公司公告☆ ◇000960 锡业股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 00:30 │锡业股份（000960）：锡业股份2025年度可持续发展报告-中文版 │
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│2026-03-30 00:30 │锡业股份（000960）：锡业股份2025年度可持续发展报告-英文版 │
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│2026-03-30 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-03-30 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份董事离职管理制度 │
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│2026-03-30 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（王道斌） │
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│2026-03-30 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（于定明） │
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│2026-03-30 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（袁蓉丽） │
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│2026-03-30 00:00 │锡业股份（000960）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 │
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│2026-03-30 00:00 │锡业股份（000960）：2025年12月31日内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 00:00 │锡业股份（000960）：2025年年度报告摘要 │
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2026-03-30 00:30│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度可持续发展报告-中文版
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度可持续发展报告-中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/76adcc74-ed53-4eb1-bcea-efd1f474adbf.PDF
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2026-03-30 00:30│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度可持续发展报告-英文版
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度可持续发展报告-英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/39876168-84a3-4594-9e68-b6a582ff90e3.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为建立有效的激励与约束机制，切实调动董事、高级管理人员的积极性，促进云南锡业股份有限公司（以下简称“公司
”）深化改革、转型发展，提高综合效益，实现科学发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以
及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事及高级管理人员（公司总经理、副总经理及董事会秘书等相关人员）。独立董事领取固定津贴，
津贴标准经股东会通过后按季度发放；大股东及实际控制人委派的董事，不在公司领取报酬，不适用本办法。
第三条 薪酬管理应遵循以下原则：
一是坚持激励与约束并重，将激励与约束相统一，切实突出激励导向，强化责任意识，增强企业发展活力。
二是坚持统筹兼顾，形成董事、高级管理人员与员工之间的合理工资收入分配关系，促进薪酬分配的公平公正。当年公司在岗职
工平均工资未增长的，董事、高级管理人员的绩效年薪不得增长。
第二章 薪酬标准
第四条 董事薪酬
(一)独立董事津贴实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴。
(二)非独立董事不以董事职务领取津贴，如在公司任职，按其在公司担任的管理职务和考核情况发放薪酬。
第五条 高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成，计算公式为:年度薪酬=基本年薪+绩效年薪+任期激励
。
(一)基本年薪：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；总经理的基本年薪分配系数为 1.0
，其他高级管理人员的基本年薪以总经理基本年薪为基数，按其职责分工、工作繁重及难易程度，在分配系数 0.6～1.0之间确定。
(二)绩效年薪：根据公司年度经营业绩完成情况综合确定；其中绩效年薪占比原则上不低于年薪总水平的 60%。
（三）任期激励：高级管理人员考核绩效年薪的 10%进行递延支付，作为任期激励基数，并根据任期考核结果进行兑现。
第六条 总经理绩效年薪分配系数原则上在 0.9-1.0之间确定分配系数，其他高级管理人员绩效年薪分配系数根据履职情况和业
绩贡献，原则上在 0.9以内确定分配系数（各梯次分配差距不得低于 0.05）。
第七条 高级管理人员最终绩效年薪与个人综合考核评价结果挂钩。年度综合考核评价结果为优秀的，以年度经营业绩考核应得
绩效年薪为基数，以 1.1为分配系数；考核评价结果为称职的，以年度经营业绩考核应得绩效年薪为基数，以 1为分配系数；考核评
价结果为基本称职的，以年度经营业绩考核应得绩效年薪为基数，以 0.7为分配系数；高级管理人员年度综合考核评价结果为不称职
的，不予兑现绩效年薪。
第八条 高级管理人员为职业经理人的，其基本薪酬和绩效薪酬按照公司与其签订的《市场化选聘人员岗位聘用协议书》《经营
业绩责任书》执行。
第三章 薪酬审核与兑现
第九条 公司绩效薪酬委员会根据考核办法，负责提出高级管理人员的年度薪酬兑现方案，由公司董事会审议通过后执行。
第十条 高级管理人员的薪酬兑现方式：
（一）基本年薪按月支付。
（二）绩效年薪按照先考核后兑现的原则，在年度财务报表经审计机构审计确认后，按本办法考核后兑现。
（三）任期激励在任期考核结束后分期兑现，考核当年兑现 70%，次年兑现30%。
第十一条 高级管理人员年中出现工作变动、退休以及因健康不能正常工作等原因，其基本年薪按公司相关规定计发，绩效年薪
按实际工作时间及考核结果计算兑现。
第十二条 高级管理人员的各项社会保险费、住房公积金等应当由个人承担的部分，由单位按规定按月代扣代缴。
第十三条 高级管理人员取得的薪酬应当按照国家有关规定及时足额缴纳个人所得税，个人所得税由个人申报，所在单位代扣代
缴。
第四章 薪酬管理与监督
第十四条 高级管理人员的薪酬包括岗位工资、工龄工资、奖金、生产性津贴、加班工资等工资性收入。除科技创新、安全环保
、总经理奖等经过审批同意领取的以外，高级管理人员均不得在本单位领取其他收入。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬水平可根据同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司经营业绩状况、公司发展战略等方
面作出相应调整。第十六条 公司董事薪酬方案的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案的调整经
董事会审议通过后实施。
第十七条 高级管理人员应当严格执行和遵守本办法，存在下列情形的，视情况给予扣减相应薪酬。
（一）考核年度内发生拖欠职工工资的，扣减当期基本年薪的 30%。
（二）考核期内受到党纪、行政处分或受到组织处理的，其绩效年薪的扣减按公司现行的有关管理办法规定执行。
（三）违反本办法规定获取个人其他收入或超过薪酬兑现标准发放薪酬的，除扣回获取的收入或超发部分薪酬外，并按照其获取
或超发部分的两倍扣减其薪酬，同时依照有关规定给予相应处分。
（四）考核期内虚报或瞒报财务状况，根据情况扣回部分或全部绩效年薪，并依照有关规定给予相应处分。
（五）经营者离任审计时，经核实，单位经营状况与考核结果出现差异，对绩效年薪的影响超过 10%的，据实调整相应年度的绩
效年薪，多领取的部分应予扣回。
第十八条 实行薪酬追索扣回机制。出现以下情形，给予追索扣回，追索调整年度和任期考核得分，经决策后对相关领导班子成
员应调整的薪酬进行追缴，情节和后果严重的按相关规定处理。
（一）对于违反会计准则等有关政策法律法规，虚报、瞒报财务状况（包括应提未提的坏账准备、减值准备，通过存货调节利润
，虚假利润等），造成财务状况和经营业绩失真等重大事项的；
（二）各级部门巡视、巡察、审计查出的，造成财务状况和经营业绩失真等重大事项的；
（三）存在重大失误或严重违纪违法行为，给企业造成重大损失等情况的；
（四）其他锡业股份需要依法依规追索回扣的。
第十九条 高级管理人员因岗位变动调离的，自职务任免调整通知文件下发次月起，除按当年在岗位实际工作月数获取的绩效年
薪外，不得继续在原单位领取薪酬，工资关系不得保留在原单位。
第二十条 高级管理人员达到法定退休年龄退休，按照国家规定领取养老金，除按当年在岗位实际工作月数获取的绩效年薪外，
不得继续在原单位领取薪酬。
第五章 附 则
第二十一条 本办法若与国家有关法律、法规及上级有关规章规定相抵触的，改按国家有关法律、法规及上级有关规章规定执行
。
第二十二条 高级管理人员薪酬兑现结果须在兑现后一个月内报上级管理部门备案。
第二十三条 本办法自公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/47418370-97a2-4c9f-b97a-c559d39084ad.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份董事离职管理制度
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第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及
股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《云南锡业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工代
表董事。
第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休及其他导致董事实际离职的情形。
