公司公告☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-10 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │大庆华科（000985）：大庆华科章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 15:59 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:10 │大庆华科（000985）：大庆华科关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:10 │大庆华科（000985）：大庆华科关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:09 │大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:07 │大庆华科（000985）：大庆华科关于聘任公司副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:07 │大庆华科（000985）：大庆华科关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:06 │大庆华科（000985）：大庆华科第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/70d0c2ad-30f1-40dc-bd00-d0aa660b32f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 9 日 9:15—9:25 ， 9
:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张彩虹女士。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份82,986,649股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的64.0134%，符合《公司法
》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权 表决
号 权 股份数 占有效表 股份数 占有效表 股份数 占有效表 结果
股份总数 量 决 量 决 量 决
（股） 权比例（% （股） 权比例（% （股） 权比例（%
） ） ）
1.0 关于增加经营范围暨 82986649 8278440 99.7563% 202249 0.2437% 0 0.0000% 通过
0 修 0
订《公司章程》的议
案
2.0 关于调整公司 2025 11646949 1116350 95.8491% 483449 4.1509% 0 0.0000% 通过
0 年度 0
日常关联交易预计的
议
案
3.0 关于公司 2026 年度 11646949 1116350 95.8491% 483449 4.1509% 0 0.0000% 通过
0 日常 0
关联交易预计的议案
注：议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案2、议案3为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司回避表决。
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
序 议案 有效表决 同意 反对 弃权
号 权 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决 股份数 占有效表决
股份总数 量 权比例（% 量 权比例（% 量 权比例（%
（股） ） （股） ） （股） ）
1.0 关于变更经营范围暨修订 666049 463800 69.6345% 202249 30.3655% 0 0.0000%
0 《公
司章程》的议案
2.0 关于调整公司 2025 年度 666049 182600 27.4154% 483449 72.5846% 0 0.0000%
0 日常
关联交易预计的议案
3.0 关于公司 2026 年度日常 666049 182600 27.4154% 483449 72.5846% 0 0.0000%
0 关联
交易预计的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：李志民、周莉艾
3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/60efec68-418a-4963-b7f0-3cd7df6ed78a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│大庆华科（000985）：大庆华科章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/45b8be1c-2014-4346-b88e-d44f5a803f84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 15:59│大庆华科（000985）：大庆华科关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 12 月 9日（星期二）14:30 召开 2025 年第三次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）。会议通知公告（公告编号 2025047）已于 2025 年 11 月 15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
、《中国证券报》及《上海证券报》上发布。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东会再次提
示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 2 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》 非累积投 √
的议案 票提案
2.00 关于调整公司 2025 年度日常关联交易预 非累积投 √
计的议案 票提案
3.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投 √
议案 票提案
2、上述提案已经 2025 年 11 月 14 日召开的第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11
月 15 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、议案 2、议案 3 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2025 年12 月 2 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理
登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的 2025 年 12 月 2 日下午收市
时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025 年 12 月 8日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。（二）登记时间：2025 年 12 月 8日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆
市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：崔凤玲
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkcfl@sina.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/3b23b048-6de6-422b-8631-d6a6e8eeab92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:10│大庆华科（000985）：大庆华科关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于调整 2025 年度日常
关联交易预计的议案》已经分别第九届董事会 2024 年第一次临时会议、第九届董事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会、2
025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 10 月 26 日、2025 年 8月 23 日《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。预计公司 2025 年度日常关联交易金额为 288,703 万元，2025 年 12
月 31日关联交易存款（余额）4.02 亿元。截至 2025 年10 月 31日，公司日常关联交易累计发生金额为 159,604.67 万元，2025年
10 月 31 日关联交易存款（余额）37,094.44 万元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额。
2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2025 年前 10 个月日常关联交易的实际发生情况，公司部分涉及关联交易的业务
有所调整，2025 年度日常关联交易预计金额（不含 2025 年 12 月 31 日关联交易存款余额）从 288,703 万元调整为 212,703 万
元；2025 年 12 月 31 日关联交易存款余额不变。
3、2025 年 11月 14 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2025 年第三次会议、第九届董事会 2025 年第一次临时会议
审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议此议案时关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先
生、孙洪海先生回避表决。此议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避
表决。
（二）预计调整的日常关联交易类别和金额
关联交 按产品或劳务 关联人 2025 年度日常关联交易（万元）
易类别 等进一步划分 调整前 10月31日实 调整后预计
预计金额 际发生金额 12 月 31 日
发生金额
向关联人 粗碳五、粗碳九、 中国石油天然气股份有限 230,000 134,900.05 180,000
采购原材 乙烯焦油、乙腈 公司大庆石化分公司
料 废水、丙烯、编
织袋等
向关联人 乙烯焦油 中石油燃料油有限责任公 35,000 8025.86 8,500
销售产品 司东北销售分公司
接受关联 提供工程服务 大庆龙化建筑安装有限公 1,500 694.66 2,000
人提供的 司
劳务
合计 266,500 138,999.43 190,500
注：本表格仅列示本次调整的关联交易相关信息。
除对上述关联交易预计进行调整外，《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024026）《关于调整 2025 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025026）中其它关联交易预计情况不变。
二、相关关联方介绍及关联关系：
（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司
1、基本情况
该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化
肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。
负责人：于强
注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司总资产为 170 亿元，净资产为 47 亿元，收入为 62
3 亿元，净利润为 1.6 亿元。
预计 2025 年与该关联人发生的关联交易总额为：180,000 万元。
（二）中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司
1、基本情况
主营业务：沥青、油浆、船用燃料油、硫磺、石蜡、乙烯焦油、互供料等石油石化产品的销售。
负责人：江发强
住所：沈阳市沈河区青年大街 167 号
2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司总资产为 3.83 亿元，收入为 194.34 亿元，净利润为
1.69 亿元。
预计 2025 年与该关联人发生的关联交易总额为：8,500 万元。
（三）大庆龙化建筑安装有限公司
1、基本情况
该公司具有石油化工工程施工总承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，建筑工程施工总承包二级，防水防腐保温工程专业
承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租
赁，机械设备租赁。
法定代表：邢春发
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截至 2024 年 12 月 31 日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产 1.61亿元，净资产 0.53 亿元，收入 1.55 亿元，净利润 585.
1 万元。
预计 2025 年与该关联人发生的关联交易总额为：2,000 万元。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则和依据
销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行协商确定，双方可随
时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行
业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司与上述公司签署了产品销售框架协议。
四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响
本次公司调整 2025 年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联
交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上
述关联交易对公司独立性没有影响。
五、备查文件
1、第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/33a6d26e-c58d-464d-88b3-9ff91ce7c665.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:10│大庆华科（000985）：大庆华科关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大庆华科（000985）：大庆华科关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.sz
|