公司公告☆ ◇000966 长源电力 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:07 │长源电力（000966）：关于2025年10月电量完成情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-10-30 20:31 │长源电力（000966）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 20:29 │长源电力（000966）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 20:29 │长源电力（000966）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-30 20:29 │长源电力（000966）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 20:29 │长源电力（000966）：《长源电力全面预算管理办法（第三版）》 │
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│2025-10-30 20:29 │长源电力（000966）：《长源电力经理层工作细则》 │
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│2025-10-30 00:00 │长源电力（000966）：关于选举第十一届董事会职工董事的公告 │
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│2025-10-24 17:49 │长源电力（000966）：关于2025年第三次临时股东会取消部分议案暨补充通知的公告 │
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│2025-10-14 19:42 │长源电力（000966）：公司2025年第五次独立董事专门会议决议 │
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2025-11-04 16:07│长源电力（000966）：关于2025年10月电量完成情况的自愿性信息披露公告
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为便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2025年 10月发电量完成情况公告如下：
2025年 10 月，公司完成发电量 21.49 亿千瓦时，同比降低 32.25%。其中火电发电量同比降低 42.48%，水电发电量同比增长
689.27%，新能源发电量同比降低36.22%。
公司 2025年 1-10月累计完成发电量 294.81亿千瓦时，同比降低 10.55%。其中火电累计发电量同比降低 12.70%，水电累计发
电量同比增长 12.96%，新能源累计发电量同比增长 2.42%。具体数据情况见下表：
公司 2025 年 10 月发电量完成情况表
单位：亿千瓦时
项目 当月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动
一、火电 16.74 -42.48% 254.90 -12.70%
二、水电 3.35 689.27% 14.91 12.96%
三、新能源 1.40 -36.22% 25.00 2.42%
其中：风电 0.42 16.48% 3.51 -15.83%
光伏 0.98 -46.53% 21.49 6.16%
合计 21.49 -32.25% 294.81 -10.55%
上述发电量数据系公司初步统计结果，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水
情况、季节因素、装机容量变动、设备检修等。数据可能与定期报告披露的数据有差异，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司经营
业绩，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/602e8d13-f1cb-4a9d-ad9d-445523320f27.PDF
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2025-10-30 20:31│长源电力（000966）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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长源电力（000966）：第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8641b00e-5773-4232-8874-3a0252f058b3.PDF
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2025-10-30 20:29│长源电力（000966）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 公司2025年第三次临时股东会现场会议于2025年10月30日下午3:00在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能
源大厦2楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于202
5年10月30日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2025年10月30日上午9:15～下午
3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共504人，代表股份2,137,476,746股，占公司有表决权股份总数的61.4035
％。其中，参加现场投票的股东共2人，代表股份2,116,488,651股，占公司有表决权股份总数的60.8006％；参加网络投票的股东502
人，代表股份20,988,095股，占公司有表决权股份总数的0.6029％。
3. 公司董事出席了会议，部分高级管理人员、拟任董事列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
1. 审议通过了《关于修订<国家能源集团长源电力股份有限公司股东大会议事规则（第二版）>的议案》
总表决情况：
同意 2,125,249,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4279％；反对12,149,004股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.5684％；弃权78,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。本议
案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意49,919,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3245％；反对12,149,004股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的19.5489％；弃权78,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1266％。
2. 审议通过了关于修订<国家能源集团长源电力股份有限公司董事会议事规则（第二版）>的议案
总表决情况：
同意 2,125,247,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4279％；反对12,168,504股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.5693％；弃权60,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意49,917,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3219％；反对12,168,504股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的19.5803％；弃权60,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0978％。
3. 审议通过了《关于公司2025年部分日常关联交易重新预计的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2,075,329,926股）
不计入本议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意55,520,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3375％；反对6,530,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的10.5079％；弃权96,100股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1546％。
中小股东总表决情况：
同意55,520,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3375％；反对6,530,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.5079％；弃权96,100股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1546％。
4. 审议通过了《关于调整国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目投资概算的议案》
总表决情况：
同意 2,134,888,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8789％；反对2,514,500股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1176％；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意59,558,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8350％；反对2,514,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.0461％；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1189％。
5. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
5.1 非独立董事选举
总表决情况：
候选人：王冬，同意股份数：2,126,230,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4738%，以超过出席会议有表决权
股份总数的50％当选。
候选人：周元明，同意股份数：2,126,228,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4738%，以超过出席会议有表决
权股份总数的50％当选。
候选人：郑峰，同意股份数：2,126,229,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4738%，以超过出席会议有表决权
股份总数的50％当选。
候选人：谢耀东，同意股份数：2,126,278,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4761%，以超过出席会议有表决
权股份总数的50％当选。
候选人：王娟，同意股份数：2,126,399,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4818%，以超过出席会议有表决权
股份总数的50％当选。
中小股东总表决情况：
候选人：王冬，同意股份数：50,900,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9035%。
候选人：周元明，同意股份数：50,898,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9010%。
候选人：郑峰，同意股份数：50,899,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9016%。
