公司公告☆ ◇000968 蓝焰控股 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:21 │蓝焰控股（000968）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少事项已完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │蓝焰控股（000968）：《董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年5月）》 │
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│2026-05-20 00:00 │蓝焰控股（000968）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │蓝焰控股（000968）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │蓝焰控股（000968）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-18 16:17 │蓝焰控股（000968）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告│
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│2026-05-08 17:37 │蓝焰控股（000968）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 00:37 │蓝焰控股（000968）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-27 21:30 │蓝焰控股（000968）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-22 18:21│蓝焰控股（000968）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少事项已完成工商变更登记的公告
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特别提示：
1.本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公
司”）持有的华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气集团”）90%股权、晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股集团”
）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。
2.华新燃气集团和晋能控股集团已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
3.本次权益变动不会导致公司的实际控制人、直接控股股东、行使托管职责的关联股东及持股比例发生变化，不影响公司控股权
的稳定性，不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况
2025 年 12月，公司收到华新燃气集团转来的《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营有限公司持
有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75 号），根据文件要求，山西省人民政府决定将山西国资运
营公司所持有的华新燃气集团 90%股权、晋能控股集团 90%股权划转至山西省国资委直接持有。具体内容详见公司于2025年 12月2日
披露的《关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告》（公告编号：2025-042）。
二、本次完成工商变更登记的情况
近日，公司收到控股股东山西燃气集团有限公司发来的告知函，华新燃气集团和晋能控股集团已就上述股权划转事项完成工商变
更登记，该事项已全部办理完毕。
本次划转前，公司的股权控制关系如下图所示：
本次划转后，公司的股权控制关系如下图所示：
三、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少对上市公司的影响
本次权益变动不会导致公司的实际控制人、直接控股股东、行使托管职责的关联股东及持股比例发生变化，不影响公司控股权的
稳定性，不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/861e8674-1b55-4e91-8d94-b5b20846a96e.PDF
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2026-05-20 00:00│蓝焰控股（000968）：《董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年5月）》
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（经公司 2026 年 5月 19日召开的 2025 年年度股东会审议通过）第一章 总 则
第一条 为进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 适用范围
（一）公司董事；
（二）公司高级管理人员：经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部同行业薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相适应；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬与经营目标考核结果挂钩。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬管理办法，并进行考核，董事会薪酬与考核委员会的具体
职责与权限由公司董事会制定专门的工作细则规定。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事会秘书按照国家法律法规、监管机构和公司有关规定负责董事、高级管理人员薪酬的信息披露。
第七条 公司行政办公室、人力资源部、财资管理部、经营管理部、党委工作部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施和其他日常工作。
第三章 薪酬结构
第八条 公司董事会成员薪酬
（一）非独立董事
在公司担任其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应薪酬，实行年薪制，薪酬结构为：基本薪酬+年度绩效
薪酬+任期绩效薪酬；不在公司担任其他职务的非独立董事不领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事采用津贴制度。
第九条 公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员实行年薪制，薪酬结构为：基本薪酬+年度绩效薪酬+任期绩效薪酬。
第十条 在公司担任其他职务的非独立董事及高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
第四章 绩效考核
第十一条 公司以公历年为考核期对在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员进行绩效考核。考核周期包括半年度考核
、年度考核和任期考核。上述人员任职不足一年的，考核期从实际任职时起，至完整公历年结束时止。
第十二条 在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员半年度、年度绩效薪酬根据公司同期综合考核结果结合其个人工作
成效考核结果确定；任期绩效薪酬根据其任期结束后的考核结果确定。
第五章 薪酬发放与管理
第十三条 独立董事在公司领取固定津贴，其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，按月发放。
第十四条 在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月预发，年度考核结束后根据个人绩效考核结果及已领
取的数额进行清算；年度绩效薪酬可以按不超过基本薪酬 50%的标准，按月预付，另根据半年度考核结果预兑现半年度绩效薪酬，在
年度考核结束后根据考核结果及已领取的数额进行清算；任期绩效薪酬待任期（三年）结束，根据在公司担任其他职务的非独立董事
、高级管理人员任期考核结果进行分期兑现。
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，应依法缴纳各项社会保险费用的个人承担部分、个人所得税及国家或公
司规定的应由个人承担的其他款项，其应缴税费由公司代扣代缴。
第十六条 公司董事、高级管理人员在薪酬发放时在任不足一年的，或发放期间内职务发生变动的，离任及接任者以任免通知时
间为准，按其实际任职时间长短计算薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发）。
第六章 薪酬标准的调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整，以适应公司进一步发展的需要
。若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪酬报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）公司盈利状况;
（三）公司发展战略或组织架构调整；
（四）岗位发生变动的个别调整。
第七章 止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第八章 附 则
第二十一条 公司董事、高级管理人员保险、福利按国家有关法律、法规、规章和政策规定办理。
第二十二条 本办法未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章、规范性文件等规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性
文件的规定为准。
第二十三条 本办法由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3c682930-8fd6-48e7-bd48-a7971dfcd362.PDF
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2026-05-20 00:00│蓝焰控股（000968）：2025年年度股东会的法律意见书
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蓝焰控股（000968）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0630c46c-2e39-458e-a7e9-d33f96029471.PDF
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2026-05-20 00:00│蓝焰控股（000968）：2025年年度股东会决议公告
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蓝焰控股（000968）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4f6ced7d-674d-4f27-9d85-be5bede70349.PDF
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2026-05-20 00:00│蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的公告
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蓝焰控股（000968）：蓝焰控股关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f9345b07-ea77-427e-b6a4-4997d97fd872.PDF
