公司公告☆ ◇000970 中科三环 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 18:38 │中科三环（000970）：中科三环2025年半年度业绩快报 │
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│2025-07-25 17:07 │中科三环（000970）：中科三环关于拟变更董事的公告 │
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│2025-07-25 17:06 │中科三环（000970）：中科三环第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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│2025-07-25 17:05 │中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-25 17:04 │中科三环（000970）：中科三环关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-25 17:04 │中科三环（000970）：中科三环企业负责人经营业绩考核管理办法 │
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│2025-07-25 17:04 │中科三环（000970）：中科三环企业负责人薪酬管理办法 │
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│2025-07-14 16:18 │中科三环（000970）：中科三环2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 16:10 │中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-02 16:01 │中科三环（000970）：中科三环第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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2025-07-28 18:38│中科三环（000970）：中科三环2025年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2025年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据
可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025年半年度主要财务数据和指标
单位：元
营业总收入 2,922,028,115.90 3,289,295,266.20 -11.17%
营业利润 101,830,398.46 -69,799,597.99 245.89%
利润总额 101,597,575.01 -70,530,005.33 244.05%
归属于上市公司股东 43,993,100.00 -72,337,667.10 160.82%
的净利润
扣除非经常性损益 31,887,348.08 -88,016,209.87 136.23%
后的归属于上市公
司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.0366 -0.0595 161.51%
加权平均净资产收益 0.68% -1.10% 1.78%
率
总资产 9,888,642,827.23 10,356,801,171.40 -4.52%
归属于上市公司股东 6,460,190,577.95 6,439,223,122.22 0.33%
的所有者权益
股本 1,215,725,773.00 1,215,725,773.00 0.00%
归属于上市公司股 5.37 5.35 0.37%
东的每股净资产
（元）
2025年上半年，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司管理层与全体员工共同努力，持续优化经营管理，积极采
取降本增效、降费增率等有效措施，努力推动公司稳定经营、健康发展，经营业绩同比扭亏并取得了较大幅度的增长。受汇率波动影
响，本期公司汇兑收益较上年同期有一定幅度的增长；本期原材料价格相对稳定，公司资产减值损失较上年同期大幅减少。
报告期内，公司实现营业利润 10,183.04 万元，较上年同期增长 245.89%；利润总额 10,159.76 万元，较上年同期增长 244.0
5%；实现归属于上市公司股东的净利润4,399.31万元，较上年同期增长 160.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 3,188.73万元，较上年同期增长 136.23%。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属
于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比大幅上升，均为本期资产减值损失减少，以及汇兑收益增加所致。
公司已于 2025年 7月 15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《北京中科三环高技术股份有限公司 2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-030），本次业绩快报披露的经营业绩与前次披
露的业绩预告不存在明显差异。
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/86d313ad-7daf-4696-9305-ab5eea8eac38.PDF
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2025-07-25 17:07│中科三环（000970）：中科三环关于拟变更董事的公告
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北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东北京三环控股有限公司发出的《关于
调整北京中科三环高技术股份有限公司非独立董事的函》，其推荐担任公司第九届董事会非独立董事的黄国兴先生因工作调整原因，
将不再担任公司董事；推荐栗博先生担任公司第九届董事会非独立董事。
鉴于上述情况，公司于 2025年 7月 25日召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》
，公司董事会同意提名栗博先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届
董事会届满之日止。
上述事项已经公司第九届董事会提名委员会 2025年第三次会议审议通过。
截至本公告披露日，黄国兴先生未持有公司股份。本次公司董事的调整不会对公司日常经营产生影响。公司董事会对黄国兴先生
在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/3b79eeb9-7b85-48e0-8291-7c83fe00d3e6.PDF
