公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 21:27 │安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上│
│ │市流通的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销│
│ │部分限制性股... │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成│
│ │就的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告│
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：安泰科技董事会薪酬与考核委员会关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股│
│ │票及调整回购价格的审核意见 │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：：安泰科技董事会薪酬与考核委员会关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个│
│ │解除限售期解... │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：安泰科技股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之│
│ │独立财务顾问报告 │
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2025-11-04 21:27│安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/bdc96aaa-f7f8-4f24-bcdd-653c16228c5f.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分
│限制性股...
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安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/31a2987e-4b62-4e65-ac35-9d7b64252c42.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第六次会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2025年 10月 20日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 1
0 月 28 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际亲自出席 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
2、《关于续聘 2025 年度财报和内控审计机构的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。相关内容详见公司 202
5 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的公告》。
该议案尚需公司股东会审议。
3、《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
赞成 7票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 2票（关联董事李军风先生、毕林生先生回避了该项议案的表决）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意回购注销公司限制性股票激励计划 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 198,700 股的限制性股票。相关内容详见公
司 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购
价格的公告》。
该议案尚需公司股东会审议。
4、《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。（公司关联董事李军风先生、毕林生先生为本次激励计划激励对象，对本
议案回避表决。）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，同意公司在预留授予部分第一个
限售期届满后，为符合解除限售条件的 18 名激励对象办理预留授予部分第一个解除限售期的解除限售相关事宜。相关内容详见公司
2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。
5《、关于提请召开安泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司拟定于 2025 年 11 月 14 日（周五）下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的
《安泰科技股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e187427c-948f-41a1-b25c-bd6627af081b.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技第九届监事会第六次会议决议公告
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安泰科技（000969）：安泰科技第九届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/42813583-df81-493d-9d85-47741dbeae7f.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的
│公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cab9a067-bf0d-4578-a5ee-7654a57b74f1.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5d07e238-3e08-4527-9b71-f380963e6672.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技董事会薪酬与考核委员会关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及
│调整回购价格的审核意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规
定，作为安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审阅了公司第九届董事会薪酬与考
核委员会第五次会议的《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，发表审
核意见如下：
公司 2023 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因离职导致不再具备激励资格，公司拟回购注销其尚未解除限售的全部限制
性股票；3名激励对象因第二个解除限售期内个人层面绩效考核“不合格”而未能获得第二期限制性股票解除限售资格，公司拟回购
注销其持有的第二个限售期尚未解除限售的限制性股票。综上，公司共回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计 198,700股，回购价格为 3.90元/股，本次回购股票不涉及支付银行同期存款利息。我们同意公司对上述离职人员已获授但尚未解
除限售的限制性股票进行回购注销，并将该事项提交公司第九届董事会第六次会议审议。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3f79fbb0-2f0b-4aea-9334-53807873494a.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：：安泰科技董事会薪酬与考核委员会关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除
│限售期解...
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，作为安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审阅了公司第九届董事会薪酬与
考核委员会第五次会议的《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，发表审核意见如下
：
公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期即将届满，根据《上市公司股权激励管理办法》及《安泰科技
股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限
售条件是否成就及激励对象名单进行了核查，认为公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，
18 名激励对象满足预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量合计 488,400 股。公司限制性股
票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司限制性股票
激励计划的有关规定。因此我们同意此次限制性股票解除限售事宜，并将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。
安泰科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7fcbbf20-e24a-4261-a460-a9e7cd599c65.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：安泰科技，证券代码：000969）连续 3个交易日（2025 年 10
月 27 日、2025 年 10 月 28 日、2025 年 10月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会经与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就相关事项进行核
实，现将截至本公告披露日相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境和主营业务未发生重大变化。
4、公司实际控制人及控股股东不存在涉及影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事
项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、
重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
5、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
公司未发现可能对股价产生较大影响的其他重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于 2025 年 10 月 30 日披露《2025 年第三季度报告》。根据《股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露相关
业绩预告的情形。公司相关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。
3、公司在此郑重提示：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2d8adfc8-adee-480c-bae9-6e017f6fff36.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立
│财务顾问报告
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安泰科技（000969）：限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8f0914ee-104a-43b2-be67-cd36613741cf.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3121441e-3667-4cb7-a502-0520ef2dcea9.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d462834a-c7cf-49f0-96a1-2348ad72ac60.PDF
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2025-10-30 00:00│安泰科技（000969）：2025年三季度报告
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安泰科技（000969）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/861a11d9-c202-44e7-9fab-3f611fc9f0c3.PDF
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2025-10-14 16:53│安泰科技（000969）：安泰科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：安泰科技，证券代码：000969）连续 2个交易日（2025 年 10
月 13 日、2025 年 10月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会经与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就相关事项进行核
实，现将截至本公告披露日相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境和主营业务未发生重大变化。
4、公司实际控制人及控股股东不存在涉及影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事
项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、
重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
5、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
公司未发现可能对股价产生较大影响的其他重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司将于 2025 年 10 月 30 日披露《2025 年第三季度报告》。根据《股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露相关
业绩预告的情形。公司相关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。
3、公司在此郑重提示：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/2611a176-3520-4bfa-97bf-51cb5964243b.PDF
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2025-10-12 15:33│安泰科技（000969）：安泰科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：安泰科技，证券代码：000969）连续 3个交易日（2025 年 9月
30 日、2025 年 10月 9日、2025 年 10 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会经与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就相关事项进行核
实，现将截至本公告披露日相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境和主营业务未发生重大变化。
4、公司实际控制人及控股股东不存在涉及影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事
项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、
重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
5、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
公司未发现可能对股价产生较大影响的其他重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司将于 2025 年 10 月 30 日披露《2025 年第三季度报告》。根据《股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露相关
业绩预告的情形。公司相关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。
3、公司在此郑重提示：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/43995571-5277-4c8f-a755-efd8a8deebbb.PDF
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2025-09-15 18:52│安泰科技（000969）：安泰科技关于公司副总经理离任的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王铁军先生的离任告知函。王铁军先生因工作调整
原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，上述离任告知函自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王铁军先生直接持有公司股份 220,000 股，王铁军先生将严格按照相关规定管理其所持股份。王铁军先生
不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
王铁军先生的离任不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对王铁军先生在任职期内的勤勉尽责和为公司发展做出
的贡献表示衷心的感谢！
备查文件
1、王铁军先生出具的《离任告知函》；
2、离任高管持股及减持承诺事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/04b1f06f-0776-46f1-85cb-1d1150053e7d.PDF
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2025-08-25 19:48│安泰科技（000969）：2025年半年度报告
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安泰科技（000969）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/af757d5c-48ee-4dfa-a5c9-8fa3f13e9911.PDF
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2025-08-25 19:48│安泰科技（000969）：2025年半年度报告摘要
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安泰科技（000969）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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