公司公告☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 18:04 │天保基建（000965）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-24 18:04 │天保基建（000965）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-10 16:02 │天保基建（000965）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-08 18:21 │天保基建（000965）：九届二十六次董事会决议公告 │
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│2025-07-08 18:20 │天保基建（000965）：关于为子公司申请贷款提供担保的公告 │
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│2025-07-08 18:19 │天保基建（000965）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-13 18:09 │天保基建（000965）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-13 18:09 │天保基建（000965）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-11 20:52 │天保基建（000965）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-28 18:54 │天保基建（000965）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-07-24 18:04│天保基建（000965）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年7月24日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1
:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年7月24日上午9:15至下午3:00。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东540人，代表股份574,160,516股，占公司有表决权股份总数的51.7341％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％。
通过网络投票的股东539人，代表股份3,164,620股，占公司有表决权股份总数的0.2851％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东539人，代表股份3,164,620股，占公司有表决权股份总数的0.2851％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东539人，代表股份3,164,620股，占公司有表决权股份总数的0.2851％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 1项提案，表决结果如下：
提案 1.00 关于为子公司申请贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意 573,274,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8457％；反对 709,240股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1235％；弃权 176,610 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意2,278,770股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0077％；反对709,240股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的22.4115％；弃权176,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的5.5808％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2、律师姓名：张贝贝、毛艾婷
3、结论性意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议
案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津天保基建股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/97f76307-7190-4cc1-aae3-936103a3b97f.PDF
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2025-07-24 18:04│天保基建（000965）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：天津天保基建股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件
以及《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天保基建股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张贝贝律师、毛艾婷律师出席公司 2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次
股东大会股东或股东委托代理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的
所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对本法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次
股东大会的必备文件予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开的程序
2025年 7月 8日，公司第九届董事会第二十六次会议决议召开 2025年第三次临时股东大会，并于 2025年 7月 9日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天津天保基建股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》、《九届二十
六次董事会决议公告》、《关于为子公司申请贷款提供担保的公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
《天津天保基建股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、
出席对象、审议事项、投票规则、登记办法等事项。
本次股东大会于 2025 年 7 月 24 日下午 2:30 在天津空港经济区西五道 35 号汇津广场一号楼八楼会议室召开，本次股东大
会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。本次股东大会由公司董事长侯海兴主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 540 人，代表股份 574,160,516 股，占公司有表决权股份总数的 51.7341％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 570,995,896 股，占公司有表决权股份总数的 51.4489％。
通过网络投票的股东 539 人，代表股份 3,164,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.2851％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 539 人，代表股份 3,164,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.2851％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 539 人，代表股份 3,164,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.2851％。
除上述股东外，公司全体董事、监事及全体高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，该公司董事会具备召集股东大会的资格。本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合
《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议了如下议案：
1. 关于为子公司申请贷款提供担保的议案。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东大会
通知》和公告中列明的议案，出席本次股东大会的股东也没有提出新的议案。因此，本所律师认为，本次股东大会的审议事项符合《
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场会议记名方式投票加网络平台投票相结合的形式进行表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议的议案
进行了表决，按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布了表决结果。《股东大会通知》中列明的议
案具体表决结果如下：
1.审议通过《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 573,274,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8457％；反对 709,240 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1235％；弃权176,610股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308
％。
中小股东总表决情况：
同意 2,278,770 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0077％；反对 709,240 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的22.4115％；弃权 176,610 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 5.5808％。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、
合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格
以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东大
会的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/0716a34d-c71c-474f-a031-e3d63d83d8ea.PDF
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2025-07-10 16:02│天保基建（000965）：2025年半年度业绩预告
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天保基建（000965）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/17740b04-8784-43d2-9625-fef3997b2f2f.PDF
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2025-07-08 18:21│天保基建（000965）：九届二十六次董事会决议公告
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知，于 2025 年 7 月 3日以书面
文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室举行。本次董事会应出
席董事 7人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先
生共 7 人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以 7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》。
为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟向中国银行股份有
限公司天津保税分行申请人民币 14,444.64 万元额度的固定资产贷款，贷款期限为 15 年，贷款利率为 3.3%（浮动利率，全国银行
间同业拆借中心最近一次公布的 5年期以上贷款利率减 20基点）。天保房产拟以其持有的汇盈产业园项目未售房产作抵押担保，以
该园区物业应收租金作质押担保。同时，公司拟为天保房产本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 14,444.64 万元，
保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东大会同意董事会授权总经理办公会组织办理上述贷款及担保事项相关工
作。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司申请贷款提供
担保的公告》。
二、以 7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
以上第一项议案将提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/226973b5-f2b8-490c-a382-274b58588971.PDF
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2025-07-08 18:20│天保基建（000965）：关于为子公司申请贷款提供担保的公告
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特别提示：
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请
投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟向中国银行股份有
限公司天津保税分行（以下简称“中国银行天津保税分行”）申请人民币 14,444.64万元额度的固定资产贷款，贷款期限为 15年，
贷款利率为 3.3%（浮动利率，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款利率减 20 基点）。天保房产拟以其持有的
汇盈产业园项目未售房产作抵押担保，以该园区物业应收租金作质押担保。同时，公司拟为天保房产本次贷款提供连带责任保证担保
，担保金额为人民币 14,444.64万元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
公司第九届董事会第二十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一
期经审计净资产 50%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天津天保房地产开发有限公司
2、成立日期：1993 年 1月 6日
3、注册资本：13亿元人民币
4、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道 35号1 号楼-504
5、法定代表人：侯海兴
6、主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业经营；室内装修；工程项目管理；仓储（不含危险品）；建筑材料、
装饰材料、建筑机械、日用百货、日用杂品批发、零售；技术咨询；商务信息咨询服务；代收水电费
7、股权关系：公司持有其 100%股权
8、最近一年又一期财务数据：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 518,608.31 594,082.68
负债总额 316,733.87 396,979.69
银行贷款总额 57,676.06 94,241.45
流动负债总额 283,945.16 325,060.90
净资产 201,874.44 197,102.99
2024 年度（经审计） 2025 年一季度（未经审
计）
营业收入 184,103.27 9,861.52
营业利润 31,470.10 -6,365.94
利润总额 31,475.27 -6,361.94
净利润 23,517.10 -4,771.46
9、被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟与中国银行天津保税分行签署《保证合同》，为天保房产向该行申请人民币 14,444.64 万元的 15 年期固定资产贷款提
供担保。
1、保证方式：连带责任保证
2、保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付
费用。
3、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
四、董事会意见
本次担保为置换子公司存量贷款而产生，有助于满足子公司日常生产经营的资金需求，同时有利于降低财务成本，符合公司整体
利益。担保对象天保房产为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内，为该公司提供担保风险较小
。本次公司对天保房产提供担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为358,756.00万元（其中：公司对控股子公司提供的对外担保余额为 318
,756.00万元），占公司最近一期经审计净资产的 65.94%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保金额为 4亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 7.35%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件目录
1、第九届董事会第二十六次会议决议；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/ba07e8eb-8d60-4666-a596-d71cfd9fc961.PDF
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2025-07-08 18:19│天保基建（000965）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月24日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1
:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年7月24日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年7月17日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
1.00 关于为子公司申请贷款提供担保的议案 √
2、披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网披露的《九届二十
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