公司公告☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:52 │大庆华科（000985）：大庆华科关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 20:52 │大庆华科（000985）：大庆华科关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 20:52 │大庆华科（000985）：大庆华科2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 20:52 │大庆华科（000985）：大庆华科2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 20:52 │大庆华科（000985）：大庆华科关于中油财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2025-04-25 20:52 │大庆华科（000985）：大庆华科关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 20:52 │大庆华科（000985）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 20:52 │大庆华科（000985）：大庆华科监事审核意见 │
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│2025-04-25 20:51 │大庆华科（000985）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:51 │大庆华科（000985）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-25 20:52│大庆华科（000985）：大庆华科关于2024年度利润分配预案的公告
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大庆华科（000985）：大庆华科关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c0613816-c2f0-4651-8eb8-9efde566650b.PDF
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2025-04-25 20:52│大庆华科（000985）：大庆华科关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《
资产减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）对截止 2024
年 12 月31 日的各项资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。
2024 年第四季度公司计提固定资产减值准备 3,379.88 万元，其余资产未减值。
二、本次计提资产减值准备审批程序
《关于计提资产减值准备的议案》经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第九届董事会审计委员会 2025
年第二次会议、第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各类资产减值准备 3,379.88 万元，减少公司2024 年度税前利润 3,379.88 万元，已在 2024 年度经审计的财务
报表中反映。
四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明
公司期末进行资产减值测试，其中按“成本与预计可收回金额孰低”原则，对固定资产进行减值测试，并计提固定资产减值准备
3,379.88 万元，其余资产未减值。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值准备，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真
实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。
七、独立董事对公司计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备合法合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司
的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2024 年
12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。
九、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届监事会第四次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
4、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6975d375-5873-4d76-8676-6ae51feae421.PDF
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2025-04-25 20:52│大庆华科（000985）：大庆华科2024年度监事会工作报告
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大庆华科（000985）：大庆华科2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:52│大庆华科（000985）：大庆华科2024年度董事会工作报告
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大庆华科（000985）：大庆华科2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bfa61615-6b8e-4de5-a990-7a7dd226cd14.PDF
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2025-04-25 20:52│大庆华科（000985）：大庆华科关于中油财务有限责任公司的风险评估报告
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大庆华科（000985）：大庆华科关于中油财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ff5a7268-dee7-4181-9bdc-2d0d411615d4.PDF
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2025-04-25 20:52│大庆华科（000985）：大庆华科关于会计政策变更的公告
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大庆华科（000985）：大庆华科关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/50f98d8d-760e-4d72-b992-396ea55a72dc.PDF
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2025-04-25 20:52│大庆华科（000985）：内部控制自我评价报告
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大庆华科（000985）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/239ccb05-d73b-43a0-9ec0-65a65161a98f.PDF
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2025-04-25 20:52│大庆华科（000985）：大庆华科监事审核意见
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大庆华科（000985）：大庆华科监事审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0c156d03-092d-4e2e-ad68-8f94918a2f6a.PDF
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2025-04-25 20:51│大庆华科（000985）：2025年一季度报告
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大庆华科（000985）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/50ce0194-fa83-4650-b93c-bd01ae92937d.PDF
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2025-04-25 20:51│大庆华科（000985）：2024年年度报告摘要
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大庆华科（000985）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a7208214-c3a2-427c-8fa0-54e1d702af83.PDF
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2025-04-25 20:51│大庆华科（000985）：2024年年度报告
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大庆华科（000985）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/207ef4f8-7664-419b-b89d-c772752f50ed.PDF
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2025-04-25 20:51│大庆华科（000985）：董事会决议公告
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大庆华科（000985）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8764f87f-7b9e-4884-b8d4-dd5528fac871.PDF
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2025-04-25 20:50│大庆华科（000985）：2024年年度审计报告
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大庆华科（000985）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d19e1fa5-cacc-40a4-adb4-9e4853706b7a.PDF
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2025-04-25 20:50│大庆华科（000985）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕7684 号
大庆华科股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了大庆华科股份有限公司（以下简称大庆华科公司）2024年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的资产负
债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后
附的大庆华科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供大庆华科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为大庆华科公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解大庆华科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
