公司公告☆ ◇000970 中科三环 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 00:00 │中科三环（000970）：中科三环关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-28 00:35 │中科三环（000970）：中科三环2025年度环境、社会和公司治理报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:16 │中科三环（000970）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:16 │中科三环（000970）：中科三环第九届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:16 │中科三环（000970）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:15 │中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:15 │中科三环（000970）：中科三环2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:15 │中科三环（000970）：中科三环关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:15 │中科三环（000970）：中科三环关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:15 │中科三环（000970）：中科三环2026年度日常关联交易预计公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│中科三环（000970）：中科三环关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 15日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 15 日 前访问 网址https://eseb.cn/1mzTZHWa98Y 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月28日在巨潮资讯网上披露了《北京中科三环高技术股
份有限公司 2025年年度报告全文》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入
地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 04月 15日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）
举办北京中科三环高技术股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 15日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼代理总裁赵寅鹏先生、独立董事王彦超先生、副总裁张玉旺先生、副总裁兼董事会秘书田文斌先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 15 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1mzTZHWa98Y或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：田文斌、包海林、王依涵
电话：（010）62656017
传真：（010）62670793
邮箱：security@san-huan.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d98849ed-151d-4e3b-b67c-31c5b566a0f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28 00:35│中科三环（000970）：中科三环2025年度环境、社会和公司治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：中科三环2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9a3291bd-cc16-4606-bd8d-4556c736565e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:16│中科三环（000970）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/edb11f40-e8b5-4e5a-b0d3-4e461c43500d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:16│中科三环（000970）：中科三环第九届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：中科三环第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/46e01f51-a7ba-42ac-9f7f-5e9dc7105a84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:16│中科三环（000970）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6ed5a838-cad6-4c84-98e9-d4ba866c9471.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f5ca35b9-4190-43f7-991b-f1f99bc3f2e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：中科三环2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/608f7986-02df-40ad-97e2-558bf12295c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：中科三环关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d007062e-49ae-4c72-a863-9e5c28be974d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：中科三环关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5bc0a432-afd2-4955-9b7b-bec4dc078eff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：中科三环2026年度日常关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：中科三环2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4cad18f1-3677-43c0-9e18-d8baf7a76dbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:15│中科三环（000970）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cdb6ccee-f191-4cf2-87be-8effc0007af2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:14│中科三环（000970）：独立董事年度述职报告-孙继荣
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科三环（000970）：独立董事年度述职报告-孙继荣。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/317216e4-f27a-4c3e-b8ff-9068c1bb52b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:14│中科三环（000970）：中科三环关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
2026 年 3月 26 日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召
开 2025 年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年4月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东会在审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》时，将采取逐项表决形式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL IN
C 和 TAIGENE METAL COMPANYL.L.C 将对其涉及的子议案分别回避表决。相关内容详见公司于 2026 年 3月 28日 在 《 证 券 时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高
技术股份有限公司2026 年度日常关联交易预计公告》。TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METALCOMPANY L.L.C 不接受其他股
东委托对此项议案进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2025年年度报告及摘要 √
2.00 公司2025年董事会工作报告 √
3.00 公司2025年度利润分配预案 √
4.00 公司关于为控股子公司提供担保额度的议案 √
5.00 公司关于预计2026年度日常关联交易的议案（需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：9
5.01 公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计 √
