公司公告☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:19 │天保基建（000965）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 18:17 │天保基建（000965）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-24 18:17 │天保基建（000965）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-24 18:16 │天保基建（000965）：九届二十八次董事会决议公告 │
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│2025-10-24 18:14 │天保基建（000965）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-15 16:40 │天保基建（000965）：关于为子公司申请贷款提供担保的公告 │
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│2025-09-11 19:56 │天保基建（000965）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 19:54 │天保基建（000965）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 19:54 │天保基建（000965）：关联交易管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:54 │天保基建（000965）：对外担保管理制度（2025年9月修订） │
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2025-10-24 18:19│天保基建（000965）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2025年10月23日，公司第九届董事会第二十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五次临
时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于续聘年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网披露的《九届二十八次董事会决议公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
1、登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详
见附件二）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2025年11月7日、2025年11月10日（星期五、星期一）上午9:00～11:30 ；下午1:00～3:30
3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
（1）联系电话：022-84866617
（2）联系传真：022-84866667（自动）
（3）联 系 人：何倩
6、其他事项：参会股东食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/41e91ea7-2a60-4f7f-b12b-06ca770b362b.PDF
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2025-10-24 18:17│天保基建（000965）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开公司第九届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反
对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现就相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 1 月 18 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）人员信息：2024 年末合伙人 93 人，注册会计师 482人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。
（7）审计收入：2024 年度经审计的收入总额 7.04 亿元，审计业务收入 6.82 亿元，证券业务收入 3.01 亿元。
（8）业务情况：2024 年度上市公司审计客户 40 家（含 H股）；主要行业涉及制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软
件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业等；审计收费总额 0.61 亿元。
（9）本公司同行业上市公司审计客户 1家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）计提职业风险基金余额为8,51
0.76 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 4 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3、诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。20
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：莘延成
2008 年成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在中审亚太执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。
近三年签署过 3家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：张艳慧
2018 年成为注册会计师，2018 年 3月开始从事上市公司审计，2021 年开始在中审亚太执业，2022 年开始为本公司提供审计服
务。近三年签署过 2家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
（3）质量控制复核人：李远梅
2001 年 4 月成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始从事上市公司审计质量复核，2006 年 4月开
始在中审亚太执业、2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告，复核过 7 家上市公司及 31 家新三板挂
牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚，未有受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中审亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求，确定需配备的
审计人员职业水平和资历及承担的工作量，发生的合理费用及上市公司年审业务市场价格水平确定最终的审计收费。2025年度审计费
用为 65 万元，与上年度持平。其中财务报告审计费用 51 万元，内部控制审计费用 14 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式，对中审亚太在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真调研审核
，并对其 2024 年度审计工作进行了评估。经审核认为中审亚太在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册
会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中审亚太已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
2025 年 10 月 13日，公司董事会审计委员会以 3票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》
，同意向董事会提议续聘中审亚太为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 10 月 23 日，公司第九届董事会第二十八次会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计
机构的议案》，同意继续聘请中审亚太为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审
议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2、审计委员会决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/726386c5-49d3-4b3c-b0ad-9f72aa4e5cfd.PDF
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2025-10-24 18:17│天保基建（000965）：关于计提资产减值准备的公告
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定，公司对本次计提资产减
值准备具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司 2025 年前三季度的财务状况和
经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2025 年前三季度合并报表范
围内计提资产减值准备金额共计 21,568,778.94 元。
二、计提资产减值准备的具体说明
根据《企业会计准则第 1 号——存货》第十五条之规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
公司按存货的估计售价减去至项目完工发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额测算可变现净值。截至 2025 年9 月
30 日，天津南开区天拖二期地块项目的可变现净值低于账面成本 21,568,778.94 元，根据以上减值测试结果，公司在编制2025 年
三季度财务报表时，将上述金额计提存货跌价准备，天津南开区天拖二期地块项目存货跌价准备期初余额为422,797,986.81 元,本期
转销 116,727,585.04 元，本期需计提存货跌价损失 21,568,778.94 元。
单位：元
资产名称 减值期末余额 资产可收回 本期计提减 本期转销减值 期末账面价值
净额 值金额 金额
开发产品
天津南开区 327,639,180. 839,124,246. 21,568,778. 116,727,585. 839,124,246.
