公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 00:00 │安泰科技（000969）：安泰科技2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │安泰科技（000969）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 15:42 │安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:32 │安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上│
│ │市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:58 │安泰科技（000969）：安泰科技关于控股子公司安泰三英产业焕新改造项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:58 │安泰科技（000969）：第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议纪要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:57 │安泰科技（000969）：关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:56 │安泰科技（000969）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:56 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:55 │安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见│
│ │书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（周二）下午 14:00（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第八次会议审议通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 932 人，代表股份 400,602,994 股，占公司有表决权股份总数的 38.1338%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 380,824,535 股，占公司有表决权股份总数的 36.2511%。
通过网络投票的股东 929 人，代表股份 19,778,459 股，占公司有表决权股份总数的 1.8827%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 931 人，代表股份 36,236,270 股，占公司有表决权股份总数的 3.4494%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 16,457,811 股，占公司有表决权股份总数的 1.5666%。
通过网络投票的中小股东 929 人，代表股份 19,778,459 股，占公司有表决权股份总数的 1.8827%。
3、会议出席人员：公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《公司 2025年年度报告》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 400,041,294股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8598%；反对 466,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1164%；弃权 95,500股（其中，因未投票默
认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。
中小股东总表决情况：
同意 35,674,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4499%；反对 466,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2866%；弃权 95,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2635%。
2、《公司 2025年度董事会工作报告》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 400,031,494 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8573%；反对477,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权94,500股（其中，因未投票默
认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236%。
中小股东总表决情况：
同意 35,664,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4229%；反对 477,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3164%；弃权 94,500股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2608%。
3、《公司 2025年度财务决算报告》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 400,030,194 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8570%；反对477,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权95,600股（其中，因未投票默
认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。
中小股东总表决情况：
同意 35,663,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4193%；反对 477,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.3169%；弃权 95,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2638%。
4、《公司 2025年度利润分配预案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 400,066,894 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8662%；反对473,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；弃权62,800股（其中，因未投票默
认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：
同意 35,700,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5205%；反对 473,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.3061%；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1733%。
5、《关于 2026年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意，关联股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动
人已回避表决。
同意 35,614,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2832%；反对 481,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.3291%；弃权140,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3877%。
中小股东总表决情况：
同意 35,614,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2832%；反对 481,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.3291%；弃权 140,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3877%。
6、《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。同意 399,949,794 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8369%；反对 521,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1301%；弃权132,200 股（其中，因未投
票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330%。
中小股东总表决情况：
同意 35,583,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1974%；反对 521,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4378%；弃权 132,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3648%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张阳、潘仙
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《
公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安泰科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/060b352d-1b23-4f31-9824-efd6da5c75d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│安泰科技（000969）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安泰科技（000969）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a3b3cfff-4bed-4f3e-8ec9-8e046d47596c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 15:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 31 日、2026年 4月 28 日分别披露《2025 年年度报告》及《2
026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划召开2025 年度暨 2026
年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关安排公告如下：
一、会议信息
1、会议时间
2026 年 5月 15 日（星期五）11:00-12:00
2、召开方式
现场及线上电话会议
3、出席人员
