公司公告☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 20:50 │浪潮信息（000977）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-08 20:49 │浪潮信息（000977）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-08 20:49 │浪潮信息（000977）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-08 20:48 │浪潮信息（000977）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 20:47 │浪潮信息（000977）：关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告 │
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│2025-12-08 20:47 │浪潮信息（000977）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-08 20:46 │浪潮信息（000977）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-05 17:26 │浪潮信息（000977）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-12-03 18:07 │浪潮信息（000977）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-25 19:56 │浪潮信息（000977）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 │
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2025-12-08 20:50│浪潮信息（000977）：2026年度日常关联交易预计公告
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浪潮信息（000977）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d955c2b8-9b76-4674-87d2-c7a0317c4619.PDF
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2025-12-08 20:49│浪潮信息（000977）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 为建立和完善浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管”）的激励
与约束机制，吸引和留住优秀人才，确保公司长期、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指在公司担任董事职务的人员，包括独立董事。本制度所称高管，是指公司总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平性原则。薪酬分配兼顾责任、风险与收益，确保薪酬水平与董事、高管承担的职责和贡献相适应，程序公开透明。
（二）竞争性原则。对标外部市场，参考市场薪酬水平，合理确定董事、高管的薪酬水平，建立在行业内具有竞争力的薪酬体系
。
（三）激励性原则。薪酬与公司整体经营业绩、个人岗位职责履行情况及绩效表现紧密挂钩，强化激励与约束的统一性。
（四）持续性原则。薪酬的确定必须与公司发展战略和整体效益相适应，引导董事、高管关注公司长期价值创造和可持续发展。
（五）合规性原则。严格遵守国家有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。
第四条 本制度适用于公司的全体董事和高管。独立董事的薪酬管理除本制度规定外，还应遵循相关法律法规对独立董事的特别
规定。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高管的薪酬。
第六条 公司董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”），负责初步研究公司董事、高管的薪酬标准与方案并对
董事、高管进行考核，制定、审查董事、高管的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，以及负责对执行
情况进行监督。
第七条 公司人力资源部、财务部门配合薪酬委员会进行公司董事、高管薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第八条 根据公司功能定位以及年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产率和人工成本投入产出率、职工工资水平市场
对标等情况，结合政府发布的年度企业工资指导线，合理确定年度工资总额（包括预算、清算），经履行决策程序后执行。第九条
董事薪酬主要由以下部分构成：
（一）基本薪酬。为保障董事履行基本职责而支付的固定报酬，基本薪酬按月发放。独立董事的基本薪酬为年度津贴。
（二）绩效薪酬。根据公司年度经营业绩和董事个人履职情况、绩效考核结果而支付的浮动报酬，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
（三）中长期激励。包括股票期权、限制性股票等，具体按照中长期激励相关办法执行。
第十条 高管薪酬主要由以下部分构成：
（一）基本薪酬。为保障高管履行日常管理职责而支付的固定报酬，根据高管的岗位职责、任职资格、工作经验、市场薪酬水平
等因素综合确定，并保持相对稳定。
（二）绩效薪酬。根据公司年度经营业绩、分管业务单元业绩及高管个人绩效考核结果而支付的浮动报酬，是薪酬体系中与业绩
直接挂钩的部分，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
（三）中长期激励。包括股票期权、限制性股票等，具体按照中长期激励相关办法执行。
第四章 薪酬支付与管理
第十一条 基本薪酬支付。
（一）在公司取酬的非独立董事及高管的基本薪酬按月支付。
（二）独立董事的年度津贴在年度结束后一次性支付。第十二条 绩效薪酬支付。经营年度结束后，根据公司年度经营业绩、分
管业务单元业绩及高管个人绩效考核结果，进行相关管理人员的绩效薪酬清算。
第十三条 董事、高管因换届、任期内辞职、免职等原因离开原岗位的，其薪酬支付按照以下原则处理：
（一）基本薪酬（或津贴）支付至其不再担任董事或高管职务之日止。
（二）绩效薪酬根据其在考核年度内的实际任职时间和履职情况，按比例或考核周期内实际贡献进行考核后支付。
第十四条 中长期激励支付。按照中长期激励相关办法约定的条件进行发放。
第十五条 董事、高管在任职期间出现下列情况之一的，公司有权扣减或追回其部分或全部绩效薪酬：
（一）年度绩效考核结果为不合格的。
（二）因个人原因导致公司发生重大经营损失或声誉损害的。
（三）在履职过程中存在违法违规、失职渎职行为，给公司造成损失的。
（四）违反《公司章程》或公司内部规章制度，情节严重的。
（五）在薪酬申报、业绩考核中弄虚作假的。
（六）法律法规或监管机构规定的其他应扣减或追回薪酬的情形。
第十六条 董事、高管薪酬为税前收入，公司将按照国家有关法律法规的规定代扣代缴个人所得税。
第十七条 公司应将董事、高管的薪酬情况作为公司年度报告的重要组成部分予以披露，确保薪酬信息的公开透明。
第五章 独立董事薪酬特别规定
第十八条 独立董事薪酬主要为年度津贴，不参与公司的绩效奖金分配和中长期激励计划，独立董事因出席公司董事会和股东会
的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担（除非相关法律法规另有规定且经监管机构批准）。第十九
条 独立董事津贴标准由董事会制定方案，报股东会审议通过后执行，并在公司年度报告中披露。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关规定执行。本制度与届时有效的法律法规、
《公司章程》的规定不一致的，以法律法规、《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e8384f5e-1573-4dc0-8018-8c215ed187e6.PDF
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2025-12-08 20:49│浪潮信息（000977）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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浪潮信息（000977）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/1c07f76e-e6ab-48b0-8ebb-98744574d0e6.PDF
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2025-12-08 20:48│浪潮信息（000977）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 12 月 17 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东也可以在网络
投票时间参加网络投票。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1号楼一层东侧 102 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于完善公司治理制度的议案（需逐项表决） 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数：（7）
1.01 公司《控股股东、实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √
1.02 公司《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
1.03 公司《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
1.04 公司《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
1.05 公司《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √
