公司公告☆ ◇000983 山西焦煤 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:13 │山西焦煤（000983）：山西焦煤2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 19:56 │山西焦煤（000983）：：山西焦煤关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股│
│ │份部分解除限... │
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│2026-01-16 19:56 │山西焦煤（000983）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份部分解除限售上│
│ │市流通的核查意见 │
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│2025-12-30 16:10 │山西焦煤（000983）：山西焦煤2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告 │
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│2025-12-30 00:00 │山西焦煤（000983）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │山西焦煤（000983）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-26 19:49 │山西焦煤（000983）：关于独立董事因非本公司事项收到中国证券监督管理委员会山西监管局《行政处罚│
│ │决定书》的公告 │
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│2025-12-11 19:34 │山西焦煤（000983）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-11 19:32 │山西焦煤（000983）：第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议的审查意见 │
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│2025-12-11 19:31 │山西焦煤（000983）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-01-30 18:13│山西焦煤（000983）：山西焦煤2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：97,126万元-135,831万元 盈利：310,803万元
股东的净利润 比上年同期下降：56.30%-68.75%
扣除非经常性损 盈利：90,795万元-129,500万元 盈利：301,540万元
益后的净利润 比上年同期下降：57.05%-69.89%
基本每股收益 盈利：0.1711元/股-0.2393元/股 盈利：0.5475元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与立信会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关
数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年度业绩下降的主要原因：一是由于国内煤炭市场供需呈现宽松态势，煤炭价格弱势运行，公司煤炭产品销售价格同
比下降明显。同时第四季度受采掘衔接及安全监管趋严等因素影响，煤炭销量比第二、三季度有所下降，导致公司煤炭板块利润同比
大幅下滑。二是公司于 2024 年 10 月 23 日竞拍取得兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权，2024 年 12 月 20 日上缴资源价款，
该项目贷款产生的利息费用全额计入当期财务费用，对公司业绩影响较大。
面对当前复杂的环境变化，公司积极应对，实施“强经营”发展策略，深化“零基预算”和“大成本”管控，苦练内功，挖潜增
效，不断提升企业经营管理水平和治理效能。同时公司将加快推进兴县零碳智慧示范区矿区建设，打造能源新基地。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/26ee2b58-1831-4dbb-957f-b77c3ba911fd.PDF
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2026-01-16 19:56│山西焦煤（000983）：：山西焦煤关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份部
│分解除限...
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山西焦煤（000983）：：山西焦煤关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份部分解除限...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/235c869e-d221-4bb8-be0a-40de55cc8398.PDF
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2026-01-16 19:56│山西焦煤（000983）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份部分解除限售上市流
│通的核查意见
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山西焦煤（000983）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份部分解除限售上市流通的核查意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/862bf232-cab8-4e77-9e2d-3c90017eb2cf.PDF
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2025-12-30 16:10│山西焦煤（000983）：山西焦煤2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告
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山西焦煤（000983）：山西焦煤2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/9d7b554b-6035-40c8-b156-f271941132b4.PDF
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2025-12-30 00:00│山西焦煤（000983）：2025年第三次临时股东会决议公告
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山西焦煤（000983）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/34c89afe-7120-4dd1-a09f-c042f23dc237.PDF
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2025-12-30 00:00│山西焦煤（000983）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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山西焦煤（000983）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/25bcccff-6537-4924-8371-945e879c2233.PDF
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2025-12-26 19:49│山西焦煤（000983）：关于独立董事因非本公司事项收到中国证券监督管理委员会山西监管局《行政处罚决定
│书》的公告
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山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事李玉敏先生通知，其收到中国证券监督管理委员会山西
监管局《行政处罚决定书》（〔2025〕3 号）。其在太原重工股份有限公司(以下简称“太原重工”)担任独立董事期间，因太原重工
信息披露违法违规行为，依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，被给予警告，并处以 10 万元罚款。
上述行政处罚事项与本公司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/26f65737-d843-43e3-a1f4-796081a0a04b.PDF
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2025-12-11 19:34│山西焦煤（000983）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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山西焦煤（000983）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/87d78888-21d5-4d0a-a114-cc0ec9c8852a.PDF
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2025-12-11 19:32│山西焦煤（000983）：第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议的审查意见
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山西焦煤（000983）：第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/dbbb7ef4-3167-4ed2-ae06-64c7fc06a2b3.PDF
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2025-12-11 19:31│山西焦煤（000983）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议以通讯方式于 2025 年 12 月 11 日召开。公
司已于 2025 年 12月 1日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。
会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。（详见公告2025-049
）
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联
董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。
本议案需提交2025年第三次临时股东会审议。
（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议
案》。（详见公告2025-050）
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联
董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。
（三）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议
案》。（详见公告2025-051）
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联
董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。
（四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第三次临时股东会通知的议案》。（详见公告20
25-052）
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9659859d-69f8-4a23-b5cd-41f60c234c56.PDF
