公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:04 │安泰科技（000969）：安泰科技2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 17:00 │安泰科技（000969）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 18:26 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:25 │安泰科技（000969）：安泰科技关于向控股子公司增资的公告 │
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│2025-12-02 16:52 │安泰科技（000969）：安泰科技关于取消公司监事会的公告 │
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│2025-12-02 16:52 │安泰科技（000969）：安泰科技关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-02 16:52 │安泰科技（000969）：安泰科技关于拟修订《公司章程》部分条款的公告 │
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│2025-12-02 16:51 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2025-12-02 16:49 │安泰科技（000969）：安泰科技章程 │
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│2025-12-02 16:49 │安泰科技（000969）：安泰科技股东会议事规则 │
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2025-12-18 17:04│安泰科技（000969）：安泰科技2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日（周四）下午 14:00（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,015人，代表股份 374,883,044股，占公司有表决权股份总数的 35.6787%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 364,366,724股，占公司有表决权股份总数的 34.6779%。
通过网络投票的股东 1,014人，代表股份 10,516,320股，占公司有表决权股份总数的 1.0009%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,014人，代表股份 10,516,320股，占公司有表决权股份总数的 1.0009%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 1,014人，代表股份 10,516,320股，占公司有表决权股份总数的 1.0009%。
3、会议出席人员：公司部分董事、全部监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司总经理和高级管理人员及见证律师列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 368,061,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1802%；反对 6,686,351 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7836%；弃权135,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0362%。
中小股东总表决情况：
同意 3,694,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1299%；反对 6,686,351 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.5807%；弃权 135,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2894%。
2、《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 374,289,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8418%；反对399,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1065%；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517%。
中小股东总表决情况：
同意 9,923,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3602%；反对 399,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.7970%；弃权 193,800股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.8428%。
3、《关于修订<安泰科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 367,997,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1634%；反对 6,690,951 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7848%；弃权194,300 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%
。
中小股东总表决情况：
同意 3,631,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5279%；反对 6,690,951 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.6245%；弃权 194,300股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8476%。
4、《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
同意 367,997,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1633%；反对 6,690,251 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7846%；弃权195,200 股（其中，因未投票默认弃权 55,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%
。
中小股东总表决情况：
同意 3,630,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5260%；反对 6,690,251 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.6178%；弃权 195,200股（其中，因未投票默认弃权 55,100股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8562%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张阳、潘仙
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《
公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安泰科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/455f1deb-5af2-4855-b26a-823e4d86ba3b.PDF
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2025-12-18 17:00│安泰科技（000969）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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安泰科技（000969）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/24c5a9b6-1f58-44e1-8f62-263a825c7642.PDF
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2025-12-15 18:26│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第五次临时会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025年 12月 8日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025
年 12月 15日以通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司增资项目的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会同意公司以自有资金对控股子公司安泰三英增加投资 2,000万元人民币，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7bd0e879-6be2-4ee0-8cb9-485f93761686.PDF
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2025-12-15 18:25│安泰科技（000969）：安泰科技关于向控股子公司增资的公告
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰三英：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司（公司控股子公司，公司直接持有其 50.588%股份）
一、增资概述
“十四五”期间，安泰三英以市场需求为导向，持续进行产业结构调整和产品转型升级，经营业绩稳步提升，并成功入选天津市
“专精特新”中小企业和“猎豹企业”。为进一步夯实公司在焊接材料业务领域优势地位，公司拟以自有资金对安泰三英增加投资 2
,000万元人民币，其中 17,915,330元计入注册资本，其余计入资本公积。本次增资后，公司对安泰三英的持股比例将由增资前 50.5
88%增加至 59.1898%，安泰三英仍为公司控股子公司，其财务报表仍纳入公司合并财务报表范围。
公司于 2025年 12月 15日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司增资
项目的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司安泰三英增资 2,000万元人民币。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准，无需报中国证监会审核。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司
2、法定代表人：韩欢庆
3、注册资本：8,500万人民币
4、成立时间：1994年 8月 9日
5、公司类型：股份有限公司
6、注册地址：天津市武清区武清开发区泉州路 12号
7、统一社会信用代码：911200002389916686
8、主营业务：焊接材料、焊接设备制造；仪器仪表、电子元器件、化工(易燃易爆易制毒化学品除外)批发兼零售；焊接技术开
发、转让、咨询、服务；从事公司产品与技术的进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许
可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
9、增资前后股权结构：
序号 股东名称 增资前 增资后
股本 股权比例 股本 股权比例
1 安泰科技股份有限公司 43,000,000 50.59% 60,915,330 59.19%
2 天津科技投资集团有限公司 14,005,675 16.48% 14,005,675 13.61%
3 天津市国华鑫商贸有限公司 9,891,737 11.64% 9,891,737 9.61%
4 天津南开启航科技创新产业发 4,896,263 5.76% 4,896,263 4.76%
展有限公司
5 天津市惠犀电子信息有限公司 2,639,120 3.11% 2,639,120 2.56%
6 科瑞银投资（北京）有限公司 2,639,120 3.11% 2,639,120 2.56%
7 天津岳东林国际贸易有限公司 2,361,319 2.78% 2,361,319 2.29%
8 21 位自然人股东 5,566,766 6.55% 5,566,766 5.41%
合 计 85,000,000 100% 102,915,330 100.00%
注：以上数据如有出入系四舍五入所致。
10、主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 10月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 15,021.99 17,386.40
负债总额 6,002.14 7,477.54
股东权益 9,019.85 9,908.85
营业收入 22,716.56 19,990.98
净利润 1,229.26 869.12
11、本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措
施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
12、经查询中国执行信息公开网信息，安泰三英不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、增资定价依据
根据北京中天和资产评估有限公司出具的《安泰科技股份有限公司拟增资扩股涉及的安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司股
东全部权益价值项目资产评估报告》（中天和【2025】评字第 90055 号），本次评估报告以 2024 年 12 月31 日为基准日，采用收
益法的评估结果作为最终评估结论，安泰三英公司股东全部权益评估价值为 9,489.08万元，比账面价值 9,019.85万元增值 469.23
万元，增值率 5.20%。
四、增资协议的主要内容
甲方：安泰科技股份有限公司
乙方：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司
1、甲方增资 2,000 万元，对应乙方股份数量为 17,915,330 股，增资完成后甲方对乙方持股 60,915,330 股，持股比例为 59.