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2026-05-20 00:00│蓝焰控股（000968）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月14 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰
控股股份有限公司关于召开第八届董事会第八次会议的通知》。公司第八届董事会第八次会议于 2026 年 5 月 19 日（星期二）在
山西省晋城市凤台东街万通大厦 A 座蓝焰控股 24 层会议室召开，会议由董事长茹志鸿先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7人。高级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表
了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括 3名独立董事）投票表决通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的公告》。
三、备查文件：
1.第八届董事会第八次会议决议。
2.第八届董事会第三次独立董事专门会议决议。
3.第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5e4ea8fb-65e2-47aa-8956-b2c78675bd96.PDF
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2026-05-18 16:17│蓝焰控股（000968）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 22 日（周五） 15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
参加本次活动的公司人员有：公司董事长茹志鸿先生，董事、总会计师张志勇先生，董事会秘书李东平先生，证券事务代表祁倩
女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7bf6af7e-1d2c-4db0-bb40-5fd91a31b4a8.PDF
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2026-05-08 17:37│蓝焰控股（000968）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2025 年
年度报告全文及摘要、2026 年第一季度报告，为使投资者更加深入全面地了解公司发展战略、生产经营、利润分配等情况，公司定
于 2026 年5 月 18 日在“互动易”平台举办 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，解答投资者的问题，听取投资者的意见和
建议。本次业绩说明会具体情况如下：
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）下午 15:00-17:00。
2.召开方式：采用网络远程的方式召开。
3.参与方式：广大投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）或使用微信扫
描小程序码进入公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会页面进行交流。
4.出席人员：公司副董事长、经理田永东先生，董事、总会计师张志勇先生，独立董事、审计委员会主任委员李蕊爱女士，董事
会秘书李东平先生。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00 至 5 月 18 日（星期一）15:00 登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”
栏目（http://irm.cninfo.com.cn）或使用微信扫描下方小程序码，进入公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会页面进行提
问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e07693b8-36c5-403c-b9e6-e74df8767773.PDF
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2026-04-28 00:37│蓝焰控股（000968）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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蓝焰控股（000968）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/459b3a5f-0a69-422e-a814-5feecc4f6339.PDF
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2026-04-27 21:30│蓝焰控股（000968）：2025年年度审计报告
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蓝焰控股（000968）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac3c9fbe-ed34-44ca-aa5a-4a4741f3a8d8.PDF
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2026-04-27 21:30│蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告
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蓝焰控股（000968）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88fbecf5-0558-4054-b4c5-1ba5d77c305a.PDF
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2026-04-27 21:30│蓝焰控股（000968）：2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）系山西蓝焰控股股份有限公司（原名太原煤气化股份有限公司，以下简称“蓝
焰控股”或“公司”）重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交
易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蓝
焰控股 2025年度配套募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、配套募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160号文《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公
司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向 7名特定对象非公开发行 190,885,507股股票，发行价格为 6.90 元 /股
，募集资金总额 1,317,109,998.30 元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为 1,298,011,903.32元。上述募集资
金净额已于 2017年 3月 17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]第 0171000
3号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司重新制定了《募集
资金管理制度》，并于 2020年 12 月 11 日、12 月 28 日分别通过公司第六届董事会第二十八次会议、2020年第二次临时股东大会
审议，规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和使用募集资金严格履行申请和审批程序
。根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2017年 3月 21日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签
订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方“晋城矿区低产井改
造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价 5亿元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。
2017年 3月 21日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”，乙方）、中国光大银行股份
有限公司太原双塔西街支行（丙方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。乙方在丙方开设募集资金专
项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协
议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，节余募集资金用于永久补充流动资金，公司及全资子公司蓝焰煤层气已完成全部 2个募集资金专户的
销户工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年，公司实际使用募集资金 8,628,496.00元，全部用于支付压裂及钻机配套设备购置款。
截至 2025年 12月 31日，晋城矿区低产井改造提产项目有关实施进展如下：
1.工程项目：33口 L型井、157口二次压裂井工程均已完工，报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金 292,611,749.61元。
2.设备购置：6套钻机设备、2套压裂设备、1套连续油管设备目前均已全部采购完毕。报告期内使用募集资金 8,628,496.00 元
，累计使用募集资金459,238,814.17元。
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025年 4月 24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于募投项目结
项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募
集资金专用账户。截至 2025年 12月 31日，账户余额86,939,010.39元全部用于补充流动资金，用于公司日常生产经营，募集资金专
项账户已完成销户工作。
（七）超募资金使用情况
公司本次重组配套募集资金不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司为进一步提升资金使用效率，创造合理经济价值，本着股东利益最大化原则，结合公司生产经营实际情况，在不
影响募集资金投资项目进度及保证募集资金专户存储的情况下，在募集资金专用账户内对部分募集资金办理了协定存款业务。公司及
全资子公司蓝焰煤层气共实现募集资金收益 403,968.56元。节余募集资金已用于永久补充流动资金，募集资金专项账户已销户。
（九）募集资金使用的其他情况
2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2025年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二
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