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2025-07-25 17:06│中科三环（000970）：中科三环第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年7月21日以电子邮
件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2025年7月25日在北京以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案
为进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据相关法律法规和工作要求，公司董事会同意制订《企业负责人薪酬管理办法》
和《企业负责人经营业绩考核管理办法》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中
科三环高技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》和《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》。
同时，公司将继续积极推进制定持股企业负责人的相关管理办法。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、关于变更公司董事的议案
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《北京中科三环高技术股份有限公司关于拟变更董事的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/326d5739-0661-442f-88b5-dd78cfdd0b73.PDF
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2025-07-25 17:05│中科三环（000970）：中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
近日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐
喜”）与中国进出口银行天津分行（以下简称“进出口银行”）签订了《借款合同》，由进出口银行向三环乐喜提供人民币10,000万
元借款，借款期限36个月。公司为此借款提供担保。
公司于2025年3月11日召开了第九届董事会第八次会议，于2025年4月8日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于为
控股子公司提供担保的议案》，其中为三环乐喜提供的担保额度为人民币110,000万元。具体内容详见公司于2025年3月13日和2025年
4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技
术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》
及《北京中科三环高技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。
本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司
成立日期：1990 年 4月
注册地点：天津经济技术开发区
法定代表人：李大军
注册资本：87,210,597 美元
股权结构：公司持有 66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有 28.58%的股权，台全（美国）有限公司持有 5.42%的股权。
主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。
一年又一期主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为297,616.44 万元，负债总额为 123,375.58 万元
，净资产为 174,240.86 万元，营业收入为 226,319.44 万元，利润总额为 5,395.85 万元，净利润为 4,783.50万元；截至 2025年
3月 31日，该公司的资产总额为 295,554.15万元，负债总额为 121,146.17 万元，净资产为 174,407.98 万元，营业收入为 65,15
6.36 万元，利润总额为 335.69 万元，净利润为 74.02 万元。
天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：北京中科三环高技术股份有限公司
3、借款人：天津三环乐喜新材料有限公司
4、贷款人：中国进出口银行天津分行
5、担保金额：人民币 10,000万元
6、担保方式：连带责任保证
7、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的贷款本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、
罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人
应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
8、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
上述事项已经 2025 年 3 月 11 日召开的公司第九届董事会第八次会议以及2025年 4月 8日召开的公司 2024年年度股东大会审
议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行
全面评估的基础上,认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此
，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其上述贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害
公司和股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为 73,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 11.34%。
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/e7242856-9ea2-49dc-a9f1-8d0a2d9fe0f0.PDF
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2025-07-25 17:04│中科三环（000970）：中科三环关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。
2025 年 7 月 25 日，公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年8月12日14：50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月12日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年8月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人 √
