公司公告☆ ◇000978 桂林旅游 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:07 │桂林旅游（000978）：诉讼进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │桂林旅游（000978）：关于控股子公司解除担保的公告 │
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│2025-08-28 19:43 │桂林旅游（000978）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:43 │桂林旅游（000978）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:42 │桂林旅游（000978）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 19:42 │桂林旅游（000978）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:41 │桂林旅游（000978）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-21 18:12 │桂林旅游（000978）：关于收到《民事判决书》的公告 │
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│2025-07-11 16:48 │桂林旅游（000978）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-05 16:47 │桂林旅游（000978）：非公开发行限售股份解除限售上市流通的提示性公告 │
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2025-09-17 18:07│桂林旅游（000978）：诉讼进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：上诉已受理，二审尚未开庭
2.公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告）
3.涉案的金额：桂林桂圳投资置业有限责任公司 35%股权及 4,430.2567 万元（暂计数）
4.对公司损益产生的影响：法院已受理上诉，目前二审尚未开庭，对公司的生产经营无实质影响，对公司本年度或期后利润的影
响尚不能确定。
一、本次诉讼基本情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 10 日向桂林市象山区人民法院（以下简称“象山法院”）提交了
《民事起诉状》，就与文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司股权转让纠纷事宜向象山法院提起诉讼。
2025 年 7月 18 日，公司收到象山法院作出的《民事判决书》，具体详见公司 2025 年 7 月 22 日在《中国证券报》《证券时
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2025-038
）。
二、本次诉讼的进展情况
公司收到象山法院作出的上述《民事判决书》后，向桂林市中级人民法院提起上诉。2025 年 9月 16 日，公司收到桂林市中级
人民法院作出的《受理案件通知书》。本次上诉基本情况如下：
（一）诉讼各方当事人
上诉人（一审原告）：桂林旅游股份有限公司
被上诉人（一审被告）：文良天
被上诉人（一审被告）：刘美希
被上诉人（一审被告）：广西桂圳装饰设计工程有限公司
（二）上诉请求
1.维持（2024）桂 0304 民初 2063 号民事判决第一项判决；
2.撤销（2024）桂 0304 民初 2063 号民事判决第二项判决；
3.依法改判：
（1）判令三被上诉人连带赔偿上诉人损失 3,368.11 万元；
（2）判令三被上诉人连带向上诉人支付违约金 1,010.433 万元；（3）判令三被上诉人连带向上诉人支付律师费 42 万元；
（4）判令三被上诉人连带向上诉人支付评估费 7万元；
（5）判令财产保全费 5,000 元、财产保全担保费 22,137 元由三被上诉人承担；
（6）本案一审、二审案件受理费由三被上诉人承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）其他未结小额诉讼、仲裁事项涉及总金额约 1,336.39 万元，占公司 2024 年
12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 1.25%；其中，公司作为原告的诉讼、仲裁涉及金额约 825.86万元，公司作为被
告的诉讼、仲裁涉及金额约 510.53 万元。
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案二审已立案受理，目前尚未开庭，对公司的生产经营无实质影响，对公司本年度或期后利润的影响尚不能确定。
五、备查文件
1.《民事上诉状》
2.《广西壮族自治区桂林市中级人民法院受理案件通知书》[（2025）桂 03民终 3084 号]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/2d75014a-42d6-4663-b5a2-6a20f9de9acb.PDF
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2025-09-10 00:00│桂林旅游（000978）：关于控股子公司解除担保的公告
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一、担保情况概述
桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司；
桂林生动莲花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）为银子岩公司的全资子公司。
根据项目建设需要，生动莲花公司向中国农业银行股份有限公司桂林象山支行（以下称“农行象山支行”）申请借款，借款本金
不超过 6,000万元，借款期限10年。银子岩公司为该项借款提供保证担保和抵押担保，担保本金不超过 6,000万元。具体详见公司 2
021 年 11月 17日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司提供保证担保和抵押担保的公告》（公告编号：2021-052）。
自 2021年 12月起，生动莲花公司按照项目建设进度分批向农行象山支行借款。截至 2025年 6月 30日，上述借款本金余额为 4
,805万元。
二、解除担保的情况
2025年 9月 9日，公司接到银子岩公司的通知，生动莲花公司已足额偿还上述全部借款本金 4,805万元及利息，农行象山支行已
出具《贷款结清证明》，银子岩公司为生动莲花公司上述借款提供的担保责任已解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保责任解除后，公司及控股子公司对外担保的总金额为 8,820万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的 8.2
3%。截至本公告披露日，公司无逾期担保；不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情形。
备查文件：贷款结清证明
桂林旅游股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/9244a9bd-d7a3-49c2-ab07-af71dafdbe99.PDF
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2025-08-28 19:43│桂林旅游（000978）：2025年半年度报告摘要
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桂林旅游（000978）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e033ffa2-be36-48fb-b0b7-643b933a1566.PDF
