公司公告☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:32 │佛塑科技（000973）：佛塑科技关于董事会延期换届的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │佛塑科技（000973）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │佛塑科技（000973）：佛塑科技内幕信息管理办法（2025年修订） │
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│2025-10-30 00:00 │佛塑科技（000973）：佛塑科技投资者关系管理制度（2025年修订） │
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│2025-10-30 00:00 │佛塑科技（000973）：佛塑科技社会责任制度（2025年修订） │
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│2025-10-30 00:00 │佛塑科技（000973）：佛塑科技信息披露管理办法（2025年修订） │
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│2025-10-30 00:00 │佛塑科技（000973）：佛塑科技年度报告信息披露重大差错责任追究管理办法（2025年修订） │
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│2025-10-30 00:00 │佛塑科技（000973）：佛塑科技董事会秘书工作制度（2025年修订） │
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│2025-10-30 00:00 │佛塑科技（000973）：佛塑科技内部控制制度（2025年修订） │
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2025-11-04 17:32│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于董事会延期换届的公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会及高级管理人员于 2025 年 11 月 3日任期届满。鉴于公司董
事会换届选举相关工作正在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、
董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。
在公司新一届董事会选举产生前，公司第十一届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《
公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选
举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/6889319e-aab5-4d98-9374-39491779836c.PDF
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2025-10-30 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技第十一届董事会第三十二次会议决议公告
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佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 10 月 24 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全
体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第三十二次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29日在公司总部会议室以现场会议方式
召开。会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7人，实际出席 7人。全体高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于修改<公司信息披露管理办法>的议案》
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于修改<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理办法》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于修改<公司内幕信息管理办法>的议案》
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司内幕信息管理办法》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于修改<公司社会责任制度>的议案》
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司社会责任制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于修改<公司董事会秘书工作制度>的议案》
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于修改<公司投资者关系管理制度>的议案》
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于修改<公司内部控制制度>的议案》
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司内部控制制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于制订<公司工资总额预算管理办法（试行）>的议案》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于公司拟与关联方共同设立项目公司的议案》
本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。
详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟
与关联方共同设立项目公司暨关联交易的公告》。
表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇已回避表决。其他 4名董事同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/00e1228b-052a-4004-96a9-69d31f07cb91.PDF
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2025-10-30 00:00│佛塑科技（000973）：2025年三季度报告
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佛塑科技（000973）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7bec92b9-f25d-4b37-a428-f416240a1bb8.PDF
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2025-10-30 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技内幕信息管理办法（2025年修订）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技内幕信息管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8562371b-b19a-4b30-8649-6cfb2255aa23.PDF
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2025-10-30 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技投资者关系管理制度（2025年修订）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技投资者关系管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/253cd39e-491d-4806-a90c-b9f68905bc64.PDF
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2025-10-30 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技社会责任制度（2025年修订）
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（2025 年 10月 29 日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过
并实施）
第一章 总 则
第一条 为推动佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）与社会、环境的全面协调和可持续发展，积极承担社会责任，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及消费者、供应商、客户、员工、股东
、债权人、社区等利益相关方所应承担的责任。
第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者
，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。
第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德和商业道德，自觉接受政府和社会
公众的监督，不得依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标
权、专利权和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。
第五条 本制度适用于公司总部及下属分公司、全资子公司和控股子公司。
第二章 供应商、客户和消费者权益保护
第六条 公司应当对供应商、客户和消费者诚实守信，不得依靠夸大宣传、虚假宣传、虚假广告等不当方式牟利，不得侵犯供应
商和客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。
第七条 公司应当切实提高产品质量和服务水平，保证其提供的商品或者服务的安全性，对可能危及人身、财产安全的产品和服
务，应向消费者作出真实说明和明确的警示，并标明正确使用方法。
第八条 公司如发现其提供的商品或者服务存在严重缺陷的，即使使用方法正确仍可能对人身、财产安全造成危害的，应当立即
向政府有关主管部门报告并告知消费者，同时采取防止危害发生的措施。
第九条 公司应当敦促客户和供应商遵守商业道德和社会公德，对拒不改进的客户或供应商应拒绝向其出售产品或使用其产品。
第十条 公司应当建立相应程序，严格监控和防范公司或员工与客户、供应商进行的各类非法商业贿赂活动。
第十一条 公司应当妥善保管供应商、客户、消费者的个人信息，未经权利人的授权许可，公司不得使用或转售上述个人信息牟
利。
第十二条 公司应当提供良好的售后服务，妥善处理供应商、客户和消费者等提出的投诉和建议。
第三章 员工权益保护
第十三条 公司应当严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律法规和
规章，依法保护员工的合法权益，与员工签订并全面履行劳动合同，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障员
工依法享有劳动权利和履行劳动义务。
