公司公告☆ ◇000981 山子高科 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 17:00 │山子高科（000981）：关于取得金融机构贷款的进展公告 │
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│2025-09-15 18:48 │山子高科（000981）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-02 18:38 │山子高科（000981）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-27 20:56 │山子高科（000981）：关于第九届董事会第十一次临时会议的决议公告 │
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│2025-08-27 20:52 │山子高科（000981）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:52 │山子高科（000981）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:52 │山子高科（000981）：关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-08-27 20:52 │山子高科（000981）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:52 │山子高科（000981）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-31 12:12 │山子高科（000981）：关于实际控制人及其一致行动人部分股权质押的公告 │
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2025-09-16 17:00│山子高科（000981）：关于取得金融机构贷款的进展公告
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山子高科技股份有限公司（以下简称“山子高科”或“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于2
025年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》，现将有关情况公告如下：
为满足公司日常经营流动性资金需求，公司与苏州资产管理有限公司、广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）签订相
关协议，由粤财信托作为受托人，以企业市场化重组服务信托的形式设立“粤财信托·粤苏3号服务信托”（以下简称“信托计划”
），并将信托计划项下的资金以贷款形式提供给公司，用于补充企业日常经营流动性。2025年9月16日，粤财信托向公司发放贷款金
额10,000万元，贷款期限为不超过24个月。根据约定，公司全资子公司南京邦奇自动变速箱有限公司作为本次借款事项的共同还款人
，并以其名下持有工业用地的土地使用权及土地上的建筑物作为抵押物为该笔债务提供抵押担保。
公司董事会授权公司及子公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由
公司及相关子公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/883d2c82-895a-4c56-8a08-d9a63a9c9879.PDF
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2025-09-15 18:48│山子高科（000981）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子高科”，股票简称：山子高科，股票代码：000981）股票连续两个交易日
（2025年 9月 12日、9月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，且公司不存在前期披露
信息需要更正、补充之处。
3、近期，公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常
波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投
资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/468bdeb1-b4eb-45ba-85b9-1f8e144660ff.PDF
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2025-09-02 18:38│山子高科（000981）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子高科”，股票简称：山子高科，股票代码：000981）股票连续两个交易日
（2025年 9月 1日、9月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形
。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，且公司不存在前期披露
信息需要更正、补充之处。
3、近期，公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常
波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司 2025
年上半年度的具体经营情况及财务数据可参见公司于 2025年 8月 28日披露的《2025年半年度报告》。
3、公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/bbf255ae-4236-44df-b4ae-63c5a95ac4de.PDF
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2025-08-27 20:56│山子高科（000981）：关于第九届董事会第十一次临时会议的决议公告
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一、会议召开情况
2025年 8月 27日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议在公司会议室以通讯方式召
开。关于本次会议的通知已于 2025年8月 17日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参
加董事 8名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025年半年度报告全文及摘要。
（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
因原非独立董事张民先生于 2025年 7月辞去第九届董事会董事职务，为补足审计委员会委员职位空缺，公司董事会半数以上董
事同意补选谈跃生先生为第九届董事会审计委员会委员候选人，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9066e4e9-abf9-4eb1-9999-174316ee964e.PDF
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2025-08-27 20:52│山子高科（000981）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山子高科（000981）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/14129c8d-ed54-4544-a6c9-80dd1089aea6.PDF
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2025-08-27 20:52│山子高科（000981）：2025年半年度财务报告
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山子高科（000981）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c71cbbdc-892b-4299-a05d-593835e5ff47.PDF
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2025-08-27 20:52│山子高科（000981）：关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的公告
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公司于 2025年 8月 27日召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案
》，因原非独立董事张民先生于 2025年 7月辞去第九届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职报告自提交董事会之
日起生效。具体内容详见公司于 2025年 7月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副
总裁的公告》（公告编号：2025-054）。
为补足审计委员会委员职位空缺，公司董事会半数以上董事同意补选谈跃生先生为第九届董事会审计委员会委员候选人（简历详
见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8d1c460b-8c4d-431e-9d17-1f53dd9fed37.PDF
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2025-08-27 20:52│山子高科（000981）：2025年半年度报告
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山子高科（000981）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/25f84c30-57c5-41e7-8731-232eac688591.PDF
