公司公告☆ ◇000970 中科三环 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:57 │中科三环（000970）：中科三环2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-06 16:30 │中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-24 18:36 │中科三环（000970）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-10 16:28 │中科三环（000970）：中科三环2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-08 18:59 │中科三环（000970）：中科三环2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-08 18:56 │中科三环（000970）：中科三环第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-04-08 18:55 │中科三环（000970）：中科三环2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-02 16:10 │中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-26 19:27 │中科三环（000970）：中科三环关于控股子公司获得政府补助的公告 │
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│2025-03-20 20:22 │中科三环（000970）：中科三环关于控股子公司获得政府补助的公告 │
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2025-05-20 18:57│中科三环（000970）：中科三环2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购
专用证券账户持有的本公司股份12,157,235股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司现有总股本1,215,725,773股
扣除已回购股份12,157,235股后的1,203,568,538股为分配基数。
2、因公司回购股份不参与分红，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利（ 含 税 ）=现 金 分 红
总 额/总股本*10=24,071,370.76/1,215,725,773*10=0.198000元，每股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本=24,071,370.76/1,
215,725,773=0.0198000元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价
-0.0198000元/股。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月8日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月8日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司现有总股本1,215
,725,773股剔除已回购股份12,157,235股后的1,203,568,538股为基数，每 10 股派发现金股利人民币0.20 元（含税）， 合计派发
现金股利人民币24,071,370.76 元，不送红股，不以公积金转增股本。
2、自2024年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照
分配总额不变的原则相应调整（回购专户股份不参与分配）。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,215,725,773股剔除已回购股份12,157,235股后的1,203,568,538股为基
数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月27日，除权除息日为：2025年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****419 北京三环控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月20日至登记日：2025年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
依据《深圳证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除权除息参考价：
除权（息)参考价＝〔（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例〕÷（1+股份变动比例）
考虑到公司回购专用证券账户中的12,157,235股不参与2024年年度权益分派，公司本次实际分红的总金额=（本次权益分配股权
登记日2025年5月27日的总股本-公司已回购股份）×每10股现金分红金额÷10股=（1,215,725,773-12,157,235）×0.2÷10=24,071,
370.76元。
根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少，因此，本次权益分
派实施后除权除息价格计算时，每10股现金分红比例（采取保留6位小数的处理方式，且不四舍五入）应参照以下公式：
按总股本折算每10股现金分红比例＝本次实际现金分红总额÷公司总股本×10股＝24,071,370.76元÷1,215,725,773股×10股=0
.198000元/10股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年度权益分派实施后的除权除息价按照上述原则和方式执行，即：
本次权益分派实施后的除权除息参考价=〔（股权登记日收盘价-按总股本折算的每股现金红利）+0×0〕÷（1+0）=股权登记日
收盘价-0.0198000元/股
七、咨询机构：
1、联系地址：北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号楼 27层 (100190)
2、咨询联系人：田文斌、包海林、王依涵
3、咨询电话：010—62656017
4、传真号码：010—62670793
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/8e176b6f-0836-4c90-868d-d6e6566a281f.PDF
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2025-05-06 16:30│中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
近日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐
喜”）与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（以下简称“农业银行”）签订了《流动资金借款合同》，由农业银行
向三环乐喜提供人民币10,000万元借款（借款期限2年），公司为上述借款提供担保。
公司于2025年3月11日召开了第九届董事会第八次会议，于2025年4月8日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于为
控股子公司提供担保的议案》，其中为三环乐喜提供的担保额度为人民币110,000万元。具体内容详见公司于2025年3月13日和2025年
4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技
术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》
及《北京中科三环高技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。
本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司
成立日期：1990 年 4月
注册地点：天津经济技术开发区
法定代表人：李大军
注册资本：87,210,597 美元
股权结构：公司持有 66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有 28.58%的股权，台全（美国）有限公司持有 5.42%的股权。
主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。
一年又一期主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为297,616.44 万元，负债总额为 123,375.58 万元
，净资产为 174,240.86 万元，营业收入为 226,319.44 万元，利润总额为 5,395.85 万元，净利润为 4,783.50万元；截至 2025年
3 月 31日，该公司的资产总额为 295,554.15万元，负债总额为 121,146.17 万元，净资产为 174,407.98 万元，营业收入为 65,1
56.36 万元，利润总额为 335.69 万元，净利润为 74.02 万元。
天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：北京中科三环高技术股份有限公司
3、债务人：天津三环乐喜新材料有限公司
4、债权人：中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行
5、担保金额：人民币 10,000万元
6、担保方式：连带责任保证
7、担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实
现债权的一切费用。
8、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
上述事项已经 2025 年 3 月 11 日召开的公司第九届董事会第八次会议以及2025年 4月 8日召开的公司 2024年年度股东大会审
议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行
全面评估的基础上,认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此
，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其上述贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害
公司和股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为 85,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 13.20%。
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/6caee788-2459-47b3-a98f-d03baf95666f.PDF
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2025-04-24 18:36│中科三环（000970）：2025年一季度报告
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中科三环（000970）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cd57d93c-ee0c-4850-be35-b18758a27d99.PDF