董事长李军风，董事、总经理毕林生，独立董事杨松令，副总经理、董事会秘书陈哲，财务总监、财务负责人王琳琳
4、现场会议地点
北京市顺义区空港工业开发区 B区裕华路 30 号
二、参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资 者 可 于 2026 年 5 月 14 日 （ 星 期 四 ） 17:00 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1xC8Cz9G
8TK 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。投资者可于 2026 年 5 月 15 日（星期五）11:00-12:00 通过网址https://eseb.cn/1xC8Cz9G8TK 或使用微信扫描下方二维码
即可进入参与互动交流。
三、联系方式
1、联系人：赵晨、李媛
2、报名电话：010-621884033
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3382fe78-3f44-47e2-8c7d-f4ca2adb4493.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:32│安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/78081990-f1f6-47da-af2c-75625ed8cd8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:58│安泰科技（000969）：安泰科技关于控股子公司安泰三英产业焕新改造项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰三英：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司（公司持股 59.1898%）
一、投资项目概述
“十四五”期间，安泰三英业务聚焦船舶海工等高端领域、产品结构转型升级取得成效，经济效益显著提升，但也存在设备厂房
老化、自动化水平不足及产能出现瓶颈的制约因素。为了更好地推动产业转型升级，优化产业布局，提升产能利用效率，助力“十五
五”战略目标落地实施。安泰三英拟以自有资金 4,413万元投资建设老旧厂区产业焕新改造项目。
公司于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第八次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于安泰三英
厂区产业焕新改造项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本
次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、项目实施主体简介
1、基本信息公司名称：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司
2、统一社会信用代码：911200002389916686
3、住所：天津市武清区武清开发区泉州路 12号
4、企业类型：股份有限公司
5、法定代表人：韩欢庆
6、注册资本：10291.533000万人民币
7、成立日期：1994年 08月 09日
8、主营业务：焊接材料、焊接设备制造；仪器仪表、电子元器件、化工(易燃易爆易制毒化学品除外)批发兼零售；焊接技术开
发、转让、咨询、服务；从事公司产品与技术的进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许
可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
9、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31日
（经审计） （经审计） （未经审计）
资产总额 15022 20687 21413
负债总额 6002 8579 9097
股东权益 9020 12108 12316
营业收入 22717 24082 6614
净利润 1229 1108 205
三、投资项目的基本情况
1、项目投资估算及构成：项目总投资 4,413万元，其中固定资产投资 3,945万元、铺底流动资金 468万元。
2、资金来源：自有资金
3、建设主要内容：对现有厂房及设备进行改造，购置碳钢药芯焊丝产线、特种焊材产线等主体设备及相关配套设备，实现碳钢
药芯焊丝 19100吨/年新增产能、特种焊材 2124吨/年新增产能。
4、建设地点：天津市武清区开发区泉州路 12号。
5、建设周期：12个月。
四、对公司的影响及存在风险
作为公司高端特种焊接材料研发制造基地与产业平台，安泰三英启动实施该项目有助于优化产业布局和整合生产线，实现提产能
、补短板、调结构，有效解决产能及设备瓶颈，进一步提升高端产品产能及市场占有率，实现安泰三英“十五五”战略规划目标。预
计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。
公司本次投资产线项目工艺技术成熟，但该投资是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受市场需求不足、产品工艺不稳定
、项目成本控制及工期延期等方面的风险，项目预期收益存在不确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。敬请投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d429375a-ff4a-4526-99b1-b2b969257c49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:58│安泰科技（000969）：第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议纪要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议于 2025 年 4 月24 日以视频通讯方式召开，会议由李春龙主任委员主持。会议
认真听取并审议了如下议案：
1、《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
公司第九届董事会薪酬与考核委员会认真审查了《安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，认为该制度制定
程序合法合规，内容符合监管要求，未损害公司及股东利益。制度结合公司行业特点与经营实际，将薪酬与公司业绩、个人履职贡献
挂钩，激励约束机制完善，具备合理性与可操作性，利于完善公司治理、推动长远发展。全体成员一致同意提交公司第九届董事会第
八次会议审议。
2、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司第九届董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件是否成就及激励对
象名单进行了核查，认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，217 名激励对象满足首次
授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量合计 7,494,300 股。
公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及公司限制性股票激励计划的有关规定，解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。董事李春龙、章林一致同意提交公司第九届董
事会第八次会议审议，董事毕林生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2de99cfa-a6d8-446b-b925-31b52a89860a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:57│安泰科技（000969）：关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安泰科技（000969）：关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/81a29281-a35e-43b6-aef8-f241be9f9123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:56│安泰科技（000969）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安泰科技（000969）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/841adb02-9cf4-4237-9811-7eeed34b51de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:56│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安泰科技股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2026年 4月16日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2026 年 4月
27 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际亲自出席 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的
《安泰科技股份有限公司 2026年第一季度报告》。
2、《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
为进一步完善对公司董事及高级管理人员的薪酬管理，落实《上市公司治理准则》中的相关要求，董事会审议通过《安泰科技股
份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。相关内容详见
公司 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
3、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。（公司关联董事李军风先生、毕林生先生、王劲东先生为本次激励计划激励对
象，对本议案回避表决。）
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网刊
登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
4、《关于安泰三英产业焕新改造项目的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网刊
登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰三英产业焕新改造项目的公告》。
5、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2025 年度股东会的议案》
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事会拟定于 2026 年 5 月 19 日（周二）下午 14:00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。相
关内容详见公司 2026 年 4 月28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/005586ca-b4a5-4c7b-882e-c5177ed872bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27
|