公司公告☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 16:57 │山金国际（000975）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-08 16:57 │山金国际（000975）：关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的公告 │
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│2025-12-08 16:56 │山金国际（000975）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-08 16:55 │山金国际（000975）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-08 16:55 │山金国际（000975）：关于为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-08 16:55 │山金国际（000975）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2025-12-08 16:54 │山金国际（000975）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告 │
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│2025-12-01 17:56 │山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-11-03 17:51 │山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-10-23 18:44 │山金国际（000975）：2025年三季度报告 │
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2025-12-08 16:57│山金国际（000975）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 6家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪
律处分0次。
53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信
永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2017年
开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：张宝庆先生，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015年开始
在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
2025年度财务审计费用133万元、内部控制审计费用40万元，合计173万元，较上一期审计收费无变化，系信永中和按照会计师事
务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2025年12月8日召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其能够满足为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质要求，同意聘任信永中和为
公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，全票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中
和为公司2025年度审计机构，并将该议案提请股东会审议。
（三）生效日期
本次《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第九届董事会第十八次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/24391d79-9330-423b-8755-0188104bf181.PDF
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2025-12-08 16:57│山金国际（000975）：关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的公告
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山金国际（000975）：关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6f2bc056-c06f-4765-8920-b4aafbadd312.PDF
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2025-12-08 16:56│山金国际（000975）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年12月5日以电子邮件及专人递交的方
式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年12月8日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公
司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案；
本议案已经审计委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案；
关联董事刘钦先生、汪仁建先生回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的
公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026年度对外捐赠事项的议案；
公司注重在经营发展中履行社会责任，积极为社会奉献爱心，用实际行动承担社会帮扶责任，根据《公司章程》等的有关规定，
结合公司实际情况，预计2026年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过700万元。并授权公司管理层在上述额度范围内负责履行
捐赠的具体实施及款项支付。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案；
本议案已经审计委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于子公司开展衍生品套期保值交
易业务的公告》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为子公司提供担保额度预计的议案；
该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的
公告》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于对全资子公司增资的议案；
本议案已经战略委员会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年第四次临时股东会的议案。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第四次临时股东会
通知的公告》。
以上第一、三、四、五项议案将提交公司2025年第四次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/378cb1d8-6cef-4544-9cc3-7a8b5f44a403.PDF
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2025-12-08 16:55│山金国际（000975）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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山金国际（000975）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/14e1819b-ebe9-4e8b-b1bd-e6fd63b389ee.PDF
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2025-12-08 16:55│山金国际（000975）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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山金国际（000975）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/60adfd12-f89f-4404-a18c-794c27362318.PDF
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2025-12-08 16:55│山金国际（000975）：关于对全资子公司增资的公告
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山金国际（000975）：关于对全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/617ce7a2-1005-4810-97e3-1895fc1483be.PDF
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2025-12-08 16:54│山金国际（000975）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 202
5年第四次临时股东会的议案》，同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025年 12月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2025年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2026年度对外捐赠事项的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2025 年 12 月 9日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
3、议案 4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份
证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 12月 24日（星期三）9:30至 17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在 2025
年 12 月 24 日（星期三）17:00之前送达到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30层公司董事会办公室。
4、其他事项
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
电子邮箱：975@sji-gold.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c96bbea9-c71d-4831-907d-38af59da1ca0.PDF
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2025-12-01 17:56│山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二
次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含
），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起1
2个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购进展的具体情况
截至2025年11月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,834,929股，占公司总股本的0
.07%，其中，最高成交价为19.45元/股，最低成交价17.85元/股，成交总金额为34,092,534.43元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过确定的价格上限29.70元/股（含）。公司回购进展情
况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购 A股股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司回购股份的
时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等符合相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a5488e6d-ca36-4dd7-a092-35eafdad0439.PDF
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2025-11-03 17:51│山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告
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山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/590fd394-de70-43cb-ae76-9530622dc3b0.PDF
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2025-10-23 18:44│山金国际（000975）：2025年三季度报告
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山金国际（000975）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/219d4b85-86bb-4592-9fc1-273a04c09f98.PDF
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2025-10-23 18:41│山金国际（000975）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2025年10月21日以电子邮件及专人递交的方
式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年10月23日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公
司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经
与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2025年第三季度报告》的议案；
本议案已经审计委员会审议通过；
详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司成立地质勘查部的议案。
地质勘查部核心职责为公司地质管理和找矿、矿山资源增储的规划和实施，地质基础研究深化、重大地质技术难题攻坚、资源勘
查推进、矿山地质技术支持及管理监督等关键领域。通过探矿增储、技术升级等核心手段，筑牢资源接续保障防线，持续提升资源开
发利用效能，同时深度协同境内外矿业并购项目的地质技术评价工作，助力地质资源板块做优做强。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/a701c681-ce1c-44d2-b81e-2d40c29dc81d.PDF
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2025-10-10 16:31│山金国际（000975）：关于股份回购进展情况的公告
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二
次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币
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