大庆华科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）
》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对大庆华科公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，大庆华科公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（
深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了大庆华科公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十四日
本复印件仅供大庆华科股份有限公司天健审〔2025〕7684 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
证明章方杰是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
证明方家元是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/41a37e4c-2115-4ffc-aca1-a53329cdfcd5.PDF
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2025-04-25 20:50│大庆华科（000985）：内部控制审计报告
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大庆华科（000985）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5dfc970b-47d3-4c7a-adf2-4e67e2e31d17.PDF
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2025-04-25 20:50│大庆华科（000985）：2025010、大庆华科关于2024年日常关联交易确认的公告
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大庆华科（000985）：2025010、大庆华科关于2024年日常关联交易确认的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7ee8f4f0-8605-48a3-86f2-737f73185d5e.PDF
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2025-04-25 20:50│大庆华科（000985）：监事会决议公告
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大庆华科（000985）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3b47298d-0fcb-471f-a3c1-42342f782317.PDF
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2025-04-25 20:49│大庆华科（000985）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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大庆华科（000985）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21bb22ea-0ac6-4840-a34b-4933b1b072c4.PDF
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2025-04-25 20:49│大庆华科（000985）：大庆华科2024年独立董事年度述职报告（潘明）
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作为大庆华科股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认
真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024 年度履职情况作如下报告：
一、基本情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本人基本情况如下：
潘明，男，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。历任黑龙江省上图教育科技有限公司、黑
龙江省法中教育科技有限公司法务助理、北京大成（哈尔滨）律师事务所律师、北京市京师（哈尔滨）律师事务所律师等职务。现任
职黑龙江法联律师事务所律师，2023 年 2 月起任公司独立董事。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年履职情况
1、出席股东大会及董事会情况
2024年度，公司共召开4次董事会，本人应出席4次，实际出席 4 次。其中，现场出席 1 次，委托其他独立董事出席会议 1 次
，以通讯方式参加 2 次，无缺席情况。
本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公
司在 2024 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会
的各项议案均投了赞成票。
2024年度，公司共召开2次股东大会，本人出席2次。
2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人担任公司董事会审计委员会委员及提名委员会委员职务。
2024 年，公司董事会提名委员会未召开会议；审计委员会共召开 4次会议，本人出席 4次。本人作为董事会审计委员会委员，
认真履行职责。对公司定期报告财务会计报告，内部控制评价报告，聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真研究和讨论
，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2024 年度，公司召开了 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并对拟提交董事会审议的关联交易、资产减值、会计政策变
更的议案进行了认真了解，并就会前审核发表审查意见。
3、行使独立董事职权的情况
作为公司独立董事，本人逐份审阅公司报送的各类文件，并持续关注企业经营动态、媒体报道、行业重大事件及政策调整对公司
的影响。多次现场听取相关人员汇报并进行实地考察，充分了解公司的日常经营状态和潜在的经营风险，与公司管理层展开深入的交
流与探讨。面对涉及股东权益的重要事项、对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表审核意见。在董事
会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
我们与公司内部审计机构及会计师事务保持密切沟通，尤其在年报审计阶段，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行
沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计过程中的时效性、数据准确性及结论客观性。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议，运用专业积淀，推动公司董事会决策的
科学性和规范化，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，助力企业治理效能提升
，切实保障公司和中小股东的利益。
6、在上市公司现场工作情况
2024 年度，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场进行实地考察，累计现场办公 17 天，对公司生产经营情况、财务管
理和内部控制的执行情况进行了解，同时以通讯方式在公司会议室与其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
7、上市公司配合独立董事工作情况
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中展现出高度配合意识与履职支持力度，向我们详细讲解了公司的生
产经营动态，提供完备的议案资料，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况；
（二）定期报告相关事项；
（三）续聘会计师事务所情况；
（四）与审计机构沟通情况。
本人对需要发表意见的事项认真审议，审查事项的合规性并发表事先认可意见和审核意见，有关意见已在公司相关公告等文件中
予以公开披露。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，忠实勤勉履行义务，积极承担董事会专业委员会各项职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问
题进行充分的沟通，促进公司的健康发展和规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
未来一年，本人将继续以勤勉尽责、审慎履职为准则，严格遵守法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事
的职责，确保公司治理的规范性和透明度。同时，将进一步深入了解公司经营情况，加强与董事会、监事会及管理人员的高效沟通，
依托专业背景及行业经验，确保董事会运作的独立性、科学性及决策公允性,始终以提升企业治理效能，捍卫全体股东核心权益为履
职根本。
独立董事：潘明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6fa2c302-cbd8-4f80-9a79-9a3a26513d7a.PDF
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2025-04-25 20:49│大庆华科（000985）：大庆华科2024年独立董事年度述职报告（李国峰）
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大庆华科（000985）：大庆华科2024年独立董事年度述职报告（李国峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ed575d4e-e645-4aef-ab09-1595bb2f716e.PDF
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2025-04-25 20:49│大庆华科（000985）：大庆华科市值管理制度
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大庆华科（000985）：大庆华科市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d784e82b-19ca-4a6e-bcc4-b670813f0830.PDF
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2025-04-25 20:49│大庆华科（000985）：大庆华科2024年独立董事年度述职报告（赵云宝）
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大庆华科（000985）：大庆华科2024年独立董事年度述职报告（赵云宝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6b949d4c-79cb-45ad-8e53-c323d4cf2487.PDF
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2025-04-25 20:49│大庆华科（000985）：大庆华科2024年独立董事年度述职报告（王涌）
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大庆华科（000985）：大庆华科2024年独立董事年度述职报告（王涌）。公告详情请查看附件。
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