候选人：谢耀东，同意股份数：50,948,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9807%。
候选人：王娟，同意股份数：51,069,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1761%。
5.2 独立董事选举
总表决情况：
候选人：沈烈，同意股份数：2,126,235,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4741%，以超过出席会议有表决权
股份总数的50％当选。
候选人：周彪，同意股份数：2,124,179,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3779%，以超过出席会议有表决权
股份总数的50％当选。
中小股东总表决情况：
候选人：沈烈，同意股份数：50,905,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9113%。
候选人：周彪，同意股份数：48,849,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6040%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
2. 律师姓名：王萍、潘轶
3. 律师事务所负责人：刘敏
4. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2025年第三次临时股东会决议；
2. 2025年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/671b5eee-5b55-4a8e-a1d2-52485b7e00ed.PDF
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2025-10-30 20:29│长源电力（000966）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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长源电力（000966）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/eedd720b-8ac3-43a2-82ff-4033b4212d46.PDF
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2025-10-30 20:29│长源电力（000966）：2025年三季度报告
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长源电力（000966）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b7eab0c4-c330-4998-8b0f-6f805526dab7.PDF
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2025-10-30 20:29│长源电力（000966）：《长源电力全面预算管理办法（第三版）》
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长源电力（000966）：《长源电力全面预算管理办法（第三版）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cad45492-c9ad-417f-8976-8cd54d17d03b.PDF
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2025-10-30 20:29│长源电力（000966）：《长源电力经理层工作细则》
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长源电力（000966）：《长源电力经理层工作细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b41fa441-68df-4c0d-88df-f04bce5631a0.PDF
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2025-10-30 00:00│长源电力（000966）：关于选举第十一届董事会职工董事的公告
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长源电力（000966）：关于选举第十一届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c47997a7-89e4-4ed0-bea8-d571fafbfdbd.PDF
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2025-10-24 17:49│长源电力（000966）：关于2025年第三次临时股东会取消部分议案暨补充通知的公告
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一、取消部分议案的相关情况
公司于 2025 年 10 月 14 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于召开 2
025 年第三次临时股东会的议案》，10月 15日披露了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。
2025年 10月 23日，公司董事会收到独立董事候选人余有松先生书面通知，其因个人身体健康原因无法担任公司独立董事，特向
公司董事会提出退出独立董事候选人提名。
基于上述原因，公司董事会决定取消对余有松先生第十一届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名余有松先生为独
立董事候选人的相关《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》，同时取消公司 2025 年第三次临时股东会 6.0
0议案《独立董事选举》中选举余有松先生为公司第十一届董事会独立董事的子议案，该子议案不再提交公司股东会审议。本次取消
股东会部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。
本次股东会选举产生两名独立董事后，公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定及时补选第
三位独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》相关规定，独立董事占董事会成员
的比例不得低于三分之一，独立董事汤湘希先生将继续履职直至第三位独立董事补选完成。
除上述事项外，公司 2025 年第三次临时股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司 2025年第三次
临时股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2. 股东会的召集人：董事会。
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 30日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 30日 9:15至 15:00的任意时间。5. 会议的召开方式
：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025年 10月 23日。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年 10月 23日下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见
附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
关联股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）需在股东会上回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2025-066、067），同时不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2楼 206 会议室。
三、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于修订《国家能源集团长源电力股 非累积投票提案 √
份有限公司股东大会议事规则（第二
版）》的议案
2.00 关于修订《国家能源集团长源电力股 非累积投票提案 √
份有限公司董事会议事规则（第二
版）》的议案
3.00 关于公司 2025年部分日常关联交易 非累积投票提案 √
重新预计的议案
4.00 关于调整国能长源汉川四期 2×100 非累积投票提案 √
万千瓦扩建项目投资概算的议案
5.00 非独立董事选举 累积投票提案 应选人数（5）人
5.01 非独立董事王冬 累积投票提案 √
5.02 非独立董事周元明 累积投票提案 √
5.03 非独立董事郑峰 累积投票提案 √
5.04 非独立董事谢耀东 累积投票提案 √
5.05 非独立董事王娟 累积投票提案 √
6.00 独立董事选举 累积投票提案 应选人数（2）人
6.01 独立董事沈烈 累积投票提案 √
6.02 独立董事周彪 累积投票提案 √
2．提案内容及披露情况
（1）关于修订《国家能源集团长源电力股份有限公司股东大会议事规则（第二版）》的议案
该议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 23日在巨潮资讯网上披露的《国家能
源集团长源电力股份有限公司股东会议事规则（第三版）》。
（2）关于修订《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会议事规则（第二版）》的议案
该议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 23日在巨潮资讯网上披露的《国家能
源集团长源电力股份有限公司董事会议事规则（第三版）》。
（3）关于公司 2025 年部分日常关联交易重新预计的议案
经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，会议同意对 2025 年公司销售商品及接受劳务的关联交易额度进行重新预计。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年部分日常关联交易重新预计的
公告》（公告编号：2025-067）。
（4）关于调整国能长源汉川四期 2×100 万千瓦扩建项目投资概算的议案经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，会议
同意调整国能长源汉川四期 2×100万千瓦扩建项目投资概算（不含脱硫脱硝），动态投资调整为 726,300万元，静态投资调整为 70
6,157万元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于国能长源汉川四期 2×100万千瓦扩建项目
进展情况的公告》（公告编号：2025-068）。
（5）关于公司董事会换届选举的议案
该议案以累积投票方式选举，应选非独立董事 5名、独立董事 2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
该议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上
披露的有关公告（公告编号：2025-066、069、070）。
四、会议登记等事项
1．法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东
持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2025年10月29日（星期三）上午8:30
~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登
记。股东代理人出席股东会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
2．与会股东食宿与交通费自理。
3．会议联系方式：
联系人：杨顺；联系电话：027-88717133；电子邮箱：12007863@ceic.com；传真：027-88717134。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络
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