
三、备查文件
1、崔凤玲女士的辞职报告；
2、职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5595f0a3-287f-4aa6-ac33-459fa9d85fa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 15:54│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 21日（星期四）14:30 召开 2025 年度股东会（以下简称“本
次股东会”）。《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号 2026013）、《关于2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告》（公告编号2026016）分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、
《中国证券报》及《上海证券报》上发布。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东会再次提示
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案
4.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《大庆华科股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经2026年4月23日召开的第九届董事会第八次会议、2026年5月8日召开的第九届董事会2026年第二次临时会议审议
通过，具体内容详见公司2026年4月25日、2026年5月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；
代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆
华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月20日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年5月20日9:00-11:30和13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“
股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c2c0698a-3e27-48bc-aaf4-5c3e42c05154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 16:27│大庆华科（000985）：大庆华科关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孟欣先生的书面辞职报告。
孟欣先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后
不在公司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，孟欣
先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孟欣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事补选、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
孟欣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟欣先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
2026年5月8日，公司召开了第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
》，同意提名姜喜娟女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。
经第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审查，认为本次补选非独立董事的提名程序符合《公司章程》及有关法律法规的规
定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人姜喜娟女
士的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司董事的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规
定。
三、备查文件
孟欣先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/59c69ca3-f71f-4f97-888f-64e6175f259d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 16:26│大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2026 年 5月 8 日 9：45 以通讯方式召开。
3、应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。
4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议
|