公司公告☆ ◇000963 华东医药 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:52 │华东医药（000963）：关于全资子公司收到药品注册证书的公告 │
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│2026-05-20 19:23 │华东医药（000963）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:23 │华东医药（000963）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 19:02 │华东医药（000963）：关于参加深交所“深研发求精进·积蓄医药成长新动能”2025年度集体业绩说明会│
│ │的公告 │
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│2026-05-13 17:47 │华东医药（000963）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-05-08 15:47 │华东医药（000963）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度及2026年第一│
│ │季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 15:42 │华东医药（000963）：关于举办投资者接待日活动的公告 │
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│2026-04-24 00:35 │华东医药（000963）：2025年度环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2026-04-24 00:35 │华东医药（000963）：2025年度环境、社会和治理（ESG）报告（英文版） │
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│2026-04-23 20:37 │华东医药（000963）：关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告 │
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2026-05-21 16:52│华东医药（000963）：关于全资子公司收到药品注册证书的公告
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华东医药（000963）：关于全资子公司收到药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5346648c-5263-4503-a47d-cf2e9c901e04.PDF
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2026-05-20 19:23│华东医药（000963）：2025年度股东会决议公告
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华东医药（000963）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c58d33af-0ff4-4023-88ef-70b327a79dd9.PDF
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2026-05-20 19:23│华东医药（000963）：2025年度股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 3 楼,6-12 楼，310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于华东医药股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0767 号
致：华东医药股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2025 年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出
具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华东医药本次股东会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华东医药本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026 年 4 月 24 日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 5月 20 日下午 14:00；召开地点为浙江省杭州市拱墅
区莫干山路 858 号华东医药股份有限公司新大楼 3 楼远大厅。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本
次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过深圳证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
2.《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》；
3.《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》；
4.《关于续聘会计师事务所的议案》；
5.《关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保的议案》；
6.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
6.01.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》；
6.02.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》；
7.《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8.《关于董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》；
9.《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
10.《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《华东医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026 年 5 月 13 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，结合深圳证券信息
有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过现场和网络投票的股东 509
人，代表股份 1,079,415,817 股，占公司有表决权股份总数的61.5495%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公
司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，其
中议案6采用逐项投票表决，关联股东中国远大集团有限责任公司对提案6.01回避表决；议案8涉及的关联股东回避表决。本次股东会
对中小投资者的表决单独计票。本次股东会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，公司合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案获本次股东会同意通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/140af357-773a-42fa-8c7e-80ed486a3227.PDF
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2026-05-14 19:02│华东医药（000963）：关于参加深交所“深研发求精进·积蓄医药成长新动能”2025年度集体业绩说明会的公
│告
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华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 21日（星期四）15:00－17:00参加由深圳证券交易所组织召开的
以“深研发求精进·积蓄医药成长新动能”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 5月 21日（星期四）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事会秘书陈波先生、财务负责人邱仁波先生、独立董事黄简女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/709e4c68-5168-4cb5-a110-9303545955f2.PDF
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2026-05-13 17:47│华东医药（000963）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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2026年 05月 12日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东
”）收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2026LP01465），由中美华东申报的
注射用HDM2017临床试验申请获得批准，现将有关详情公告如下：
一、该药物基本信息
药物名称：注射用 HDM2017
注册分类：治疗用生物制品 1类
受理号：CXSL2600268
适应症：注射用 HDM2017联合呋喹替尼治疗晚期结直肠癌
申请事项：临床试验
申请人：杭州中美华东制药有限公司
结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 2月 27日受理的注射用 HDM2017临床试验申请符合药
品注册的有关要求，请按照临床试验通知书要求开展本品联合呋喹替尼在晚期结直肠癌中的临床研究。
二、该药物研发及注册情况
注射用HDM2017是由中美华东研发并拥有全球知识产权的 1类生物新药，是一款靶向钙黏蛋白 17（Cadherin 17，LI-cadherin）
的新型抗体药物偶联物（Antibody-drug conjugate，ADC），由抗 CDH17的单克隆抗体与拓扑异构酶 I抑制剂通过可裂解连接子偶联
