公司公告☆ ◇000968 蓝焰控股 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:22 │蓝焰控股（000968）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 19:20 │蓝焰控股（000968）：蓝焰控股内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:34 │蓝焰控股（000968）：蓝焰控股2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-24 23:25 │蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │蓝焰控股（000968）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 23:25 │蓝焰控股（000968）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │蓝焰控股（000968）：募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见 │
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│2025-04-24 23:25 │蓝焰控股（000968）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 23:25 │蓝焰控股（000968）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 23:24 │蓝焰控股（000968）：年度股东大会通知 │
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2025-04-25 19:22│蓝焰控股（000968）：2024年度监事会工作报告
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蓝焰控股（000968）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ffed47d-dffb-47ff-822f-40863a3b0114.PDF
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2025-04-25 19:20│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股内部控制审计报告
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蓝焰控股（000968）：蓝焰控股内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d1b16715-5418-4f3d-b831-bdc509d14f76.PDF
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2025-04-25 00:34│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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蓝焰控股（000968）：蓝焰控股2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d0a5858-72a6-43b5-8bd6-ca20d38bbd60.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告
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蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7a4a2a51-94c9-4a5f-b041-b1cda467a26d.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
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蓝焰控股（000968）：2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e471aded-ffea-46ee-9643-69cc150adcc8.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：2024年年度审计报告
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蓝焰控股（000968）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33d415bb-0e06-49e1-b9dd-38d7306cd6fe.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
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蓝焰控股（000968）：募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e33ec5e-3d4a-4270-b3b3-b3535cdcf50a.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：年度募集资金使用鉴证报告
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蓝焰控股（000968）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35905be1-91cb-4e3c-9ae4-b22f84103d8c.PDF
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2025-04-24 23:25│蓝焰控股（000968）：年度关联方资金占用专项审计报告
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蓝焰控股（000968）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08190580-8fd7-454b-b4f1-08a61745fa00.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：年度股东大会通知
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蓝焰控股（000968）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/912c48e5-0532-475c-884b-6c0e29fc19a5.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股董事会议事规则（修订稿）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股董事会议事规则（修订稿）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84353625-25d3-46f0-b400-5ca53042aadf.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：2024年度独立董事述职报告（赵利新）
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蓝焰控股（000968）：2024年度独立董事述职报告（赵利新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e2e9354e-33d7-420d-9d98-53ade25d4383.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：2024年度独立董事述职报告（刘毅军）
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蓝焰控股（000968）：2024年度独立董事述职报告（刘毅军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/800296db-a376-4f10-a810-e4269a9a039c.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：独立董事年度述职报告
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蓝焰控股（000968）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66672043-f0df-4c95-abd9-573fb5f04618.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：《董事会审计委员会工作细则》
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蓝焰控股（000968）：《董事会审计委员会工作细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/706358b6-2a44-4c13-95fe-b4d7b4d5e2ac.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股章程（修订稿）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股章程（修订稿）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/26f98d93-b718-48f8-bc65-7610bd974eb5.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：董事及高级管理人员薪酬管理办法
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蓝焰控股（000968）：董事及高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/45011543-763f-4200-b09c-8fc4f03f4071.PDF
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2025-04-24 23:24│蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股股东会议事规则（修订稿）》
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蓝焰控股（000968）：《蓝焰控股股东会议事规则（修订稿）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/31712130-2e6f-4013-afac-65168ee15b48.PDF
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2025-04-24 23:23│蓝焰控股（000968）：2024年度董事会工作报告
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蓝焰控股（000968）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/54ffff31-5d2b-4097-892c-bda26a2a279c.PDF
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2025-04-24 23:23│蓝焰控股（000968）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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2024 年，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性
文件的指引下，本着勤勉尽责的工作原则，认真审阅公司定期报告，积极指导内部审计工作并给予合理建议，保证内部控制的有效性
、外部审计工作的及时性，积极协调审计工作的内外衔接，在有效沟通的基础上发表了相关意见和建议。现将 2024年度履职情况报
告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2024年 2月 28日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，将第七届董事会审计委员
会成员由余春宏先生（召集人）、石悦女士调整为赵利新先生（召集人）、刘毅军先生。
截至目前，公司第七届董事会审计委员会由赵利新先生、张慧玲女士、丁宝山先生、刘毅军先生组成，其中赵利新先生、丁宝山
先生、刘毅军先生为独立董事，张慧玲女士为非独立董事，独立董事比例超过 1/2，符合相关法律法规的规定，并由具有会计专业资