1.06 公司《证券投资管理制度》 非累积投票提案 √
1.07 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2.00 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.本次会议提案 1 需逐项表决，其中，子提案 1.01 至 1.06 已经公司 2025年 10 月 30 日召开的第九届董事会第十七次会议
审议通过，子提案 1.07、提案 2、提案 3已经公司 2025 年 12 月 8日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容分别
详见公司 2025 年 10 月 31 日、2025 年 12 月 9 日刊登于《证券日报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证
券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。
3.本次会议提案 2、提案 3属于特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登
记手续。
（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及
委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。
（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、2项规定的有效证件的复印件）。
2.登记时间及地点
登记时间：2025 年 12 月 18 日-2025 年 12 月 24 日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区凌霄路 15号院 1号楼一层东侧102 会议室
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十七次会议决议；
2.公司第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9b7e5809-cf3a-4c51-ab28-da1e9c55025f.PDF
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2025-12-08 20:47│浪潮信息（000977）：关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告
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2025 年 12 月 8 日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
公司于 2025 年 3月 28 日、2025 年 4月 29 日召开的第九届董事会第十三次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于办
理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》；2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提
高应收账款转让及无追索权保理额度的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露（https://www.cninfo.com.cn）的《关于办理应收账款转让及无追索
权保理业务的公告》（公告编号：2025-014）、《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的公告》（公告编号：2025-055）。
根据业务发展需要，为加速流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况
，同时为提高保理业务效率与灵活性，董事会同意公司及下属子公司继续向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权
保理业务，保理业务余额在审批有效期内任一时点不超过 500 亿元(含)，有效期为自公司股东会批准之日起两年，具体每笔业务期
限以单项合同约定期限为准，董事会提请股东会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，
也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方基本情况
1.公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行
企业性质：其他股份有限公司分公司(上市)
注册地址：济南市历下区黑虎泉西路 139 号
法定代表人：孙保进
统一社会信用代码：91370100730676854F
成立日期：2001 年 8月 17 日
经营范围：经营所属公司经营范围的并经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围
以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2025 年 9月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行总资产为1,053.36 亿元，总负债为 1,047.90 亿元，所有
者权益为 5.46 亿元；2025 年 1-9月实现营业收入 15.71 亿元，净利润 5.43 亿元。(以上财务数据未经审计)
2.其他交易对方：开展应收账款转让、保理业务的银行或其他符合条件的机构。公司管理层根据资金成本、融资期限、服务能力
及合作关系等综合因素选择具体机构。
公司及下属子公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与交易对方不存在关联关系。
交易对方与公司、公司下属子公司及持有公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已
经造成上市公司对其利益倾斜的关系。交易对手方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.交易标的：公司及下属子公司在业务经营中产生的应收账款。
2.保理金额：任一时点不超过 500 亿元（含）。
3.保理期限：自公司股东会审议批准之日起两年内循环开展。
4.费率费用：由双方根据市场费率、费用水平协商确定。
四、交易协议主要内容
公司及下属子公司本次拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，保理业务余额在审批有效期内任
一时点不超过 500 亿元(含)。
具体内容以双方协商、签署的合同为准。
五、交易对公司的影响
公司及下属子公司拟向浦发银行济南分行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，可以降低应收账款管理
成本，缩短应收账款回笼时间，加速日常资金周转，提高资金使用效率，减少公司银行借款，改善资产负债结构，有利于推动公司业
务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。
六、备查文件目录
1.公司第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/152aae28-9f81-4638-8dc1-43d83f84482f.PDF
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2025-12-08 20:47│浪潮信息（000977）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
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浪潮信息（000977）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/203ea405-4f2a-4af8-b4eb-23f3034e83bb.PDF
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2025-12-08 20:46│浪潮信息（000977）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 12月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开第九届董事会第十八次会议。会议通知于 2025 年 12月 5日以电子邮件方式发出，会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司部分
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
（三）以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（本议案属于关联交易，公
司关联董事刘耀辉先生回避表决，由其他 6名非关联董事进行表决）
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
2025-064）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（四）以 7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公
告》（公告编号：2025-065）本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（五）以 7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2025-066）
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（六）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-067）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/800c4465-3e58-4d5b-a03e-9f0542d6efc3.PDF
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2025-12-05 17:2
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