公司公告☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 20:02 │安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核│
│ │达成的公告 │
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│2025-06-18 20:01 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2025-06-18 20:00 │安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成相关事项│
│ │之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-18 20:00 │安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成相关事项│
│ │的法律意见书 │
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│2025-06-18 20:00 │安泰科技（000969）：安泰科技关于投资参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司暨关联交易的公告 │
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│2025-06-18 20:00 │安泰科技（000969）：安泰科技第九届监事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-06-11 19:22 │安泰科技（000969）：安泰科技2024年权益分派实施公告 │
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│2025-06-11 19:21 │安泰科技（000969）：安泰科技关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-26 19:42 │安泰科技（000969）：安泰科技关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 │
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│2025-05-08 18:42 │安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上│
│ │市流通的提示性公告 │
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2025-06-18 20:02│安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成
│的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/1cd671b0-a69b-4b42-8aee-7960f6f41ba2.PDF
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2025-06-18 20:01│安泰科技（000969）：安泰科技第九届董事会第二次临时会议决议公告
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安泰科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议通知于 2025 年 6 月 9日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025
年 6 月 17 日以视频及现场方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成的议案》
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。（公司关联董事李军风先生、毕林生先生为本次激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。）
根据《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划首次及预
留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核已达成；已授予的 239 名激励对象中，236 名激励对象个人层面绩效考核结果为“A”或
“B”，符合全部解除限售条件，其余 3 人考核等级为D 级，其第二个解除限售期个人绩效考核对应的解除限售比例为 0%，公司将
按照授予价格和回购时市价孰低值回购处理。
具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票
激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成的公告》。
2、《关于参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司项目暨关联交易的议案》
赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 5 票。（公司关联董事李军风先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹爱军先生、丁贺
玮先生对本议案回避表决。）
董事会同意以现金方式出资参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司，具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse
.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于投资参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司暨关联交易的公告》。
本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/cc55862c-6188-4b47-8e26-f4fe390f84c0.PDF
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2025-06-18 20:00│安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成相关事项之独
│立财务顾问报告
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安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成相关事项之独立财务顾问报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/017f6d85-e0ff-4444-8fd9-e3158c98e08e.PDF
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2025-06-18 20:00│安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成相关事项的法
│律意见书
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安泰科技（000969）：限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成相关事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/5a7751fb-c8a2-432e-964d-8a78a2d36b02.PDF
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2025-06-18 20:00│安泰科技（000969）：安泰科技关于投资参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司暨关联交易的公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于投资参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/2ac1258b-fba2-4391-b279-5ac9cb348965.PDF
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2025-06-18 20:00│安泰科技（000969）：安泰科技第九届监事会第一次临时会议决议公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次临时会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面或邮件形式发出，
据此通知，会议于 2025 年 6 月17 日以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议讨论并通过如下决议：
1、《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成的议案》
赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
监事会认为：监事会认为：根据公司《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》《安泰科技股份有限公司限
制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核已达成；已授
予的 240 名激励对象（含首次授予 222 人，预留授予18 人）中，1 名激励对象因死亡与公司终止劳动关系，其余 239 名激励对象
中，230 人考核结果为 A，6 人考核结果为 B，以上 236 人第二个解除限售期个人绩效考核对应的解除限售比例为 100%；3 人考核
结果为 D 级，其第二个解除限售期个人绩效考核对应的解除限售比例为 0%，公司将按照授予价格和回购时市价孰低值回购处理。监
事会认为，上述事项公司审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
相关内容详见公司 2025年 6月 19日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次及预留授予第二
个解除限售期业绩绩效考核达成的公告》。
2、《关于参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司项目暨关联交易的议案》
赞成 3票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 2票。（公司关联监事金戈女士、傅喻女士对本议案回避表决。）
监事会认为：公司参股合肥钢研项目暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程
》的有关规定，关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利
益的情形。
相关内容详见公司 2025年 6月 19日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于投资参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有
限公司暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/2c3792fb-10c4-47ba-9c9f-01e4a28e5a0a.PDF
