公司公告☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 17:30 │佛塑科技（000973）：关于延期回复《关于佛塑科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函│
│ │》的公告 │
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│2025-07-25 18:54 │佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-25 18:54 │佛塑科技（000973）：二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-22 18:55 │佛塑科技（000973）：发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之专项核查意见 │
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│2025-07-22 18:51 │佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修│
│ │订稿） │
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│2025-07-22 18:50 │佛塑科技（000973）：发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见 │
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│2025-07-22 18:50 │佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）│
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│2025-07-22 18:50 │佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复之│
│ │专项核查意见 │
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│2025-07-22 18:50 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于佛塑科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复│
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│2025-07-22 18:50 │佛塑科技（000973）：佛塑科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿） │
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2025-08-01 17:30│佛塑科技（000973）：关于延期回复《关于佛塑科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的
│公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 1
02 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发
行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。
公司于 2025 年 6 月 24 日收到深圳证券交易所出具的《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕130007 号]（以下简称《审核问询函》），要求公司在 30 日内对审核问询函中所列问题逐
项落实并提交书面回复。收到《审核问询函》后，公司立即对《审核问询函》所列问题进行了认真核实和答复，并于 2025 年 7 月
23 日披露了相关回复文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充，因进一步修改、补充所需工作时间
较长，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，公司已向深圳证券交易所申请延期，公司将自《审核问询
函》回复期限届满之日起延期不超过 30 日向深圳证券交易所提交修订后的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投
资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/9a58abbf-6f22-4ea3-8a4c-a6ecf6f9dbf4.PDF
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2025-07-25 18:54│佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2025年 7月 25日（星期五）上午 11:30 时
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 7 月 25日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025年 7月 25日上午 9:15，结束时间为 202
5年 7月 25日下午 3:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2号楼一楼 A1会议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长唐强
7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 702 名，代表公司有表决权股份269,645,326 股，占公司有表决权股份总数的 27.873%
。其中：参加本次股东大会现场会议的股东代表 1 名，代表公司有表决权股份 258,760,512股，占公司有表决权股份总数的 26.747
%；参加本次股东大会网络投票的股东 701名，代表公司有表决权股份 10,884,814股，占公司有表决权股份总数的 1.125%；参加本
次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 701名，代表公司有表决权股份10,884,814股，占公司有表
决权股份总数的 1.125%。
公司监事会主席叶志超因工作原因请假，公司 7 名董事、2 名监事、2 名高级管理人员及见证律师出席了会议，其中独立董事
肖继辉以视频方式参会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司 100%股权的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 268,758,426 99.671% 9,997,914 91.852%
反对 764,300 0.283% 764,300 7.022%
弃权 122,600 0.045% 122,600 1.126%
（二）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 268,578,226 99.604% 9,817,714 90.196%
反对 880,200 0.326% 880,200 8.086%
弃权 186,900 0.069% 186,900 1.717%
（三）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 268,549,926 99.594% 9,789,414 89.936%
反对 894,700 0.332% 894,700 8.220%
弃权 200,700 0.074% 200,700 1.844%
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2．律师姓名：魏涛、易明晓
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司 2025 年第二次临时股东大会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/25bbba3a-ddfb-4938-9a1d-f1859584e52d.PDF
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2025-07-25 18:54│佛塑科技（000973）：二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派律师参加公司二〇二五年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集。2025 年 7 月 9 日，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司
2025 年第二次临时股东大会的有关事宜》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025 年 7 月 10 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 7 月 25 日上午 11:30，本次股东大会于广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会议室召开，由公司
董事长唐强主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月25日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《佛山佛塑科
技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日（2025年7月18日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共702人，代表股份合计269,645,326股，占公司股份总数的27.873%。具体情
况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共1人，所代表股份共计258,760,512
股，占公司总股份的26.747%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东701人，代表股份10,884,814股，占公司总股份的1.125%
。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计701人，代表股份10,884,814股，占公司总股份的1.125%。其中现场出席0人，代表股
份0股；通过网络投票701人，代表股份10,884,814股。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次股东大会中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司7名董事、2名监事、2名高级管理人员，以及本所见证律师。
（四）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认
证）；出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表
决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为
：
提案编码 提案名称
1.00 关于公司拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限
公司100%股权的议案
2.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
3.00 关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取现场与会股东记名投票方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规
及《公司章程》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络投票数据进行
网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的
表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案如下，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1.关于公司拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司100%股权的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权
（股）
关于公司拟公开挂牌 现场投票情况 258,760,512 0 0
转让全资子公司佛山 网络投票情况 9,997,914 764,300 122,600
市三水长丰塑胶有限 合计 268,758,426 764,300 122,600
公司100%股权的议案 其中中小投资者投 9,997,914 764,300 122,600
票情况
表决结果：通过。
2.关于续聘公司2025年度审计机构的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权
（股）
关于续聘公司2025年 现场投票情况 258,760,512 0 0
度审计机构的议案 网络投票情况 9,817,714 880,200 186,900
合计 268,578,226 880,200 186,900
其中中小投资者投 9,817,714 880,200 186,900
票情况
表决结果：通过。
3. 关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权
（股）
关于续聘公司2025年 现场投票情况 258,760,512 0 0
度内部控制审计机构 网络投票情况 9,789,414 894,700 200,700
的议案 合计 268,549,926 894,700 200,700
其中中小投资者投 9,789,414 894,700 200,700
票情况
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/e2f242f7-8f45-4c73-9c78-1a1e459528af.PDF
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2025-07-22 18:55│佛塑科技（000973）：发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之专项核查意见
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佛塑科技（000973）：发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/8a80e3cb-23c0-433b-b3c1-6f90bfdfb2d0.PDF
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2025-07-22 18:51│佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
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佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/4946b9bc-fab0-45a6-a87a-14fcf565eb74.PDF
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2025-07-22 18:50│佛塑科技（000973）：发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见
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佛塑科技（000973）：发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ae87ebc5-b537-46de-928b-edf4a10755c1.PDF
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2025-07-22 18:50│佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）
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佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/5a680691-cbbc-4b3a-a86e-97d334c0f5f3.PDF
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2025-07-22 18:50│佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复之专项
│核查意见
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佛塑科技（000973）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复之专项核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/eb263332-82c9-4d19-82ca-de802d4e5384.PDF
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2025-07-22 18:50│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于佛塑科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于佛塑科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/0ec1733c-3fed-41bf-be1f-22e9ff3d2209.PDF
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2025-07-22 18:50│佛塑科技（000973）：佛塑科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/4040e2e6-32ed-43a2-acf7-b6f89ce1e254.PDF
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2025-07-22 18:50│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回
│复的提示性公告
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