公司公告☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:32 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于持股5％以上股东及一致行动人股份质押的公告 │
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│2026-05-20 18:08 │佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:05 │佛塑科技（000973）：二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:04 │佛塑科技（000973）：佛塑科技会计师事务所选聘管理制度 │
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│2026-05-18 17:12 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-14 16:44 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 18:21 │佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2026-05-08 18:20 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的公告 │
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│2026-04-28 18:59 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:59 │佛塑科技（000973）：佛塑科技会计师事务所选聘管理制度（尚需提交公司股东会审议） │
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2026-05-20 18:32│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于持股5％以上股东及一致行动人股份质押的公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于持股5％以上股东及一致行动人股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a6c16e57-8a62-4d7d-aa82-fa5dd9fd3c4b.PDF
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2026-05-20 18:08│佛塑科技（000973）：佛塑科技2026年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 2:30 时
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2026 年 5月 20 日上午 9:15，结束时间为 2
026 年 5月 20 日下午 3:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼一楼 A1 会议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事成有江（公司董事长唐强，董事、总裁马平三因工作原因请假，经公司董事会过半数董事同意，推举公司
董事成有江主持本次股东会）
7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 689 名，代表公司有表决权股份19,723,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.802%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东代表 0名，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.000%；参加本次股东
会网络投票的股东 689 名，代表公司有表决权股份 19,723,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.802%；参加本次股东会现场会议
投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 689 名，代表公司有表决权股份 19,723,522 股，占公司有表决权股份总数的
0.802%。
公司董事长唐强，董事、总裁马平三，董事周荣，副总裁陈广艺因工作原因请假，4名董事、3名高级管理人员及见证律师出席了
会议，其中董事熊勇以视频方式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成伟先生）》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 19,221,122 97.453% 19,221,122 97.453%
反对 355,700 1.803% 355,700 1.803%
弃权 146,700 0.744% 146,700 0.744%
（二）审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 19,309,022 97.898% 19,309,022 97.898%
反对 341,800 1.733% 341,800 1.733%
弃权 72,700 0.369% 72,700 0.369%
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2．律师姓名：魏涛、易明晓
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司 2026 年第一次临时股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4ebf16ca-c6c9-477e-8031-8b824ae1bc2e.PDF
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2026-05-20 18:05│佛塑科技（000973）：二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书
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致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京
大成（广州）律师事务所（以下简称“ 本所”）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加
公司二〇二六年第一次临时股东会（以下简称“ 本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会提议并召集。2026年 4月 27日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2026
年第一次临时股东会的有关事宜》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 5月 20日下午 2:30时，本次股东会于广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编 2号楼一楼 A1会议室召开。经公司董事会过
半数董事推举，本次股东会由公司董事成有江主持。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《佛山佛塑科技
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026年5月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共689人，代表股份合计19,723,522股，占公司股份总数的0.802%。具体情况
如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验，现场出席本次股东会的股东和股东代理人共0人，所代表股份共计0股，占公司总股份的0%
。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东689人，代表股份19,723,522股，占公司总股份的0.802%
。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计689人，代表股份19,723,522股，占公司总股份的0.802%。其中现场出席0人，代表股
份0股；通过网络投票689人，代表股份19,723,522股。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次股东会中，通过视频方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司4名董事、3名高级管理人员以及本所见证律师。
（四）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
提案编码 提案名称
1.00 关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成伟先生）
2.00 关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案
上述议案已经由公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场与会股东记名投票方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及
《公司章程》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络投票数据进行网
络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表
决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案如下，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成伟先生）
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
关于选举公司独立董 现场投票情况 0 0 0
事的议案（补选一名独 网络投票情况 19,221,122 355,700 146,700
立董事肖成伟先生） 合计 19,221,122 355,700 146,700
其中中小投资者投 19,221,122 355,700 146,700
票情况
表决结果：通过。
2. 关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
关于制定《公司会计师 现场投票情况 0 0 0
事务所选聘管理制度》 网络投票情况 19,309,022 341,800 72,700
的议案 合计 19,309,022 341,800 72,700
其中中小投资者投 19,309,022 341,800 72,700
票情况
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/601f9373-7217-454f-964e-29ae206f04f8.PDF
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2026-05-20 18:04│佛塑科技（000973）：佛塑科技会计师事务所选聘管理制度
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佛塑科技（000973）：佛塑科技会计师事务所选聘管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ec7b748e-d1ef-4403-aca4-dfe2809a53b5.PDF
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2026-05-18 17:12│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2026 年 3月 28日、2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）等指定信息披露媒体发布了《2025 年年度报告》及其摘要、《2026 年第一季度报告》。
为了便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度与 2026 年第一季度经营情况，公司定于 2026 年 5月 21 日（星期四）下午 1
5:30-16:30 在“价值在线”举办 2025年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会（以下简称本次业绩说明会）。本次业绩说明会将采用
网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录“价值在线”路演活动（www.ir-online.cn）或使用微信扫描下方小程序码参与本次业
绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁马平三，独立董事肖继辉，副总裁、董事会秘书何水秀，财务总监张镜和
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026 年 5月 21 日前通过网址 https://eseb.cn/1y4kePyFeZa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，也可通过电子
邮件的形式发送至公司邮箱：dmb@fspg.com.cn。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/48a31111-d566-47ca-b5fb-e3f302559efc.PDF
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2026-05-14 16:44│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司于2026年4月29日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，现就有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
2026 年 4月 27 日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的有关事宜》
。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次临时股东会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 2:30 时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026 年 5月 20 日上午 9:15，结束时间为 20
26 年 5月 20 日下午 3:00。
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2026 年 5月 13 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2026年 5月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成 √
伟先生）
2.00 关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案 √
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。
以上审议事项内容详见2026年4月29日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登的《公司第十一届董事会第三十九次会议决
议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授
权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；
3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间和地点：
2026 年 5月 14 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼公司董事
会办公室
（三）会议联系方式：
联系人：陈健文、黄家泳
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
（四）会议与会人员食宿及交通费自理。
（五）本公司将于 2026 年 5月 15 日就本次股东会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dbf78ced-e61e-4c84-bc81-33b091056ada.PDF
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2026-05-08 18:21│佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届董事会第四十次会议决议公告
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佛山佛塑科技集
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