公司公告☆ ◇000981 山子高科 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │山子高科（000981）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 03:37 │山子高科（000981）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 03:37 │山子高科（000981）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-29 03:37 │山子高科（000981）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-29 03:37 │山子高科（000981）：审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明 │
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│2025-04-29 03:37 │山子高科（000981）：关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告 │
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│2025-04-29 03:37 │山子高科（000981）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-29 03:37 │山子高科（000981）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-29 03:37 │山子高科（000981）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-04-29 03:37 │山子高科（000981）：2024年度监事会报告 │
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2025-04-30 00:00│山子高科（000981）：2025年一季度报告
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山子高科（000981）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/496cfdd1-92e0-4c4c-950a-d79db1c040d6.PDF
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分
配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025年4月28日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公
司2024年度利润分配预案是综合考虑公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，拟定本年度不进行利润分配。利润分配预案的制定符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，有利于
公司实现持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、2024年度利润分配的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-1,732,758,685.10元
。截至2024年12月31日，按母公司口径实现的净利润-5,532,000,371.61元，加上上年未分配利润-5,674,931,887.27元，本年度可供
股东分配的利润是-11,206,932,258.88元。经考虑公司经营现状及资金状况，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股
利，不送红股，不以资本公积转增股份。该议案尚需提交股东大会审。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -1,732,758,685.10 -2,056,747,472.44 -968,529,422.88
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -13,370,652,549.27
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -11,206,932,258.88
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -1,586,011,860.14
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近三个会计年度累积现金分红总金额为0元，主要原因为公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施
现金分红的条件，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
二、公司2024年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，不触及《股票上市规则》第9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。结合公司实际发展情况，本年度拟不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积
金转增股本。
三、其他说明
1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、第九届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a5bd656a-9b88-4b28-9d69-c99c1d6688e0.pdf
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。公司拟根据财政部发布的通知，对公司执行的会计政策进行法定变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体
情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号
”），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，允许企业自2024年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行解释第18号的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更适用日期
财政部于2024年12月06日发布了解释第18号，本公司自2024年01月01日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更的主要内容
解释第18号对于“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定如下：
（一）会计处理
根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保
证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生
的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业
务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债
”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
（二）新旧衔接
企业在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变
更进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9b895d72-1041-4b4e-b7b7-0d158a76bf4a.pdf
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：2024年度财务决算报告
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山子高科（000981）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/59f0cfc2-cde5-4c1c-b007-a4cb98a4196d.pdf
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业
会计准则》等相关法律法规的规定，我们作为山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对公司《关于
计提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减
值准备后，能更客观公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年1-12月的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更
加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2136142e-c97e-4310-81ad-6b139153318e.pdf
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
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一、2024 年薪酬执行情况
根据公司 2024年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了
2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计 1,520.66万元，具体内容详见公司《2024年年度报告全文》相应章节披露情况。
二、2025 年薪酬方案
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，公
司拟定 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员
（二）适用期限：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（三）薪酬标准