第十四条 公司应当尊重员工人格和保障员工合法权益，关爱员工，促进劳动关系的和谐稳定，按照国家有关规定对女员工实行
特殊劳动保护。
第十五条 公司应当建立、健全职业健康安全管理制度，关心员工身心健康，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对员工进
行劳动安全教育，为员工提供安全、健康的工作环境和生活环境，保障员工职业健康，最大限度防止劳动过程中的事故，减少职业危
害。
第十六条 公司应遵循按劳分配、同工同酬的原则，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资，不得采取变相试用等形式降低对员工
的工资支付和社会保障。
第十七条 公司不得干涉员工信仰自由，不得因民族、种族、国籍、宗教、信仰、性别、年龄等对员工在聘用、报酬、培训机会
、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。
第十八条 公司应当建立职业培训制度，按照国家有关规定提取和使用职业培训经费，积极开展员工培训，并鼓励和支持员工参
加业余进修培训，为员工发展提供更多的机会。第十九条 公司应当依据《公司法》和《公司章程》等规定，选举职工代表董事，确
保员工在公司治理中享有充分的权利。公司应当支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利
益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求。
第四章 股东和债权人权益保护
第二十条 公司应当完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律法规、规章和《公司章程》所规定的各项合
法权益。控股股东及实际控制人不得以占用资金、违规担保、关联交易等方式损害公司及其他股东的利益。
第二十一条 公司召开股东会时，应当选择合适的时间、地点，并通过网络投票方式为股东参加股东会提供便利，保障其行使合
法权利。
第二十二条 公司应当严格按照有关法律法规、规章和深圳证券交易所业务规则及《公司章程》《公司信息披露管理办法》等规
章制度的规定履行信息披露义务。对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息，公司应当及时进行披露，并公平对待所有投资者，
不得进行选择性信息披露。
第二十三条 公司应当制定长期和相对稳定的利润分配政策和办法，制定切实合理的分红方案，积极回报股东。
第二十四条 公司应当确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。
第二十五条 公司在经营决策过程中应当充分考虑债权人的合法权益，依法向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。
第五章 环境保护与可持续发展
第二十六条 公司应当确保经营战略符合国家产业政策、环境保护及资源节约政策的有关要求，结合公司实际情况，制定环境保
护与绿色低碳制度，并为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持。
第二十七条 公司应当尽量采用绿色环保、资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，应用经济合理的废弃物综合利用技术
和污染物处理技术。
第二十八条 公司应当定期检查环保政策的实施情况，对不符合公司环境保护政策的行为应予以纠正，并采取相应补救措施。
第二十九条 公司应当主动接受地方环境保护部门的监督和管理，对地方环境保护部门提出的整改意见，必须严格履行。
第三十条 公司应当积极开展绿色环保培训及宣传活动，倡导员工爱护环境，改善环境，增强环保意识。
第三十一条 公司应当对环境数据进行统计收集、跟踪、分析，及时发现异常情况并有效处理。
第六章 公共关系和社会公益事业
第三十二条 公司在经营活动中应当积极协调公司与社区的关系，妥善处理企业与社区的公共关系。
第三十三条 公司应当在力所能及的范围内，主动参与环境保护、教育文化、健康卫生、基础建设、乡村振兴和捐款捐物等社会
公益活动。
第三十四条 公司应当主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，关注社会公众及媒体对公司的评论。
第七章 制度建设与信息披露
第三十五条 公司应当定期检查和评价公司社会责任履行情况，可在年度报告中对外披露社会责任履行情况。
第三十六条 公司积极履行社会责任，不定期检查、评价执行情况和存在问题，可以编制环境、社会及公司治理报告（ESG 报告
）并对外披露，内容包括环境保护、安全生产、员工权益、公司治理、社区关系等社会责任相关管理制度的建设和执行情况等。
第八章 附 则
第三十七条 本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致时，依照有关法律、法
规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第三十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第三十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，公司于 2021 年 8 月 2 日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司社
会责任制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/39eab640-9ed3-45d6-b295-3d0313d90a55.PDF
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2025-10-30 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技信息披露管理办法（2025年修订）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技信息披露管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技年度报告信息披露重大差错责任追究管理办法（2025年修订）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技年度报告信息披露重大差错责任追究管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/59be4a99-ba32-4661-b4b3-05b3c75421af.PDF
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2025-10-30 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技董事会秘书工作制度（2025年修订）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技董事会秘书工作制度（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/89c173a3-263a-4a3b-ab5d-b7f5bab8f7db.PDF
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2025-10-30 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技内部控制制度（2025年修订）
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佛塑科技（000973）：佛塑科技内部控制制度（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ac3f9224-fbae-4b6f-aab7-b7fcf15782d9.PDF
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2025-10-30 00:00│佛塑科技（000973）：佛塑科技关于拟与关联方共同设立项目公司暨关联交易的公告
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佛塑科技（000973）：佛塑科技关于拟与关联方共同设立项目公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4e1b71ca-21ce-459d-87ba-f4ea759904c9.PDF
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2025-10-14 17:44│佛塑科技（000973）：佛塑科技2025年第五次临时股东会决议公告
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一、特别提示
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 2:30 时
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15，结束时间为
2025 年 10 月 14 日下午 3:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7号自编 2号楼一楼 A1 会议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长唐强
7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 726 名，代表公司有表决权股份273,872,325 股，占公司有表决权股份总数的 28.309%
。其中：参加本次股东会现场会议的股东代表 1名，代表公司有表决权股份 258,760,512 股，占公司有表决权股份总数的 26.747%
；参加本次股东会网络投票的股东 725 名，代表公司有表决权股份15,111,813 股，占公司有表决权股份总数的 1.562%；参加本次
股东会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 725 名，代表公司有表决权股份15,111,813 股，占公司有表决
权股份总数的 1.562%。
公司董事成有江因工作原因请假，公司 6名董事、3名高级管理人员及见证律师出席了会议，其中独立董事周荣、独立董事肖继
辉、财务总监张镜和以视频方式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：审议通过了《关于公司拟设立项目公司投资建设
聚酰胺-尼龙薄膜项目的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 273,309,838 99.795% 14,549,326 96.278%
反对 451,087 0.165% 451,087 2.985%
弃权 111,400 0.041% 111,400 0.737%
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2．律师姓名：魏涛、易明晓
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司 2025 年第五次临时股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/c16c5878-761d-4dde-9b10-2358fd277551.PDF
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2025-10-14 17:44│佛塑科技（000973）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
律师参加公司二〇二五年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会提议并召集。2025年 9月 26日，公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025
年第五次临时股东会的有关事宜》。
召
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