1898 %。乙方注册资本由85,000,000元增至 102,915,330元，其余增资款计入资本公积金。
2、双方同意，协议生效之日后 30日内，甲方向乙方增资 2,000万元（贰仟万元），一次性支付至乙方银行账户。
3、本协议生效之日起【30】日内，甲方协助乙方在市场监督管理局办理完成股权变更登记手续。
4、基准日 2024年 12月 31日（不包括基准日当日）至登记日（包括登记日当日）为过渡期间,过渡期间产生的损益由乙方股东
按照增资后的持股比例享有和承担。
五、交易目的和对上市公司的影响
安泰三英作为公司高端焊接材料研发应用示范基地和产业平台，面对持续增长的焊接材料市场需求，亟需持续加大研发投入，促
进产业转型升级，增强可持续发展能力。本次增资有助于安泰三英实施产业焕新、扩产改造，提升生产线数字化、智能化、绿色化水
平，有效改善企业经营质量，有利于安泰科技进一步增厚股东权益，获取更高资产收益。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。交易价格是根据具有证
券业务资格的中介机构对其进行评估，定价方法合理公允，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第五次临时会议决议；
2、审计、评估报告；
3、股权转让协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/631de27c-0af6-47d0-b6da-b485cf3aed25.PDF
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2025-12-02 16:52│安泰科技（000969）：安泰科技关于取消公司监事会的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《安泰科
技股份有限公司关于取消公司监事会的议案》。现将相关内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司
章程》等有关规定，结合公司已建立完善的董事会监督机制，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会行使
。
公司股东会审议通过取消监事会相关事项之日起，公司监事会予以取消，公司第九届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监
事会和监事，《安泰科技股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适
用。
公司第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向全体监事在任期内所做的
贡献及恪尽职守致以诚挚的感谢！向安泰科技历届监事会的全体监事为公司二十余年来发展所倾注的心血与智慧表示最诚挚的感谢！
为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过公司取消监事会及相关制度修订的议案前，公司第九届监事会及全体监事应当继续
遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事
会或者监事履职的有关规定。
上述事项尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/4099b066-c8bf-4d79-bc45-12c33e3a7dd3.PDF
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2025-12-02 16:52│安泰科技（000969）：安泰科技关于聘任高级管理人员的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开了第九届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《
安泰科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名刘劲松先生、刘涛先生担任公司副总经理，提名王琳琳女
士担任公司财务总监兼财务负责人，刘劲松先生不再担任公司财务总监兼财务负责人。上述高级管理人员任期与第九届董事会任期一
致，简历详见附件。
公司第九届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，第九届董事会审计委员会对财务总监兼财务负责人的
任职资格进行了审核，均发表了同意意见。
公司董事会认为上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0c5d59ee-4c33-4e66-b4aa-9248a51ec5f7.PDF
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2025-12-02 16:52│安泰科技（000969）：安泰科技关于拟修订《公司章程》部分条款的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于拟修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a3032a51-70e4-471d-ab94-bc7d4d10b840.PDF
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2025-12-02 16:51│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第四次临时会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第四次临时会议通知于 2025 年 11 月21 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 20
25年 12 月 2日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事
、高级管理人员、纪委书记。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司章程》及《安泰科技股份有
限公司关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。
2、《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
基于公司治理结构的优化调整，根据《公司章程》的规定，公司拟取消公司监事会，在监事会取消后，安泰科技第九届监事会全
体监事职务自然免除。公司向各位监事在任期内所做的贡献和恪尽职守致以最诚挚的感谢。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于取消公司监事会的公告》。
3、《关于修订<安泰科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司股东会议事规则》。
4、《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议事规则》。
5、《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则
》。
6、《关于聘任安泰科技股份有限公司高级管理人员的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事会同意聘任刘劲松先生、刘涛先生担任公司副总经理，王琳琳女士担任公司财务总监兼财务负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
本议案已经公
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