公司公告☆ ◇000981 山子高科 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │山子高科（000981）：关于第九届董事会第九次临时会议的决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │山子高科（000981）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-05 17:41 │山子高科（000981）：关于股份回购的进展公告 │
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│2025-06-03 19:36 │山子高科（000981）：关于持股5%以上非第一大股东部分股份因执行司法裁定完成过户暨股份变动比例超│
│ │过1%的公告 │
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│2025-05-16 18:40 │山子高科（000981）：关于出售控股子公司股权的公告 │
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│2025-05-16 18:40 │山子高科（000981）：关于第九届监事会第六次临时会议的决议公告 │
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│2025-05-16 18:36 │山子高科（000981）：关于第九届董事会第八次临时会议的决议公告 │
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│2025-05-08 17:46 │山子高科（000981）：关于股份回购期限过半暨回购进展的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │山子高科（000981）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 03:37 │山子高科（000981）：2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-06-10 00:00│山子高科（000981）：关于第九届董事会第九次临时会议的决议公告
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一、会议召开情况
2025 年 6 月 9 日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议在公司会议室以通讯方式召
开。关于本次会议的通知已于 2025 年 6月 4 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9人，实
际参加董事 9 名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024 年年度股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/6c3d9185-e6a0-42e5-8ede-a07913af8a1a.PDF
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2025-06-10 00:00│山子高科（000981）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14：30
2、网络投票时间：2025年6月30日（星期一）
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权
只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）。
（七）出席对象：
1、截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议
的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心北塔1202会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会报告》 √
2.00 《2024 年度监事会报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《2024 年年度报告全文及其摘要》 √
6.00 《关于 2025 年度新增担保额度的议案》 √
7.00 《关于 2025年度公司向相关金融机构申请融资额度 √
的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
10.00 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 √
2025 年度薪酬方案的议案》
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
11.00 《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方 √
案的议案》
12.00 《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》 √
说明：
（1）议案 12 是关于取消监事会、监事设置，修订《公司章程》及公司部分治理制度，该议案经股东大会审议通过后，公司将
授权相关部门办理工商变更登记手续。
（2）公司独立董事杨央平、陈珊、谈跃生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2024 年年
度股东大会上述职。
2、披露情况
议案 1-12 经公司第九届董事会第六次会议经全体董事同意审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据相关法律法规的规定，上述议案中，议案 6、议案 12 均属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可
生效。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山子高科技股份有限公司章程》的相关
要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身
份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2024 年年度股东大会”收。
2、登记时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记及信函邮寄地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号上海国际财富中心北塔 1202 室，信函上请注明“股东大会”字样，
通讯地址：上海市浦东新区新金桥路36 号上海国际财富中心北塔 1202 室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、其他事项
（一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第九次临时会议决议；
七、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/47832729-2248-4780-ad1a-9923c1b241fc.PDF
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2025-06-05 17:41│山子高科（000981）：关于股份回购的进展公告
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2024 年 7 月 25 日，山子高科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟以 6 亿元-10 亿元回购公司股份，回购股份的价格为不超过 1.60 元/股（含）。本次回购股份的
实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024年 8 月 2 日在指定媒体披露的《
回购股份报告书》（2024-050）。
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，具体调整包括
：将回购股份的价格上限由不超过人民币 1.60 元/股调整为不超过人民币 3.35 元/股，除上述调整外，回购股份方案的其他内容未
发生变化。2025 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》。公司将股