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2025-06-11 19:22│安泰科技（000969）：安泰科技2024年权益分派实施公告
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特别提示：
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的公司 202
4 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 4 月 18 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。公司 2024 年年
度利润分配方案的具体内容为：以2024 年 12 月 31 日的股本 1,050,718,097.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元
（含税），共计分配 210,143,619.40 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不送红股，不实施资本公积金转增股本。
公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，每股现金分红金额不变，公
司将按权益分派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告中予以披露。
2、自公司 2024 年度利润分配预案披露日起至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次利润分配方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,050,718,097.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 17 日，除权除息日为：2025 年 6月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****525 中国钢研科技集团有限公司
2 08*****105 中国钢研科技集团有限公司
六、咨询机构：
咨询地址：北京市海淀区学院南路 76 号
咨询联系人：赵晨、李媛
咨询电话：86-10-62188403
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第三次会议决议；
3、公司 2024 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/1f6ec4cd-ab1d-4a4e-89f2-664065bff61c.PDF
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2025-06-11 19:21│安泰科技（000969）：安泰科技关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司总法律顾问王劲东先生持有公司股份 291,000 股，占公司总股本的 0.0277%。因个人资金需求原因，
上述高级管理人员拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持其所持有的公司股
份合计不超过 72,750 股，减持比例不超过公司总股本的0.0069%。
公司于 6月 11 日收到总法律顾问王劲东先生出具的《股份减持计划的告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
一、股东基本情况
股东姓名 职务 持股数量（股） 占公司总股本的比例（%）
王劲东 总法律顾问 291,000 0.0277%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 1,050,718,097股。
二、本减持计划的主要内容
（一）本次拟减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：股权激励计划授予的股份
3、减持方式：集中竞价交易方式或者大宗交易方式
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年7月 4日至 2025年 10月 3日（）根据法律法规等相
关规定禁止减持的期间除外）
5、减持价格：具体减持价格将根据减持时的二级市场价格确定
6、本次拟减持计划基本情况
股东姓名 拟减持数量（股） 占公司总股本的比例（%） 减持方式
王劲东 72,750 0.0069% 集中竞价/大宗交易
7、调整说明：若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量将进行相应调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、上述股东在担任公司高级管理人员期间承诺：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半
年内，不得转让其所持本公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制
性规定。
2、本次减持计划与上述承诺一致，未违反相关承诺事项。
3、本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第九
条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持价格的不确定性，
也存在是否如期实施完成的不确定性。
2、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划期间内，上述人员将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等法律法规及公司规章制度的要求。
4、在计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
四、备查文件
1、王劲东先生出具的《股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/a6e517e7-01b0-44ea-8a3a-809d59d198c6.PDF
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2025-05-26 19:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）于 2025 年 2月 28 日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披
露公告》，公司副总经理王铁军先生持有公司股份 280,000股，占公司总股本的 0.0266%，计划自股份减持计划预披露之日起 15 个
交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过 60,000 股，减持比例不超过公司
总股本的 0.0057%。
公司于 5月 23 日收到公司副总经理王铁军先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至 2025年 5月 22 日收盘
，上述股份减持计划已实施完毕。现将告知函具体内容公告如下：
一、股东股份减持情况
截至本公告日， 本次减持股份情况如下：
股东姓 交易方 交易时间 交易方 交易均 交易数 占公司总
名 式 向 价（元/ 量（股） 股本的比
股） 例
王铁军 集中竞 2025年 5月 6日 卖出 11.90 30,000 0.0029%
价 2025年 5月 8日 12.30 5,000 0.0005%
2025年 5月 15日 12.14 10,000 0.0010%
2025年 5月 16日 12.70 10,000 0.0010%
2025年 5月 22日 12.74 5,000 0.0005%
合计 60,000 0.0057%
注：(1)上述高级管理人员减持的股份来源为股权激励计划授予的股份；
(2)上表中各明细数据计算结果在尾数上如有差异，均因四舍五入所致，下同。
二、股东减持前后持股情况
股东姓 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
王铁军 合计持有股份 280,000 0.0266% 220,000 0.0209%
其中：无限售条 60,000 0.0057% 10,000 0.0010%
件股份
有限售条件股 220,000 0.0209% 210,000 0.0200%
份
三、其他相关说明
1、本次减持遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政
法规、部门规章和规范性文件的规定。
2、本次减持与此前已预披露的意向、减持计划、承诺一致，不存在违反已披露减持计划的情形，本次减持计划已实施完毕。
3、王铁军先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产
生影响。
四、备查文件
1、王铁军先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/99f49c27-1ec4-496f-a5ee-d227332a37a6.PDF
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2025-05-08 18:42│安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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安泰科技（000969）：安泰科技关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/83bbda37-e2f3-4d9d-b73d-d1c7c8385fd5.PDF
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2025-04-30 00:00│安泰科技（000969）：安泰科技2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 3月 28日、2025年 4月 28日分别披露《2024年年度报告》及《2025
年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划召开2024年度暨 2025年第一
季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关安排公告如下：
一、会议信息
1、会议时间
2025年 05月 13日（星期二）11:00-12:00
2、召开方式
现场及线上电话会议
3、出席人员
董事长李军风，董事、总经理毕林生，独立董事杨松令，副总经理、董事会秘书陈哲，财务总监、财务负责人刘劲松
4、现场会议地点
安泰科技股份有限公司永丰产业园
二、参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资 者 可 于 2025 年 5 月 12 日 （ 星 期 一 ） 17:00 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1nGc67R9DE
c 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。投资者可于 2025 年 05 月 13 日（星期二）11:00-12:00 通过网址https://eseb.cn/1nGc67R9DEc 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
三、联系方式
1、联系人：赵晨、李媛
2、报名
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