5.02 公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计 √
5.03 公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计 √
5.04 公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计 √
5.05 公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计 √
5.06 公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计 √
5.07 公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计 √
5.08 公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计 √
5.09 公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计 √
6.00 公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
7.00 公司关于聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案 √
特别提示：
注 1、公司独立董事将在 2025 年年度股东会上做述职报告。注 2、议案 5 属于关联交易，将采取逐项表决形式，关联股东 TR
IDUSINTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将对其涉及的子议案分别回避表决。
注 3、上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网发布的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书（详见附件 2
）办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证件办理登记手续。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4月 16 日 8：30—11：30 和 13：30—16：00，采取信函或电子邮箱登
记的须在 2026 年 4月 16 日 16:00之前送达公司。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1号楼 27 层。
（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式
联系人：田文斌、包海林、王依涵
联系电话：（010）62656017
电子邮箱：security@san-huan.com.cn
（六）本次股东会出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/40bd8cb0-f40d-415d-a766-539365334a3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:14│中科三环（000970）：独立董事年度述职报告-沈保根
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为北京中科三环高技术股份有限公司（简称“中科三环”或“公司”）的独立董事，本人沈保根遵照《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京中科三环高技术股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，恪尽
职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的权益。
现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
沈保根先生：1952 年 8月生，男，汉族，浙江省平湖市人，磁性材料专家，于 2020 年5 月起担任本公司独立董事一职，已于
2025 年 4月离任。中国科学院物理研究所研究员、博士生导师，中国科学院院士，发展中国家科学院（TWAS）院士，第十二届全国
政协委员。1976 年中国科学技术大学物理系毕业，并加入中国科学院物理研究所工作至今，期间于1986-1988 年作为洪堡访问学者
在德国鲁尔大学从事稀土永磁材料研究，1995 年在荷兰阿姆斯特丹大学作访问学者。曾任中国科学院物理研究所党委书记、磁学国
家重点实验室主任，中国科学院副秘书长兼学部主席团秘书长、院士工作局局长，中国高技术产业化研究会副理事长，中国电子学会
应用磁学分会主任，中国物理学会磁学专业委员会主任等职。现兼任中国科学技术大学物理学院院长，中国国际科技促进会副会长、
稀土应用技术分会会长，中国科学院赣江创新研究院学术委员会主任，中国散裂中子源科技委主任，中国再生资源产业技术创新战略
联盟专家委员会主任，磁学国家重点实验室学术委员会主任，浙江省磁性材料应用技术制造业创新中心专家委员会主任，《中国大百
科全书》物理学科副主编，《Chinese Physics B》、《物理学报》副主编等。长期从事磁学和磁性材料的研究工作，近几年主要开
展新型磁性功能材料尤其是稀土永磁材料和铁氧体材料的应用技术研究。发表学术论文 600 余篇，被他人引用 22000 余次。获国家
发明专利 60 多项。培养博士研究生 50 余名。是国家杰出青年科学基金获得者、国家 973 项目首席科学家，获香港求是科技基金
会“杰出青年学者奖”，中国物理学会叶企孙物理奖，北京市科技进步奖一等奖、国家自然科学奖二等奖、何梁何利科学与技术进步
奖、陈嘉庚技术科学奖等。
（二）独立性的情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2025 年度，我切实履行独立董事忠实勤勉的核心职责，积极参加公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及股东会
等。对于需经董事会及专门委员会审议决策的事项，公司均提前统筹通知，并完整、充分地提供相关议案资料。会前，我对各项议案
材料进行深入研读分析，主动与公司沟通核实关键问题；会议期间，我认真聆听各项汇报，结合自身专业，提出务实可行的合理化建
议。日常履职中，我通过实地调研、电话沟通、邮件往来等方式与公司保持紧密对接，确保信息传递高效、沟通渠道畅通。
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 11 次董事会、3次股东会，会议的召集、召开程序均符合规定。我出席董事会及股东会的情况如下：
出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
数 议 数
沈保根 1 1 0 0 0 否 0
作为独立董事，我本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验
合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。本年度，我对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议
的情形。
（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况
2025 年度，公司共召开 7次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、4次提名委员会、1次战略与可持续发展委员会、1次独立董事
专门会议，我出席各会议情况如下：
应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
战略与可持续发展委员会 1 1 0 0
审计委员会 2 2 0 0
提名委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
在董事会各专门委员会会议中，我重点关注公司董事候选人资格审查、ESG 报告、财务报告编制、内部控制执行、关联交易等关
键领域，并结合专业判断发表意见，为董事会科学决策提供支撑。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
我关注公司的内部控制和审计监督工作。通过审计委员会定期会议，听取内部审计部门关于自我评价报告及整改落实情况的汇报
，持续督导公司内控体系的完善与有效执行。在公司年度财务报告审计过程中，我与会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙
）保持积极沟通，确定年度财务报告及相关内控的审计工作计划，明确关键审计事项，关注审计工作进展，确保审计工作及时、准确
、客观、公正。
（四）在公司现场工作的情况
2025 年度（2025 年 1月 1日-2025 年 4月 9日），我通过参加公司董事会、专门委员会，累计在公司现场工作 6 天，履职深
入了解公司的生产经营状况、财务状况、内部控制执行情况等事项。此外，通过电话、邮件等多种方式与其他董事、高级管理人员及
相关部门保持常态化沟通，及时掌握公司重大事项的动态信息，并就关注的问题进行深入交流，为董事会决策提供参考。
（五）履行独立董事特别职权的情况
2025 年度，我作为独立董事：1、未提议召开董事会；2、未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；3、未独立聘请外部审计机
构和咨询机构；4、未向董事会提请召开临时股东会。
（六）维护中小股东合法权益方面所做的工作
在 2025 年度履职期间，我始终将维护公司整体利益，特别是保障中小股东合法权益放在重要位置。我持续关注公司信息披露工
作，督促公司遵守信息披露规则，确保披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。在审议重大事项时，我从公司长远发展和全体股
东利益出发，审慎分析议案对中小股东的潜在影响。同时，我注重学习最新的监管政策和法律法规，不断提升履职能力，以更好地代
表和维护全体股东的利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，我根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正
、客观原则，对公司相关重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下:
1
|