公司公告☆ ◇000968 蓝焰控股 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:51 │蓝焰控股（000968）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:49 │蓝焰控股（000968）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 18:49 │蓝焰控股（000968）：《债券募集资金管理与使用制度》 │
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│2025-12-12 18:49 │蓝焰控股（000968）：《公司章程（修订稿）》 │
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│2025-12-12 18:47 │蓝焰控股（000968）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 18:47 │蓝焰控股（000968）：关于全资子公司与山西省自然资源厅签订《山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权│
│ │出让合同》的公告 │
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│2025-12-12 18:47 │蓝焰控股（000968）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-12-02 18:52 │蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告 │
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│2025-11-01 00:00 │蓝焰控股（000968）：关于全资子公司参与竞拍并取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权的公告 │
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│2025-10-27 18:06 │蓝焰控股（000968）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-12-12 18:51│蓝焰控股（000968）：第八届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 9日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰
控股股份有限公司关于召开第八届董事会第五次会议的通知》。公司第八届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以
通讯表决的方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步落实党建工作与公司治理深度融合的监管要求，公司拟根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修
订）》修订《公司章程》，主要涉及党委主要职责、机构设置、人员构成等相关内容。本次《公司章程》修订自股东会审议通过后生
效。
表决结果为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《<公司章程>修订对照表》《公司章程（修订稿）》。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
年报审计机构，聘期为 1 年，费用为 109 万元。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
（三）审议通过《关于制定<债券募集资金管理与使用制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《债券募集资金管理与使用制度》。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第五次会议决议。
2.第八届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c29bc4ae-74b4-419b-aafc-1b779e480783.PDF
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2025-12-12 18:49│蓝焰控股（000968）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
30 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7.出席对象：
（1）于 2025 年 12 月 24 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山西省晋城市凤台东街 2229 号万通大厦 A 座蓝焰控股会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.议案内容的披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详见 2025 年 12月 12 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别说明：第 1 项提案应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法：
1.登记方式：电话、传真或邮件
2.登记时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）9:00-17:00
3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 18 层 1815 室4.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和
出席人身份证。
5.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书。
6.异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6号东楼 1815 室
邮政编码：030032 联系部门：公司证券部
联系人：祁倩 联系电话：0351-2600968
传真：0351-2531837 电子邮件：lykg000968@163.com
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/220b5378-d7f5-496b-9c64-de711baf6aa0.PDF
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2025-12-12 18:49│蓝焰控股（000968）：《债券募集资金管理与使用制度》
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（经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过）第一章 总 则
第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)债券募集资金的管理与使用，提高债券募集资金使用效益，保护
投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《公司债券发行与交易管理
办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》等制度和规范性文件，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行债券
(公开发行和非公开发行的债券，包括但不限于公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具等，但不包括可转换公司债券、
分离交易的可转换公司债券)向投资者募集的资金。
第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助
或纵容公司违规擅自或变相改变募集资金用途。
第四条 公司控股股东和实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(
以下简称“募投项目”)获取不正当利益。
第五条 在债券存续期间，存放募集资金的商业银行（
以下简称“监管银行”）、债券受托管理人或管理机构对公司募集资金的管理和使用履行监督职责，公司按照受托管理协议、账
户及资金三方监管协议等协议的约定及相关法律法规、本制度的规定提供必要的支持和配合。
第二章 募集资金存储
第六条 公司募集资金应当存放于专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。募集资金的接收、存储、划转与本息偿付均
须在专项账户内进行。募集资金专户在本期债券项下的每期募集资金使用完毕之前，不得存放非募集资金或用作其它用途。
第七条 公司应当在银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金到位前与监管银行签订有关募集资金使用监管协议并开立
募集资金专户。
公司应当在公司债券募集资金到账前与受托管理人、监管银行签订对募集资金进行监管的三方协议并按照合同的约定在监管银行
开立募集资金专户。该协议至少应当包括以下内容：
(一)公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；
(二)监管银行应当每季度向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送承销机构或受托管理机构；
(三)受托管理机构可以随时到监管银行查询募集资金专户资料；协议在有效期届满前因承销机构、受托管理机构或监管银行变更
等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议，并按要求进行备案和公告。
第三章 募集资金使用
第八条 公司应当严格按照发行文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，保证募集资金的使用与公司债券募集说明书的承
诺以及相关监管机构核准的用途相一致，不得随意改变募集资金的投向。出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应
当及时报告监管机构并公告。
第九条 公司使用募集资金不得有如下行为：
(一)投资交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
(二)通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
(三)将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；
(四)用于转借他人、公益性项目建设、购置土地、直接或间接用于商业房地产业务；
(五)将债券募集资金用于弥补亏损和非生产性支出；
(六)违反募集资金管理规定的其他行为。
第十条 公司进行募集资金使用时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行必要的审批手续。
第十一条 公司应采取措施确保募集资金使用的真实性和公允性，在支付募集资金运用款项时应做到付款金额、付款时间、付款
方式、付款对象合理、合法，并提供相应的依据性材料供备案查询。
第十二条 公司使用募集资金临时补充流动资金的，应当按照发行文件约定履行内部决策审批程序，并采取有效的内部控制措施