经营业绩考核管理办法》的议案
2.00 关于变更公司董事的议案 √
2、上述议案已经过公司第九届董事会 2025年第三次临时会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。具体内容详见 2025年
7月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书
、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司董事会
办公室提交公证书（可提交原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。
4、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2025 年 8月 6日16：00前送达或传真至公司董事会办公室）。
（二）登记时间：2025年 8月 6日 8：30—11：30和 13：30—16：00。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号楼 27 层。
（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式
联系人：田文斌、包海林、王依涵
联系电话：（010）62656017
传真：（010）62670793
（六）本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、股东授权委托书（见附件 2）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/bfa6ebe0-0b87-43ce-8593-42eff1a8d4e2.PDF
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2025-07-25 17:04│中科三环（000970）：中科三环企业负责人经营业绩考核管理办法
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第一条 为切实履行国有资产出资人职责，维护股东权益，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励约束机制，根据《中华
人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规，参照《中央企业负责人经营业绩考核办法》（国
务院国资委第 40 号令）以及中国科学院控股有限公司、中科实业集团（控股）有限公司有关文件精神和全面落实加强国有企业薪酬
管理相关工作要求，结合《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》相关要求制定本办法。
第二条 本办法适用于北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）总部。
第三条 本办法所称企业负责人，是指党总支书记、副书记，董事长、副董事长，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，
以及公司章程规定的其他对企业发展具有重大决定权、负有重要责任的人员。
第四条 企业负责人经营业绩考核包括年度考核和任期考核，考核结果与年度薪酬和任期激励挂钩。
第五条 企业负责人经营业绩考核工作遵循以下原则：
（一）坚持质量第一、效益优先。牢固树立新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，加快质量变革、效率变革、动力变革，不
断做强做优做大国有资本。
（二）坚持市场化方向。遵循市场经济规律和企业发展规律，健全市场化经营机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，
强化正向激励，激发企业活力。
（三）坚持依法依规。准确把握出资人监管边界，依法合规履行出资人职权，坚持以管资本为主加强国有资产监管，有效落实国
有资产保值增值责任。
（四）坚持短期目标与长远发展有机统一。切实发挥企业战略引领作用，构建年度考核与任期考核相结合，立足当前、着眼长远
的考核体系。
（五）坚持行业对标。瞄准行业先进水平，强化行业对标，不断提升企业在所在产业发展中的话语权和影响力，加快成为具有行
业竞争力的一流企业。
（六）坚持业绩考核与激励约束紧密结合。坚持权责利相统一，建立与企业负责人选任方式相匹配、与企业功能性质相适应、与
经营业绩相挂钩的差异化激励约束机制。
第二章 考核导向
第六条 突出效益效率，引导公司加快转变发展方式，优化资源配置，不断提高经济效益、资本回报水平、劳动产出效率和价值
创造能力，实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。
第七条 突出创新驱动，引导公司坚持自主创新，加大研发投入，加快关键核心技术攻关，强化行业技术引领，不断增强核心竞
争能力。
第八条 突出实业主业，引导公司聚焦主业做强实业，加快结构调整，注重环境保护，着力补齐发展短板，积极培育新动能，不
断提升协调发展可持续发展能力。
第九条 突出服务保障功能，引导公司在保障国家安全和国民经济运行、发展前瞻性战略性产业中发挥重要作用。鼓励企业积极
承担社会责任。
第十条 健全问责机制，引导公司科学决策，依法合规经营，防范经营风险，维护国有资本安全，防止国有资产流失。
第三章 年度考核
第十一条 公司考核指标分为定量指标和定性指标。
（一）定量指标包括营业总收入、净利润、经济增加值和两项财务比率指标。
1.营业总收入和净利润是指经审计的公司合并报表中营业总收入和归属母公司净利润。
2.经济增加值是指经审定的公司税后净营业利润减去资本成本后的余额。
3.财务比率指标根据公司考核需要设定，通常包括净资产收益率和一个财务短板指标。
（二）定性指标根据公司战略目标、发展阶段、业务布局、产品研发、市场开拓等管理需要，结合公司年度重点任务综合选取。
第十二条 公司在规范管理、内控建设、预算管理、现金管理等方面出现重大问题，或在落实上级要求的重点专项工作、审计巡
察整改等重要事项方面未达到要求的，视情况进行扣分。
第十三条 公司亏损年度考核评分不得高于 90分。亏损当年亏损比例达到上一年末经审计净资产的 10%（含）以上，当年度考核
评分不得高于 70 分，亏损比例在净资产的 0～10%之间，按差值法计算考核得分。
第十四条 公司根据年度经营目标考核完成情况计算综合得分，年度经营业绩考核结果根据定量指标和定性指标合计得分分为ABC
D四档，A档得分区间为108分及以上，B档得分区间为100分-108分（不含），C档得分区间为90分-100分（不含），D档得分区间为90
分以下（不含90分）。按照企业负责人薪酬管理办法的有关规定，根据考核得分，计算企业负责人经营业绩考核系数，并相应确定绩
效年薪。
第十五条 指标目标值及完成值应考虑对业绩有重大影响的非经常性因素，包含本年度发生的重大资产并购或分拆重组变动等事
项。非经常性因素对业绩考核的影响程度由董事会薪酬与考核委员会研究判定。
第十六条 年度考核
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