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2025-12-11 19:30│山西焦煤（000983）：关于向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的关联交易公告
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一、关联交易概述
1、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务
公司”或“受托人”）签订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的全资子公司武乡西山发电有限责任公司（以下简称“武乡
西山发电”或“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。
为保障武乡西山发电正常的生产经营，公司拟通过财务公司向武乡西山发电提供委托贷款人民币40,000万元，期限3年，贷款利
率3.0%，手续费按0.01%（人民币4万元）由财务公司一次性收取。
2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币35.5亿元，
焦煤集团占比80%，本公司占比20%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关
联交易。
3、公司第九届董事会第十六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向武乡西山发电有限责任公司提
供委托贷款的关联交易的议案》。
上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇
强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。
该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过，全体独立董事同意该事项，并发表了审查意见。
4、此项交易不需经过股东会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号
法定代表人：王强
注册资本：人民币106.23亿元
统一社会信用代码：91140000731914164T
主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。
公 司 成 立 于 2001 年 10 月 12 日 ， 焦 煤 集 团 持 有 本 公 司3,252,254,735股，占本公司总股本的57.29%，为本公
司的控股股东。
2、关联方基本情况
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司
公司住所：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层
法定代表人：郝轩毅
注册资本：人民币35.5亿元
统一社会信用代码：91140000699102982U
经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）
办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司成立于2009年12月15日，为经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。
截至2024年12月31日，财务公司资产总计441.25亿元，负债合计386.75亿元；2024年营业收入13.03亿元，利润总额8.7亿元。
截至2025年9月30日，财务公司资产总计848.45亿元，负债合计489.95亿元，2025年1-9月营业收入8.28亿元，利润总额5.35亿元
。
3、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
山西焦煤集团有限责任公司
山西焦煤能源集团股份有限公司
山西焦煤集团财务有限责任公司
4、山西焦煤集团财务有限责任公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过关联方财务公司给予武乡西山发电委托贷款人民币40,000 万元，期限 3 年，贷款利率为 3.0%，手续费按 0.01%（
人民币 4万元）由财务公司一次性收取。
四、关联交易主要内容及定价政策
拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：贷款金额：人民币四亿元（小写：40,000 万元）。
贷款利息：贷款利率为 3.0%。
贷款期限：本项委托贷款期限为 3年，自相关合同签订日起。
贷款偿还：借款人的还款计划与还款方式为到期归还。
委托贷款费用：财务公司收取 0.01%手续费。
担保情况：武乡西山发电为公司全资子公司，此项委托贷款借款人以其机器设备作为担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
武乡西山发电是公司的全资子公司，通过本次交易，可以解决武乡西山发电日常生产经营资金周转，保障该公司正常经营。
财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各
项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的控股子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿
、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利
益。
六、截至 2025 年 9 月 30日，财务公司吸收的存款余额为 465.31亿元；公司及子分公司在财务公司人民币存款余额 58.66 亿
元，占财务公司吸收的存款余额比例为 12.61%，符合相关要求。
七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易的总金额
2025 年初至披露日，公司通过财务公司累计提供委托贷款金额为 94,600 万元人民币（含本次同日公告的两笔委托贷款），手
续费9.46 万元人民币。
八、独立董事意见
该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议；
3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》；
4、关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/30486e80-d13c-4a7d-94f4-39086634b99e.PDF
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2025-12-11 19:30│山西焦煤（000983）：2026年日常关联交易预计公告
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山西焦煤（000983）：2026年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9486c4f1-27fd-4e60-ad15-909833571de1.PDF
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2025-12-11 19:30│山西焦煤（000983）：关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易公告
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山西焦煤（000983）：关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a5f105a3-e4f6-4a6c-b393-1353ae3d9877.PDF
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2025-12-02 18:52│山西焦煤（000983）：山西焦煤关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告
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山西焦煤（000983）：山西焦煤关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/43f7de04-ecf4-450f-b559-5795713434f4.PDF
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2025-11-02 15:37│山西焦煤（000983）：关于独立董事因非本公司事项收到中国证券监督管理委员会山西监管局《行政处罚事先
│告知书》的公告
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山西焦煤（000983）：关于独立董事因非本公司事项收到中国证券监督管理委员会山西监管局《行政处罚事先告知书》的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/cc0121a7-4a75-464e-a88c-d0cde701df1d.PDF
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2025-10-30 00:00│山西焦煤（000983）：关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易公告
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山西焦煤（000983）：关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/65fb44cd-5afd-4e00-b2c1-cf413a07dadf.PDF
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2025-10-30 00:00│山西焦煤（000983）：第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》，山西焦煤
能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 202
5 年第四次会议，就审议事项发表如下审查意见：
关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的审查意见
为保障山西西山华通水泥有限公司正常的生产经营，公司拟通过财务公司向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款人民币 1.9
6 亿元。经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》和涉及该项关联交易的相关材料，我们认为协议是本着公平、
公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的，不会损害公司及中小股东利益。
独立董事：李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6e0898f5-bb55-4571-8ea9-45af3cf69d22.PDF
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2025-10-30 00:00│山西焦煤（000983）：2025年三季度报告
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山西焦煤（000983）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3881df26-e9a1-4b37-881f-e28ead538022.PDF
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2025-10-30 00:00│山西焦煤（000983）：山西焦煤信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义
务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山西焦煤能源集团股份有限公司信
息披露事务管理制度》（以下简称“《信息披露事务管理制度》”）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则
的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
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