而成，药物抗体偶联比（DAR）为 4。CDH17 是钙依赖性蛋白质（Cadherins）超家族的非经典成员，是一种钙依赖性细胞粘附跨膜糖
蛋白，负责维持组织完整性和形态发生，在正常组织中局限于肠上皮基底外侧膜表达，而在结直肠癌、胃癌及胰腺癌等消化道恶性肿
瘤中呈现显著过表达，其异常高表达与肿瘤侵袭转移及不良预后密切相关，是靶向药物的理想靶点。HDM2017 通过抗体的靶向作用特
异性识别 CDH17 阳性表达的肿瘤表面抗原，利用抗原介导的内化作用使 ADC进入肿瘤细胞内部，连接子断裂，向胞内释放毒素载荷
，发挥抗肿瘤作用；同时 HDM2017的旁观者效应进一步发挥肿瘤杀伤效果。临床前研究结果显示，HDM2017 具有良好的成药性、安全
性和有效性。HDM2017 在靶点阳性的结直肠癌、胰腺癌、胃癌等药效模型中显示出强大的抗肿瘤效果；在动物试验中耐受性良好。
此外，2025年 9月，注射用 HDM2017晚期恶性实体瘤适应症的临床试验申请分别在中国和美国获得批准。2026年 3月，HDM2017
胆道癌、胃癌和胰腺癌三项适应症获美国 FDA孤儿药资格认定。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次注射用HDM2017联合呋喹替尼治疗晚期结直肠癌在中国临床试验获批，是该款产品研发进程中的又一重要进展，将进一步提
升公司在肿瘤治疗领域的核心竞争力。
根据药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批准通知书后，尚需完成后续临床试验并经国家药品监督管理局审评、
审批通过后方可上市。药品研发存在投入大、周期长、风险高等特点，药物从临床试验到投产上市会受到技术、审批、政策等多方面
因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在不确定性。本次研发进展，对公司近期业绩不会产生重大影响。
公司将按照国家有关规定，积极推进药物研发进度，并根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/82f1dd50-edd2-41ea-b141-66ee2cf1da46.PDF
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2026-05-08 15:47│华东医药（000963）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度及2026年第一季度
│业绩说明会的公告
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华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告、2026年第一季度报告已于 2026年 04月 24日发布。为进一步加
强与投资者的互动交流，公司将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公
司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度及 2026年第一季度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 05 月 13 日（周三） 15:00-17:00。
届时公司董事长兼总经理吕梁先生、董事会秘书陈波先生、财务负责人邱仁波先生、独立董事黄简女士、独立董事王如伟先生、
独立董事薛丽香女士、独立董事魏淑珍女士（如有特殊情况，参会人员可能会调整）将在线就公司 2025年度及 2026年第一季度业绩
、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 05
月 12日（星期二）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司
将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关心的问题进行认真且详实的回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/284a13ce-da65-4337-94bf-53ead2375761.PDF
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2026-05-08 15:42│华东医药（000963）：关于举办投资者接待日活动的公告
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华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告、2026年第一季度报告已于2026年04月24日发布，为增进与投资者
交流，使广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、经营成果、财务状况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如
下：
一、会议时间、地点和形式
1、接待日：2026年05月20日（星期三）。
2、接待时间：2026年05月20日下午15:30-17:00，即公司2025年度股东会现场投票结束后，在股东会会场举行投资者接待日活动
。
3、召开形式：现场参与。会场设在公司会议室（浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼远大厅）
。
4、预约登记：
参与本次活动的投资者，请扫描以下二维码，进行报名，报名截止时间为2026年05月19日（星期二）15:00。逾期报名的投资者
将不便安排，欢迎参与公司下次召开的活动。
（报名二维码）
5、现场需提供的证件：来访人员请持预约登记时证件原件，公司将对参会人员上述材料进行查验并存档复印件，以备监管机构
查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，要求现场参会人员签署相关《承诺书》。
二、出席会议人员
公司参与人员：公司董事长（兼总经理）吕梁先生、副总经理吴晖先生、副总经理朱励女士、副总经理张中兴先生、董事会秘书
陈波先生、财务负责人邱仁波先生、首席科学官刘东舟博士、首席医学官徐俊芳博士等（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整，
敬请谅解）。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次公司投资者接待日活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于2026年05月19日（星期二）15:00前扫描报名二维码，进行问题征集。本次投资者接待日活动现场，公司将在信息
披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事宜
联系人：公司董事会办公室； 电话：0571-89903300；
邮箱： ir@eastchinapharm.com
传真：0571-89903366（传真请注明“投资者接待日登记”）。
参加现场会议人员交通、食宿费用自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/90a09b32-c9e0-499b-8196-c81042250cba.PDF
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2026-04-24 00:35│华东医药（000963）：2025年度环境、社会和治理（ESG）报告
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华东医药（000963）：2025年度环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b410aba9-d53a-476a-9c51-93e948ac8363.PDF
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2026-04-24 00:35│华东医药（000963）：2025年度环境、社会和治理（ESG）报告（英文版）
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华东医药（000963）：2025年度环境、社会和治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d965288b-7225-4557-ab57-35b3d03fda8f.PDF
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2026-04-23 20:37│华东医药（000963）：关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告
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华东医药（000963）：关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fa503d7e-93b5-467d-abba-2f8cd1b98ec5.PDF
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2026-04-23 20:10│华东医药（000963）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8882 号
华东医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华东医药股份有限公司（以下简称华东医药
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华东医药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华东医药公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供华东医药股份有限公司天健审〔2026〕8882 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1315c28d-cb3f-41ec-9fb0-7da490f2d555.PDF
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2026-04-23 20:09│华东医药（000963）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 04月 22日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，决定召开 2025
年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易
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