份回购实施期限延长六个月，延期至 2025 年 7 月 24 日止，即回购实施期限为自 2024 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日。
除延长回购实施期限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份的进展情况和首次回购股份的情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2025年5月末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份，回购股份数量为460,000股，约占公
司总股本的0.0046%，此次回购股份最高成交价为2.24元/股，最低成交价为2.19元/股，成交总金额为1,014,600.00元（不含交易费
用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中回购价格上限人民币3.35元/股。本次回购符合相关法律
法规要求及公司回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价。
（2）收盘集合竞价。
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内积极推进本次回购计划的实施，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/3875936b-9045-46cc-9945-626bfd5989b5.PDF
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2025-06-03 19:36│山子高科（000981）：关于持股5%以上非第一大股东部分股份因执行司法裁定完成过户暨股份变动比例超过1%
│的公告
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，西藏银亿投资管理有限公司、宁波圣洲投资有限公司被裁定以股抵债的共计 144,121,533 股公司股份已于 2025 年 5 月 29
日完成过户登记手续。
一、权益变动情况
根据（2022）浙 02 破 9 号之七、（2022）浙 02 破 11 号之八、（2022）浙 02 破11 号之九《执行裁定书》及中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东名册》，西藏银亿投资管理有限公司 118,937,379 股公司股份、宁波圣洲投资有限公司5
,000,000 股公司股份、宁波圣洲投资有限公司 20,184,154 股公司股份被浙江省宁波市中级人民法院裁定以股抵债，分别归申请执
行人中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司、吴二永、上海添亿禾信息科技有限公司所有，上述被执行股份共计 144,121,533
股，占公司总股本的 1.44%。具体权益变动情况见下表：
1．基本情况
信息披露义务人 西藏银亿投资管理有限公司、宁波圣洲投资有限公司
住所 1、西藏银亿投资管理有限公司
住所：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济
基地 B 栋 1 单元 10 楼 1001 号
2、宁波圣洲投资有限公司
住所：江北区慈城镇慈湖人家 339 号 203 室
权益变动时间 2025 年 5 月 29 日
股票简 山子高科 股票代码 000981
称
变动类 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
型（可多
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股 减持股数（股） 减持比例（%）
等）
A股 144,121,533 1.44%
合 计 144,121,533 1.44%
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易
多选） □
通过证券交易所的大宗交易
□
其他
√（因执行司法裁定）
本次增持股份的资金 不适用
来源（可多选）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比 股数(万股) 占总股本比例
例(%) (%)
合计持有股份 736,267,662 7.36% 592,146,129 5.92%
其中：无限售条件股份 349,871,291 3.50% 324,687,137 3.25%
有限售条件股份 386,396,371 3.86% 267,458,992 2.67%
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行 是□ 否√
已作出的承诺、意向、
计划
本次变动是否存在违 是□ 否√
反《证券法》《上市公
司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规
章、规范性文件和本所
业务规则等规定的情
况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在
不得行使表决权的股
份
6．30%以上股东增持股份的说明：不适用
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
√
2．相关书面承诺文件
□
3．律师的书面意见
□
4．深交所要求的其他文件
□
备注：各分项数据之和与总数在尾数上存在差异，为四舍五入原因所致。
二、其他情况说明及风险提示
1、本次权益变动后，西藏银亿投资管理有限公司、宁波圣洲投资有限公司分别持有公司股份267,458,992股、0股，其中，西藏
银亿投资管理有限公司处于质押状态的股份数为265,680,065股，占其所持有公司总股份数的99.33%。截至本公告披露日，西藏银亿
投资管理有限公司、宁波圣洲投资有限公司及其一致行动人持有公司股份592,146,129股，占公司总股本的5.92%，其中，处于质押状
态的股份数为554,326,547股，占其所持公司股份总数的93.61%。
2、本次执行司法裁定暨权益变动事宜不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。
3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/e39197d7-c445-4756-8675-8a50c4ece13b.PDF
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2025-05-16 18:40│山子高科（000981）：关于出售控股子公司股权的公告
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山子高科（000981）：关于出售控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/25a214a2-57d2-4c97-a611-87e5e02ab70f.PDF
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2025-05-16 18:40│山子高科（000981）：关于第九届监事会第六次临时会议的决议公告
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一、会议召开情况
2025 年 5 月 15 日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次临时会议在公司会议室以通讯方式召
开。关于本次会议的通知已于2025 年 5 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事 5 人，
实际参加监事 5 人。会议由公司监事会主席周波女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司股权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/66d1bde2-91e1-4bf2-aa64-1cc7c6842c19.PDF
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2025-05-16 18:36│山子高科（000981）：关于第九届董事会第八次临时会议的决议公告
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一、会议召开情况
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