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2025-08-28 19:43│桂林旅游（000978）：2025年半年度报告
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桂林旅游（000978）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d4b025cb-1c6c-41c7-b6f5-77495b24a2ad.PDF
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2025-08-28 19:42│桂林旅游（000978）：2025年半年度财务报告
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桂林旅游（000978）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a0e71a5b-392a-41fd-b3c0-e7f034d3672d.PDF
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2025-08-28 19:42│桂林旅游（000978）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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桂林旅游（000978）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1e461372-a446-45e1-9955-376397a7698e.PDF
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2025-08-28 19:41│桂林旅游（000978）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第五次会议通知于 2025年 8月 15日以书面或电子文件的方
式发给各位董事。会议于 2025年 8月 27 日（星期三）以通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.经通讯表决，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2025年半年度报告及半年度报告摘要。
《桂林旅游股份有限公司 2025 年半年度报告》刊载于巨潮资讯网，《桂林旅游股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》刊载于
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
公司2025年半年度财务会计报告及2025年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前认可。
2.经通讯表决，会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了关于向银行申请借款额度的议案。
根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向以下银行申请不超过人民币 8.7 亿元的借款额度：向中国建设
银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币 2.5 亿元，向中国工商银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币 2.2 亿元，向中
国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区桂林市分行申请不超过人民币 1亿元，向广西北部湾银行股份有限公司桂林分行申请不
超过人民币 1亿元，向桂林银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币 0.5 亿元，向华夏银行股份有限公司桂林分行申请不超过
人民币 0.5 亿元，向中国光大银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币 0.5 亿元，向广西桂林漓江农村合作银行申请不超过人
民币 0.5 亿元。
在上述借款额度内，最终以上述 8家银行实际批准的借款额度为准，每次借款的具体金额根据公司的实际需求及实际签署的合同
为准。
本次借款额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2f636c3b-9122-475e-8e4d-18bbd2da9b93.PDF
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2025-07-21 18:12│桂林旅游（000978）：关于收到《民事判决书》的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决，尚未生效
2.公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：桂林桂圳投资置业有限责任公司 35%股权及 4,427.543万元（暂计数）
4.对公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，目前尚未生效，当事人有权在规定期限内提起上诉，案件最终判决结果存
在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不能确定。
一、本次诉讼基本情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 10 日向桂林市象山区人民法院（以下简称“象山法院”）提交了
《民事起诉状》，就与文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司股权转让纠纷事宜向象山法院提起诉讼。
本案的具体及相关进展情况详见公司 2024年 4月 11日、2024年 7月 30日、2025年 5月 7日、2025年 5月 13日在《中国证券报
》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《桂林旅游股份有限公司诉讼公告》（公告编号：2024-021）、《桂
林旅游股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：2024-034）、《桂林旅游股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：2025-029）、
《桂林旅游股份有限公司关于诉讼变更开庭时间的公告》（公告编号：2025-032）。
二、本次诉讼判决情况
2025年 7月 18 日，公司收到象山法院出具的（2024）桂 0304 民初 2063 号《民事判决书》，判决如下：
1.被告文良天将其名下的桂林桂圳投资置业有限责任公司 35%股权无偿转让给原告桂林旅游股份有限公司，并在本判决生效之日
起十五日协助原告桂林旅游股份有限公司办理股权变更登记手续；
2.驳回原告桂林旅游股份有限公司的其他诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）其他未结小额诉讼、仲裁事项涉及总金额约 1,330 万元，占公司 2024 年 12
月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 1.24%。其中，本公司作为原告的诉讼、仲裁涉及金额约 826万元，本公司作为被告
的诉讼、仲裁涉及金额约 504万元。
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为一审判决，目前尚未生效，当事人有权在规定期限内提起上诉，案件最终判决结果存在不确定性，对公司本期或
期后利润的影响尚不能确定。
五、备查文件
《广西壮族自治区桂林市象山区人民法院民事判决书》[（2024）桂 0304民初 2063 号]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/bb68ae93-8a1b-4b9a-af28-4ec5db6967cd.PDF
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2025-07-11 16:48│桂林旅游（000978）：2025年半年度业绩预告