第五条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报
告之日起辞职生效。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在
相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士。第七条 公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞
职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。
第八条 公司董事在任职期间出现《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形的，公司应当依法解除其职务。
股东会可以在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除董事职务提案时，应提供解除董事职务的
理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也
可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩
后再进行表决。
第九条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司依据法律法规和《公司章程》的规定，综合
考虑解除职务的原因、剩余任期、董事薪酬及董事履职情况等因素，确定是否补偿以及补偿的合理数额。第十条 公司董事应在离职
后委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事的责任及义务
第十一条 董事应于正式离职后五个工作日内，向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于任职期间取得的涉及
公司的全部文件、印章、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。
第十二条 董事在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事离职时尚未履行完毕公开承诺，离职
董事应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离
职董事履行承诺。
第十三条 公司董事离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事对公司和股东承担的忠
实义务，在任期结束后并不当然解除，离职董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十四条 公司董事离职后，其对公司国家秘密、商业秘密、工作秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公
开信息。
第十五条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十六条 离职董事因违反《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，公司有权要求
其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事的持股管理
第十七条 公司董事在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操
纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十八条 离职董事的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事在离职后六个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守以下规定：
1.每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行
、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2.中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十九条 离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第二十条 离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/0b255f59-eafb-4367-abee-fa780e1074db.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（王道斌）
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（王道斌）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（于定明）
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（于定明）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（袁蓉丽）
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（袁蓉丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b6c1c3e2-694a-453d-aa49-23cf66174eee.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：2025年12月31日内部控制审计报告
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锡业股份（000960）：2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/93e15078-6690-4714-963b-9735bd8e9679.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：2025年年度报告摘要
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锡业股份（000960）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/5d553071-70b6-46e6-b0bf-e5297fab7a62.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份第九届董事会第十次会议决议公告
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锡业股份（000960）：锡业股份第九届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/6687d516-79da-48de-a489-901227ba87f8.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：2025年年度报告
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锡业股份（000960）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/2c7a8361-7472-4165-b8e6-9ff9898373d7.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度利润分配预案
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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锡业股份（000960）：锡业股份董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/bda44f62-9d95-44d7-9d7d-9c2482b24e80.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等要求，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生、于
定明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生、于定明先生的任职经历以及签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d2560d84-e520-4623-9bf8-3974d10f4a0a.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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锡业股份（000960）：锡业股份对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/7e2b17af-3342-43a7-ae01-939510a68adb.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份独立董事提名人声明与承诺
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锡业股份（000960）：锡业股份独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/cf280677-a12a-4795-8832-8470e052b1a8.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于2025年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于2025年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/af5f718c-6df5-4ed8-b43c-f21755ab4400.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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锡业股份（000960）：锡业股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/46b9f7b9-04c0-48fe-9040-cceac9fadf96.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于2025年度内部控制自我评价报告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/cfea9966-3014-4234-81ab-5aab48bd3707.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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