格的赵利新先生担任主任委员（召集人）。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和履职经验。
二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共组织召开六次会议，认真落实了相关工作要求，尽责履职。具体工作汇报如下：
召开日期 会议届次 会议内容
2024.04.11 第七届董事会审计 对 2023 年度年报审计情况及审计报
委员会 2024年第一 告初稿进行沟通。
次会议
2024.04.23 第七届董事会审计 审议通过《2023 年度审计报告》、
委员会 2024年第二 《2023 年度董事会审计委员会履职
次会议 情况报告》等报告，并提交董事会审
议；审议通过 2023 年度内审工作报
告及 2024年度内审工作计划。
2024.05.08 第七届董事会审计 审议通过《关于 2024 年度审计会计
委员会 2024年第三 师事务所的选聘方式及选聘文件》的
次会议 议案。
2024.08.22 第七届董事会审计 审议通过《公司 2024 年度半年度报
委员会 2024年第四 告及摘要》的议案，提交董事会审议。
次会议
2024.10.17 第七届董事会审计 审议通过《关于续聘 2024 年度会计
委员会 2024年第五 师事务所》的议案，提交董事会审议；
次会议 审议通过《山西蓝焰控股股份有限公
司 2024 年第三季度报告》的议案，
提交董事会审议。
2024.12.23 第七届董事会审计 对 2024 年度审计方案及审计机构的
委员会 2024年第六 进场进行沟通；审议通过 2024 年度
次会议 内部审计项目报告；审议通过 2024
年度内审工作报告及 2025 年度内审
工作计划。
三、董事会审计委员会主要履职情况
（一）提议聘请或更换外部审计机构
公司 2024年第三次董事会审计委员会审议通过了《关于 2024年度审计会计师事务所的选聘方式及选聘文件的议案》，对本次会
计师事务所选聘方式、选聘文件予以指导并审核，确定了评价要素和具体的评分标准。
根据选聘结果，公司 2024 年第五次董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。审计委员会通
过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的充分了解和审查，一致认为
其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计会计师事务所，并提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
（二）监督和评估外部审计机构的工作
报告期内，审计委员会对年报审计会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查和评估。在
年报审计工作进场前对审计方案、重点关注事项等方面提出要求。在年报审计过程中，保持与年审会计师的沟通与交流，详细了解审
计发现问题和审计结果，督促年审会计师按质、按量、如期完成年报审计工作。
审计委员会通过对年报审计会计师事务所在履职期间工作情况的监督核查，认为年报审计会计师事务所在年度审计工作期间勤勉
尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好的履行了审计机构的责任和义务。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，听取了公司内部审计项目执行情况、审计工作总结。审计委员会始终关注
内部审计工作的规范性和有效性，重点关注了审计发现问题的整改情况。
审计委员会对公司内部审计工作给予充分肯定，内部审计工作以公司发展、关键业务经营和风险管理为重点，积极开展专项审计
，充分发挥了内部审计监督、检查和评价作用，同时建议公司持续关注审计发现问题的整改落实情况，确保整改工作取得实效。
（四）审阅公司财务报告及其披露
报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的财务报告，听取管理层经营情况汇报。审计委员会认为公司财
务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报的可能性，亦不存在重
大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告等事项。
（五）监督及评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会持续监督公司内部制度建立和实施情况，指导公司内控管理部门不断完善内控运行机制。认真审核了公司
内部控制评价报告，认为公司能够根据相关法律法规并结合公司实际情况，建立了较为完善的公司内控体系，公司的内部控制运作情
况符合上市公司治理规范的要求。
（六）协调管理层、内审部门等与外部审计机构的沟通
审计委员会在公司年报审计工作中，积极推动管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，对各方工作中
的诉求和问题进行协调，提高审计工作效率，促进年度审计工作顺利高效的开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关监管规定并依托自身专业素养，全体委员恪尽职守，坚持遵循独立、客观、公正的准
则，充分发挥了监督审查作用，为公司科学决策、规范运作提供了保障。
2025 年，公司董事会审计委员会将在公司章程修订完成及取消监事会后按照中国证监会下发的《上市公司章程指引》的规定行
使监事会的职权，并继续本着对公司和全体股东负责的态度，秉承审慎、客观、独立的原则，强化责任意识，提升履职能力，提高专
业水平与决策能力，切实履行监督职责，不断提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6c5eea09-b89b-4b97-a338-7f4b6a8b87b1.PDF
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2025-04-24 23:23│蓝焰控股（000968）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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蓝焰控股（000968）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b3b0323-7df7-4f04-b306-645f363d5516.PDF
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2025-04-24 23:23│蓝焰控股（000968）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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蓝焰控股（000968）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1cb8a5b8-f3bc-4efe-9b55-40fe14519214.PDF
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2025-04-24 23:23│蓝焰控股（000968）：丁宝山 独立董事候选人声明与承诺
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蓝焰控股（000968）：丁宝山 独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0fe3eceb-7346-492a-98e6-b89bd07c5a66.PDF
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2025-04-24 23:23│蓝焰控股（000968）：年度募集资金使用情况专项说明
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蓝焰控股（000968）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce57a5ac-194c-4087-87fa-8ae90f4f9b28.PDF
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2025-04-24 23:23│蓝焰控股（000968）：赵利新 独立董事提名人声明与承诺
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蓝焰控股（000968）：赵利新 独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e109eb05-53df-494d-be25-9bf3a629e553.PDF
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2025-04-24 23:23│蓝焰控股（000968）：内部控制自我评价报告
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蓝焰控股（000968）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/279307db-0cd5-4f93-8ac3-af72fb52b78c.PDF
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2025-04-24 23:23│蓝焰控股（000968）：关于会计政策变更的公告
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蓝焰控股（000968）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f115767d-28ec-4455-b08b-a9c48ec1db04.PDF
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2025-04-24 23:22│蓝焰控股（000968）：关于2024年度利润分配预案的公告
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蓝焰控股（000968）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8e3b6272-720b-4494-abdf-bb53b5a3f190.PDF
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2025-04-24 23:22│蓝焰控股（000968）：赵利新 独立董事候选人声明与承诺
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蓝焰控股（000968）：赵利新 独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/feae3fc5-1ff3-48f3-b012-8956a4da946c.PDF
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2025-04-24 23:22│蓝焰控股（000968）：刘毅军 独立董事提名人声明与承诺
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蓝焰控股（000968）：刘毅军 独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c86884c4-2df3-480e-b882-1677a1b60570.PDF
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2025-04-24 23:22│蓝焰控股（000968）：《公司章程》修订对照表
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蓝焰控股（000968）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32ef7e53-6bf5-44ef-9f42-924680e9bcb2.PDF
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2025-04-24 23:22│蓝焰控股（000968）：关于董事会换届选举的公告
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蓝焰控股（000968）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fbf0a40d-2153-4874-85e5-39579a309989.PDF
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2025-04-24 23:22│蓝焰控股（000968）：关于2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告
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蓝焰控股（000968）：关于2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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