公司公告☆ ◇000972 *ST中基 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:04 │*ST中基（000972）：召开2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-13 18:04 │*ST中基（000972）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │*ST中基（000972）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-30 00:00 │*ST中基（000972）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-05-27 17:01 │*ST中基（000972）：第十届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-05-27 17:00 │*ST中基（000972）：关于为子公司红色番茄提供关联担保的公告 │
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│2025-05-27 16:59 │*ST中基（000972）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-05-27 16:57 │*ST中基（000972）：关于增补公司董事的公告 │
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│2025-05-26 16:52 │*ST中基（000972）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-05-20 17:17 │*ST中基（000972）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2025-06-13 18:04│*ST中基（000972）：召开2025年第三次临时股东会的法律意见书
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中基健康产业股份有限公司：
广东华商（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“本所”）作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问
，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行有效的法律、法规、规范
性文件以及《中基健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中基健康产业股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“《股东大会议事规则》”）等公司现行有效的规定，对本次股东会进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《
公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议审议
的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情
况，均为四舍五入原因造成。
本所假设：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件
的签署人均具有完全的民事行为能力，其签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所
披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并作为备查文件，必要时可依法公告。
基于以上，根据相关法律法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所对本次股东会的相关
资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2025 年 5 月 28 日，分别在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中基健康产业股
份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“召开股东会公告”）。召开股东会公告载明了本次股东会的
会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记
事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等事项。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 6 月 13 日上午 11：00 在新疆五家
渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室举行。本次股东会网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 6月 13 日上午 9:15～下午 15:00；
经核查，本次召开股东会公告的时间、地点和股权登记日以及本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东会召开的实际时间、地点和内容与召开股东会
公告所披露的一致，且符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定。
2. 出席本次股东会会议人员资格
经核查，出席本次股东会的股东和股东代理人共计 144 人，于股权登记日（2025 年 6 月 9 日）合计持有有表决权股份总数 2
59,824,569 股，占本公司总股本的 33.6873%。其中：
（1）以参加现场会议的方式出席本次股东会的股东共 4 人，于股权登记日代表有表决权股份总数 255,480,063 股，占本公司
总股本的 33.1240%。
经本所律师验证，上述股东或股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以参加网络会议的方式出席本次股东会的股东共 140人，于股权登记日代表有表
决权股份总数 4,344,506股，占本公司总股本的 0.5633%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由身份验证机构进行认证
。
公司部分董事、监事和证券事务代表出席了本次股东会，公司总经理和部分其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
本次股东会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表、监事代表和本所律师进行了
计票、监票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果，公司合并统计了本次股东
会现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会对本次会议议案审议，表决结果如下：
1、《关于增补公司董事的议案》；
表决结果为：同意 258,790,069 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.6018%；反对 859,900 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.3310%；弃权 174,600 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0672%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 34,020,846 股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.0490%；反对 859,900 股，占
出席会议中小投资者所持股份的2.4530%；弃权 174,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.4980%。
2、《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》。
表决结果为：同意 133,849,846 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1074%；反对 1,177,500 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 0.8719%；弃权 28,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0207%。关联股东六师国资公司回避表决
。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 33,849,846 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.5611%；反对 1,177,500 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 3.3590%；弃权 28,000 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0799%。
基于上述，上述议案均已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式一份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/0c9eccc0-0d69-450a-99c6-fd911ad94063.PDF
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2025-06-13 18:04│*ST中基（000972）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6 月 13 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的
方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定
。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 144 人，代表股份 259,824,569 股，占本公司总股
本的 33.6873%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 255,480,063 股，占本公司总股本的 33.1240%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 140 人，代表股份 4,344,506 股，占本公司总股本的 0.5633%。公司部分董事、监事、高级管理人员及
见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、《关于增补公司董事的议案》；
表决结果为：同意 258,790,069 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6018%；反对 859,900 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0.3310%；弃权 174,600 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0672%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 34,020,846 股，占出席会议中小投资者所持股份的 97.0490%；反对 859,900 股，占
出席会议中小投资者所持股份的 2.4530%；弃权 174,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.4980%。
2、《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》。
表决结果为：同意 133,849,846 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.1074%；反对 1,177,500 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 0.8719%；弃权 28,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0207%。关联股东六师国资公司回避表决
。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 33,849,846 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.5611%；反对 1,177,500 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 3.3590%；弃权 28,000 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0799%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司 2025 年 5 月28 日披露的《第十届董事会第十三次
临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商（乌鲁木齐）律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效
。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/e7e5000e-4098-4cd1-bd23-d86fff5c5f04.PDF
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2025-06-10 00:00│*ST中基（000972）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关
事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投
票时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年 6 月 13 日上午 9:15—下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）。
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。本次股东大会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司董事的议案》 √
2.00 《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》 √
上述议案内容已经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司 2025 年 5 月28 日披露的《第十届董事会第十三次
临时会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账
户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）10：00-14：00；16：00-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/118cff9e-c2ef-4a47-a74c-397b67f398a3.PDF
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2025-05-30 00:00│*ST中基（000972）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 5 日披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审
批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风
险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次重大资产重组概述
本次重大资产重组系公司拟通过发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称“新业能化”）100%的股权并募集配套
资金（以下简称“本次重组”“本次交易”）事项，根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，构成重组上市，同时亦构成关联交易。
二、本次重组进展情况
2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次临时会议、第十届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于<中基健康
产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2025 年 2 月
5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
2025 年 3 月 4 日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-021 号）；2025 年 4 月 3 日，公司披
露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-030 号）；2025 年 4 月 30 日，公司披露了《关于重大资产重组的进展
公告》（公告编号：2025-041号）。
自本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方对标的公司资产、财务、股权、股东等情况
正在作进一步对接分析，有序推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未
完成。公司将在尽职调查、审计和评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东会审议本
次交易的相关议案。
三、风险提示
1、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，
并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，最终能否实施尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、根据相关法律法规要求，公司将在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知前，每 30 日发布一次本次交易的进展公告
，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续相
关公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/f5f064c2-644f-485a-ae1d-9fc0bdcde5ab.PDF
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2025-05-27 17:01│*ST中基（000972）：第十届董事会第十三次临时会议决议公告
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次临时会议于 2025年 5 月 27 日（星期二）以传真通讯
方式召开，本次会议于 2025 年 5 月 22 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上
，公司 8 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下
决议：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》；
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
详见公司于同日披露的《关于增补公司董事的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
详见公司于同日披露的《关于为子公司红色番茄提供关联担保的公告》，关联董事袁家东先生回避表决，此议案尚需提交公司股
东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东大会通知的议案》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/1d190d5f-2dae-4109-82a0-08960a89b66f.PDF
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2025-05-27 17:00│*ST中基（000972）：关于为子公司红色番茄提供关联担保的公告
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一、银行借款及关联交易情况概述
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）为确保
流动资金周转、缓解资金压力，拟向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）申请借款人民币 30,000.00 万元（大写：叁
亿元整）；借款利率为年利率 4.5%至 4.8%（以实际签订的合同为准）；借款期限为 12 个月，借款用途为支付番茄原料收购款等日
常经营性周转。
为支持子公司生产经营和发展，公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营管理有限公司（以下简称“六师国
资公司”）拟向该借款提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。
六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，本次交易构成关联交
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