公司公告☆ ◇000981 山子高科 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 20:18 │山子高科（000981）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:15 │山子高科（000981）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │山子高科（000981）：关于对下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │山子高科（000981）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │山子高科（000981）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │山子高科（000981）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-30 00:00 │山子高科（000981）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-30 00:00 │山子高科（000981）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-30 00:00 │山子高科（000981）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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│2026-04-30 00:00 │山子高科（000981）：2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-20 20:18│山子高科（000981）：2025年年度股东会决议公告
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山子高科（000981）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8b13f3fa-74a4-4074-a434-3aafdb4ab265.PDF
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2026-05-20 20:15│山子高科（000981）：2025年年度股东会的法律意见书
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山子高科（000981）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/344a968b-2452-4f4a-a53f-aeef64bc188c.PDF
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2026-05-20 00:00│山子高科（000981）：关于对下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
近日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“中国光大银行杭州分
行”）签署了《最高额保证合同》，为公司下属子公司宁波北仑艾尔希汽车有限公司（以下简称“宁波艾尔希”）申请银行综合授信
最高本金额度为人民币伍仟万元整的连带责任保证，期限 1 年。
2、公司本次担保额度的审议情况
公司分别于 2025年 4月 28日、2025年 6月 30日召开了第九届董事会第九次临时会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关
于 2025年度新增担保额度的议案》，公司本次为宁波艾尔希担保涉及的金额在上述议案中新增担保额度内，担保有效期自公司2024
年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司管理层在担保额
度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，故本次为宁波艾尔希提供担保事项不再另行召开董事会或股东会。上述具体内容详见公
司分别于 2025年 4月 28日、2025年 6月 30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：宁波北仑艾尔希汽车有限公司
成立日期：2016-11-07
注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道扬子江北路 8号 3幢 102 室
法定代表人：姜有为
注册资本：6871 万元人民币
经营范围：汽车设计及研发;汽车零配件(除汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统、电子控制器、能量型动力电池外)的设
计、研发、生产。装配有外购点火具的汽车安全气囊用气体发生器及其零配件的制造;汽车及汽车零部件的销售;自营和代理货物及技
术的进出口(不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品);金属材料、金属矿产品、电子产品
、机械设备的生产、加工、批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与公司的关系：公司控股子公司宁波昊圣投资有限公司持有其 100%股权。
3、宁波艾尔希最近一年又一期主要财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日（已经审计），资产总额 75,060.63 万元，负债总额 26,520.09 万元，净资产 48,540.54 万元，
营业收入 89,300.65 万元，利润总额 7,312.24 万元，净利润 5,594.52 万元。
截至 2026 年 3月 31 日（未经审计），资产总额 109,728.87 万元，负债总额 61,359.44 万元，净资产 48,369.43 万元，营
业收入 19,985.82 万元，利润总额 2,144.67 万元，净利润 1,648.48 万元。
4、是否失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
保证人：山子高科技股份有限公司
受信人：宁波北仑艾尔希汽车有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司杭州分行
担保方式：连带责任保证
担保期限：2026 年 5 月 19 日至 2027 年 5 月 18 日
担保金额：人民币伍仟万元整
担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼 / 仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用
等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行
债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期
日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下
债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司担保余额为 129,467.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.21%，其中公司及控
股子公司为其他控股子公司提供担保余额 74,801.56 万元，公司及控股公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公
司控股子公司对外提供担保余额为 54,665.78 万元，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1dacce3e-748a-4f22-bd4d-60cc9ef09ffc.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议
的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 1 号阿里巴巴数字生态创新园 10幢 3单元会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2025 年度董事会报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 √
5.00 《关于 2026 年度新增担保额度的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度公司向相关金融机构申请融资额 √
度的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 √
2026 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
10.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √
议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
公司独立董事杨央平、陈珊、谈跃生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2025年年度股东
大会上述职。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《山子高科技股份有限公司章程》的相关要
求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 19日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身
份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2025
年年度股东会”收。
3、会议联系方式：
联系人：喻凯
联系电话：0571-56966615
联系传真：0571-56966610
电子邮箱：000981@sensteed.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 1号阿里巴巴数字生态创新园 10 幢 3单元会议室。
本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议。
六、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ecfbdc7e-42cb-42b7-8734-8b7eed616e83.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2026年一季度报告
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山子高科（000981）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/09c32159-3376-4cf2-bc93-1e6f15e760d4.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：2025年年度审计报告
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山子高科（000981）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/38eb9592-8c32-4f71-8b9b-13d05a5ad96a.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕11249 号
山子高科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山子高科技股份有限公司（以下简称山子高
科公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是山子高科公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山子高科公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/52da191a-d78f-4a2a-bba1-ed32d125fc68.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见…………………… 第 1—2页二、2025 年度营业收入扣除情况表……………………
………… 第 3—4页
关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕11251 号
山子高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山子高科技股份有限公司（以下简称山子高科公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的山子高科公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下
简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供山子高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为山子高科公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解山子高科公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
山子高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理(2026 年修订)》(深证上〔2026〕134 号)的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对山子高科公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，山子高科公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了山子高科公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f4347879-34cb-4830-bad9-55372d1987bf.PDF
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2026-04-30 00:00│山子高科（000981）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕11250 号
山子高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山子高科技股份有限公司（以下简称山子高科公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的山子高科公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供山子高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为山子高科公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解山子高科公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
山子高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对山子高科公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，山子高科公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了山子高科公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
六、其他说明
1.2024 年 2 月，子公司上海山子知道供应链管理有限公司（以下简称知道供应链）向宁波鑫海智造科技有限公司（以下简称鑫
海智造）增资 7,000.00 万元取得鑫海智造 29.79%股权，2024 年 3 月山子高科公司及子公司将持有的宁波保税区凯启精密制造有
限公司（以下简称凯启精密）100%股权以 2,000 万元价格转让给鑫海智造，股权交易均以货币资金结算付清。截至 2024 年 12月 3
1日，鑫海智造和
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