1、董事
（1）独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴 15万/年
（税前），按月度平均发放。
（2）内部董事（指与公司签订劳务合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务
，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另外领取监事津贴；未在公司任职的
监事不领取监事薪酬和津贴。
3、高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬。
三、其他
（一）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担
。
（三）根据公司《章程》等有关规定，董事 2024年度薪酬情况和 2025年度薪酬方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通
过，监事 2024年度薪酬情况和 2025年度薪酬方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过，高级管理人员 2024年度薪酬情况和
2025年度薪酬方案经公司董事会审议通过即可。
公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法规、公司《章程》等有关制度的规定，不存在损害
公司、股东利益的情况。因此，我们一致同意董事、监事和高级管理人员 2024年度薪酬情况和 2025年度薪酬方案。
四、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/629ff8da-fd7d-4737-a8e1-4637495b0040.pdf
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：关于计提资产减值准备的公告
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山子高科（000981）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/220880a9-8f06-4553-ae04-6c7686c82bbe.pdf
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损
为13,370,652,549.27元，实收股本9,997,470,888.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、公司自确立“房地产+高端制造”双轮驱动、转型升级发展战略以来，通过外延发展和内生增长不断扩大经营规模，提高市场
竞争力，在通过国际并购战略丰富业务布局过程中形成了较大商誉。
2018年以来，国内汽车行业整体景气度不高等因素影响，再加上公司自身扩建产能导致的固定成本大幅增加因素，公司旗下汽车
零配件业务的经营业绩出现较大幅度的下滑，没有达到预期。特别是自2020年初以来，全球经济形势深度下行，政治形势极其不稳定
，投资、消费、贸易均出现大幅度萎缩，公司旗下汽车零配件境外业务经营受到较大影响，导致汽车零配件板块产销量下降、销售收
入下滑、经营业绩呈现持续亏损。公司本着审慎性原则，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关规定，对
前期国际并购形成的商誉进行减值测试，2018-2024年累计共计提商誉减值准备644,891.94万元。
2、受复杂的国际形式影响，欧洲和美国经济呈现高通胀低增长情形，受此因素影响，境外汽车零配件生产原材料、物料、人工
成本、运费等经营成本大幅上涨，致使境外经营业务销售毛利下降，亏损增加。同时，境内业务受国内经济呈现下行态势及国内居民
对未来信心下降因素影响，也未有好转。为稳固市场份额，公司集中投入了大量资金进行新技术、新产品研发，导致管理费用较高。
前述多重因素承压，致使公司汽车零配件业务有累计亏损。
3、2018年以来，因受原控股股东银亿集团债务危机影响，公司亦出现资金流动性困难，为缓解资金困难，公司旗下一些优质房
地产项目被迫迅速处置。房地产业务规模的逐年变小，销售毛利的下降以及财务费用、预估土地增值税和自持物业折旧计提等因素影
响，使得公司房地产经营业绩出现累计亏损。
同时，公司分别于2024年3月12日、2024年3月29日召开第八届董事会第二十次临时会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《
关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》，同意公司公开挂牌转让银亿房产100%股权和公司及控股子公司（不含剥离企业
）对剥离企业的应收款债权，产生资产出售损失。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
随着公司重整工作的顺利收官，以及摘星摘帽和更名工作的全面完成，公司迎来了“步入正轨，扬帆远航”的新征程。公司新的
董事会及管理层精干高效、脚踏实地、加强创新，持续开拓，为公司新征程做了大量工作，并已采取积极有效的应对举措，改善生产
经营、寻找战略突破。
1、积极把握国家战略发展新契机，聚焦整车制造、半导体产业链，布局新能源整车制造，积极发展半导体优质企业，开创产业
发展新的增长点。
2、高端制造业贯彻实施大客户合作战略，以市场发展和客户需求为导向，充分发挥全球资源优势，打造全球化的研发、生产和
销售服务布局。同时，坚持自主研发和技术创新，不断强化关键核心技术研发水平，持续向高科技型公司转型。
3、不断提升公司治理和管理效能，升级内部管控体系，优化组织结构，实现企业规范高效运作。
综上所述，公司认为，目前亏损为阶段性亏损，随着高端制造、新能源汽车以及半导体发展战略的逐步落地，公司将迎来新一轮
高速增长，并逐步转型升级成为一家高科技、高成长、高价值的科技型企业。
四、风险提示
根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，由于存在未弥补亏损，公司不能向股东进行现金分红和通过
公开发行证券进行再融资。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/81665db8-3fc3-4f30-a9e6-05ea31d03572.pdf
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：关于高级管理人员辞职的公告
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山子高科（000981）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/65767303-72a3-4880-8b63-7ddd618c9031.pdf
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：2024年度监事会报告
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山子高科（000981）：2024年度监事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca1157f7-0f5f-4633-8b85-72ee1bbc8b05.pdf
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：2024年度董事会报告
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山子高科（000981）：2024年度董事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b2dd2a90-2670-4c17-96e9-cfe517dc45c6.pdf
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：2024年度内部控制自我评价报告
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山子高科（000981）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7b1c1f74-df9c-4168-b3f3-6bd9979614fd.pdf
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告
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山子高科（000981）：关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ab41faee-0f4c-42e7-a7b4-cdd1f2606008.pdf
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2025-04-29 03:37│山子高科（000981）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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山子高科（000981）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/15360edf-bb27-409e-bc0c-56b170e58454.pdf
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2025-04-29 03:36│山子高科（000981）：关于第九届董事会第六次会议的决议公告
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本公司于 2024年 4月 18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届董事会第六次会议，会议于 2025年 4月 28
日以现场表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程
》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度董事会报告》；
具体议案内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会报告》。
公司独立董事谈跃生、杨央平、陈珊向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职
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