公司公告☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科关于更换公司证券事务代表的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科章程修正案 │
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│2026-01-30 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年度业绩预告 │
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│2025-12-10 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科章程 │
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│2025-12-05 15:59 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-14 16:10 │大庆华科（000985）：大庆华科关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科关于更换公司证券事务代表的公告
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一、公司证券事务代表变更概述
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事、证券事务代表崔凤玲女士提交的辞呈。因工作变
动原因，崔凤玲女士辞去证券事务代表职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后将继续担任公司职工董事及其它职务。
崔凤玲女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露、投资者关系等方面发挥了积极作用，公
司及董事会对崔凤玲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2026 年 1 月 29 日召开第九届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董
事会同意聘任张侠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自公司董事审议通过之日起至公司第九届董事会任期届
满之日止。
张侠先生（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作
经验。其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
二、公司证券事务代表联系方式
联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号
联系电话：0459-6280287
传真：0459-6282351
电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/63cc9b34-def0-466c-af5b-696ed9e2724c.PDF
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科章程修正案
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大庆华科（000985）：大庆华科章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/54a215ce-7349-4e8f-a78b-1ad2115e9603.PDF
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2026 年 1 月 29 日召开的第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1
月 30 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。
3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2026 年 2月 13 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理
登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的 2026 年 2 月 13 日下午收市
时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 2 月 26日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2026 年 2月 26 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆
市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：张侠
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0396b0d3-6a5a-4b22-9429-6ef4657238a2.PDF
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5439ad8b-dddd-4077-b868-f8ac78e38ab3.PDF
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2026-01-30 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科2025年度业绩预告
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大庆华科（000985）：大庆华科2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/61508ec3-be86-40c8-9ad8-c9a49ff2958a.PDF
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2025-12-10 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会法律意见书
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大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/70d0c2ad-30f1-40dc-bd00-d0aa660b32f8.PDF
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2025-12-10 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 9 日 9:15—9:25 ， 9
:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张彩虹女士。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份82,986,649股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的64.0134%，符合《公司法
》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权 表决
号 权 股份数 占有效表 股份数 占有效表 股份数 占有效表 结果
股份总数 量 决 量 决 量 决
（股） 权比例（% （股） 权比例（% （股） 权比例（%
） ） ）
1.0 关于增加经营范围暨 82986649 8278440 99.7563% 202249 0.2437% 0 0.0000% 通过
0 修 0
订《公司章程》的议
案
2.0 关于调整公司 2025 11646949 1116350 95.8491% 483449 4.1509% 0 0.0000% 通过
0 年度 0
日常关联交易预计的
议
案
3.0 关于公司 2026 年度 11646949 1116350 95.8491% 483449 4.1509% 0 0.0000% 通过
0 日常 0
关联交易预计的议案
注：议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案2、议案3为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司回避表决。
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权
号 权 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决
股份总数 量 权比例（% 量 权比例（% 量 权比例（%
（股） ） （股） ） （股） ）
1.0 关于变更经营范围暨修订 666049 463800 69.6345% 202249 30.3655% 0 0.0000%
0 《公
司章程》的议案
2.0 关于调整公司 2025 年度 666049 182600 27.4154% 483449 72.5846% 0 0.0000%
0 日常
关联交易预计的议案
3.0 关于公司 2026 年度日常 666049 182600 27.4154% 483449 72.5846% 0 0.0000%
0 关联
交易预计的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：李志民、周莉艾
3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/60efec68-418a-4963-b7f0-3cd7df6ed78a.PDF
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2025-12-10 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科章程
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大庆华科（000985）：大庆华科章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/45b8be1c-2014-4346-b88e-d44f5a803f84.PDF
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2025-12-05 15:59│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 12 月 9日（星期二）14:30 召开 2025 年第三次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）。会议通知公告（公告编号 2025047）已于 2025 年 11 月 15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
、《中国证券报》及《上海证券报》上发布。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东会再次提
示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 2 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》 非累积投 √
的议案 票提案
2.00 关于调整公司 2025 年度日常关联交易预 非累积投 √
计的议案 票提案
3.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投 √
议案 票提案
2、上述提案已经 2025 年 11 月 14 日召开的第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11
月 15 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、议案 2、议案 3 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2025 年12 月 2 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理
登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的 2025 年 12 月 2 日下午收市
时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025 年 12 月 8日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2025 年 12 月 8日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆
市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：崔凤玲
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkcfl@sina.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文
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