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桂林旅游（000978）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/b60c6d33-8972-4e19-9d88-4d57db25a125.PDF
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2025-06-05 16:47│桂林旅游（000978）：非公开发行限售股份解除限售上市流通的提示性公告
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特别提示：
1.本次解除限售的股份 108,030,000 股，占公司总股本的 23.08%。
2.本次解除限售股份上市流通日为 2025 年 6 月 11 日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2067 号）核准，桂林
旅游股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）向控股股东桂林旅游投资集团有限公司（原名：“桂林旅游发展
集团有限公司”“桂林旅游发展总公司”，以下简称“旅投集团”或“总公司”）非公开发行人民币普通股 A 股 108,030,000 股，
发行价格为 4.43 元/股，本次发行新增股份于 2022 年6月 10日在深圳证券交易所上市，限售期为自本次新增股份上市之日起 36个
月。
本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 360,100,000股增加至 468,130,000 股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 6 月 11 日。
2.本次解除限售的股东 1 名，为公司控股股东旅投集团，持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量 本次解除限 本次解除限售股 本次解除限
（股） 售的股份数 份占公司无限售 售股份占公
量（股） 条件股份的比例 司总股本的
比例
1 桂林旅游投资集团 174,150,473 108,030,000 30% 23.08%
有限公司
三、本次限售股份解除限售前后公司的股本结构
股份性质 本次限售股份上市流通前 变动数量 本次限售股份上市流通后
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股 108,041,250 23.08 -108,030,000 11,250 0
高管锁定股 11,250 0 0 11,250 0
首发后限售股 108,030,000 23.08 -108,030,000 0 0
二、无限售条件流通股 360,088,750 76.92 +108,030,000 468,118,750 100.00
三、总股本 468,130,000 100.00 0 468,130,000 100.00
四、申请解除限售的股东作出的相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，旅投集团的承诺事项及履行情况如下：
序 承诺内容 承诺 履行情
号 时间 况
1 总公司作为公司的控股股东，为最大程度保障桂林旅游及中小股东利 2020 年 旅投集
益，就避免同业竞争事项承诺如下： 10 月 团没有
1、在总公司控制上市公司期间，总公司及其控制的其他企业不利用自 14 日 违反承
身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益 诺，承
的行为。 诺正在
2、在总公司控制上市公司期间，总公司及其控制的其他企业将采取有 履行中
效措施，不直接或间接从事与上市公司及其控制的企业存在实质性同业竞
争的业务。
3、在总公司控制上市公司期间，如总公司拥有从事与上市公司相同或
相似业务的机会，总公司将积极协助上市公司取得经营该项业务的权利。
如总公司因代为培育孵化等原因从事该项业务，总公司承诺对于培育成
熟、上市公司同意接受的业务或资产，将按照相关约定并以合法合规的方
式整合进入上市公司。
4、在总公司控制上市公司期间，总公司保证严格履行本承诺中各项承
诺，如因违反本承诺而给上市公司造成损失的，总公司将承担相应的赔偿
责任。
2 总公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进
资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管
理委员会公告[2015]31号）等文件的规定和精神，为切实保护投资者特别是
中小投资者的合法权益，就公司非公开发行股票摊薄即期回报填补的措施
能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：
1、总公司承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票完成前，若国家及证券
监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定
的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，总公司承诺届
时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具承诺；
3、总公司承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及
本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者造成损失
的，总公司愿意依法承担相应的补偿责任。
五、其他情况说明
本次申请解除股份限售的股东旅投集团不存在非经营性占用本公司资金的情形，本公司不存在为其提供担保的情况。
六、备查文件
1.限售股份解除限售申请表；
2.股本结构表和限售股份明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/d55bb087-14e7-4018-a968-0a9be8cc947c.PDF
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2025-05-21 17:31│桂林旅游（000978）：第七届董事会2025年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2025年第四次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面
或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025年 5月 21日上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9人，实际出席 9人
(其中：委托出席的董事人数 0人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.经通讯表决，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定及工作需要，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核
同意，公司董事会聘任陈丽华女士为公司财务总监（简历见附件 1）。
2.经通讯表决，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定及工作需要，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘
任陈薇女士为公司董事会秘书（简历见附件 2）。王小龙先生不再代行公司董事会秘书职责。
陈薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定。
陈薇女士的联系方式如下：
联系地址：广西桂林市翠竹路 35号天之泰大厦桂林旅游股份有限公司 902室
联系电话：0773-3558955
传真号码：0773-3558955
电子邮
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