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2025-08-27 20:52│山子高科（000981）：2025年半年度报告摘要
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山子高科（000981）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/96b3747a-ab5b-4474-b68a-59dd532c37d0.PDF
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2025-07-31 12:12│山子高科（000981）：关于实际控制人及其一致行动人部分股权质押的公告
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山子高科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人叶骥先生的通知，获悉实际控制人叶骥先生及
其一致行动人将其持有本公司股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股权质押基本情况
是否为 本次股份质 占其所持 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
控股股 押数量 股份比例 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
东或第 （股） 比例 售股 充质
一大股 押
东及其
一致行
动人
是 10,000,000 0.33% 0.10% 否 否 2025-07 9999- 中财招商 自身资
-29 01-01 投资集团 金需求
商业保理
有限公司
注：以上以截至 2025年 3月 31日总股本为基数进行计算，本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
二、股东股权累计质押基本情况
截至本公告披露日，实际控制人叶骥先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东持股 持 本次 本次质押 占 其 占 公 已质押股份 未质押股份
数量 股 质押 后质押股 所 持 司 总 情况 情况
（股） 比 前质 份数量 股 份 股 本 已质押 占已 未质 占未
例 押股 （股） 比例 比例 股份限 质押 押股份限 质押股份
份数 售和冻 股份 售和冻结 比例
量 结、标 比例 数量
（股 记数量 （股）
） （股）
2,998,226,641 29.99% 0 10,000,000 0.33% 0.10% 0 0.00% 0 0.00%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/29d0bd5b-17fd-4802-bafe-b82495e6e9dd.pdf
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2025-07-30 17:32│山子高科（000981）：关于实际控制人及其一致行动人部分股权质押的公告
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山子高科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人叶骥先生的通知，获悉实际控制人叶骥先生及
其一致行动人将其持有本公司股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股权质押基本情况
是否为 本次股份质 占其所持 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
控股股 押数量 股份比例 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
东或第 （股） 比例 售股 充质
一大股 押
东及其
一致行
动人
是 10,000,000 0.33% 0.10% 否 否 2025- 9999- 中财招商 自身资
07-29 01-01 投资集团 金需求
商业保理
有限公司
注：以上以截至 2025 年 3 月 31 日总股本为基数进行计算，本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
二、股东股权累计质押基本情况
截至本公告披露日，实际控制人叶骥先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
本次 本次质押 已质押股份 未质押股份
情况 情况
质押 后质押股
数量 股 前质 份数量 所 持 司 总
4
（股） 比 押股 （股） 股 份 股 本
例 份数 比例 比例
量
（股
已质押 占已 未质 占未
股份限 质押 押股份限 质押股份
售和冻 股份 售和冻结 比例
结、标 比例 数量
记数量 （股）
（股）
2,998,226,641 29.99% 0 10,000,000 0.33% 0.10% 0 0.00% 0 0.00%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/2f53e96b-f8c1-4196-8ea8-711324a362ec.PDF
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2025-07-30 00:00│山子高科（000981）：关于第九届董事会第十次临时会议的决议公告
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一、会议召开情况
2025 年 7 月 28 日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议在公司会议室以通讯方式召
开。关于本次会议的通知已于 2025 年 7月 25 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8人，实
际参加董事 8 名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，经董事会半数以上董事同意提名朱人杰先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。
非独立董事徐芳弃权表决，原因是未完成内部决策流程。
该议案尚需提交股东会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司董事长/总裁提名，公司董事会提名委员会审核通过，经公司董事会半数以上董事同意聘任朱人杰先生为公司副总裁，分
管新能源整车业务，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。
非独立董事徐芳弃权表决，原因是未完成内部决策流程。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9f445244-0613-45c7-ab4b-1acaf4893a44.PDF
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2025-07-30 00:00│山子高科（000981）：关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告
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一、公司董事辞职的相关情况说明
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张民先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张民
先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张民先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效
。截至本公告日，张民先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张民先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。
张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对
张民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选公司第九届董事会非独立董事的事项
公司于 2025 年 7 月 28 日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提
名，公司董事会提名委员会审核通过，经董事会半数以上董事同意提名朱人杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见
附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的
情形。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
三、关于聘任公司副总裁的事项
公司于2025年7月28日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司董事会半数以上
董事同意聘任朱人杰先生为公司副总裁（简历详见附件），分管新能源整车业务，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。
四、备查文件
1、董事辞职报告；
2、公司第九届董事会第十次临时会议决议；
3、公司董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/2a4fcf22-6303-4fae-a20a-24d4704fc639.PDF
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2025-07-25 20:22│山子高科（000981）：关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划实施完毕暨增持结果的公告
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