天拖二期地 71 56 94 04 56
块项目
合计 327,639,180. 839,124,246. 21,568,778. 116,727,585. 839,124,246.
71 56 94 04 56
三、计提资产减值准备对公司报告期财务状况的影响
公 司 2025 年 1-9 月 计 提 资 产 减 值 准 备 金 额 共 计21,568,778.94 元，减少 2025 年前三季度归属于上市公司股东
净利润 21,568,778.94 元，减少 2025 年 9 月末归属于上市公司股东所有者权益 21,568,778.94 元。计提资产减值准备后，公司2
025 年前三季度利润总额为 108,321,938.97 元，归属于上市公司股东的净利润为 64,611,100.26 元，上述数据尚未经会计师事务
所审计。
四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2025
年前三季度合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2f5955ae-a875-434d-ae52-9270d6402d5a.PDF
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2025-10-24 18:16│天保基建（000965）：九届二十八次董事会决议公告
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知，于 2025 年 10 月 13 日以书
面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2025年 10月 23日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事
7人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7
人亲自出席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。
本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《2025 年第三季度报告》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。
公司董事会拟同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，
聘期一年。拟定 2025 年度财务报告审计费用 51 万元，包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费用 14 万元。上述费用共计 6
5 万元。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》。
三、以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2025 年第五次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开 2025 年第五次临时
股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/15cf302e-e9f3-48ec-a958-55a7b27d7119.PDF
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2025-10-24 18:14│天保基建（000965）：2025年三季度报告
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天保基建（000965）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0ef8ee28-65c4-46c2-874d-53d0248bffcc.PDF
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2025-09-15 16:40│天保基建（000965）：关于为子公司申请贷款提供担保的公告
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特别提示：
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，且本
次担保为对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保盛源房地产开发有限公司（以下简称“天保盛源”）向华夏银行股份
有限公司天津南开支行（以下简称“华夏银行天津南开支行”）申请人民币 50,000 万元额度的固定资产借款，借款期限为三年。天
保盛源以其持有的上城观景项目未售住宅及商业房产作抵押担保。同时，公司为天保盛源本次借款提供连带责任保证担保，担保金额
为人民币 50,000 万元，保证期间为三年。
二、相关担保额度审议情况
公司于2025年 8月25日召开的第九届董事会第二十七次会议、2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于对外担保额度预计的议案》，公司为天保盛源提供的担保额度为人民币 50,000 万元。本次担保前公司为天保盛源提供担保
的余额为人民币 50,000 万元，本次担保后公司为天保盛源提供担保的余额为人民币 100,000 万元，天保盛源可用担保额度为人民
币 0 元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：天津天保盛源房地产开发有限公司
2、成立日期：2018 年 5 月 17 日
3、注册资本：15 亿元人民币
4、注册地点：天津市南开区中南道 197 号
5、法定代表人：侯海兴
6、主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。工程管理服务；居民日常生活服务。
7、股权关系：公司持有其 100%股权
8、最近一年又一期财务数据：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2025 年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 272,722.45 250,908.20
负债总额 242,330.58 222,377.12
银行贷款总额 50,000.00 50,000.00
流动负债总额 242,330.58 222,377.12
净资产 30,391.87 28,531.08
2024 年度（经审计） 2025 年半年度（未经审计）
营业收入 53,680.36 20,141.18
营业利润 -29,152.52 -1,860.79
利润总额 -29,152.51 -1,860.79
净利润 -29,152.51 -1,860.79
9、被担保方天保盛源信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与华夏银行天津南开支行签署《最高额保证合同》，为天保盛源向该行申请人民币 50,000 万元的三年期固定资产借款提供
担保。
1、保证方式：连带责任保证
2、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
3、保证期间：三年。起算日按如下方式确定：
（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日；
（2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
五、董事会意见
本次担保为置换子
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