公司公告☆ ◇000972 *ST中基 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:14 │*ST中基（000972）：关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-08 16:57 │*ST中基（000972）：关于下属全资子公司获得政府补助的公告 │
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│2025-12-05 16:44 │*ST中基（000972）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-12-05 16:42 │*ST中基（000972）：关于拟修订公司章程的公告 │
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│2025-12-05 16:41 │*ST中基（000972）：第十届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2025-12-05 16:40 │*ST中基（000972）：中基健康董事会战略与ESG委员会实施细则 │
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│2025-12-05 16:40 │*ST中基（000972）：中基健康董事会秘书工作制度 │
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│2025-12-05 16:40 │*ST中基（000972）：中基健康董事会议事规则 │
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│2025-12-05 16:40 │*ST中基（000972）：中基健康信息披露管理制度 │
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│2025-12-05 16:40 │*ST中基（000972）：中基健康独立董事专门会议工作细则 │
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2025-12-17 16:14│*ST中基（000972）：关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2025 年第六次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关
事宜提示公告如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；（四）召开时间：现场会议时间：20
25 年 12 月 22 日（星期一）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12 月 22 日上午 9:15～
下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日（星期三）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东大会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公 √
司借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》 √
3.00 《关于拟修订公司章程的议案》 √
4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过，详见公司于 2025 年 12月 6 日披露的《第十届董事会第十八
次临时会议决议公告》。
（二）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东大会，委托人须
填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办
理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）10：00-14：00；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街
289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本次 股东大 会，股 东可以通 过深交 所交易 系统和 互联网 投票系 统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/90c5a841-1131-4b65-a506-d4372a37fc3b.PDF
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2025-12-08 16:57│*ST中基（000972）：关于下属全资子公司获得政府补助的公告
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一、基本情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）于
近日收到现金形式的政府补助 14,008.58 万元。上述政府补助与红色番茄日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助，以上金
额占 2024 年经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 60.70%。该政府补助预计 14,008.58 万元计入 2025 年度损益，将对红
色番茄及公司 2025 年度利润产生正面影响，本补助不具有可持续性。
二、补助类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，本次收到的政府补助为与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本
费用或损失，计入其他收益。
红色番茄为公司全资子公司，上述政府补助 14,008.58 万元计入 2025 年度损益，将对红色番茄及公司 2025 年度利润产生正
面影响，具体的会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
政府补助的银行收款回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/5e465e87-f8c9-4e32-8b8a-d2eb02c150ac.PDF
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2025-12-05 16:44│*ST中基（000972）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知公告
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根据中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 5 日召开的第十届董事会第十八次临时会议审议通过的相
关议案，公司拟于 2025年 12月 22日（星期一）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司
2025 年第六次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（四）召开时间：现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年 12 月 22 日上午 9:15～下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日（星期三）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东大会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公 √
司借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》 √
3.00 《关于拟修订公司章程的议案》 √
4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第十八次临时会议决议公
告》。
（二）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。3、委托代表出席本次股东大会，委托人须
填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办
理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）10：00-13：30；16：00-19：30。（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街
289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本次股 东大会， 股东可以 通过深交 所交易系统 和互联网 投票系统 （地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
六、备查文件
（一）股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
中基健康产业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/63bc7c44-d891-402e-8f3f-b6665b18889d.PDF
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2025-12-05 16:42│*ST中基（000972）：关于拟修订公司章程的公告
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*ST中基（000972）：关于拟修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/23d9721c-3004-4121-ac7d-6ffccffabb1d.PDF
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2025-12-05 16:41│*ST中基（000972）：第十届董事会第十八次临时会议决议公告
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*ST中基（000972）：第十届董事会第十八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/66b6dd4d-160e-45f8-b7f1-9ad10cf3cffb.PDF
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2025-12-05 16:40│*ST中基（000972）：中基健康董事会战略与ESG委员会实施细则
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第一条 为适应中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）战略与投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司
治理（以下简称“ESG”）工作，持续提升公司 ESG 治理表现，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律
、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ES
G 委员会”），并制定本实施细则。
第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。
主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略等事项进行研究并提出建议。
第二章 成员构成
第三条 战略与 ESG 委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与 ESG 委员会委员选举产生，若公司董事长当选为战略与ESG
委员会委员，则由董事长担任。
第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与 ESG 委员会下设办公室，由企业策划与管理部负责办公室日常事务，负责日常工作联络和会议准备工作。战略与
ESG 委员会另专设 ESG 工作小组，由企业策划与管理部、证券管理部、行政管理部、安环质量部为成员单位，负责推进 ESG治理相
关工作。
第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度、信息披露等进行研究并提出建议；
（六）对公司年度 ESG 报告进行审阅，并向董事会汇报；
（七）对其他影响公司发展及 ESG 相关的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条 ESG 工作小组主要职责包括：
（一）收集公司有关部门或控股（参股）企业报告的发展规划、重大投资、资本运作项目的信息，准备决策所需可行性研究报告
、方案、协议等支撑性文件；
（二）研究起草公司 ESG 治理架构体系方案；
（三）负责收集、整理、编制公司年度 ESG 报告及其他 ESG信息的公开披露；
（四）管理公司日常运营过程中的 ESG 事宜，协调推进 ESG相关事宜落地执行；
（五）其他 ESG 相关事宜。
第十条 战略与 ESG 委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 企业策划与管理部和 ESG 工作小组负责做好战略与 ESG 委员会会议的前期准备工作，应提前将相关的材料报战略与
ESG 委员会研究；战略与 ESG 委员会委员应对企业策划与管理部和 ESG 工作小组提交的材料认真审阅，做好会前的相关审查工作；
如有必要，公司经营管理层可邀请战略与 ESG 委员会委员对具体项目进行实地考察，经营管理层应做好考察的前期准备工作，相关
费用由公司承担。
第十二条 战略与ESG委员会根据企业策划与管理部和ESG工作小组的提议召开会议，将研究结果提交董事会，同时反馈给经营管
理层；如果委员会需要企业策划与管理部和 ESG 工作小组对相关事项进行补充说明的，企业策划与管理部和 ESG 工作小组应做好补
充说明工作。
第五章 议事规则
第十三条 战略与 ESG 委员会会议分为定期会和临时会议，定期会每年至少召开一次，两名及以上成员提议或者召集人认为有必
要时，可以召开临时会议。
定期会议应于会议召开前五日通知全体委员并提供相关资料，临时会议应于会议召开前三日通知全体委员并提供相关资料，但特
别紧急情况下可不受上述通知时限限制。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员过半数通过。
第十五条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 企业策划与管理部负责人和 ESG 工作小组成员可列席战略与 ESG 委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级
管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的
规定。
第十九条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席战略与 ESG 委员会会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本细则未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定冲突时，以法律、行政法规、规范性文件和
公司章程的规定为准。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十四条 本细则自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/7eb4735f-87ed-414b-b6a1-df906eb9eb07.PDF
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2025-12-05 16:40│*ST中基（000972）：中基健康董事会秘书工作制度
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第一条 为提高公司治理水平，规范中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书履行工作职责，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司章程的相关规定，制定
本制度。
第二条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书作为公司与证券监管机构、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理、股票及其衍生品变动等其
相关职责范围内事务。
董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，其职责由公司证券管理部承担，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会办公
室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合
董事会秘书的工作。
第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件
，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第二章 任职资格
第五条 公司董事会秘书的任职资格：
(一) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；
(二) 具有良好的职业道德和个人品德；
(三) 参加证券交易所组织的专业培训并通过资格考试，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。
提名人和候选人应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相
应的专业胜任能力与从
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