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2025-04-10 16:28│中科三环（000970）：中科三环2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日 - 2025年3月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一
扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,200万元–1,500 万元 亏损： 9,874.00万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：700万元–1,000万元 亏损：10,765.08万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利: 0.0100元/股–0.0125元/股 亏损：0.0812 /股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司实现扭亏为盈的主要原因是：受汇率波动影响，公司汇兑收益较去年同期有所增长；原材料价格呈现稳定调整态势
，本期资产减值损失较上年同期大幅减少，并实现转回。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在2025年第一季度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/db726034-6232-47fa-b8a5-d7fac9fa5555.PDF
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2025-04-08 18:59│中科三环（000970）：中科三环2024年年度股东大会决议公告
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中科三环（000970）：中科三环2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/dda732aa-369b-4c2a-9444-5ba0fc1c232d.PDF
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2025-04-08 18:56│中科三环（000970）：中科三环第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年3月28日以电子邮
件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2025年4月8日在北京以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先
生进行表决。
4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、关于调整公司第九届董事会专门委员会委员构成的议案
同意将公司第九届董事会专门委员会委员构成调整如下：
选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会战略委员会召集人，成员为：孙继荣先生、黄国兴先生；
选举独立董事王彦超先生担任公司第九届董事会审计委员会召集人，成员为：孙继荣先生、周介良先生；
选举独立董事孙继荣先生担任公司第九届董事会提名委员会召集人，成员为：赵寅鹏先生、刘东进先生；
选举独立董事刘东进先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，成员为：李凌先生、王彦超先生。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c2f818e8-d0bd-40a6-a2c4-ef7784639ebb.PDF
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2025-04-08 18:55│中科三环（000970）：中科三环2024年度股东大会法律意见书
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中科三环（000970）：中科三环2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/97bb67c9-d214-4248-a264-5afdb1f73664.PDF
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2025-04-02 16:10│中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告
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中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/7a87154f-bc82-47e8-9ab9-229237e09bc8.PDF
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2025-03-26 19:27│中科三环（000970）：中科三环关于控股子公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获悉，公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司于近日
获得政府补助 1,044 万元人民币。前述补助为与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 86.94%
，补助形式为现金，与公司日常经营活动相关。截至本公告披露日，前述补助已经实际收到相关款项。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
公司依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定确认上述事项并划分补助的类型，上述均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量。
依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定，公司收到的上述与收益相关的政府补助确认为其他收益并计入当期损益
。对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响。
依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定，上述政府补助的取得预计对公司 2025 年度利润总额的影响金额为 1,0
44 万元人民币，全部计入其他收益。以上会计处理及其对公司相关财务数据的影响未经审计，最终结果以会计师事务所审计确认后
的结果为准。
4、风险提示和其他说明。
本次政府补助具体的会计处理及对公司利润总额的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、政府补助的银行收款回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ad482442-829f-42ff-a7c1-761c90706135.PDF
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2025-03-20 20:22│中科三环（000970）：中科三环关于控股子公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获悉，公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司于近日
获得政府补助 154.65 万元人民币。前述补助为与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 12.88
%，补助形式为现金，与公司日常经营活动相关，具有可持续性。截至本公告披露日，前述补助已经实际收到相关款项。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
公司依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定确认上述事项并划分补助的类型，上述均为与收益相关的政府补助，
合计金额为 154.65 万元人民币。
2、补助的确认和计量。
依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定，公司收到的上述与收益相关的政府补助确认为其他收益并计入当期损益
。对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响。
依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定，上述政府补助的取得预计对公司 2025 年度利润总额的影响金额为 154
.65万元人民币，全部计入其他收益。以上会计处理及其对公司相关财务数据的影响未经审计，最终结果以会计师事务所审计确认后
的结果为准。
4、风险提示和其他说明。
本次政府补助具体的会计处理及对公司利润总额的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、政府补助的银行收款回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/d7d4f123-29cd-4f70-9795-4525cad60c26.PDF
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2025-03-18 17:44│中科三环（000970）：中科三环关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）已于2025年 3月 13日披露了《关于召开 2024年年度股
东大会的通知》，公告了公司召开 2024年年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2025年 3月 11 日，公司召开的第九届董事会第八次会议审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，具体内容详
见公司于 2025 年 3 月 13 日在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司控股股东北京三环控股有限公司于 2025年 3月 18日向公司董事会提交了《关于提请北京中
科三环高技术股份有限公司增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，为促进公司规范运作、提高决策效率，提请将上述《关于开
展远期结售汇及外汇期权业务的议案》作为临时提案提交公司 2024年年度股东大会审议。
公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为北京三环控股有限公司为公司控股股东（持股比例为 23.35%），具有提出临时提
案的资格，且上述临时提案的内容有明确议题和具体决议事项，提案内容符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，
公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的会议召开时间、地点等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东
大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东
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