，确保临时补流不违反规定和募集说明书约定，不影响募集资金使用计划的正常实施。
公司应当提前做好临时补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12 个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点（如有）的
孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。
第四章 募集资金使用计划变更
第十三条 公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确有合理原因需要对募集资金使用计划进行调
整的(含调整募投项目)，必须经公司董事会审议通过，及时进行信息披露并向受托管理人或存续期管理机构报告和提供相关文件。如
募集说明书及法律法规有约定及要求的，还需经债券持有人会议审议通过。变更后的募集资金使用计划(含募投项目)应符合相关法律
法规的规定。
第十四条 变更后的募集资金投向应与公司业务相关的方向一致。
第五章 募集资金使用管理与监督
第十五条 公司应当按有关法律、法规、规范性文件以及发行文件的规定，在募集说明书、定期报告、临时报告中披露募集资金
专户管理、募集资金使用、用途变更调整等情况，并保证信息披露的真实、准确、完整。
第十六条 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，经公司董事会批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于
安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
第十七条 承销机构或受托管理机构应当至少每年度对公司募集资金的存放与使用情况及债券募集说明书所约定义务的执行情况
进行一次现场调查，公司将予以配合。
第六章 附 则
第十八条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程
序修改后的公司章程相抵触时，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十条 公司有权对不按本制度使用募集资金的相关人员进行追究。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/501ef75f-80d8-4df0-88a5-2de1f759b559.PDF
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2025-12-12 18:49│蓝焰控股（000968）：《公司章程（修订稿）》
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蓝焰控股（000968）：《公司章程（修订稿）》。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 18:47│蓝焰控股（000968）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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蓝焰控股（000968）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-12 18:47│蓝焰控股（000968）：关于全资子公司与山西省自然资源厅签订《山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权出让
│合同》的公告
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蓝焰控股（000968）：关于全资子公司与山西省自然资源厅签订《山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权出让合同》的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d7428571-488c-4402-9bf9-8e0c8482c453.PDF
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2025-12-12 18:47│蓝焰控股（000968）：《公司章程》修订对照表
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蓝焰控股（000968）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
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2025-12-02 18:52│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告
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特别提示：
1.本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公
司”）持有的华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气集团”）90%股权、晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股集团”
）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。
2.本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少不会导致公司直接控股股东及实际控制人发生变化。公司直接控股股东仍为山西
燃气集团有限公司，实际控制人仍为山西省国资委。
3.本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少不涉及要约收购。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况
近日，公司收到华新燃气集团转来的《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营有限公司持有的相关
企业国有股权划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75 号），根据文件要求，山西省人民政府决定将山西国资运营公司所
持有的华新燃气集团 90%股权、晋能控股集团 90%股权划转至山西省国资委直接持有。目前，上述事项尚未完成工商变更登记。
本次划转前，公司的股权控制关系如下图所示：
本次划转后，公司的股权控制关系如下图所示：
二、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少对上市公司的影响
本次权益变动不会导致公司的实际控制人、直接控股股东、行使托管职责的关联股东及持股比例发生变化，不影响公司控股权的
稳定性，不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次权益变动事项尚需办理相关工商变更登记手续。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/60214e02-c33e-4c6f-a29f-096420eb9e13.PDF
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2025-11-01 00:00│蓝焰控股（000968）：关于全资子公司参与竞拍并取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权的公告
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特别提示：
1.公司全资子公司参与了山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权挂牌出让竞拍，以 20,138.4 万元人民币竞得该宗资源探矿权。
2.山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权面积 297.8986 平方千米。
3.公司已收到山西省自然资源事业发展中心关于法中区块的《成交通知书》,将在 5 个工作日内签署《成交确认书》,并进行公
示。
一、竞拍基本情况概述
2025 年 9月 11 日，山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心发布《山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权挂牌出
让公告》(晋自然资事业出让公告〔2025〕13 号)。经公司研究决定，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称
“蓝焰煤层气”）参与竞拍山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权。蓝焰煤层气于2025年 10 月 31 日竞得山西省沁水盆地法中区块
煤层气探矿权，成交金额为 20,138.4 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审议。
二、探矿权基本信息
(一)项目名称：山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权
(二)勘查矿种：煤层气
(三)地理位置：山西省长治市沁源县等
(四)面积：297.8986 平方千米
(五)拟出让年限：5年
(六)地理坐标拐点等具体详情请参见山西省自然资源事业发展中心《山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权挂牌出让公告》(晋
自然资事业出让公告〔2025〕13 号)。
三、对公司的影响
法中勘查区块位于煤层气国家规划矿区，是国家和山西省煤层气勘查开发的重点区域。本次竞得该探矿权符合公司聚焦煤层气主
责主业的发展战略，有利于增厚公司煤层气资源储备，有效扩大业务规模，加快增储上产步伐，进一步提升可持续发展能力，推动公
司做强做大做优。本次竞拍探矿权的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
（一）公司已确认网上竞拍结果，但尚需在 5个工作日内与山西省自然资源厅签订《成交确认书》。成交结果将于《成交确认书
》签订之日起 5个工作日内通过中华人民共和国自然资源部网站、山西省自然资源厅网站以及全国公共资源交易平台(山西省)网站、
山西省公共资源交易大厅公示 10 个工作日。成交结果公示完成前，最终竞拍结果尚存在一定的不确定性。
（二）公司本次取得的煤层气探矿权，尚需进一步开展资源勘查工作和办理探转采手续，实际资源储量可能与该区域以往地质成
果资料存在一定差异。
（三）公司将持续跟进后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《成交通知书》（1份）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c14f3705-e6c4-4de8-b4d2-f694a6ba4856.PDF
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2025-10-27 18:06│蓝焰控股（000968）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 22 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝
焰控股股份有
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